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Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil SERVICIOS

AMBIENTALES
En el da de hoy, -- (--- siendo las 2:00 p.m.,con la finalidad de constituirse en
Asamblea Ordinaria de Accionistas, se encuentran reunidos en la sede social de la
compaa --, C.A., ubicada en la ciudad de --, los siguientes accionistas: --,
titular de la cdula de identidad n -- de este domicilio, Ingeniero, titular y
propietario de Diez (10) acciones nominativas no convertibles al portados, --,
titular de la cdula de identidad n --, del mismo domicilio, Economista, titular y
propietaria de Diez (10) acciones nominativas no convertibles al portador y --,
Ingeniero, titular de la cdula de identidad n --, titular y propietario de Diez
(10) acciones nominativas no convertibles al portador; accionistas estos quienes
son propietarios y representan la totalidad del Capital Social de la empresa -C.A. Se design al seor -- para que presidiera la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y a la socia --para que actuara como secretario de la misma. Se
encuentran igualmente presentes la seora -- de nacionalidad venezolana, de
mayor edad, de estado civil soltera, domiciliada en --, Municipio --, Estado --,
Abogada y titular de la cdula de identidad n -- y el seor --, de nacionalidad
venezolana, de mayor edad, del mismo domicilio, Licenciado en --, de estado
civil soltero y titular de la cdula de identidad n -Encontrndose representada la totalidad de las acciones que integran el Capital
Social de la compaa se declar vlidamente constituida la Asamblea sin
necesidad de previa convocatoria. De inmediato se procedi a considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Considerar y resolver la inoperatividad comercial de la empresa en
cuanto al ejercicio econmico de la compaa desde su constitucin en fecha --.
Con vista del Informe del Comisario.
SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de incorporar -- (--)
nuevos socios a la compaa para el prximo perodo estatutario de cinco (05)
aos contados a partir de la fecha de la presente asamblea.
TERCERO: Reformar totalmente el Documento-Constitutivo Estatutario de la
sociedad
CUARTO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de elegir los nuevos
Directores Principales, Directores Gerentes y Director de Operaciones de la
sociedad para el prximo estatutario de cinco (5) aos contados a partir de la
fecha de la presente asamblea.
QUINTO: Considerar y resolver sobre el reemplazo del actual comisario de la
sociedad y el nombramiento del nuevo para el prximo perodo estatutario de
cinco (05) aos contados a partir de la fecha de la presente asamblea.
Acordado el anterior ORDEN DEL DIA, se someti a consideracin el Primer Punto
en el Orden del Da y por unanimidad se decidi:
PRIMERO: Los accionistas presentes procedieron a verificar el hecho, de que en
base a la revisin de los asientos contables de la sociedad, se releja que la
misma se mantuvo inoperativa comercialmente desde su constitucin en fecha -al --; en consecuencia no hubo la redaccin del Balance General Contentivo de
las Ganancias y Prdidas de la empresa ni anlisis ni discusin de ste
efectuado por los socios durante este ejercicio econmico; sino el Balance

General y el Informe redactado por el comisario de la sociedad, por la razn


antes expuesta. Certificando el Comisario de la empresa Licenciada --, de
nacionalidad venezolana, de mayor edad, Contador Pblico, inscrita en el CPC n
--, titular de la cdula de identidad N -- y de este domicilio, el punto expuesto
anteriormente, por haber estado al corriente de esta situacin en la que se
encuentra actualmente la compaa, confirmando con su Informe la falta de
actividad econmica de la empresa in comento.
A continuacin se someti a la consideracin de la Asamblea el Segundo Punto
en el Orden Da y luego de las deliberaciones pertinentes se aprob por
unanimidad:
SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de incorporar dos (02)
nuevos socios a la compaa para el prximo perodo estatutario de cinco (05)
aos contados a partir de la fecha de la presente asamblea. En este acto toman
la palabra los ciudadanos presentes antes identificados como -- y --, en su orden
quienes manifiestan en este acto su inters de formar parte integrante como
socios de --, CA, por ello con la anuencia por unanimidad de los socios
presentes, supra identificados, se incorporan la seora -- mediante la aportacin
de -- (-- --,oo) sustentado en Inventario de bienes muebles certificado por
contados pblico colegiado y que forma parte integrante de este documento y el
seor -- mediante la aportacin de -- (-- --,oo) sustentado en Inventario de
bienes muebles certificado por contados pblico colegiado y que forma parte
integrante de este documento.
TERCERO: Reformar totalmente el Documento Constitutivo-Estatutario de la
compaa quedando dicho Documento Constitutivo-Estatutario redactado de la
siguiente manera:
TITULO I
DOCUMENTO CONSTITUTIVO-ESTATUTARIO
--, C.A.

PRIMERA: DENOMINACION SOCIAL Y DOMICILIO: La compaa se denomina --C.A. y


tiene su domicilio en la ciudad de --, Municipio --, Estado --. Podr adems
establecer oficinas, sucursales y agencias en los lugares que determine la Junta
Directiva, ya sea en cualquier ciudad de -- o en cualquier otro pas.
SEGUNDA: OBJETO: El objeto de la compaa lo constituye todo lo relacionado
con la elaboracin y ejecucin de proyectos de paisajismo, mantenimiento de
reas verdes, podas, asesoras agrcolas y ambientales, la produccin,
elaboracin y venta de abonos orgnicos e inorgnicos, efectuar controles
biolgicos y fumigaciones en general. Realizar proyectos, inspecciones y
desarrollos de obras civiles y ambientales, as como de sistemas de riego,
propagadores, invernaderos, cultivos agrcolas tradicionales, cultivos protegidos,
cultivos hidropnicos, organopnicos y de reforestacin, incorporar sistemas de
automatizacin y control de riego y fertiriego. Asimismo efectuar la adquisicin,

distribucin y comercializacin de insumos agropecuarios, implementos,


maquinarias y equipos para la jardinera y la agricultura. Igualmente la
importacin y exportacin de dichos productos, as como tambin ejercer
representaciones y distribuciones afines. Prestacin de servicios relacionados con
el ambiente como por ejemplo, estudios de impacto ambiental, evaluaciones
ambientales especficas, estudios de lnea base, programa de seguimiento de
acuerdo a la normativa legal vigente, anlisis de suelos y aguas. Realizar
servicios de asesoras y capacitacin a quienes as lo soliciten. Podr ejecutar
actividades de propagacin, comercializacin y movilizacin de material vegetal,
cualquiera sea su gnero y especie, as como el alquiler o venta de todo tipo de
plantas. Solicitar y tramitar crditos, servicios pblicos o privados y, en general
efectuar todas las operaciones, actos y contratos de lcito comercio, estn o no
sealados en la enumeracin anterior, la cual debe considerarse como
enunciativa y no limitativa del cumplimiento de su objeto.
TERCERA: DURACION: La duracin de la compaa ser de veinte (20) aos
contados a partir de la fecha de inscripcin de esta modificacin al Documento
Constitutivo-Estatutario en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcin Judicial del Estado --.
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CUARTA: CAPITAL Y ACCIONES: El capital social de la compaa es de -- (-- --,00)
dividido en CINCUENTA (50) acciones. Todas las acciones de la compaa son
nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de -- (--. --,00)
cada una, conferirn a sus tenedores iguales derechos y tendrn cada una un
voto en las Asambleas. Las acciones sern indivisibles con respecto a la
compaa, la cual reconocer un propietario por cada accin.
El capital social de la compaa ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la
siguiente manera: El seor --, titular de la cedula de identidad N --, ha suscrito
y pagado DIEZ (10) acciones por un valor de -- (--. --,oo), la Sra. --, titular de
lacedula de identidad N -- ha suscrito y pagado DIEZ (10) acciones por un valor
de -- (--. --,oo), el Sr. --, titular de la cdula de identidad n -- ha suscrito y
pagado DIEZ (10) acciones por un valor de -- (--. --,oo), la Sra. --, titular de la
cdula de identidad n -- ha suscrito y pagado DIEZ (10) acciones por un valor de
-- (--. --,oo) y el Sr. --, titular de la cdula de identidad n -- ha suscrito y
pagado DIEZ (10) acciones por un valor de -- (--. --,oo).
QUINTA: DERECHOS DE PREFERENCIA DE LOS ACCIONISTAS EN
AUMENTO
DEL CAPITAL SOCIAL:
Salvo la nica excepcin que se seala ms adelante en esta Clusula, en caso de
aumento del capital social de la compaa u otro procedimiento que comporte
suscripcin o emisin de acciones, los accionistas tendrn derecho preferente

para suscribir las nuevas acciones que se emitan, en proporcin al nmero de


acciones que posean.
Los aumentos de capital para ser aprobados requieren, en primera o ulterior
convocatoria, la presencia y el voto favorable de accionistas que sean
propietarios de al menos un nmero de acciones equivalentes al setenta y cinco
por ciento (75%) de las acciones que componen el capital social de la compaa.
En consecuencia, si en las asambleas de accionistas convocadas para votar sobre
el aumento de capital social no hubiese el qurum antes mencionado y el voto
favorable antes dicho, se aplicar lo dispuesto en la Clusula Dcima Segunda en
su pargrafo primero de este Documento Constitutivo Estatutario.
Para todos los efectos previstos en esta Clusula, se considerar que un
Accionista ha renunciado a su derecho preferente a suscribir acciones si dentro
de los quince (15) das continuos siguientes a la fecha en la cual el aumento de
capital hubiese sido aprobado por la Asamblea de Accionistas, dicho accionista no
hubiese expresado por escrito a la Asamblea su deseo de suscribir las acciones
en los mismos trminos y condiciones establecidas por la Asamblea de
Accionistas.
En este caso, los dems propietarios de acciones tendrn un derecho preferente
para suscribir las nuevas acciones que se emitan, en proporcin al nmero de
acciones que posean para la fecha en la cual el aumento de capital hubiese sido
aprobado porla Asamblea de Accionistas. A tal efecto, los propietarios de esas
acciones debern notificar por escrito a la Asamblea de Accionistas su intencin
de suscribir las nuevas acciones dentro de los quince (15) das continuos
siguientes al vencimiento del plazo que inicialmente dispona el accionista que
renunci.
Cualquier aumento de capital, suscripcin o emisin de acciones que se haga sin
dar estricto
cumplimiento a lo establecido en las disposiciones anteriores de
este Documento Constitutivo Estatutario ser nulo y no tendr ningn efecto.
SEPTIMA:
DE LA ENAJENACION DE ACCIONES:
Ningn accionista podr enajenar, ceder, vender, transferir o de otra manera
disponer, en todo o en parte, directa o indirectamente, a ttulo gratuito u
oneroso, en beneficio de terceros o de otros accionistas, las acciones de la
cuales sea propietario o poseedor, sino en los trminos y condiciones y siguiendo
los procedimientos previstos en esta Clusula. En lo sucesivo y a los efectos de
este Documento Constitutivo Estatutario cualquiera de estas operaciones ser
distinguida con las palabras ceder o cesin; el accionista que desea ceder
sus acciones como oferente y los accionistas a quienes le son ofrecidas las
acciones para su eventual adquisicin como oferidos.
Cualquier cesin de acciones que se haga sin dar estricto cumplimiento a lo
establecido en esta Clusula Sptima de este Documento ConstitutivoEstatutario, ser nula y no tendr ningn efecto.
Cada uno de los accionistas confiere a los dems accionistas un derecho
preferente para adquirir las acciones de la compaa que el accionista
oferente desee ceder en proporcin al nmero de acciones que posea cada.
A tal fin deber seguirse el siguiente procedimiento:

El accionista oferente notificar por escrito, en la direccin que aparece


indicada en el Libro de Registro de Accionistas, a todos los propietarios de
acciones y a la Asamblea de Accionistas sobre cualquier proyecto de cesin de
las acciones de la compaa que pretenda realizar. La notificacin deber indicar
el precio por accin y los dems trminos y condiciones de la proyectada
negociacin.
Los accionistas oferidos dispondrn de un plazo de quince (15) das continuos,
contados a partir de la notificacin que al efecto se les hubiese hecho, para
participar por escrito al accionista oferente su intencin de ejercer o no el
derecho preferente que les corresponde. Vencido este plazo sin que los
accionistas oferidos hubiesen notificado por escrito su intencin de adquirir las
acciones del accionista oferente, ste tendr el derecho a ofrecer o pactar con
cualquier tercero interesado la cesin de acciones, quedando liberado de las
obligaciones que derivan del Derecho Preferente consagrado en este
Documento .En caso que el accionista oferido desee ejercer su Derecho
Preferente, notificar por escrito tal determinacin al accionista oferente.
Dicha notificacin se considerar una oferta de compra por parte del Accionista
oferido al Accionista oferente en los trminos y condiciones contenidos en la
notificacin.
OCTAVA:
GRAVAMEN SOBRE ACCIONES: Los accionistas no podrn, sin el
consentimiento previo, expreso y escrito de los otros accionistas de la compaa,
dar en prenda, o en cualquier otra forma gravar las acciones de la Compaa que
posean o de las cuales sean propietarias.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
NOVENA: ASAMBLEAS: La Asamblea de Accionistas, sea Ordinaria o
Extraordinaria, representa a todos los accionistas de la Compaa y sus acuerdos,
dentro de los lmites de sus facultades, son obligatorios para todos los
accionistas, aun cuando no hubiesen concurrido a las Asambleas.
DECIMA:
CONVOCATORIA: Las Asambleas de Accionistas sean Ordinarias o
Extraordinarias sern convocadas por la Junta Directiva, mediante aviso
publicado en un diario de la ciudad de Porlamar de circulacin regional, y en el
caso de exigirlo cualquier accionista, mediante una carta enviada a la direccin
que haya sealado el accionista, por correo electrnico o mediante telegrama o
fax, con cinco (5) das continuos de anticipacin, por lo menos, al fijado para su
celebracin, indicando el lugar, fecha, hora y objeto de la Asamblea.
Los Directores Principales conjuntamente con cualquiera de los Directores
Gerentes y/o el Director de Operaciones debern convocar extraordinariamente
a la Asamblea cuando lo solicitare un nmero de accionistas que represente, por
lo menos, el sesenta (60%) por ciento del capital social. Cualquier resolucin
emitida con respecto a un asunto no incluido en la convocatoria ser nula.
PARAGRAFO UNICO: Los accionistas que no pudieren concurrir personalmente a
las reuniones de la Asamblea podrn ser representados en ellas mediante
mandatarios constituidos por documento autntico o en su defecto por

documento debidamente aceptado o reconocido por la mayora de accionistas


presentes en la asamblea. Los Directores sean Principales, Gerentes o de
Operaciones no podrn ser mandatarios de otros accionistas en las asambleas,
pero podrn representar sus propias acciones, abstenindose de votar en las
deliberaciones sobre el Balance, las cuentas de su administracin o en otros
asuntos relativos a su responsabilidad.
DECIMA PRIMERA: ASAMBLEA ORDINARIA: En el curso de los tres (3) meses
siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, en el da, hora y sitio que fijen Los
Directores Principales conjuntamente con cualquiera de los Directores Gerentes
se reunir la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
La Asamblea de Accionistas es el rgano Supremos de la Direccin y Control de la
compaa. Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria:
Con vista al Informe del Comisario.
Considerar, aprobar o improbar el Balance General y El Estado de Ganancias y
Prdidas de la compaa al cierre de su ejercicio econmico, as como tambin
cualquier otro informe financiero que se someta a su consideracin.
Elegir en la oportunidad correspondiente a los Directores Principales, a los
Directores Gerentes y el Director de Operaciones y acordar su remuneracin.
Nombrar el Comisario y fijar su remuneracin.
Cualquier otro asunto relacionado con las operaciones de la Compaa.
La Asamblea Extraordinaria se reunir cuando convenga a los intereses de la
compaa y en las oportunidades en que sea convocada por los Directores
Principales conjuntamente con cualquiera de los Directores Gerentes y/o el
Director de Operaciones, y en todo caso de acuerdo a lo previsto en la clusula
dcima de este documento constitutivo- estatutario.
DECIMA SEGUNDA: QUORUM DE LAS ASAMBLEAS: Para la validez de los acuerdos
y decisiones de las Asambleas de Accionistas, sean stas Ordinarias o
Extraordinarias, tanto en la primera convocatoria como en convocatorias
ulteriores, debern estar presentes en ellas un nmero de accionistas que
represente por los menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones del
capital social y los acuerdos se tomarn mediante el voto favorable de los
accionistas propietarios de las acciones que representen al menos el setenta y
cinco por ciento (75%) del total de acciones del capital social de la compaa.
PARAGRAFO PRIMERO: Para cualquiera de los propsitos que se enumeran a
continuacin, se requerir para que sean vlidos las resoluciones y decisiones
de la Asamblea, tanto en la primera convocatoria como en convocatorios
ulteriores, la presencia de un nmero de accionistas que representen el setenta y
cinco por ciento (75%) de las acciones del capital social de la compaa y las
resoluciones sern tomadas por el voto favorable de los accionistas propietarios
de acciones que representen al menos el cincuenta por ciento (50%) de las
acciones del capital social de la compaa, a saber:
Disolucin y liquidacin anticipada de la compaa;
Prrroga de su duracin;
Fusin con otra compaa;
Venta del fondo de comercio o de todos sus activos;
Reduccin, reintegro o aumento del capital social;

Cambio del objeto social;


Cambio de la razn social de la compaa;
Modificacin del Documento Constitutivo-Estatutario;
Modificacin, prrrogas o terminacin de cualesquiera contratos inherentes al
giro comercial de la empresa y que resulten fundamentales para la misma,
incluyendo contratos para el desarrollo de franquicias nacionales o extranjeras.
J) Otorgar avales o Fianzas a nombre de un tercero sea este accionista o
miembro dela Junta Directiva.
K) Tomar cantidades de dinero en calidad de prstamos provenientes de
cualquier persona natural o jurdica por montos que excedan 2 veces el
Patrimonio de la compaa. A tales efectos se consideran como prstamos los
saldos insolutos de capital de cualquier cantidad adeudada.
DECIMA TERCERA: ACTAS: De las reuniones de las Asambleas se levantarn Actas
que contendrn el nombre de todos los asistentes, con indicacin del nmero de
acciones que posean o representen y los acuerdos y decisiones que se hayan
tomado. El Acta la firmarn todos los presentes. Las copias de dichas Actas,
una vez certificadas por un Director de la compaa, o por la persona que a este
fin designe la Asamblea, darn plena fe de sus acuerdos y decisiones.

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