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Accionista y RFC
Representante
Acciones /
votos
2579,414
Firma
FIRMADO
3523,219
FIRMADO
2579,414
FIRMADO
3523,219
FIRMADO
2290,369
FIRMADO
4363,373
FIRMADO
3223,807
FIRMADO
606,000
FIRMADO
3348,174
FIRMADO
2150,355
FIRMADO
1881,782
FIRMADO
6673,524
FIRMADO
5371,448
FIRMADO
5369,098
FIRMADO
1386,010
FIRMADO
1080,520
FIRMADO
1617,665
FIRMADO
1886,238
FIRMADO
260,855
FIRMADO
Total de acciones y/
o capital
Porcentaje
de
53714,4
84
Acciones
presente
100%
representadas
Los suscritos, designados escrutadores en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
X, S.A. de C.V., S.F.P. celebrada el 31 de marzo de 2014, hacemos constar que se
encuentran presentes y/o debidamente representadas 53714,484 acciones ordinarias
representativas del capital social, conforme a la lista de asistencia que antecede, lo que
representa el 100% del capital social de la Sociedad, integrado por 53714,484 acciones.
X).
Para los efectos de los prrafos segundo y tercero del artculo 27 del Cdigo Fiscal de la
Federacin, se hace constar que las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los
accionistas son las siguientes:
Accionistas
Clave de RFC
DUPJ7805196U3
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Aprobado por unanimidad de votos de los accionistas, se procedi al desahogo del mismo,
conforme de lo siguiente:
I.- En desahogo del primer punto del orden del da antes expuesto, el Presidente, y en
cumplimiento a los dispuestos por el artculo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, presenta a consideracin de la Asamblea el informe a que se refiere dicho
precepto, detallando la marcha de los negocios de la sociedad durante el ejercicio
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, as como sobre las polticas
seguidas por el Consejo de Administracin durante el ejercicio social y los proyectos
existentes. Asimismo, hizo mencin del estado que guardan los proyectos actuales de la
Sociedad, y refiri posibles proyectos futuros.
general de la Sociedad y los cambios que hubo en sta durante el ao 2013. De igual
manera expres que los ltimos cambios realizados a Manuales de Operacin de la
Sociedad fueron los aprobados en el mes de abril de 2013 por el Consejo de Administracin.
Una vez hecho lo anterior, los Socios procedieron a realizar los correspondientes
cuestionamientos relativos a los puntos desarrollados por el Presidente, por lo que una vez
desahogados, los Socios, por unanimidad, tomaron el siguiente:
ACUERDO
AGO-31032014-1. Se aprueba el informe sobre la Situacin financiera de X S.A. de C.V.,
S.F.P. rendido por el Presidente del Consejo de Administracin, sobre la marcha de los
negocios de la Sociedad.
II.- Hecho lo anterior, el Presidente, en desahogo del segundo punto del orden del da,
present los estados financieros de la Sociedad formados por el balance general, estado de
resultados, estado de variaciones en capital contable y el estado de cambios en la situacin
financiera correspondientes al ejercicio social 2013, y una vez hecho lo anterior cedi el uso
de la palabra al Contador Pblico X, quien en su carcter de Comisario de X, S.A. de
C.V., S.F.P., dio lectura al a que se refiere la fraccin IV del artculo 166 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, relativo a los estados financieros, manifestando que los criterios
y polticas contables empleados para su elaboracin son suficientes y aceptables, y que
fueron aplicadas consistentemente, por lo tanto, reflejan veraz y suficientemente la situacin
financiera y los resultados de la Sociedad. Asimismo, mencion que la Sociedad debe
cumplir con los elementos de dictaminacin fiscal que le corresponden.
El Presidente distribuy entre los accionistas el informe sobre la revisin de la situacin
fiscal del ao 2013 y dio lectura al mismo, en cumplimiento con la fraccin XIX del artculo
76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Asimismo el Presidente dio a conocer a la
Asamblea el reporte en el que se informa sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales
a cargo de la Sociedad en el ejercicio del ao 2013.
Una vez que los socios examinaron y discutieron el contenido de los estados financieros e
informe del Comisario de la Sociedad, por unanimidad llegaron a los siguientes:
ACUERDO
ACUERDO
AGO-31032014-6. Se determina que la cantidad existente en el fondo de obra social sea
aplicada al fondo social de reserva.
V.- En desahogo del quinto punto del orden del da, el Presidente, en uso de la voz, propuso
a los Accionistas ratificar en sus puestos a los miembros del Consejo de Administracin y
Comisario de la Sociedad, as como a los auditores externos, en virtud de la adecuada
gestin de stos y la marcha correcta de los negocios de la sociedad. Por lo que despus de
discutir la propuesta, los Accionistas, por unanimidad, tomaron los siguientes:
ACUERDOS
AGO-31032014-7. Se ratifican a los miembros del Consejo de Administracin de X S.A. de
C.V., S.F.P. de acuerdo a lo siguiente:
Presidente
Serie de
acciones que
representa:
Serie III
Secretario
Serie I
Consejero
Serie III
Consejero
Serie II
Consejero
Serie II
Consejero
Serie I
Consejero Propietario
Cargo
alguno. Por lo que una vez enterados de dicha situacin, los Accionistas, por unanimidad,
tomaron el siguiente:
ACUERDO
AGO-31032014-11. Se aprueba la determinacin de no otorgar emolumento alguno por el
ejercicio de su cargo a los miembros del Consejo de Administracin de la Sociedad y al
Comisario para el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
VII.- En cuanto al punto sptimo del orden del da, la Asamblea acord por unanimidad de
votos designar como delegados especiales a los seores: X; para que acudan, de forma
conjunta o separada, con el fedatario pblico de su eleccin a protocolizar el acta y realicen
los asientos en los libros sociales correspondientes.
Una vez completamente desahogado el orden del da propuesto y no habiendo otro asunto
pendiente que tratar se da por terminada la Asamblea siendo las 19:00 horas del da de su
celebracin.