ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO CVH

N 14-2014-CVH
Fecha 30/07/2014
En Lima, a los 30 das del mes de julio de 2014, siendo las 07:00 p.m., en
las instalaciones del Hotel Meli; se reunieron los seores miembros del
Directorio del CVH.
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Sr. Mximo Rodolfo Gallo Quintana (Presidente)

Sr. Jos Luis Liendo Sotomayor (Vicepresidente)
Sra. Patricia Andrade Pacora
Sr. Felipe Injoque Espinoza
Sra. Luzgarda Quillama Torres

La Sra. Carmen Patricia Correa Arangoitia, se disculp por su inasistencia debido

a una reunin previamente acordada.
Participan adems:
vi)
vii)

Sr. Ricardo Jess Paucarcaja Aguado (Gerente General)

Sr. Alipio Montes de Oca Vidal (Asesor Legal y Secretario de Actas)

QUORUM
Verificado el qurum reglamentario, se dio inicio a la sesin.
AGENDA
1

DESPACHO

INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL

2.1. Informes solicitados por el Directorio

2.1.1. Avance de Memoria de Gestin.
2.1.2. Informe sobre los avances del Plan de Mejora de la Calidad.
2.1.3. Informe de anlisis financiero y presupuestal sobre pliego 2014 SUTOE
3

ORDEN DEL DA
DESARROLLO DE LA SESIN
3.1.

DESPACHO

No hubo.
3.2.

INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL

3.1. Informes solicitados por el Directorio

El Presidente cedi el uso de la palabra al Gerente General para que inicie su
exposicin
3.2.1.1

Avance de Memoria de Gestin

El Gerente General realiz una exposicin sobre el avance del

Informe de Gestin 2012-2013 con antecedentes, marco estratgico,
misin, visin, objetivos estratgicos y especficos. El Directorio
advierte que: (i) el Informe debera recoger tambin la situacin
financiera y laboral del CVH; (ii) se debe analizar los indicadores de
desempeo; (iii) se debe incluir los logros del 2012 y 2013.
ACUERDO N 01:
Que Gerencia General remita el Informe de Gestin (en versin Word) va
correo electrnico al Presidente del Directorio.
3.2.1.2

Informe sobre los avances del Plan de Mejora de la Calidad.

La consultora Liliana Gonzales expuso los avances del Plan de Mejora
de la Calidad, poniendo nfasis en los procesos estratgicos y de
soporte y que tienen por objeto lograr la satisfaccin del cliente.
Asimismo, seal que el mapa de procesos contenido en el Plan
incluye gestin de calidad, procesos operativos de alojamiento y
convenciones, organigramas internos, funciones y responsabilidades,
definicin y medicin de indicadores de desempeo.
El Directorio manifest que el Plan debe estar elaborado en funcin a
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, en especial
del Ministerio de Educacin por ser el principal cliente. Asimismo, se
requiere determinar el universo de procesos, identificando los
procesos crticos, en el marco de la misin y visin del CVH.

ACUERDO N 02
Que el Gerente General informe respecto de este Plan de Mejora de la
Calidad y de los avances de su ejecucin.
3.2.1.3

Informe acerca del anlisis legal, financiero y presupuestal

que implicara aceptar el pliego de reclamos propuesto por el
SUTOE.
El Gerente de Administracin y Finanzas inform que se ha adjuntado
a los files de los seores directores el Informe Econmico Laboral
emitido por el Ministerio de Trabajo, el mismo que ser analizado por
el rbitro antes de emitir el Laudo. El Directorio precis que existen
limitaciones establecidas en el artculo 6 de la Ley N 30114, Ley de
Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014.
El Directorio considera que el informe en mencin debe contener la
opinin legal del rea al que corresponde la materia; que, se necesita
saber cul es la posicin que va a llevar la Gerencia al arbitraje; y,
asimismo, se debe buscar otras alternativas sin que se perjudique el
presupuesto del CVH.

ACUERDO N 03
Que la Gerencia General presente el Informe Legal, Financiero
Presupuestal, con opinin de la Oficina de Asesora Legal, conteniendo la
posicin que llevar el CVH al arbitraje con SUTOE.
PRXIMA SESIN

El Directorio acuerda que la prxima se lleve a cabo el da martes 19 de

agosto de 2014, a Hrs. 7:00 p.m., en las instalaciones del Hotel Meli,
ubicado en Av. Salaverry N 2599, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima.
Finalmente, se dio lectura al Acta, procediendo los seores directivos a firmarla
en seal de conformidad, dndose por concluida la Sesin a horas 10:30 p.m.

..
Mximo Rodolfo Gallo Quintana
Presidente del Directorio CVH

....
Jos Luis Liendo Sotomayor
Vice-Presidente del Directorio CVH
CVH

No asisti

Carmen Patricia Correa Arangoitia

Miembro del Directorio CVH
CVH

..
Ana Patricia Andrade Pacora
Miembro del Directorio

Felipe Injoque Espinoza

Miembro del Directorio del

.
Luzgarda Quillama Torres
Miembro del Directorio CVH

.
Ricardo Jess Paucarcaja Aguado
Gerente General CVH

..
Alipio Montes de Oca Vidal
Secretario de Actas CVH