ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO CVH

N 15-2014-CVH
Fecha 19/08/2014
En Lima, a los 19 das del mes de agosto de 2014, siendo las 07:00 p.m., en las
instalaciones del Hotel Meli; se reunieron los seores miembros del Directorio del
CVH:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Sr. Mximo Rodolfo Gallo Quintana (Presidente)

Sr. Jos Luis Liendo Sotomayor (Vicepresidente)
Sra. Patricia Andrade Pacora
Sra. Carmen Patricia Correa Arangoitia
Sra. Luzgarda Quillama Torres

El seor Felipe Injoque Espinoza disculp su inasistencia.

Participan adems:
vi)
vii)

Sr. Ricardo Jess Paucarcaja Aguado (Gerente General)

Sr. Alipio Montes de Oca Vidal (Asesor Legal y Secretario de Actas)

QUORUM
Verificado el qurum reglamentario, se dio inicio a la sesin.
AGENDA
1

DESPACHO

INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL

2.1. Informes solicitados por el Directorio

2.1.1. Presentacin y Entrega de la Memoria de Gestin 2014
ORDEN DEL DA
DESARROLLO DE LA SESIN
3.1.

DESPACHO

No hubo.
3.2.

INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL

3.2.1. Informes solicitados por el Directorio

El Presidente cedi el uso de la palabra al Gerente General para que inicie su
exposicin
3.2.1.1

Avance de Memoria de Gestin

El Gerente General hizo una exposicin del Informe de Gestin 2014.

El Directorio advirti que:
(i)
El Informe no estaba recogiendo la situacin financiera y laboral del CVH;
(ii)
No haba anlisis de los indicadores de desempeo; y
(iii)
No se haban incluido los logros del 2012 y 2013.
A continuacin, los seores directores intervinieron en el siguiente orden:

1. Patricia Andrade: No hay perspectiva de gestin por resultados. Por

ejemplo, la aprobacin de una Directiva de Contratacin menor a 3 UIT no
es un logro, es parte de la gestin. Hay que diferenciar medios de
resultados.
2. Luzgarda Quillama: Dado que el Directorio asumi en abril de 2012, debe
haber una lnea de base de cmo se encontraba la gestin. Hay que darle
importancia al coure del negocio, por ello son importantes los indicadores
de gestin; en esa lnea el Colegio es un cliente fijo.
3. Jos Luis Liendo: El Informe contiene datos que no son relevantes, y que
podran ir como anexos. Hay poco esfuerzo en el anlisis de datos, no hay
sntesis. Si el Directorio inicia funciones el 2012, las estadsticas
comparativas deberan abarcar desde el 2009 en adelante, para que se
note el antes y el ahora.
4. Patricia Correa: No hay lnea argumental sobre lo que hemos encontrado el
2012. Los logros deben evidenciarse, tambin la ruta o agenda pendiente.
Ejemplo, en cuanto al desarrollo de la Gestin Operativa, podran incluirse
datos comparativos.
5. Mximo Gallo: Es importante marcar algunos hitos: 1) Creacin de CVH, 2)
El cambio de la situacin jurdica de CVH, 3) Qu signific el Colegio Mayor
para CVH, 4) Qu cambios en la gestin podemos presentar en el Informe.
Asimismo, se debe identificar la situacin encontrada el 2012, esto es,
problemas principales, qu acciones se tomaron y cul es la situacin actual,
mejor y distinta. Se debe hacer un cuadro que contenga temas como: probidad,
organizacin y gestin: 1) Probidad: contrataciones psimas, malos manejos,
corrupcin, etc. 2) Organizacin: Identificacin de problemas legales,
normativos, de personal (laborales); y, cmo se han ido resolviendo; 3) Gestin:
Somos un centro de convenciones y alojamiento; se ha avanzado un
planeamiento a futuro en alimentos y bebidas, alojamiento, ocupabilidad y
calidad.
El Directorio indic que en la siguiente sesin se revisar el cumplimiento de los
acuerdos adoptados en las sesiones de Directorio del ao 2014.
ACUERDO N 01:
Que, Gerencia General proceda a contratar a un profesional para que se
encargue de recopilar y ordenar la informacin para el Informe de Gestin.
ACUERDO N 02:
Que Gerencia General informe del cumplimiento de los acuerdos de las
sesiones de Directorio.
PRXIMA SESIN
El Directorio acuerda que la prxima se lleve a cabo el da Martes 26 de agosto
de 2014, a Hrs. 7:00 p.m., en las instalaciones del Hotel Meli, ubicado en Av.
Salaverry N 2599, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima.
Finalmente, se dio lectura al Acta, procediendo los seores directivos a firmarla en
seal de conformidad, dndose por concluida la Sesin a horas 10:30 p.m.

..
Mximo Rodolfo Gallo Quintana
Presidente del Directorio CVH

....
Jos Luis Liendo Sotomayor
Vice-Presidente del Directorio CVH
Directorio CVH

Carmen Patricia Correa Arangoitia

Miembro del Directorio CVH
CVH

...
Ana Patricia Andrade Pacora
Miembro del

No asisti

Felipe Injoque Espinoza

Miembro del Directorio del

.
Luzgarda Quillama Torres
Miembro del Directorio CVH

.
Ricardo Jess Paucarcaja Aguado
Gerente General CVH

....
Alipio Montes de Oca Vidal
Secretario de Actas CVH