ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IT Invest Group Technologies S.A. Una reuni6n de la Junta Directiva de IT Invest Group Technologies S.A., se celebré en P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panama, Republica de Panama, el 17 de Enero de 2014 a las 8:30 a.m. AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propésito de la reunién por parte de quienes tienen derecho a ello. PRESENTES: La mayoria de los Directores de la sociedad, habiendo asi el quorum requerido, a saber YADIRA DE BOUTAUD YAKELINE PEREZ YENNY MARTINEZ HERCIBELLE GONZALEZ PRESIDENTA DE LA REUNION: YAKELINE PEREZ, en ausencia del Presidente de la sociedad. SECRETARIO DE LA REUNION: YADIRA DE BOUTAUD, Secretaria de la sociedad. SE RESOLVIO: 1. Cancelar, como en efecto se cancelan, los siguientes certificados de acciones: N° de Certificado Accionista 30 GUSTAVO WEIDEMANN: 1 400.00 31 GUSTAVO WEIDEMANN: 4 400.00 32 GUSTAVO WEIDEMANN 4 100.00 2. Autorizar, como por este medio se autoriza, la emisién de TRES (3) nuevos certficados en sustitucién de los cancelados y la emision de nuevas acciones: Wide ‘Accionista Namero | Valor Nominal Certificado de Acciones 703 RICARDO ADRIAN BIANCHIMANO- 1 700.00 104 ‘GUSTAVO FERNANDO BALDACHIS 1 100.00 105) RODOLFO MIGLIANO. 1 100.002 3. Autorizar, como efecto se autoriza, al Vice-Presidente y Secretario de la sociedad a firmar y entregar los correspondientes certificados de acciones. CIERRE: No habiendo otro asunto qué tratar, la sesién fue clausurada. Yh r Zk YAKELINE PEREZ Presidente de la Reunion Yu £ tL YADIRA DE BOUTAUD ‘Secretaria de la Reunion