| _Aifio del Bicentenario de la Declaracién de la Independef{cia Nacional Cee) | I Poder Judicial de la Nacién © \/ L La TSEC 8 IUZGADO CRIMINAL Y CORRECC 5 SO \ crPuisswane mw En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 dias del mes de septiomb Beem os mil dieciséis, comparece ante $.S. y Secretario actuante una persona que expresa su deseo de declarar en el marco de la presente causa, en virtud de los derechos que le acuerdan los articulos 72, 73 y 279 del Cédigo Procesal Penal de la Nacién. Seguidamente, el compareciente dice ser: Juan José GOMEZ CENTURION, de nacionalidad argentina, titular del documento nacional de identidad nro. 12.522.145, el cual exhibe y retiene para si, nacido el 16 de mayo de 1958 en esta ciudad, hijo de Luis Carlos y Viona Mercedes Ortiz, de estado civil casado, que sabe leer y escribir, de ocupacién militar mayor retirado, con domicilio en la calle Azopardo 350 de esta ciudad. En este estado, el compareciente manifiesta que mantiene para su defensa a los doctores Alejandro Rail Alberto Pérez Chada y Hugo Mario Wortman Jofre, quienes se encuentran presentes en este acto.-- A continuacion, Gémez Centurién solicita en este acto que se le reciba declaracién indagatoria. Frente a ello, S.8. le indica que en la presente investigaciGn se estén levando a cabo diferentes medidas probatorias tendientes a corroborar la hipétesis acusatoria que establecié el Fiscal en su requerimiento de instrucci6n. Recibirle en este momento una declaracién en los términos del articulo 294 del Cédigo Procesal Penal de la Nacién, en la que el imputado tiene el derecho de defenderse no solo de un hecho sino también de la prueba reunida, implicaria una decision arbitraria en su contra que violaria la garantia prevista en el articulo 18 de muestra Constitucién Nacional, por la cual el Juez debe velar. Ese articulo consagra expresamente que “es inviolable la defensa en juicio, de la persona y de los derechos” y uno de los aspectos que se han reconocido como constitutivo de ese derecho es la facultad de ser oido. Tan amplia es esa garantia que s6lo con a imputacién del Fiscal al inicio de la causa, nuestro ordenamiento procesal le reconoce en esta etapa al menos en dos articulos el derecho apresentarse, las veces que considere necesarias, a brindar las apreciaciones que estime convenientes. De tal modo, recibirle la declaracién en los términos que require la parte y, mas alla de que resulta una facultad discrecional del Juez, no s6lo implicaria la violacién de ta garantia de defensa en juicio sino que me impediria cumplir con las exigencias del articulo 298 del Cédigo Procesal Penal de la Nacién, Recién con Ia investigacién completa podré resolver si se reine el grado de conocimiento requerido por el articulo 294 del Cédigo Procesal Penal de la Nacién. Por ello, no haré lugar a la solicitud del imputado—— ~ ‘Acto seguido, 8.8. le vuelve a conceder Ia palabra a Gomez. Centurién a efectos de que realice las manifestaciones que estime convenientes, en los términos del articulo 73 y 279 del C.P.P.N., frente alo cual el nombrado manifiesta: "Recibi la gestién de la aduana en diciembre de 2015, con el mandato del Presidente de la Navin de transformar la Aduana en un organismo eficaz y transparente, atributos que dicho organismo habia perdido hacia mucho tiempo y que para el comercio exterior tiene que tener dos visiones claras: facilitacién del comercio exterior y control de lo que ingresa al territorio. Es el equilibrio de estos dos modelos. A esta dificultad sobre lo que venia ocurriendo en Aduana sobre todo los tltimos 15 afios, se agregaba la incidencia de un actor estratégico como ¢s el narcotréfico, que habia encontrado en su proceso de cadena de valor la forma de producir el producto en Argentina y sacarlo por puerto via Espafia a través de Aduana. Cuatro de los cinco cargamentos més importantes de Latinoamérica de cocaina salieron desde Argentina, por el puerto Argentino. Este diagnéstico y este mandato demandaba asumir una posicién compleja, con altos niveles de corrupcién, estratificada escalafonadamente por el convenio colectivo de trabajo, plagada de capas geolégicas de distintos sectores de la politica, con alto nivel de penetracién hist6rica de los organismos de inteligencia, distribuida entre el paso de Jama y la Isla Grande de Tierra del Fuego, a través de doce mil quinientos kilémetros de frontera. {Cua fue el primer paso de este diagnéstico? Fue romper el aislamiento de 1a Aduana generando vinculos institucionales fuertes que pudieran hacer que la aduana imeractiie con otros organismos del estado paraAto del Bicentenario de la Declaracién de la Indeperitenca Nacional bY Los) ‘ue Judiefal de la Nacion \/, A JUZGADO CRIMINAL ¥ CORB ssa su aporte. Lo primero que hicimos, junto con una iniciativa de la Camara Nacional en lo Penal Econémico, organizamos un evento con los I jueces de ese fuero, para coordinar criterios, transmitirles nuestros planes de trabajo, invocar sti protagonismo y solicitar ayuda. El concepto era que los limites de la Aduana debian empezarse a poner desde afuera y hacia adentro por los jueces en lo que era la mecénica del comercio exterior. La segunda, el plan de trabajo fue la UIE, buscando generar mecanismos de comunicacién e intereambio dentro del ambito legal de acciones de trabajo. La tercera pata de esto, con organismos gubernamentales, fue el la Oficina Anticorrupeién, con la cual empezamos a trabajar un programa acotado de dos puntos que era el régimen de concursos de aduana y el régimen de sumarios, buscando a través de un organismo externo poder dar mayor transparencia a como se venian haciendo esos procesos. La segunda accién para desarrollar el plan de accién del diagnéstico que desarrollamos, tiene que ver con la estructura de la aduana y es muy importante, era la reestructuracién funcional de la Aduana, Esto es, como se reestructuraban las relaciones funcionales de la aduana para cumplir con estas tareas. Para nos ser tan extenso, quiero significar cuatro puntos. El primero, la aduana de la que nos hicimos cargo era compartimentada fincionalmente, por Areas, por niveles y por regiones. Esto es el primer principio basico de gestién de la falta de transparencia, cuando la informacién no se sociabiliza entre los agentes y existe una asimetria en la informacién, entre los que deciden y el nivel de abajo, Este modelo de tribalizacion del management lo que generaba era caciques tribales que imponian normas de procedimiento que respondfan a la linea politica y al lugar geogréfico al que pertenecian, Quiere decir que un mismo proceso de mercaderfa en trinsito no se interpretaba de la misma forma en el paso de Jama que en el paso de Uruguayana. Entonces, la reestructuracién tuvo muchas cosas pero tuvo cuatro puntos que fueron medulares en la vida de Ia Aduana: 1) se| } | estructurd la Divisién de legales como tnico organismo que interviniera en los procesos penales y contraveneionales que histéricamente habjan_ estado separados, sin vinculo alguno entre ellos; 2) BI dea de control. Los elementos de control, fiscalizacién, investigaciones y drogas peligrosas en todo el pais reportaban al operador aduanero. Entiéndase por operador aduanero al equipo de personas que esté en el puerto 0 aeropuerto en contacto con Ja mercaderia, Esto significaba que las areas de fiscalizacién ¢ investigacién no tenjan ni idea si la celula que investigaba en un lugar estaba siendo investigada en otro, rompiendo el principio bésieo de investigacién en red; y ademés, los procesos de {iscalizacién estuvieran subordinados a la voluntad del fiscalizador. La solucién a ‘esto fue armar un drea de accién de control, centralizando los procesos de fiscalizacién a nivel nacional con toda la plataforma del sistema y centralizando ~ Jag areas de investigacién y drogas peligrosas con jurisdiccién en todo el Ambito nacional. E} tltimo aspecto que quiero marcar de Ja reestructuracién fue un aspecto de cardecter geogrifico; las regiones aduaneras tenfan més vineulo con Ta estructuta de poder politico en las provincias que estrictos temas de control de comercio exterior, con lo cual perdian absolutamente su eficacia a la hora del control, El tema mds importante que armamos en esta reestructuracién geografica fue el diseito del area de hidrovia, alineando las veintiocho aduanas involucradas en el proceso, con una sola conduccién acorde al tratado de hidrovia firmado en la década del 90. Uno de los puntos que me queda de este plan estructural es Ta politica de transpareneia, Ia cual es la herramienta de transformacion cultural de una organizacién donde la cultura impone malas practicas y que da a través de un clima organizacional que la persona mejore sus précticas con respecto a la adiministracién piblica, Este programa, uno de los fuertes que tiene dentro de sus primeras fases de implementacién, es el modelo de ruptura de Ia asimetria de informacién entre la organizaci6n y la informacién real de lo que pasa todos los dias, vinculado con las denuncias, rumores, informantes, resentidos y la gente que quiere decir cosas. Este programa fue el de mayor nivel de retraso en su implementacion porque fue presentado en el mes de marzo y dificultades| Afio del Bicentenario de la Declaracién de la Independencia Nacional af Wr / YT Soe dln de la Nacién © \/ a = pom JUZGADO CRIMINAL ¥ CORRECCK Sry burocréticas impigieron su puesta en funcionamiento. Bien, Vamos un poco a las acciones, Toda este hard armado tenia que empezar a dar resultados. Logramos armar todo en un setenta porciento como para poder pasar a la accién. ‘Todo este plan de accién nos permitié empezar a trabajar con el vinculo de la aduana con la justica. La evolucién y el trabajo de lo que era sumarios de prevencién en lo que eran todos los dias en Ja aduana, para Jo cual aporto esta presentacién titulada “11 Sumarios de Prevencién” donde figuran todos. Quince causas en lo Penal Econémico denunciadas en este primer modelo en el que los jueces de penal econdmico decian que no tenian denuneias de la aduana. Entre estas quince causas, se encuentra la de Paoloantonio que conllevé cerca de ochocientos ochenta millones de délares en mercaderia, mas de ciento cincuenta allanamientos, funcionarios aduaneros imputados y secuestro de importantes sumas de dinero en los domicilios de los funcionarios involucrados. Aqui también entrego una lista de todas las causas. La otra causa que alli figura que no €s por contrabando sino que es por fraude en materia aduanera, es una causa dentro de una serie de investigaciones que son por cuatrocientos millones de délares por inconsistencias en importaciones de cincuenta y cinco CUITS, y la fiscalizacién en desarrollo de més de diecisiete mil doscientos CUITS con diferencias por catorce mil millones de délares, en despachos de importacién. A estas investigaciones hubiera sido imposible Hegar de no haber hecho la reestructuracién previa. En este sentido, aporto listado de sumarios preventivos por contrabando de estupeficientes iniciados durante mi gestion. Las modalidades de diferencia de peso y de articulos declarados generé un modelo de control cruzado entre Ia operacién aduanera y la nueva area de control que implic6 el bloqueo de tres mil ochocientos noventa y cinco contenedores por productos mal declarados y diferencia de peso. Esto fue generado por el cruce de control que fue una de las tareas implementadas. Ahi ocurrieron dos procesos,a por un [ado habia contenedores que tenian mereaderia con peso menos deelarado, en donde las personas vinieron a corregir la informacién, pagaron por el peso real y fueron liberados sus contenedores, porque el problema era el peso. El resto, lo que tenia era mereaderia prohibida, como textil cocido, fraude marcario, entre otras, y no pudieron modificar sus BL -bill of lading carta de embarque. Eso origino tres mil ciento noventa y un contenedores de rezago. Es decir, de tres mil ochocientos noventa y cinco contenedores con canal rojo, setecientos modificaron su peso y el resto quedo en rezago, casi el 82 por ciento. En cuanto a la investigaci6n del narcotrafico, se iniciaron 63 causas judiciales, tal como se evidencia en esta presentacién que aporto. Para cerrar este ciclo de cinco meses de combate con Ia justicia y las organizaciones del estado federal, aporto la presentacién “13 Aduana de Buenos Aires”. Dicho cuadro muestra que se importé menos en plata y mis kilos en mercaderfa. Esto implica que en este semestre aumenté sensiblemente la cantidad de mercaderia declarada, bajando incluso los montos netos de la importacién. Dejo también presentaciones de siete u ocho casos de modelos de contrabando. Cuando un contrabandista prueba con lun embarque grande, no hace una prueba, es porque esta aceitado; ya lo probé con mercaderias chicas. En estas presentacién, por ejemplo contrabando de peluches y telas de mezcado central; contrabando electrénico por campana bajo una supuesta donacién a un hospital; contrabando de patinetas Smart balance y zapatillas pot Terminal 5 de Puerto: contrabando de ropa, con pie de industria argentina colocado en China; contrabando de marihuana inserla en chasis de automéviles; contrabando de cocaina en La Quiaca (esta iltima solo en julio cumplié con la meta anual del afio pasado); contrabando de cocaina mediante la exportacién de botones a Tailandia; contrabando de éxtasis que tenia como destino Alemania; contrabando de cocaina desde Ezeiza detectada por binomio inserta en carretel de cable; contrabando de metanfetamina detectada en Misiones por perfil de riesgo, por casi cien kilos y por ultimo contrabando de armas por Misiones. Dicho esto, quiero avanzar, haciendo una aclaracién al punto II) b de mi presentacién glosada a fs. 363/373. En este sentido, quiero sefialar que enAfio del Bicentenario de la Dectaracién de la indep¢fdencia Nacional aN i UZGADO CRIMINAL CORRECCIOKAAR MME GANT) | ap todo este modelo de abordaje de una organizacién signada por un muy buen disefiado sistema de asimetria de la informacién entre quienes ditigen y quienes gestionan la organizacién, aparecié una avalancha de informacién dada por expedientes ocultos, mails, anénimos, personas que querian venir a hacer su aporte de lo que habia pasado en Jos dltimos aflos, aportantes de documentacién que se hacian presentes para imponernos de una realidad que ellos entendian que formaba parte del diagnéstico. Esto convivia con el clima sistemitico de rumor de una organizacién como Ia aduana que no tiene una canal formal de comunicacién, sino que la incomunicacién va generando el modelo imaginario de las personas en la organizacién. En todos estos casos, circularon personas aduciendo influencias o vinculos conmigo, con la politica, con ministros y/o con gente del partido, esto con la intencién de ejercer influencias en una organizacién absolutemente permeable histéricamente al modelo de influencia. Para frenar todo este modelo cultural, me vi obligado muchas veces a mandar mails a mis reportes miis cercanos de primer y segundo nivel sobre personas 0 situaciones que se rumoreaba que tenian factor de influencia sobre la aduana; entre ellos, se mencionaban, partidos de golf, viajes de navegacién, comidas, eventos sociales 0 personas que directamente invocaban mi nombre. A lo largo de los meses fui marcando a los integrantes de la organizacién como iba a ser la mecénica de mi gestién, un muestra de esto son los correos electrénicos que aporté en el Anexo IIL de mi presentacién anterior. Quiero dejar claramente asentado que si alguno de estos rumores hubiera tenido algin punto de verosimilitud 0 nombre propio, o algin acto contrario al derecho, lo hubiera denunciado en forma inmediata como denuncié otras cosas. Por otra parte, en cuanto al punto II) c. mi presentacién * anterior, glosada a fs. 363/373 y vinculada a las amenazas recibidas, quiero aportar el print de pantalla de mi celular, del que surgen dos audios de 1:32 y 1:09 minutos, los cuales los grabamos en el pen drive que aportamos en este acto.Sam Pstos dos audios son los que motivan la reunién del 12 de agosto de este aio. Otro punto més que quiero aclarar es con respecto a los audios que motivaron la demincia que diera origen a esta causa, a ese respecto me remito a las conclusiones del especialista convocado de manera privada, de quien me reservo su nombre, al efecto para el andlisis de dichos audios. El especialista menciona como sintesis que los audios han sido manipulados, editados y sometidos a regrabaciones, donde se pueden ver cortes abruptos de la secuencia del audio; se pereibe también diferencias importantes de nivel de volumen después de los corles como también ruidos transitorios; como consecuencia de todos estos eventos mencionados, afirma que los audios no tienen un principio y final logico. En este acto, el compareciente aporta 21 fojas vinculadas con las manifestaciones que hiciera durante su declaracién con relacién a las acciones ejecutadas en el marco de su funeién en la Direccién General de Aduanas, asi como también 2 fojas con print de pantalla de su celular particular del chat de Whatsapp identificado como “Amenaza”, junto con un pen drive marca SanDick, respecto de lo cual solicita que los mismos se incorporen a la presente ae No siendo para mds se da por finalizado el pre frevia lectura a viva voz, firmando el compareciente y su defensor de; ante mi, de lo-que doy fe.=_ JUEZ FEDERAL MARTIN F. CANERO 'SECRETARO