Lic.

Jos Manuel Gonzalez Salgado

Notario Pblico Titular Nmero 37 y del Patrimonio Inmueble Federal
Lic. Carlos Alberto Gonzlez Csar
Notario Auxiliar

------------- VOLUMEN NUMERO 146 (CIENTO CUARENTA Y SEIS)

-------------------------INSTRUMENTO
11,643(ONCE
MIL
SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES) --------------FOLIO 3,856 (TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS) -----------EN LA HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, siendo las trece horas
del da treinta y uno del mes de marzo del ao 2016, YO, LICENCIADO EN
DERECHO , CARLOS ALBERTO GONZALES CESAR, NOTARIO PBLICO
AUXILIAR DE LA NOTARIA NUMERO TREINTA Y SIETE, DE LA QUE ES
TITULAR EL ABOGADO JOS MANUEL GONZALES SALGADO, en ejercicio de
los de este Distrito Judicial (PUEBLA), actuando en su Protocolo y con su sello de
autorizar, hago constar la escritura que formaliza el contrato de SOCIEDAD
MERCANTIL que otorgan los seores MARIA GUADALUPE HIDALGO
BARRAGAN, ALMA LAZCANO BONILLA , PEDRO PBLO PREZ SNCHES,
ALEXANDER ALFARO LIEBANOS , LUIS DANIEL URBANO SANDOVAL,
compareciendo para los efectos que ms adelante se sealan el joven LUIS
DANIEL URBANO SANDOVAL, constituyen una sociedad mercantil que se
denominar EXPRESS SERRAJEDA, para lo cual solicitaron y obtuvieron
previamente , de la Secretaria de Relaciones Exteriores , el permiso
correspondiente, documento de fecha del da veinte cuatro de septiembre del ao
en curso , cuyo original me exhiben y agrego al apndice de este instrumento con
la letra A, otorgndose las siguientes:
--------------------------------------------CLUSULAS----------------------------------------------PRIMERA. - Los seores MARIA GUADALUPE HIDALGO BARRAGAN, ALMA
LAZCANO BONILLA, PEDRO PBLO PREZ SNCHEZ, ALEXANDER
ALFARO LIEBANOS Y LUIS DANIEL URBANO SANDOVAL, constituyen una
Sociedad Mercantil del tipo Sociedad Annima de Capital Variable, que girar con
la razn social de EXPRESS SERRAJERA, denominacin que ir seguida de
las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura
S.A. de C.V.-------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA. - EL OBJETO de la sociedad es: A). - La prestacin de servicios de
lavado, engrasado, mantenimiento de vehculos automotrices en general y/o
motocicletas y/o camionetas a sistema de gasolina y/o disel, afirmaciones
mayores y/o menores, reparacin de motores a gasolina y/o disel.
B) La reparacin de motores para competencia, reparacin de sistema elctrico,
reparacin de cajas de velocidades estndar y/o automticas, reparacin de
suspensiones y/o direcciones, cambio, mantenimiento y/o reparacin de frenos;
cambio, mantenimiento y/o reparacin de embragues y/o clutchs, cambio y/o
comercializacin de llantas C). - La compraventa de vehculos automotrices de
todo tipo y herramientas en general. E). - La compraventa de vehculos
automotrices, hojalatera y/o pintura en general; F).- El desarrollo del sistema de
franquicias, as como la compraventa, distribucin , importacin, exportacin,
fabricacin , representacin, consignacin comisin , intermediacin y prestacin
de servicios, por cuenta propia o de terceros , de maquinaria, productos ,
equipos ,materiales, llantas y accesorios para la atencin en materia de
mantenimiento y/o mecnica automotriz , G).- Ofrecer consultoras a particulares
y/o empresas que se dediquen a la misma actividad de la sociedad que en esta
escritura se constituye . H) La celebracin de contratos, convenidos y todo tipo de
actos mercantiles, civiles, o de cualquier naturaleza, relacionados con el ramo de
la mecnica y/o la reparacin y/o el mantenimiento de vehculos automotrices en
general. I). - La celebracin de contratos de crdito y de apertura de cuentas de
todo tipo, incluyendo, la de cheques y en su caso, su cancelacin, as como la
adquisicin y enajenacin de todos los muebles, inmuebles, materiales,

herramientas,
vehculos
y
dems
insumos
requieran---------------------------------------------------------------

que

se

TERCERA. - LA DURANCION de la sociedad ser de NOVENTA Y NUEVE

AOS, contados a partir de la fecha de la firma de esta
escritura----------------------------------CUARTA. - EL CAPITAL fijo de la sociedad es de $100,000.00 (CIEN MIL
PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), que estar representado por
CIEN ACCIONES de la serie A con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS,
CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.) cada una de ellas, e ilimitado en
acciones serie B, en su parte variable. El Capital Fijo ha quedado debidamente
integrado,
suscrito
y
pagado
por
los
socios
en
la
siguiente
proporcin-------------------------------NOMBRE
MARIA
GUADALUPE
HIDALGO
BARRAGAN
ALMA LAZCANO BONILLA
PEDRO PBLO PREZ SNCHEZ
ALEXANDER ALFARO LIEBANOS
LUIS DANIEL URBANO SANDOVAL

ACCIONE
CAPITAL
S
30

$30,000.00

20
20
20
10

$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$100,000.0
100
TOTAL
0
Los accionistas cubren el importe de las acciones de la serie A en efectivo
habiendo ingresado en total, a la caja de la sociedad, la suma de $100,000.00
(CIEN MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). ---------------------QUINTA. - EL DOMICILIO de la Sociedad ser en la CIUDAD DE PUEBLA.
Estado de Puebla, sin perjuicio de establecer agencias, oficinas o sucursales en
cualquier parte de la Repblica Mexicana o del extranjero y sin que por ello se
entienda
cambiado
el
domicilio
social------------------------------------------------------------------------SEXTA.- La sociedad es de Nacionalidad Mexicana con Clusula de INCLUSIN
DE EXTRANJEROS, por lo que en trminos de lo previsto en el Artculo 27 de la
Constitucin de la Repblica, el(os) accionista(s) extranjeros conviene(n) en
forma expresada con la secretara de Relaciones Exteriores, en registrarse ante la
Secretaria de Relaciones exteriores del Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, debiendo considerarse como nacionales respecto de cualesquiera
propiedad, actividad o contrato que adquieran y/o desarrollen y/o suscriban;
obligndose a no invocar, por lo mismo, la proteccin de su Gobierno, bajo la
pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la proteccin de su Gobierno,
bajo la pena , en caso contrario, de perder en beneficio de la nacin todo cuanto
hubieren
adquirido-------------------------------------------------------------------------------------------------SPTIMA. - La sociedad que aqu se constituye se regir por la Ley General de
Sociedades Mercantiles, por el permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores
y por los Estatutos que me exhiben en este acto los competentes, mismos que se
protocolizan agregndolos al apndice de esta escritura con la letra B, para que
salgan insertos en los testimonios que se expidan---------------------------------------------------------------------------CLAUSULAS TRANSITORIAS-----------------------------------PRIMERA. - Los otorgantes consideran a esta reunin como la primera Asamblea
General Ordinaria de Accionistas y por unanimidad de votos toman los siguientes---------------------------------------------ACUERDOS------------------------------------------------PRIMERO. - La sociedad mientras no se resuelva otra cosa ser regida y
administrada por UN ADMINISTRADOR NICO----------------------------------------------

Lic. Jos Manuel Gonzalez Salgado

Notario Pblico Titular Nmero 37 y del Patrimonio Inmueble Federal
Lic. Carlos Alberto Gonzlez Csar
Notario Auxiliar

SEGUNDO. - se designa como Administrador nico al seor ALEXANDER

ALFARO LIEBANOS a quien se le confieren todas y cada una de las facultades
relacionadas en el Artculo Cuadragsimo Primero de los Estatutos Sociales--------TERCERO. - Se designa como Comisario al joven LUIS DANIEL URBANO
SANDOVAL. Las personas nombradas, estando presentes en este acto, aceptan
los cargos que se les confieren y protestan su fiel y leal desempeo hasta que la
Asamblea haga nueva designacin, otorgando las garantas que establecen los
estatutos
para
el
desempeo
de
sus
cargos,
en
lo
conducente---------------------------SEGUNDA. -Los Gastos de esta Escritura y su Registro se cubrirn con fondos de
la sociedad
YO, EL NOTARIO, CERTIFICO-------------------------------------------------------------------1.- Que conozco a los otorgantes a quienes conceptu con capacidad civil para
concurrir a este acto pues no me consta lo contrario, identificndose debidamente
ante m---------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Que lo relacionado e incierto concuerda fielmente con sus originales que tengo
a la vista y a los que me remito--------------------------------------------------------------------3.- Que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD los otorgantes declararon----------a). - La seorita MARIA GUADALUPE HIDALGO BARRAGAN, Mexicana por
nacimiento, originaria de la Ciudad de Veracruz, donde naci el da quince de abril
de mil novecientos noventa y seis, soltera, empresaria, con domicilio en la casa
marcada con el numero interior doscientos seis, ubicada en la calle Ursulo Galvn,
Martnez de la Torre Veracruz----------------------------------------------------------------------b). - La seorita ALMA LAZCANO BONILLA, Mexicana por nacimiento, originara
de esta ciudad, donde naci el da primero de marzo de mil novecientos noventa y
seis, comerciante, cuyo estado civil es soltera, con domicilio en la casa sin
nmero, ubicada en la calle cerrada de Allende, colonia Agua Azul, identificndose
con credencial de elector, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral,
documento en el que es visible su fotografa, firma y huella digital----------------------c).-El seor PEDRO PBLO PREZ SNCHES, ser Mexicano por nacimiento ,
originario de esta ciudad, donde naci el da veinte seis de febrero de mil
novecientos noventa y seis, soltero, Ingeniero Industrial, con domicilio en la casa
marcada con el numero ciento veinte siete , ubicada en la calle Tepetzingo, colonia
Santiago Momoxpan, identificndose con credencial de elector, expedida a su
favor por el Instituto Nacional Electoral, documento en el que es visible su
fotografa,
firma
y
huella
digital------------------------------------------------------------------------------------------d). -El seor ALEXANDER ALFARO LIEBANOS, ser Mexicano por nacimiento,
originario de la ciudad de Morelos, donde naci el da el once de Julio de mil
novecientos noventa y seis, casado, Abogado, con domicilio en la calle Sur 4,
Barrio
de
San
Agustn
62830,
Totolapan
Morelos-----------------------------------------------------e). -El seor LUIS DANIEL URBANO SANDOVAL, ser Mexicano por nacimiento,
originario de la ciudad de Huachinango, donde naci el da nueve de enero de mil
novecientos noventa y seis, soltero, abogado, con domicilio en calle Bravo Colonia
Centro 73170-------------------------------------------------------------------------------------------Salvo la seorita ALMA LAZCANO BONILLA, todos los dems se identifican con
credenciales para votar expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral,
Registro Federal de Electores, documentos que contienen las fotografas, firmadas
y huellas digitales de cada uno, de los que tomo copia, que previa certificacin,

agrego
al
apndice
originales--------------------------

de

esta

escritura,

devolviendo

los

4.- Que por lo que hace al pago del impuesto sobre la Renta los otorgantes
expresaron estar al corriente sin justificarlo de momento, advertidos de las penas
en que incurren quienes declaran con falsedad-----------------------------------------------5.- Que leda que les fue la presente escritura a los otorgantes y explicndoles el
valor, fuerza y alcance legal de su contenido, salvo al seor Licenciado Jess
Serrano Ojeda, por ser perito en derecho, declararon quedar entendidos
ratificndola en todas y cada una de sus partes, firmando de conformidad ante el
suscrito Notario. Doy Fe-----------------------------------------------------------------------------MARIA GUADALUPE HIDALGO BARRAGAN, ALMA LAZCANO BONILLA,
PEDRO PBLO PREZ SNCHES, ALEXANDER ALFARO LIEBANOS, LUIS
DANIEL
URBANO
SANDOVAL,RUBRICA-ANTE
MI,LICENCIADO
EN
DERECHO ,CARLOS ALBERTO GONZLES CSAR, NOTARIO AUXILIAR DE
LA NOTARIA PBLICA NMERO TREINTA Y SIETE -FIRMA ILEGIBLE -SELLO
DE
AUTORIZAR
DE
LA
NOTARIA
--------------------------------------------------------------------AUTORIZSO EN DEFINITIVA EL DIA QUINCE DEL MES DE SEPTIEMPBRE DEL
AO DOS MILL ONCE -LICENCIADO EN DERECHO, CARLOS ALBERTO
GONZALES CSAR, NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARA PBLICA NMERO
TREINTA Y SIETE -FIRMA ILEGIBLES-EL SELO DE AUTORIZAR DE LA
NOTARIA .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSERCIONES------------------------------------------------YO, LICENCIADO EN DERECHO, CARLOS ALBERTO GONZLES CSAR
,NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARIA PBLICA NMERO TREINTA Y SIETE,
DE LA QQUE ES TITULAR EL ABOGADO JOSE MANUEL GONZALES
SALGAADO ,EN EJERCCIIO ,CERTIFICADO EL QUE EN EL APENDICE DEL
INSTRUMENTO NMERO ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL
VOLUMEN CIENTO CUARENTA Y SIS DEL PROTOCOLO CORRIENTE DE
ESTA NOTARIA ,OBRAN ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
QUE SE TRANSCRIBEN A LA LETRA , PARA DOCUMENTAR EL TESTIMONIO
QUE
SE
EXPIDE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A----------------------------------------------------------------ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA-----------------------------------EXPRESS SERRAJERA S.A. DE C.V.----------------------------------------------------------------------------CAPTULO PRIMERO-------------------------------------------------------DENOMINACION, DURACN, DOMICILIO Y OBJETO--------------ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denominara EXPRESS SERRAJEDA,
denominacin que al usarse ira seguida de las palabras Sociedad Annima de
Capital Variable o de su abreviatura S.A de C.V.---------------------------------------------ARTICULO SEGUNDO.- La DURACIN de la Sociedad es de NOVENTA Y
NUEVE AOS los cuales empezarn, contarse a partir de la fecha de firma de la
escritura constitutiva.---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO TERCERO.- El DOMICILIO de la Sociedad ser en la CIUDAD DE
PUEBLA, estado del mismo nombre, sin perjuicio de establecer toda clase de
agencias oficinas o sucursales en cualquier parte de la Repblica Mexicana o del
Extranjero, sin que por ello se entienda cambiado el domicilio social.------------------ARTCULO CUARTO.- El OBJETO de la sociedad es: A).- La presentacin de
servicios de lavado, engrasado, mantenimiento de vehculos automotrices en

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Notario Pblico Titular Nmero 37 y del Patrimonio Inmueble Federal
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Notario Auxiliar

general y/o menores, reparacin de motores a gasolina y/o disel. B).- La

reparacin de motores para competencia, reparacin del sistema elctrico,
reparacin de cajas de velocidades estndar y/o automticas, reparacin de
suspensiones y/o direcciones, cambio, mantenimiento y/o reparacin de frenos;
cambio, mantenimiento y/o reparacin de embragues y/o clutchs, cambio y/o
comercializacin de llantas c).- La compra y/o venta mantenimiento e instalacin
de estreos y/o bocinas y/o alarmas y herramientas en general) .- La compra y/o
venta de las refacciones automotrices de todo tipo, E).- La compraventa de
vehculos automotrices , hojalatera y/o pintura en general., F).- El desarrollo de
sistema de franquicias as como la compraventa , distribucin , exportacin,
importacin ,fabricacin consignacin, comisin, intermediacin y prestacin de
servicios , por cuenta propia o de terceros, de maquinaria, productos, equipos ,
materiales, llantas ,accesorios, para la atencin de mantenimiento y/o mecnica
automotriz. G).- Ofrecer consultoras a particulares y/o a empresas que se dedique
a la misma actividad de la sociedad que en esta escritura se constituyen. H).-La
celebracin de contratos convenios y todo tipo de actos mercantiles , civiles , de
cualquier naturaleza ,relacionados con el ramo de la mecnica y/o la reparacin
y/o el mantenimiento de vehculos automotrices en general I).- La celebracin de
contratos de crdito y de apertura de cuentas de todo tipo incluyendo la de
cheques y en su caso, su cancelacin as como la adquisicin y enajenacin de
todos los muebles , inmuebles materiales , herramientas , vehculos y dems
insumos
que
se
requieran--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO
SEGUNDO------------------------------------------------------------DEL CAPITAL Y DE LAS
ACCIONES---------------------------------------ARTCULO QUINTO. -EL CAPITAL fijo de la sociedad es de $100,000.000(CIEN
MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), que estar
representado por CIEN ACCIONES de la serie A con valor nominal de $1,000.00
(UN MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) cada una de ellas, e
ilimitado en acciones serie B, en su parte variable. El capital Fijo ha quedado
debidamente integrado, suscrito y pagado por los socios en la siguiente
proporcinNOMBRE
MARIA
GUADALUPE
HIDALGO
BARRAGAN
ALMA LAZCANO BONILLA
PEDRO PBLO PREZ SNCHEZ
ALEXANDER ALFARO LIEBANOS
LUIS DANIEL URBANO SANDOVAL
TOTAL

ACCIONE
CAPITAL
S
30

$30,000.00

20
20
20
10

$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$100,000.0
0

100

Los accionistas cubren el importe de las acciones de la serie A en efectivo

habiendo ingresado en total, a la caja de la sociedad, la suma de $100,000.00
(CIEN
MIL.PESOS,
CERO
CENTAVOS,
MONEDA
NACIONAL)
--------------------------------ARTCULO SEXTO.- Regulaciones del capital fijo.- solo podr ser aumentado o
disminuido, por acuerdos tomado en Asamblea General Extraordinaria.---------------En los supuestos de retiro de aportaciones, la suscripcin dl flujo necesario para el
pago del retiro de aportaciones, no constituye aumento o disminucin. Dicha

suscripcin engendra trasvase jurdico. No podr sr disminuido mientras exista

capital variable.----------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO
SPTIMO.variable.-------------------------------

Regulaciones

del

capital

Los aumentos y disminuciones del capital variable, se tomaran por acuerdo

asumido
en
Asamblea
General
Ordinaria.------------------------------------------------------------------La primera emisin de acciones se denominar SERIE B. Las Subsecuentes
emisiones
se
distinguirn
por
nmero
ordinal.-------------------------------------------------Las disminuciones se efectuaran con cargo a la serie que expresamente se
determine. Sera susceptible de revolvencia entre s con objeto de reorganizarlo
analticamente, a fin de identificarlo plenamente tanto en sus operaciones iniciales
como en las finales de consecuencia tributaria; para tal objeto las diversas series
que lo conformen, debern ser trasvasadas al rubro contable que se denominar
reagrupacin del capital. En el mismo acto se organizaran en forma analtica y
de inmediato sern capitalizadas nuevamente en el orden conveniente; es decir:
en forma debidamente organizada o agrupada. El capital variable podr afectarse,
por tiempo determinado, para constituir con el todo o parte-, cualesquier garanta
que resulte necesaria a juicio de la Asamblea General Ordinaria. El acuerdo
respectivo se tomar por mayora no inferior al cincuenta y uno por ciento de las
acciones que conforman el capital social total, es decir: tanto el fijo como el
variable; en tal caso, las emisiones expresamente afectadas para garanta, se
identificaran, en el interin de la misma, como SERIE G VARIABLE seguidas
del numero ordinal que les corresponda. Una vez concluido el plazo para el cual
fueron afectadas en garanta, dichas emisiones retornaran, forzosamente, al
capital variable anotndose en los ttulos respectivos la cancelacin del a garanta,
a cuyo efecto se testar la letra G con una lnea diagonal (/), consecuentemente,
mientras dure el plazo establecido por la Asamblea que hubiere determinado la
afectacin en garanta, dichos ttulos no sern, susceptibles de disminucin,
reembolso, retiro o reintegro salvo el caso de enajenacin sujeta a la garanta
acordada, con expresa aceptacin por parte del adquirente--. En el interin de la
garanta,
el
capital
no
ser
susceptible
de
disminucin.---------------------------------------------------------------------ARTCULO OCTAVO.- Los accionistas tendrn derecho preferente, en proporcin
a las acciones que les pertenezcan, para: -----------------------------------------------------a).- Suscribir los incrementos de capital social que se decreten; y ----------------------b).- Para adquirir, en igualdad de condiciones las acciones que otros socios
pretendan enajenar.----------------------------------------------------------------------------------En todo caso de incremento del capital social, el acuerdo respectivo ser:
-----------1).- Notificado por
accionistas.-----------

escrito

fehaciente

todos

cada

uno

de

los

2).- Publicado en un Diario de circulacin Estatal dentro de los quince das

siguiente a la celebracin de la Asamblea General Ordinaria que hubiere
decretado
el
aumento
del
capital.-----------------------------------------------------------------------------------3).- Los accionistas debern suscribir y pagar el aumento proporcional que les
corresponda, precisamente dentro de los quince das hbiles siguientes a la fecha
de la publicacin a que se refiere el inciso anterior, sin perjuicio de que lo hubieren
subscripto y pagado en el mismo acto de la celebracin de la Asamblea
mencionada.---------------------------------------------------------------------------------------------

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Lic. Carlos Alberto Gonzlez Csar
Notario Auxiliar

ARTCULO NOVENO.- Los accionistas confieren a sus propietarios iguales

derechos y obligaciones. En todo caso de transmisin de acciones, salvo por
causa de muerte, se requerir siempre la previa autorizacin de la Asamblea
General
Ordinaria.------------------------------------------------------------------------------------------------La
asamblea
pude
conceder
autorizacin.------------------------------------

negar

dicha

Ser nula toda enajenacin efectuada en contraposicin a la disposicin contenida

en este artculo.----------------------------------------------------------------------------------------Este pacto se consignara en los ttulos que amparen las acci0nes y en los
certificados provisionales.---------------------------------------------------------------------------ARTCULO DCIMO.- Los ttulos de las acciones y los certificados provisionales
sern firmados por el administrador nico y el comisario.----------------------------------ARTCULO
UNDCIMO.mencionados.----------------------------------

Los

funcionarios

1).- Quedan facultados para expedir ttulos definitivos de acciones que amparen
una
o
ms.----------------------------------------------------------------------------------------------------2).- Igualmente quedan facultados para efectuar el canje de certificados que
cubran determinado nmero de acciones- por uno o varios certificados nuevossegn lo soliciten el o los propietarios de dichos ttulos; siempre y cuando los que
expidan cubran, en su conjunto el mismo nmero que aquellos otros en cuya
sustitucin
se
emitan.---------------------------------------------------------------------------------------------------3).- As mismo quedan facultados para expedir los certificados provisionales a que
haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------Los certificados provisionales sern siempre nominativos e indicaran la o las
series de acciones que amparen.-----------------------------------------------------------------ARTCULO DUODCIMO.- Los ttulos de las acciones debern reunir los
requisitos a que se refiere el artculo ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y se insertara en ellos, impreso o grabado, en forma
ntegra, el artculo quincuagsimo de este estatuto. Iguales requisitos reunirn
los certificados provisionales. Ambos ttulos podrn contener lo9s cupones
necesarios.
Los
cupones
tambin
sern
nominativos.-------------------------------------------------------------Si se tomare el acuerdo de NO emitir cupone4s, los dividendos debern pagarse
contra
recibo
expreso.--------------------------------------------------------------------------------Los
recibos
de
pago
----------------------------------------------

de

dividendos,

a).El
------------------------------------------------------------------------------------------

contendrn:
nombre;

b).- El domicilio; ---------------------------------------------------------------------------------------c).- El registro federal de Contribuyentes, CURP (Clave nica de Registro de
Poblacin) del accionista; -------------------------------------------------------------------------d).- El importe pagado, expresado en nmeros y letras; -----------------------------------e).- La re3ferencia al acuerdo que determine el pago; --------------------------------------

f).- El nmero de acciones y serie a que corresponda el pago; --------------------------g).- La fecha en que se efecta, y; ---------------------------------------------------------------h).- Los nmeros del cheque y de la cuenta bancaria. -------------------------------------i).- El nombre de la institucin contra la cual se libra el cheque que los paga. -------l).- Siempre y en todo caso, las diversas series que integran el capital, debern
estar sealadas con la clave de identificacin que les corresponda, de acuerdo a
las
normas
siguientes:
-----------------------------------------------------------------------------------1).- Clave E para aportaciones en efectivo o bienes. --------------------------------------2).- Clave C para capitalizacin de supervit. ----------------------------------------------3).Clave
U
para
-----------------------------------------------------

utilidades

capitalizadas.

4).- Clave R para todas las acciones emitidas para compensar o equilibrar las
reevaluaciones de activos, re expresiones de Estados Financieros o capitalizacin
de cualesquiera reservas contables constituidas. Los ttulos de las acciones
debern llevar impresa la clave que les corresponda en trminos del inciso
anterior.
ARTCULO DECIMO TERCERO.- La Sociedad slo reconocer como tenedor de
las acciones, a la persona que aparezca registrada en el libro correspondiente. -----------------------------------------CAPTULO TERCERO ----------------------------------------------------------------------DE LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD----------------------------ARTCULO DECIMO CUARTO.- La Sociedad llevara los siguientes libros: ---------A).- Libro de Actas de Asamblea.- En este libro se asentaran todas y cada una de
las actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, que se celebren. Las actas sern firmadas, cuando menos, por quienes hayan fungido en ellas
como Presidente, Extractadores y Secretario adems de o de los Comisarios que
hubieren intervenido en la misma. El escrutinio constara transcripto en la propia
acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de Asamblea Extraordinaria sern protocolizadas e inscriptas en el
Registro Pblico de Comercio. --------------------------------------------------------------------B).- Libro de Registro de ACCIONISTAS.- En Este libro se inscribir: -----------------1).- El nombre, ----------------------------------------------------------------------------------------2).- Domicilio, y; ---------------------------------------------------------------------------------------3).- La nacionalidad del propietario de cada accin. ----------------------------------------En caso de desmembramiento de la propiedad, se anotaran los datos
correspondientes al o los propietarios del usufructo y en caso de poseedores de
los cupones de existir stos, que son los sealados anteriormente. --------------------4).- El Registro Federal de Contribuyentes, CURP o nmero de identificacin
fiscal.
5).- Se registrara la firma del socio puesta de puo y letra. -------------------------------6).- El nmero telefnico del aparato de tele y copia (fax) que seale el accionista
para recibir comunicados. --------------------------------------------------------------------------7).- El monto, la clave y la fecha de adquisicin o aportacin. ----------------------------

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Notario Pblico Titular Nmero 37 y del Patrimonio Inmueble Federal
Lic. Carlos Alberto Gonzlez Csar
Notario Auxiliar

Los trminos adquisicin o aportacin, comprenden todo concepto jurdico,

incluyendo la emisin de acciones por capitalizacin de dividendos en los trminos
y plazos de ley. Iguales anotaciones se efectuaran en cada aumento o disminucin
de
capital.
-----------------------------------------------------------------------------------------------C).- Libro Registro de aumentos o disminuciones de capital.- En este libro se
inscribir la fecha en que acaezca el aumento o disminucin. Se sealara con
precisin que series se afectan, sea por emitirse una nueva ---en razn de
aumento de capital--- o de reducirse o desaparecer alguna otra en virtud de la
disminucin o reorganizacin del propio capital, o en su caso el retiro de
aportaciones-----------------------------------------------------------------------------------------D).- Libro Registro de distribucin de utilidades.- En este libro precisar el acuerdo
de distribucin respectivo. Determinar el monto de la utilidad por accin. Estas
anotaciones concordaran necesariamente con los asientos relativos del libro
registro de accionistas, aumentos y disminuciones de capital y la partida contable
denominada Cuenta de Capital, en los supuestos de capitalizacin de utilidades
directas o surgidas en virtud de la emisin de acciones -----------------------------------Los libros mencionados se llevaran acordes al sistema contable determinado; y
dado el caso de contabilidad mecanizada u organizada mediante ordenador
----computadora---, sern suplidos por los registros correspondientes.
--------------E).- Los libros de control tributario.- Debern ser acordes al sistema contable que
determine la Administracin de la Sociedad, de acuerdo a la legislacin en vigor y
aquellos otros que exijan las disposiciones futuras. -----------------------------------------Todos y cada uno de los libros mencionados, debern ser autorizados en los
siguientes trminos: a).- En el primer folio, mediante certificacin indubitable de
Notario, debidamente protocolizada.-------------------------------------------------------------b).- cada una de las fojas tiles, ser sellada por el propio Notario. --------------------c).- Se preferir al Notario que constituya la sociedad, o aquel otro que deba
protocolizar cualquier cambio en su estructura. ----------------------------------------------d).- El libro ser reautorizado en cada cambio de estructura, transformacin.,
fusin,
escisin
o
prrroga
de
duracin.
------------------------------------------------------------------Lo anterior se establece a fin de garantizar la seguridad jurdica tanto de la
Empresa como de los socios y terceros con quienes contrate.
-----------------------------------------------------------------------------------CAPTULO CUARTO-------------------------------------------------------------------------DE LOS ESTADOS FINANCIEROS------------------------ARTCULO DECIMO QUINTO.- Los ejercicios sociales sern de un ao natural. A
la conclusin de cada ejercicio se practicaran y obtendrn los correspondientes
Estados tanto Financieros como de la Sociedad. Comprendern adems todos los
elementos requeridos por la legislacin tributaria; adjunto a los mismos, se
presentara, como resumen, el balance o las conclusiones contables. Se
determinara el estado de prdidas y ganancias y stas abarcaran todos los rubros
y cuentas determinadas tanto por la Administracin de la Sociedad como por las
disposicio9nes tributarias aplicables. Los correspondientes a la posicin financiera,
comprendern todos los requisitos exigidos por la Legislacin Tributaria,
incluyendo
oportunamentela
cuenta
del
capital.
---------------------------------------------------------

ARTCULO DECIMO SEXTO.- Los estados financieros debern quedar

terminados dentro de los noventa das siguientes a la clausura del ejercicio social.
La Administracin de la Sociedad los entregar al o los comisarios en unio9n de
un informe general sobre la marcha de los negocios sociales.
-------------------------------El informe comprender las polticas seguidas en el ejercicio y las propuestas para
el siguiente; contendr adems, todos los requisitos a que se refiere el artculo
ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El o los
comisarios, dentro de los diez das siguientes a la fecha en que se reciba la
documentacin mencionada, debern formular un dictamen con las observaciones
y propuestas que estimen pertinentes. El dictamen del o de los comisarios,
debern reunir los requisitos sealados en el artculo ciento sesenta y seis de la
Ley
invocada.
------------------------------------------------------------------------------------------------Los estados financieros, sus anexos, el informe de la Administracin y el dictamen
del o de los Comisarios, quedaran en poder de la misma Administracin, a
disposicin de los accionistas, cuando menos con diez das de anticipacin a la
fecha de celebracin de la Asamblea General Ordinaria.----------------------------------Los accionistas tendrn libre acceso a toda la documentacin mencionada, en las
oficinas de la Sociedad, pudiendo examinar exhaustivamente la misma y cuantos
anexos fueren menester. ---------------------------------------------------------------------------Los accionistas podrn ser auxiliados, para la revisin mencionada, por
cualesquier
profesional.
---------------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO DECIMO SPTIMO.- Con las utilidades lquidas obtenidas en el
ejercicio social, se proceder a: -------------------------------------------------------------------

1).- Separar una cantidad equivalente al cinco por ciento, para constituir el fondo
de reserva legal, que deber alcanzar el veinte por ciento del capital social.
-------------2).- Dicho fondo se mantendr siempre bajo el rubro contable de reserva legal. -3).- Esta cuenta o rubro contable, deber ser reconstituida nuevamente cuando
disminuye por cualquier motivo. ------------------------------------------------------------------4).- El resto, previo las deducciones que en cada caso determine la Asamblea
General Ordinaria y siempre que sta as lo acordare, se distribuir entre las
acciones en proporcin a sus acciones. --------------------------------------------------------5).- Las utilidades sern puestas a disposicin de los accionistas en su caso
canjendolas contra el cupn respectivo, si estos hubieren sido emitidos, o en su
defecto
contra
recibo
formal.
---------------------------------------------------------------------6).- Al afecto de la propia asamblea sealara el plazo, trminos y condiciones en
que se efectuara el pago o delegara esta facultad en la administracin de la
sociedad. -----------------------------------------------------------------------------------------------7).- Los accionistas reportaran las prdidas en proporcin a sus acciones. ----------8).- Igualmente los accionistas respondern
hasta por el monto de su
aportacin, de las obligaciones fiscales a que se refiere la fraccin X del
artculo
veintisis
del
Cdigo
Fiscal
de
la
federacin.
-----------------------------------------------------------ARTCULO DECIMO OCTAVO.La distribucin de utilidades, slo podr
efectuarse despus de que los Estados Financieros que la determinen, sean

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debidamente aprobados por la asamblea correspondiente. No podrn distribuirse

utilidades antes de que hubieren amortizado o cubierto las prdidas sufridas en
uno
o
varios
ejercicios
anteriores.
---------------------------------------------------------------------Dicha prdida podr amortizarse mediante. ---------------------------------------------------a).- Restitucin por aportacin --------------------------------------------------------------------b).- Disminucin del capital. -----------------------------------------------------------------------c).- Compensacin por aplicacin de cualesquiera otras partidas del patrimonio
social o cuentas afectables al respecto. --------------------------------------------------------ARTICULO DECIMO NOVENO.- El administrador nico es solidariamente
responsable del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artculo ciento
cincuenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con respecto a los
dividendos que se
paguen a los accionistas en contravencin a dichas
disposiciones.- ----------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO.- Quince das despus de la fecha en que la Asamblea
General Ordinaria de accionistas haya probado el informe a que se refiere el
artculo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
debern publicarse los Estados Financieros, dicha publicacin se efectuara en el
Peridico Oficial de la Sociedad. Igualmente depositaran copia autorizada de dicho
informe en el Registro Pblico del Comercio. A eleccin de la propia Asamblea
protocolizaran el acta. La protocolizacin implica publicidad en lo jurdico. ----------------------------------------------------CAPTULO QUINTO------------------------------------------------------------------------DE LAS ASAMBLEAS GENERALES---------------------------ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- La Asamblea General de Accionistas es el
rgano supremo de la sociedad por tanto, podr acordar, rechazar, modificar o
ratificar todos los actos y operaciones realizados por la Administracin de la
Sociedad. -----------------------------------------------------------------------------------------------Las resoluciones de la Asamblea sern ejecutadas por la persona especialmente
designada para ello. ---------------------------------------------------------------------------------A falta de designacin expresa, los acuerdos sern ejecutados por el
Administrador nico. --------------------------------------------------------------------------------Esta disposicin estatutaria implica nombramiento genrico de Delegados de toda
Asamblea a favor de los funcionarios mencionados. ---------------------------------------ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- Las Asambleas se reunirn en el domicilio
social, salvo lo previsto por la Ley para acasos de fuerza mayor. Por tanto se
excluye
todo
caso
fortuito.--------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- Las Asambleas son: Ordinarias y
Extraordinarias.----------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- Son Asambleas Generales Ordinarias, las que
se renen para.----------------------------------------------------------------------------------------1.- Discutir, aprobar, modificar o rechazar los Estados Financieros y de Posicin
Financiera, despus de haber odo el informe de la Administracin de la Sociedad
y del o los Comisarios.-------------------------------------------------------------------------------2).- Al respecto tomaran los acuerdos que estimen oportunos, incluyendo la
decisin de someterlos a dictamen. En tal supuesto, la aprobacin de los mismos
se entender a futuro en trminos del dictamen que practicare el auditor elegido.---

3).- Elegir al Administrador nico.-----------------------------------------------------------------4).- Elegir y nombrar al o los Comisarios.-------------------------------------------------------5).- Nombrar o designar y en su caso remover al Gerente General.--------------------6).- Determinar las retribuciones que correspondan al Administrador nico, el
General y el Comisario.-----------------------------------------------------------------------------7).- Determinar la distribucin de utilidades.---------------------------------------------------8).- Tomar los acuerdos que solucionen las cuestiones de liquidacin que les sean
sometidas.----------------------------------------------------------------------------------------------9).- Ocuparse adems de cualesquiera asuntos indicados en la orden del da.-----10).- Se reunirn a ms tardar el penltimo da de Abril de cada ao y cuantas
veces fuere necesario ya con relacin a las elecciones consignadas o porque
fueren convocadas legalmente.-------------------------------------------------------------------11).- Tratar cualesquier asunto que no se encuentre expresamente determinado
para las Asambleas Extraordinarias.-------------------------------------------------------------Adems se podrn acordar: -----------------------------------------------------------------------1).- Los asuntos o disminuciones del capital variable.---------------------------------------2).- La enajenacin de acciones cuando sea requerida.------------------------------------3).- La adjudicacin de bienes en el caso de liquidacin.----------------------------------4).- La constitucin en garanta del Capital Social.-------------------------------------------5).- Los retiros parciales o totales de aportaciones.------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- Son Asambleas Generales Extraordinarias, las
que se renen para tratar alguno de los asuntos a que se refiere el artculo ciento
ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo el
aumento o disminucin del CAPITAL SOCIAL FIJO.------------------------------------Debern celebrarse cuantas veces sean convocadas para ello.-------------------------NO PODRN TRATAR los asuntos referentes al aumento o disminucin del capital
social variable, pues estos acuerdos corresponden a la Asamblea General
Ordinaria.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- Las Asambleas sern convocadas: -----------------a).- Por el Administrador nico.-------------------------------------------------------------------b).- Por la Autoridad Judicial, en los casos previstos por la Legislacin en vigor.----ARTCULO VIGSIMO SPTIMO.- La convocatoria se efectuara mediante
publicacin en un Diario que circule en el domicilio social, dicha publicacin se
efectuara con un mnimo de diez das de antelacin a la fecha sealada para que
tenga verificativo la Asamblea: Contendr la orden del da y ser firmada por quien
la formule. De existir socios con domicilio debidamente inscripto en libros y
ubicado en cualquier otra Entidad, la convocatoria deber ser comunicada,
adems mediante tele copia (fax) transmitido al nmero telefnico registrado en
los Libros.En este caso, en el apndice del acta correspondiente, se archivara copia de la
comunicacin unida al reporte de envi correcto producido automticamente por el
apartado telefnico de tele copia (fax) en el cual aparezca la confirmacin de
recibido mediante la clave que corresponda, emitida por el sistema de transmisin
telefnico.------------------------------------------------------------------------------------------------

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ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- Para que las Asambleas se consideren

legalmente instaladas, se requerir la asistencia: -------------------------------------------1).- En las Asambleas Generales Ordinarias, del cincuenta y uno por ciento del
capital social.-------------------------------------------------------------------------------------------2).- En las Asambleas Generales Extraordinarias, cuando menos el sesenta por
ciento del capital social.-----------------------------------------------------------------------------En estas ltimas asambleas, para aprobar cualquier acuerdo, se requiere el voto
favorable de cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital social.---------En los dems casos, las resoluciones se tomaran por voto favorable de la mayora
presente, salvo el caso previsto en la fraccin sexta, inciso 1 del artculo sptimo
de este estatuto--- afectacin en garanta del capital social--- cuyo caso requerir
el voto favorable del cincuenta y uno por ciento de las acciones que representen el
capital social.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO NOVENO.- Si una Asamblea no pudiere celebrarse el da
sealado para la reunin, deber publicarse y comunicarse una nueva
convocatoria, dentro de los tres das siguientes expresando esta
circunstancia.-----------------------Si en segunda convocatoria no se reuniere el qurum, se convocara en los
mismos
trminos
ya
especificados
a
una
tercera
reunin.---------------------------------------------En la reunin que se celebre en tercera convocatoria, se resolver sobre los
asuntos indicados en la orden del da cualesquiera sea el nmero de accionistas
presentes. Sin embargo, tratndose de Asambleas Generales Extraordinarias,
deber existir cuando menos una asistencia del cincuenta y uno por ciento de las
acciones que representen el Capital Social. En este ltimo caso las resoluciones
se tomarn siempre por el voto favorable del nmero de acciones que represente,
por lo menos, el cincuenta y uno por ciento de dicho capital Social. El mismo
principio se aplicara en el caso de las Asambleas Generales Ordinarias que se
renan para determinar el aumento o disminucin del capital social variable.--------ARTCULO TRIGESIMO.- De concurrir la totalidad de los accionistas, las
Asambleas, se considerarn vlidamente celebradas, cualesquiera que haya sido
el procedimiento de citacin.-----------------------------------------------------------------------Los acuerdos se tomarn por el nmero de votos mnimo sealado en los artculos
vigsimo octavo y vigsimo noveno.-------------------------------------------------------------ARTCULO TRIGSIMO PRIMERO.- Los accionistas podrn hacerse representar
en las Asambleas por mandatarios quienes podrn ser o no accionistas.-------------La representacin podr conferirse: -------------------------------------------------------------1).- Mediante carta poder ratificada o no ante Notario.--------------------------------------2).- Mediante poder formal otorgado en Escritura Pblica.---------------------------------3).- Mediante mensaje enviado va tele copia (fax).------------------------------------------4).- Directamente a la Administracin de la Sociedad, con acuse de recibo por el
mismo medio, o.---------------------------------------------------------------------------------------5).- Por conducto de Notario que certifique su recepcin y la comunique a la
Administracin de la sociedad cuando menos con veinticuatro horas de
anticipacin
a
la
celebracin
de
la
Asamblea.------------------------------------------------------------------Se excluye cualesquier otro medio de probanza.----------------------------------------------

En el caso de existir sucesiones de alguno o varios de los sociosbastar la

presentacin de la resolucin judicial que tenga el nombramiento de albacea o el
testimonio de la escritura de radicacin testamentaria que contenga la aceptacin
del cargo del albacea, y aquella ser representada por el albacea o su apoderado.
ARTCULO TRIGSIMO SEGUNDO.- El administrador nico y/o el Comisario no
podrn representar a ninguno de los accionistas.---------------------------------------ARTCULO TRIGSIMO TERCERO.- Las Asambleas sern presididas.-------------a).- Por el Administrador nico.-------------------------------------------------------------------b).- En ausencia de la persona antes mencionada, las Asambleas sern presididas
por quien sea designado en forma previa por mayora de votos.-------------------------ARTCULO TRIGSIMO CUARTO.- En los supuestos de empate en las
votaciones y con objeto de evitar la falta de acuerdo, quien la presida gozar de
voto
de
calidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO TRIGSIMO QUINTO.- Para determinar el nmero de acciones
representadas en la Asamblea, el presidente designara de entre los presentesa
una o dos personas que efecten el cmputo como Estructuradores.------------------ARTCULO TRIGSIMO SEXTO.- Las resoluciones legalmente adoptadas por las
Asambleas, son obligatorias aun para los ausentes o disidentes.-----------------------ARTCULO TRIGSIMO SPTIMO.- De toda Asamblea se levantara el acta
necesaria en el libro correspondiente, o en el sistema indicado en el artculo
dcimo
cuarto
fraccin
lll.-------------------------------------------------------------------------------------A).Las
actas
contendrn
------------------------------------------------------

cuando

menos:

1).- La fecha y hora de inicio, suspensin reanudacin, y terminacin. ----------------2).- El escrutinio debidamente certificado por los Escrutadores. -------------------------3).- La declaracin de legal instalacin. --------------------------------------------------------4).- La orden del da. --------------------------------------------------------------------------------5).- Los comentarios al desahogo que se estimen pertinentes.---------------------------6).- El o los acuerdos tomados, debidamente separados en el o los apartados
convenientes.------------------------------------------------------------------------------------------7).- La o las oposiciones que puedan entablarse.--------------------------------------------8).- La declaracin de clausura.-------------------------------------------------------------------9).- La firma del presidente, Escrutador o Escrutadores, Comisario o Comisarios y
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------B).- Sern protocolizadas e inscriptas en el Registro Pblico del Comercio, las
actas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------1).- De asambleas Extraordinarias, y: -----------------------------------------------------------2).- Las asentadas en folios simples de acuerdo a lo estatuido en el artculo
dcimo
cuarto
inciso
3
y;
--------------------------------------------------------------------------------------3).- Todas aquellas que consten en documentos diversos al libro antes
mencionado.---------------------------------------------------------------------------------------------

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---------------------------------------CAPTULO SEXTO---------------------------------------------------------------------------------DE LA ADMINISTRACIN------------------------------------ARTCULO TRIGSIMO OCTAVO.- La Sociedad ser regida y administrada por
un Administrador nico quien ser nombrado por la Asamblea General Ordinaria.
El Administrador nico elegido, podr ser o no accionista. -------------------------------ARTCULO TRIGSIMO NOVENO.- El nombramiento del comisario deber
constar en forma documental y ser protocolizado e inscripto en el Registro Pblico
del
Comercio.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO CUADRAGSIMO.- El administrador nico tendr las facultades
necesarias para representar a la sociedad de acuerdo a lo dispuesto en el artculo
dcimo de la Ley General de Sociedades Mercantiles consecuentemente tendr
facultades para representarla en juicio y fuera de l y para ejercitar cuantas
atribuciones les corresponda por la Ley, lgica jurdica y este Estatuto, por tanto es
Apoderado General de la Sociedad para Pleitos y Cobranzas, Actos de
Administracin y de Dominio, Representacin Patronal, con todas las facultades
generales y las especiales que requieres clausula o mencin expresa conforme a
la Ley. Las facultades mencionadas se entienden en trminos de lo dispuesto en el
artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil Federal, dos mil
cuatrocientos cuarenta del Cdigo Civil para el Estado de Puebla y sus
concordantes en las legislaciones civiles de las dems Entidades Federativas y del
Extranjero, en tal virtud, podr, con carcter meramente enunciativo, pero en
modo alguno limitativo, ejercitar las facultades que se consignan en el artculo
siguiente.ARTCULO CUADRAGSIMO PRIMERO.- El Administrador nico disfrutar de
las
facultades
que
a
continuacin
se
expresan
---------------------------------------------------1).- Llevar a cabo todas las operaciones que resulten necesarias de acuerdo a la
naturaleza de la Sociedad, pudiendo otorgar las Escrituras Pblicas y todos los
documentos que resulten necesarios.---------------------------------------------------------2).- Por tanto, determinara en todo tiempo el o los sistemas contables a llevarse, el
nmero de cuentas y el rubro de cada una para su correcta, lgica, contable, y
jurdica identificacin.------------------------------------------------------------------------------3).- Contratar los servicios de los Auditores y rescindir los contratos.----------------4).- Administrar amplsimamente los bienes y fondos sociales, efectuar cobros y
hacer pagos.-----------------------------------------------------------------------------------------5).- Celebrar modificar, novar y rescindir todos los contratos y convenios que
resulten necesarios que se relacionen con el objeto de la Sociedad, ya en pro, ora
a cargo de la misma.---------------------------------------------------------------------------------6).- Adquirir por suscripcin, venta, usufructo o cualquier otro ttulo jurdico otros
negocios, empresas o entidades.-----------------------------------------------------------------7).- Exigir que se cumplan los pactos, convenios o contratos celebrados, sea en la
va judicial, o mediante mtodos extra judiciales.---------------------------------------------8).- Renunciar derechos personales, reales, el domicilio de la Sociedad, someterla
a cualquier jurisdiccin, transigir y comprometer en rbitros.------------------------------9).- Representarla ante toda clase de Autoridades, Instituciones y Personas, sin
limitacin de gnero o de fuero, con el mandato judicial ms amplio que en
derecho
fuere
menester.-----------------------------------------------------------------------------------------

10).- Mandato General para Pleitos y Cobranzas; en tal virtud el mandatario, en

nombre y representacin de la sociedad mercantil mandante, podr comparecer
ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, federales o locales y
ante juntas de conciliacin y arbitraje, promover y contestar toda clase de
demandas y asuntos siguindolos en todos sus trmites, instancias e incidentes
hasta su total y final decisin, con facultades expresas para absolver, y articular
posiciones conformndose con las resoluciones de las autoridades o promoviendo
los recursos que procedan; promover el juicio de amparo y seguirlo en sus
instancias, presentar demandas o querellas penales de toda clase y constituirse
parte en cualquier procedimiento legal en que la persona moral mandate tuviere
inters, pudindose desistir de los juicios y recursos, comprendindose el juicio de
amparo as como someter los juicios contenciosos de la otorgante a la decisin de
rbitros y arbitradores; ejecutar sentencias, conceder quitar y esperas, ceder
bienes; transigir; obtener adjudicaciones; presentar y tachar testigos; presentar
querellas y denuncias criminales; conceder perdones y remisiones; coadyuvar con
el
ministerio
Publico
y
promover
toda
clase
de
incidentes.---------------------------------------------------------------11).- As, pues, podr actuar en lo general en cuanto ms y mejor resulte
conveniente o necesario a los interese de la Sociedad, de manera tal que
nunca y por ningn motivo podr tacharse el poder que ostentan, de
insuficiente o ineficaz, pues se tiene por enunciadas cuantas facultades
fueren menester.-------------------------------------------------------------------------------------12).- Suscribir manifestaciones y declaraciones tributarias.-------------------------------13).- Nombrar y remover libremente a los funcionarios, empleados y trabajadores
de la Sociedad, suscribiendo los contratos de trabajo que sean necesarios.---------14).- Al efecto se comportara y ser tenido como Patrn, por s mismo, en todas
las
relaciones
laborales
mencionadas.---------------------------------------------------------------15).- El carcter de Patrn, no implica en modo alguno, que entre la persona que
lo ejercita y aquellos a quienes contrata o despide, exista relacin jurdico laboral
de ninguna especia, pues tal relacin vincula a esta Sociedad con sus Empleados,
pero en modo alguno al patrn representante con los referidos empleados o
trabajadores.-------------------------------------------------------------------------------------------16).- Consecuentemente contaran con amplsimas facultades de contratacin,
recisin y/o terminacin de la relacin laboral.------------------------------------------------17).- Constituir Delegados Patronales como Patronos por s mismos, invistindolos
de las facultades sealadas en la fraccin anterior con las mismas facultades o
restringiendo algunas de ellas.--------------------------------------------------------------------18).- Constituir uno o ms apoderados y otorgar al efecto el o los poderes y
mandatos que resulten conveniente y conferir las facultades de representacin
que mejor estimen pertinentes. Al efecto podr otorgar facultades para subsistir los
poderes y mandatos que ostenta, todo o en parte.-------------------------------------------19).- Podr revocarlos en todo tiempo.----------------------------------------------------------20).- Nombrar uno o ms Gerentes de la Sociedad, determinando las facultades
que
les
correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------21).- Podr removerlos cuando lo estimen necesario.--------------------------------------22).- Poder Especial, sin limitacin alguna, para que en nombre y representacin
de la sociedad realice todo tipo de operacin en banca electrnica, Internet,
traspasos, pagos y en general cualquier disposicin de recursos a travs de los

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servicios bancarios y electrnicos as como para que firme contratos, realice

retiros en ventanilla, obtenga claves de acceso y nmeros confidenciales, reciba
chequeras y plsticos, tarjetas de crdito o dbito, emita instrucciones en
inversiones e incluso realice la liquidacin y cancelacin de la cuenta; as mismo,
de conformidad con el artculo 9 de la Ley de Ttulos y Operaciones de Crdito;
gozar de esta facultad para que cobre endose o suscriba ttulos de
crdito.-----------------------------------------------24).- Poder Especial para suscribir toda clase de ttulos de crdito y; en su caso,
solicitar la apertura de cuentas de todo tipo en la Institucin Bancaria que resulte
de
su
eleccin.---------------------------------------------------------------------------------------------25).- Podr autorizar firmas en las cuentas bancarias de la Sociedad.-----------------26).- Determinara el uso de estas en forma mancomunada o individual.--------------27).- En el caso de mancomunidad, sealara con precisin quien o quienes sern
los facultados en mancomn.----------------------------------------------------------------------28).- As pes, podr conferir autorizacin para firma individual y constituir
apoderados con firma mancomunada, consignado las primeras como FIRMAS A
y las segundas como FIRMAS B.--------------------------------------------------------------29).- Podr conferir poderes para toma de decisiones de inversin y traspaso entre
cuentas de la Sociedad, sin disposicin de fondos.------------------------------------------30).- Convocar a los accionistas para asistir a las Asambleas.---------------------------31).- Ejecutar los acuerdos de las Asambleas.------------------------------------------------32).- Poder Especial para representar a la sociedad mercantil ante todo tipo de
Autoridades del Trabajo, ya sean Federales y/o Locales.----------------------------------33).- Llevar y administrar, de la forma ms amplia que en derecho sea procedente,
la firma social.------------------------------------------------------------------------------------------34).- Ejercitar, en suma, todas las facultades que les son propias de acuerdo
con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles o que les
corresponden ejercitar con arreglo a otras Leyes, especialmente lo dispuesto
en los artculos dos mil cuatrocientos cuarenta del Cdigo Civil para el Estado de
Puebla y dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil Federal.--------------35).- Que da expresamente entendido que la exposicin que antecede es
meramente enunciativa, pero en modo alguno limitativa, pues segn se ha dicho
se tienen por sealadas cuantas facultades fueran menester al
respecto.-----------------36).- Mandato General para Actos de Administracin, en trminos de lo dispuesto
en la fraccin II del artculo dos mil cuatrocientos cuarenta del Cdigo Civil vigente
para l estado de Puebla y disposiciones correlativas del Cdigo Civil Federal; en
tal virtud, el mandatario queda expresamente facultado para comparecer, en
nombre y representacin de la sociedad mercantil mandante, ante toda clase de
personas, sean fsicas y/o morales Dependencias Gubernamentales de cualquier
nivel de Gobierno, as como ante todas y cada una de las oficinas, organismos
centralizados y/o descentralizados, concentrados y/o desconcentrados,
dependientes de cualesquiera Dependencia Gubernamental, con el objeto de que
pueda verificar y/o desarrollar y/o ejecutar todos y cada uno de los actos y/o
hechos jurdicos y/o tramites y/o gestiones y/o diligencias que resulten necesarios
y convenientes para lograr la conservacin de todos y cada uno de los bienes
propiedad de la persona moral mandante. Asimismo queda facultado el
mandatario para concurrir antes Instituciones y/o autoridades de los tres niveles de

gobierno (federal y/o estatal y/o municipal, organismos descentralizados,

dependencias y entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya sea
de los Gobiernos Federales y/o Estatales y/o Municipales) y para que comparezca
y trmite ante ellos todo tipo de asuntos relacionados con la celebracin de
adjudicaciones, concursos y licitaciones; para que firme y presente ofertas y/o
propuestas, para que firme las cartas de garanta que deban expedirse; para que
participe en los actos de apertura de ofertas y/o propuestas, y; firme las actas
correspondientes; para que represente toda clase de inconformidades y
objeciones, cualquiera que sea el trmino que se les designe, para que firme todos
los documentos que se requieran en ejercicio de este mandato; de manera
enunciativa y no limitativa, remisiones y cotizaciones; para que suscriba contratos
de obra pblica y de adjudicaciones, d seguimiento a la ejecucin de dichos
contratos hasta su total terminacin as como para que se presente toda clase de
inconformidades y objeciones a nivel administrativo y/o judicial respecto de dichos
contratos, y; por ltimo, para que realice cualquier otro acto necesario o
conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento al presente
mandato.------------------------------------------------------------------------------------------------37).- Mandato General para Actos de Dominio, en trminos de lo previsto en la
fraccin III del artculo dos mil cuatrocientos cuarenta del Cdigo Civil vigente para
el estado de Puebla y sus dems correlativos del Cdigo Civil Federal; en tal
virtud, el mandatario queda facultado para vender, donar, gravar y en cualquier
forma transmitir todos y cada uno de los bienes propiedad de la sociedad mercantil
mandante, suscribiendo, celebrando, realizando y ejecutando todos los actos,
convenios y contratos que resulten necesario y convenientes para tal fin,
quedando especial y expresamente autorizado para firmar cuanto documento
pblico o privado sea necesario as como para pactar y recibir, por su
representacin,
el
precio
que
sea
acordado,
en
su
caso.--------------------------------------------------------------------------ARTCULO CUADRAGSIMO SEGUNDO.- La Sociedad contara adems con un
Gerente General quien podr ser accionista o persona extraa a la Sociedad. El
Gerente General ejercitara el cargo por tiempo indeterminado bastando para
justificar el ejercicio del puesto, la simple protesta de encontrarse en ejercicio de
dichas facultades; disfrutara, al efecto, de las facultades previstas en el artculo
cuadragsimo primero que antecede.-----------------------------------------------------------------------------------------------CAPTULO SPTIMO--------------------------------------------------------------------------------DEL COMISARIO-----------------------------------------ARTCULO CUADRAGSIMO TERCERO.- La vigilancia de la Sociedad estar a
cargo de un Comisario quien podr ser o no accionista. Las atribuciones,
obligaciones y responsabilidades del Comisario, son las determinadas en los
artculos ciento sesenta y seis y; ciento sesenta y nueve de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.-------------------------------------------------------------------------Sern electos por la Asamblea General ordinaria, duraran en funciones por tiempo
indeterminado y tambin podrn elegirse suplentes. Las vacantes del puesto de
Comisario, se cubrirn de acuerdo a las disposiciones del artculo ciento setenta y
ocho
de
la
Ley
anteriormente
citada.-------------------------------------------------------------En el supuesto de liquidacin, se ocuparan de la intervencin y vigilancia de la
misma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPTULO OCTAVO----------------------------------------------------------DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD----------ARTCULO CUADRAGSIMO CUARTO.- La sociedad se disolver por las
causas previstas en el artculo doscientos veintinueve de la Ley General de

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Sociedades
Mercantiles;
y
consecuencia:--------------------------------------------------------------------

en

a).- Por la imposibilidad de seguir realizando el objeto social.--------------------------b).- Por acuerdo expreso tomado en Asamblea Extraordinaria.--------------------------c).- Por que el nmero de accionistas llegue a ser inferior al mismo que la Ley
establece.-----------------------------------------------------------------------------------------------d).- No engendra nmero menor el fallecimiento de un accionista, puesto que lo
representa la sucesin respectiva, por conducto de albacea.-----------------------------e).- Por la prdida de las dos terceras partes del capital fijo mnimo, salvo que este
fuere reconstituido de inmediato.
ARTCULO CUADRAGSIMO QUINTO.- Acaecido cualquiera de los hechos
mencionados o tomado el acuerdo expreso de disolucin, los accionistas por el
voto mnimo del cincuenta y uno por ciento de las acciones que conformen el
capital,
designaran
un
Liquidador.---------------------------------------------------------------------------ARTCULO
CUADRAGSIMO
SEXTO.---------------------------------1).Aceptara
el
Asamblea.--------------------------------------------------------------

El
cargo

Liquidador:
en

2).- Otorgara la caucin que se le seale.------------------------------------------------------3).- Obtendr la protocolizacin del acta que contiene su nombramiento.-------------4).- Se asegurara de la debida inscripcin de la misma en el Registro Pblico del
Comercio.-----------------------------------------------------------------------------------------------5).- Presentaran los avisos tributarios correspondientes.-----------------------------------6).- Iniciara la liquidacin de la Sociedad.------------------------------------------------------7).- Supervisara directamente la contabilidad social.----------------------------------------8).- Solicitara las directrices que considere convenientes, convocado para ello a la
Asamblea General Ordinaria que ms convenga.--------------------------------------------9).-Practicara la liquidacin de acuerdo tanto a las disposiciones contenidas en el
captulo decimoprimero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como en las
regulaciones Tributarias.----------------------------------------------------------------------------10).- Publicar oportunamente los Estados Financieros.-----------------------------------11).Presentar
las
liquidacin.-------------------------------

declaraciones

tributarias

de

12).- Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Adjudicacin.--------------------13).- En su oportunidad, adjudicar los bienes.-----------------------------------------------14).- Otorgar las Escrituras que resultan necesarias.--------------------------------------15).- Para los efectos de la liquidacin, contar con las amplsimas facultades
reseadas
en
el
artculo
cuadragsimo
primero
de
este
Estatuto.-----------------------------------------------------------CAPTULO NOVENO------------------------------------------------------------------------RGIMEN CONSTITUCIONAL-------------------------------ARTCULO CUADRAGSIMO SPTIMO.- Los accionistas extranjeros se
obligaran en lo conducente, ante la Secretaria de Relaciones Exteriores a

considerarse
como
nacionales
respecto
-----------------------------------------------------------------------------a).Las
acciones
que
----------------------------------------------

adquieran

en

la

de:
sociedad;

b).- Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea

titular la sociedad.-------------------------------------------------------------------------------------c).- Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la
propia sociedad y a no invocar por lo mismo la proteccin de sus gobiernos bajo la
pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nacin los derechos y bienes
que hubiesen adquirido.-----------------------------------------------------------------------------A mayor abundamiento, los socios aceptan y pactan la antigua clausula
referente al mismo caso, que indicaba; Todo extranjero que en el acto de la
constitucin o en cualquier tiempo ulterior adquiere un inters, participacin
social o derechos sobre los bienes de la Sociedad, convienen expresamente
con la Secretaria de Relaciones Exteriores, en considerarse como nacionales
respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la proteccin de sus
Gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al
convenio de perder en beneficio de la Nacin, los bienes que hubieren
adquirido en virtud del mismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPTULO DCIMO------------------------------------------------------------------------TRIBUNALES COMPETENTES-------------------------------ARTCULO CUADRAGSIMO OCTAVO.- Se sealan los Tribunales del Distrito
Judicial de Puebla, para el ejercicio y cumplimiento de los pactos que anteceden,
sometindose a dicha jurisdiccin las partes contratantes, los accionistas
posteriores, y sus causahabientes por cualquier ttulo, con renuncia expresa a
cualesquier otro fuero que por razn de domicilio pudiere favorecerles.---------------Entendidos los seores accionistas del valor, fuerza y alcance legal de contenido
reproducido en el presente documento, lo firman en la Heroica Ciudad de Puebla
de Zaragoza a los nueves das del mes de septiembre del ao dos mil
once.------------CINCO RUBRICAS.- ANTE MI, LICENCIADO EN DERECHOM, CARLOS
ALBERTO GONZLEZ CESAR, NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARA PBLICA
NMERO TREINTA Y SIETE.- FIRMA ILEGIBLE.- EL SELLO DE AUTORIZAR LA
NOTARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B---------------------------------------------------------ARTCULOS QUE SE INSERTAN DEL CODIGO CIBIL DEL ESTADO
DE-----------------------------------------------PUEBLA--------------------------------------------------ARTCULO 2440.- Las facultades del mandatario se rigen por las siguientes
disposiciones: ---------------------------------------------------------------------------------------I.- En todos los mandatos generales para Pleitos y Cobranzas, bastara que se diga
que se otorga con todas las facultades generales y las particulares que requieran
clusulas especiales conforme a la Ley para que se entiendan conferidos sin
limitacin alguna.--------------------------------------------------------------------------------------II.- En los mandatos generales y las particulares que se requieran clausulas
especiales conforme a la Ley para que el mandatario tenga toda clase de
facultades
administrativas.----------------------------------------------------------------------------------------III.- En todos los mandatos generales para ejercer actos de dominio bastara que
se den con ese carcter, para que el mandatario tenga todas las facultades de

Lic. Jos Manuel Gonzalez Salgado

Notario Pblico Titular Nmero 37 y del Patrimonio Inmueble Federal
Lic. Carlos Alberto Gonzlez Csar
Notario Auxiliar

dueo, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a
fin
de
defenderlos.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO 2480.- El procurador solo necesita poder o clausula especial en los
casos siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------I.- Para desistirse.-------------------------------------------------------------------------------------II.- Para transigir.--------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO 2481.- Las facultades a que se refieren las diversas fracciones del
artculo anterior, se comprenden en los poderes generales para Pleitos y
Cobranzas que se confieren con arreglo al artculo 2440 fraccin I, pero si no se
quiere conferir alguna de ellas se consignaran la limitacin en la misma
escritura.---------------------Cuando se quieran limitar... las facultades de los apoderados, se consignaran
las
limitaciones
o
los
poderes
sern
especiales.---------------------------------------------------Los Notarios insertaran la fraccin o fracciones relativas de este artculo del 2480
y la primera parte del 2481 en los testimonios que se expidan, de los otorgados en
la
Notaria
a
su
cargo.------------------------------------------------------------------------------------YO, LICENCIADO EN DERECHO, CARLOS ALBERTO GONZLEZ CSAR,
NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARA PBLICA NMERO TREINTA Y SIETE, DE
LA QUE ES TITULAR EL ABOGADO JOSE MANUEL GONZALEZ SALGADO, en
ejercicio, hago constar el que las disposiciones transcritas con antelacin son
vigentes y forman parte del Cdigo Civil del Estado de Puebla, lo que certifico
previo cotejo de la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los nueve das del
mes
de
Septiembre
del
ao
dos
mil
once.Doy
Fe.-----------------------------------------------------------ARTCULO 2554 DEL CDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL-----En todos los poderes generales para Pleitos y Cobranzas, bastara que se diga que
se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran
clausula
En los poderes generales para administrar bienes, bastar expresar que se dan
con ese carcter para que el apoderado tenga toda clase de facultades
administrativas.En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastar que se den con
ese carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en
lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos.--------------------------------------------------------------------------------------------Cuando se quieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de
los apoderados, se consignarn las limitaciones, o los poderes sern especiales.-Los Notarios insertarn este artculo en los testimonios de los poderes que se
otorguen.------------------------------------------------------------------------------------------------YO, LICENCIADO EN DERECHO CARLOS ALBERTO GONZLEZ CSAR,
NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARA PBLICA NMERO TREINTA Y SIETE, DE
LA QUE ES TITULAR EL ABOGADO JOS MANUEL GONZALEZ SALGADO, en
ejercicio, hago constar que las disposiciones transcritas con antelacin son
vigentes y forman parte del Cdigo Civil del Estado de Puebla, lo que certifico

previo cotejo en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los quince das del
mes de Septiembre del ao dos mil once.- Doy Fe.- LICENCIADO EN DERECHO,
CARLOS ALBERTO GONZLEZ CSAR.- FIRMA ILEGIBLE.- EL SELLO DE
AUTORIZAR
DE
LA
NOTARIA.--------------------------------------------------------------------------------------ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SU MATRIZ, QUE OBRA
EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA Y APNDICE RESPECTIVO AL QUE
ME REMTIO Y SE EXPIDE, DEBIDAMENTE SELLADO, COTEJADO Y
RUBRICADO OARA QUE SIRVA DE TITULO A LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA EXPRESS SERRAJEDA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, EN LA HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA MALOS
QUINCE DAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AO DOS MIL ONCE.- DOY
FE.--------------------------El NOTARIO AUXILIAR DE LA
NOTARA PBLICA NO. 37

LIC. CARLOS ALBERTO GONZLEZ CSAR.

Lic. Jos Manuel Gonzalez Salgado

Notario Pblico Titular Nmero 37 y del Patrimonio Inmueble Federal
Lic. Carlos Alberto Gonzlez Csar
Notario Auxiliar