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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE X, S.A. DE C.V., S.F.P.


En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal siendo las 17:00 horas del da 31 de marzo de
2014, en la sala de juntas del domicilio social de X, S.A. de C.V., S.F.P., sito, X, en esta
Ciudad, se reunieron los accionistas cuyos nombres aparecen en el cuerpo de la presente
acta y en la lista de asistencia que se anexa, con el objeto de celebrar la correspondiente
Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Presidi la asamblea X, y actu como secretario X.
Se hace constar que el tuvieron presentes el Contador Pblico scar Prez, representante
de la Federacin Atlntico Pacfico del Sector de Ahorro y Crdito Popular, A.C., quien, de
conformidad con las clusula dcima sexta de los Estatuto Sociales, comparece con voz
pero sin voto, Contador Pblico X en su carcter de Comisario de la Sociedad y los
Licenciados en Derecho X como representantes de accionistas de la sociedad.
El Presidente nombr como escrutadores a los seores X y x, quienes aceptaron su
cargo y procedieron a realizar el conteo de las acciones. Asimismo prepararon la lista de
asistencia, misma que corre adjunta a la presente Acta, como Anexo A, en la cual hicieron
constar que se encuentra presentes o debidamente representadas mediante carta poder
entregada a los escrutadores las 53714,484 acciones ordinarias que representan el 100%
del capital social de X, S.A. de C.V., S.F.P. tal y como se describe a continuacin:

Accionista y RFC

Representante

Acciones /
votos
2579,414

Firma

FIRMADO
3523,219

FIRMADO
2579,414
FIRMADO
3523,219
FIRMADO
2290,369
FIRMADO
4363,373
FIRMADO
3223,807
FIRMADO
606,000
FIRMADO
3348,174
FIRMADO
2150,355
FIRMADO
1881,782
FIRMADO
6673,524
FIRMADO
5371,448
FIRMADO
5369,098
FIRMADO

1386,010
FIRMADO
1080,520
FIRMADO

1617,665
FIRMADO
1886,238
FIRMADO
260,855
FIRMADO
Total de acciones y/
o capital
Porcentaje

de

53714,4
84

Acciones

presente

100%

representadas
Los suscritos, designados escrutadores en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
X, S.A. de C.V., S.F.P. celebrada el 31 de marzo de 2014, hacemos constar que se
encuentran presentes y/o debidamente representadas 53714,484 acciones ordinarias
representativas del capital social, conforme a la lista de asistencia que antecede, lo que
representa el 100% del capital social de la Sociedad, integrado por 53714,484 acciones.
X).
Para los efectos de los prrafos segundo y tercero del artculo 27 del Cdigo Fiscal de la
Federacin, se hace constar que las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los
accionistas son las siguientes:
Accionistas

Clave de RFC

Jonathan Durn Parras

DUPJ7805196U3

Se deja constancia que conforme al artculo 186 de la Ley General de Sociedades


Mercantiles y de la clusula vigsima quinta de los estatutos sociales, los accionistas fueron
previa y debidamente convocados mediante publicacin efectuada en el peridico El
Economista de fecha 14 de marzo de 2014, agregndose copia simple de dicha publicacin
al legajo de la presente acta.

Por lo anterior, con fundamento en el artculo 189 de la Ley General de Sociedades


Mercantiles, el Presidente declar legalmente instalada la presente Asamblea General
Ordinaria de Accionistas y a peticin de ste, el Secretario dio lectura al siguiente:
ORDEN DEL DA
I.

Informe del Presidente del Consejo de Administracin sobre la marcha de los


negocios de la Sociedad;

II.

Presentacin, discusin y en su caso, modificacin de los estados financieros


correspondientes al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2013, tomando en cuenta el informe del Comisario.

III.

Aplicacin de las utilidades obtenidas en el ejercicio social del ao 2013, si las


hubiere, y reparto de dividendos, en su caso.

IV.

Aplicacin del importe acumulado en el fondo de obra social.

V.

Designacin de los integrantes del Consejo de Administracin y del Comisario de


la Sociedad, as como de los auditores externos.

VI.

Determinacin de los emolumentos de los integrantes del Consejo de


Administracin y del Comisario de la Sociedad.

VII.

Designacin de delegados especiales.

Aprobado por unanimidad de votos de los accionistas, se procedi al desahogo del mismo,
conforme de lo siguiente:
I.- En desahogo del primer punto del orden del da antes expuesto, el Presidente, y en
cumplimiento a los dispuestos por el artculo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, presenta a consideracin de la Asamblea el informe a que se refiere dicho
precepto, detallando la marcha de los negocios de la sociedad durante el ejercicio
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, as como sobre las polticas
seguidas por el Consejo de Administracin durante el ejercicio social y los proyectos
existentes. Asimismo, hizo mencin del estado que guardan los proyectos actuales de la
Sociedad, y refiri posibles proyectos futuros.

Expuso, tambin, la situacin financiera

general de la Sociedad y los cambios que hubo en sta durante el ao 2013. De igual
manera expres que los ltimos cambios realizados a Manuales de Operacin de la
Sociedad fueron los aprobados en el mes de abril de 2013 por el Consejo de Administracin.

Una vez hecho lo anterior, los Socios procedieron a realizar los correspondientes
cuestionamientos relativos a los puntos desarrollados por el Presidente, por lo que una vez
desahogados, los Socios, por unanimidad, tomaron el siguiente:
ACUERDO
AGO-31032014-1. Se aprueba el informe sobre la Situacin financiera de X S.A. de C.V.,
S.F.P. rendido por el Presidente del Consejo de Administracin, sobre la marcha de los
negocios de la Sociedad.
II.- Hecho lo anterior, el Presidente, en desahogo del segundo punto del orden del da,
present los estados financieros de la Sociedad formados por el balance general, estado de
resultados, estado de variaciones en capital contable y el estado de cambios en la situacin
financiera correspondientes al ejercicio social 2013, y una vez hecho lo anterior cedi el uso
de la palabra al Contador Pblico X, quien en su carcter de Comisario de X, S.A. de
C.V., S.F.P., dio lectura al a que se refiere la fraccin IV del artculo 166 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, relativo a los estados financieros, manifestando que los criterios
y polticas contables empleados para su elaboracin son suficientes y aceptables, y que
fueron aplicadas consistentemente, por lo tanto, reflejan veraz y suficientemente la situacin
financiera y los resultados de la Sociedad. Asimismo, mencion que la Sociedad debe
cumplir con los elementos de dictaminacin fiscal que le corresponden.
El Presidente distribuy entre los accionistas el informe sobre la revisin de la situacin
fiscal del ao 2013 y dio lectura al mismo, en cumplimiento con la fraccin XIX del artculo
76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Asimismo el Presidente dio a conocer a la
Asamblea el reporte en el que se informa sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales
a cargo de la Sociedad en el ejercicio del ao 2013.
Una vez que los socios examinaron y discutieron el contenido de los estados financieros e
informe del Comisario de la Sociedad, por unanimidad llegaron a los siguientes:
ACUERDO

AGO-31032014-2. Se aprueban los estados financieros consistentes en balance general,


estado de resultados, estado de variaciones en capital contable y estado de cambios en la
situacin financiera.
AGO-31032014-3. Se tiene por presentado y se aprueba en sus trminos el informe rendido
por el C. P. X, relacionado con los estados financieros de la sociedad y los mtodos
criterios y polticas empleados para su elaboracin.
III.- En desahogo del tercer punto del orden del da, el Presidente de la Asamblea hizo del
conocimiento de los Accionistas el monto de las utilidades obtenidas durante el ejercicio
social 2013. Asimismo el Comisario, en uso de la palabra, hizo del conocimiento de los
Accionistas la obligacin de la Sociedad de apartar el diez por ciento de las utilidades con la
finalidad de constituir el fondo de reserva a que se refiere el artculo 13 de la Ley de Ahorro y
Crdito Popular, y que el remanente puede ser repartido entre los accionistas en proporcin
al monto de sus aportaciones o bien acumularse a utilidades de ejercicios anteriores y
aplicarse al capital social de la Sociedad. Por lo que previa discusin de las opciones que
les fueron expuestas, por unanimidad, tomaron los siguientes:
ACUERDO
AGO-31032014-4.Se ordena separar el diez por ciento de las utilidades obtenidas en el
ejercicio social 2013 y que dicha cantidad sea aplicada al fondo de reserva a que se refiere
el artculo 13 de la Ley de Ahorro y Crdito Popular.
AGO-31032014-5. Se ordena que el remanente de las utilidades, obtenidas en el ejercicio
social 2013, sean capitalizadas.
IV.- En desahogo del cuarto punto del orden del da el Presidente de la Asamblea hizo del
conocimiento de los accionistas que derivado de la reforma financiera publicada en el Diario
Oficial de la Federacin el da diez de enero de dos mil catorce la fraccin II del artculo
Octavo Transitorio de la Ley de Ahorro y Crdito Popular establece que el fondo de obra
social que hasta la fecha de la mencionada reforma no estuviera aplicado, deber de
aplicarse al fondo social de reserva. Al respecto, y acatando la nueva normatividad, por
unanimidad, se tom el siguiente:

ACUERDO
AGO-31032014-6. Se determina que la cantidad existente en el fondo de obra social sea
aplicada al fondo social de reserva.
V.- En desahogo del quinto punto del orden del da, el Presidente, en uso de la voz, propuso
a los Accionistas ratificar en sus puestos a los miembros del Consejo de Administracin y
Comisario de la Sociedad, as como a los auditores externos, en virtud de la adecuada
gestin de stos y la marcha correcta de los negocios de la sociedad. Por lo que despus de
discutir la propuesta, los Accionistas, por unanimidad, tomaron los siguientes:
ACUERDOS
AGO-31032014-7. Se ratifican a los miembros del Consejo de Administracin de X S.A. de
C.V., S.F.P. de acuerdo a lo siguiente:

Presidente

Serie de
acciones que
representa:
Serie III

Secretario

Serie I

Consejero

Serie III

Consejero

Serie II

Consejero

Serie II

Consejero

Serie I

Consejero Propietario

Cargo

AGO-31032014-8. Se ratifica al C.P. X como Comisario de la Sociedad.


AGO-31032014-9. Se ratifica a X, S.C. como auditores externos de X, S.A. de C.V., S.F.P.
AGO-31032014-10. Se ratifica al Licenciado X

como Consejero Independiente del

Consejo de Administracin de la Sociedad.


VI.- En cuanto al punto sexto del orden del da, relativo a la determinacin de los
emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administracin y Comisario
de la Sociedad, el Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los Accionistas, que
en virtud de que los cargos de miembros del Consejo de Administracin y Comisario de la
Sociedad son honorficos, y as se han desempeado se determina que para el ejercicio
social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 no reciban emolumento

alguno. Por lo que una vez enterados de dicha situacin, los Accionistas, por unanimidad,
tomaron el siguiente:
ACUERDO
AGO-31032014-11. Se aprueba la determinacin de no otorgar emolumento alguno por el
ejercicio de su cargo a los miembros del Consejo de Administracin de la Sociedad y al
Comisario para el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
VII.- En cuanto al punto sptimo del orden del da, la Asamblea acord por unanimidad de
votos designar como delegados especiales a los seores: X; para que acudan, de forma
conjunta o separada, con el fedatario pblico de su eleccin a protocolizar el acta y realicen
los asientos en los libros sociales correspondientes.
Una vez completamente desahogado el orden del da propuesto y no habiendo otro asunto
pendiente que tratar se da por terminada la Asamblea siendo las 19:00 horas del da de su
celebracin.

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