Nota: Esta herramienta es una gua, lo que se encuentra entre

parntesis es para mayor ilustracin.

Acta de Asamblea para transformacin de S.A. a SAS

Asamblea de Accionistas
de la empresa ________ S.A.
Acta n.
A los _________ del mes de _________ del ao, siendo las _________, en las
instalaciones de la empresa
_________, en Asamblea (ordinario o
extraordinaria), se rene la totalidad de Accionistas que son:
Accionista:
______________
______________
______________
______________
______________

Representado por o por s mismo:

acciones:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

N. de

___________
___________
___________
___________
___________

Suma
_________

de

acciones

La totalidad de los accionistas y el nmero de acciones se corrobora con

lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la
totalidad est presente (recuerde que la transformacin a SAS debe ser
aprobado por unanimidad por el 100% de accionistas). Tambin
concurri a la reunin el Revisor Fiscal ________ (No es obligatorio).
Tras verificar el qurum conformado por la totalidad de los accionistas,
se da inicio a esta Asamblea en la que se tratar nicamente el tema
referente a la transformacin a un nuevo ente societario.
A continuacin la Asamblea aprob el siguiente orden del da segn los
motivos de la convocatoria:
ORDEN DEL DIA
1. Verificacin del qurum;
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea;

3. Proposicin del Gerente (o quien vaya a exponer los motivos para la

transformacin);
4. Deliberacin y votacin de la propuesta.
5. Delegacin para los trmites pertinentes.
6. Lectura y aprobacin del Acta de la Asamblea.
1 Verificacin del qurum deliberatorio y decisorio. Como ya se
anot, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la
sociedad.
2 Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por
unanimidad fueron elegidos el Sr. _______., como presidente y el Sr.
________ como secretario.
3 Proposicin del Gerente. El Sr. _____ dio lectura al siguiente
informe:
En atencin a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creacin de la
figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas
SAS-, se explica las ventajas, como los trminos mnimos de
convocatoria, las caractersticas que se le pueden dar a las acciones,
etc., etc. _____...
4 Deliberacin y votacin. En este estado de la Asamblea, se hace
un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, por
decisin unnime como establece el artculo 31 de la Ley 1258 de
2008, se aprueba la transformacin societaria de Sociedad Annima
S.A.- a Sociedad por Acciones Simplificadas SAS-, conservando su
nombre o Razn Social y simplemente cambiando la forma societaria.
Esta decisin modifica tcitamente en los estatutos la expresin
Sociedad Annima por Sociedad por Acciones Simplificada y la sigla S.A.
por SAS.
5 Delegacin. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba
esta Acta ante la Cmara de Comercio de ________ para que proceda a la
respectiva modificacin en el Registro Mercantil y d publicidad a esta
decisin, al igual que a los dems trmites que se deban hacer como
actualizacin de papelera, facturas, avisos, etc.
6 Lectura y aprobacin del Acta. En este estado de la Asamblea se
da lectura y se aprueba por todos los Accionistas presentes.

Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que

tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las _______
de ________
_____________________
Presidente

____________________
Secretario