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AMBIENTALES
En el da de hoy, -- (--- siendo las 2:00 p.m.,con la finalidad de constituirse en
Asamblea Ordinaria de Accionistas, se encuentran reunidos en la sede social de la
compaa --, C.A., ubicada en la ciudad de --, los siguientes accionistas: --,
titular de la cdula de identidad n -- de este domicilio, Ingeniero, titular y
propietario de Diez (10) acciones nominativas no convertibles al portados, --,
titular de la cdula de identidad n --, del mismo domicilio, Economista, titular y
propietaria de Diez (10) acciones nominativas no convertibles al portador y --,
Ingeniero, titular de la cdula de identidad n --, titular y propietario de Diez
(10) acciones nominativas no convertibles al portador; accionistas estos quienes
son propietarios y representan la totalidad del Capital Social de la empresa -C.A. Se design al seor -- para que presidiera la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y a la socia --para que actuara como secretario de la misma. Se
encuentran igualmente presentes la seora -- de nacionalidad venezolana, de
mayor edad, de estado civil soltera, domiciliada en --, Municipio --, Estado --,
Abogada y titular de la cdula de identidad n -- y el seor --, de nacionalidad
venezolana, de mayor edad, del mismo domicilio, Licenciado en --, de estado
civil soltero y titular de la cdula de identidad n -Encontrndose representada la totalidad de las acciones que integran el Capital
Social de la compaa se declar vlidamente constituida la Asamblea sin
necesidad de previa convocatoria. De inmediato se procedi a considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Considerar y resolver la inoperatividad comercial de la empresa en
cuanto al ejercicio econmico de la compaa desde su constitucin en fecha --.
Con vista del Informe del Comisario.
SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de incorporar -- (--)
nuevos socios a la compaa para el prximo perodo estatutario de cinco (05)
aos contados a partir de la fecha de la presente asamblea.
TERCERO: Reformar totalmente el Documento-Constitutivo Estatutario de la
sociedad
CUARTO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de elegir los nuevos
Directores Principales, Directores Gerentes y Director de Operaciones de la
sociedad para el prximo estatutario de cinco (5) aos contados a partir de la
fecha de la presente asamblea.
QUINTO: Considerar y resolver sobre el reemplazo del actual comisario de la
sociedad y el nombramiento del nuevo para el prximo perodo estatutario de
cinco (05) aos contados a partir de la fecha de la presente asamblea.
Acordado el anterior ORDEN DEL DIA, se someti a consideracin el Primer Punto
en el Orden del Da y por unanimidad se decidi:
PRIMERO: Los accionistas presentes procedieron a verificar el hecho, de que en
base a la revisin de los asientos contables de la sociedad, se releja que la
misma se mantuvo inoperativa comercialmente desde su constitucin en fecha -al --; en consecuencia no hubo la redaccin del Balance General Contentivo de
las Ganancias y Prdidas de la empresa ni anlisis ni discusin de ste
efectuado por los socios durante este ejercicio econmico; sino el Balance