ACTA DE DECISION DE TITULAR

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 9:30 A.M. DEL DIA VIERNES

** DE ENERO DEL AO 2015; EN EL LOCAL DE LA EMPRESA
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA CRUZ E.I.R.L.,
SITO EN LA CALLE 1 MANZANA A LOTE 20 URB SAN PEDRO DE
GARAGAY- DISTRITO DE SAN MARTN DE PORRES PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNI EL TITULAR - GERENTE
DE

LA

EMPRESA

RAUL

ANIANO

DE

LA

CRUZ

SEGURA,

IDENTIFICADA CON DNI N 10616945, PARA ESTABLECER LOS

SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:
1. MODIFICAR

LA

CLAUSULA

NOVENA

DE

LA

ESCRITURA

PBLICA.
2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE PARA LA
FIRMA DE LA MINUTA Y ESCRITURA PBLICA.
ACTO SEGUIDO, SE PASO A TRATAR LOS PUNTOS DE LA
AGENDA:
1.- MODIFICAR LA CLAUSULA NOVENA DE LA ESCRITURA
PBLICA
PUESTO EN DEBATE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, SE
INFORMA QUE LA EMPRESA HA DECIDIDO MODIFICAR LA
CLAUSULA NOVENA DE LA ESCRITURA PBLICA PARA SU MEJOR
FUNCIONAMIENTO, EL MISMO QUE QUEDAR REDACTADO DE
LA SIGUIENTE MANERA:

NOVENO: CORRESPONDE AL GERENTE LA REPRESENTACIN

LEGAL

EN

LO

CIVIL,

PENAL,

COMERCIAL,

FISCAL

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA.
SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE, SIN PERJUICIO DE LAS
SEALADAS EN EL DECRETO LEY N 21621:
1.

ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA EMPRESA.

2.

CELEBRAR CONTRATOS INHERENTE AL OBJETO DE LA

EMPRESA,

FIJANDO

SUS

CONDICIONES;

SUPERVISAR

FISCALIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA

EMPRESA.
3.

REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA

EMPRESA, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y

ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y
436 DEL CODIGO

PROCESAL CIVIL. TAMBIEN GOZA DE LA

FACULTAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 10 DE LA LEY

26636,

PODRA

CELEBRAR

CONCILIACION

EXTRAJUDICIAL,

ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LA ASOCIACION

QUE

CREA

CONVENIENTE

DEMAS

NORMAS

ANEXAS

COMPLEMENTARIAS.
4.

CUIDAR LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA.

5.

ABRIR Y CERRAR

CUENTAS

MERCANTILES Y GIRAR CONTRA

CORRIENTES,
LAS

BANCARIAS,

MISMAS, COBRAR Y

ENDOSAR CHEQUES DE LA EMPRESA, ASI COMO ENDOSAR Y

DESCONTAR
SOLICITAR

DOCUMENTOS
SOBREGIROS,

FINANCIACIONES PARA
SOLICITAR

TODA

CREDITO.

PRSTAMOS,

CREDITOS

DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL

CELEBRANDO LOS CONTRATOS

6.

DE

CLASE

RESPECTIVOS.
DE

PRESTAMOS

CON

GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA,

ADEMAS CARTAS FIANZAS, POLIZAS, LETRAS DE CAMBIO,

PAGARES,

FACTURAS

CONFORMADAS

CUALQUIER

OTRO

TITULO VALOR.
7.

SUSCRIBIR CONTRATOS DE CREDITOS VEHICULARES.

8.

SUSCRIBIR

CONTRATOS

DE

ARRENDAMIENTO

SUBARRENDAMIENTO.
9.

COMPRAR

MUEBLES

VENDER

LOS

BIENES

SEAN

INMUEBLES DE LA EMPRESA SUSCRIBIENDO

LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.

10.

AUTORIZAR A SOLA FIRMA LA ADQUISICION DE LOS

BIENES,

CONTRATACION

DE

OBRAS

PRESTACION

DE

SERVICIOS PERSONALES.
11.

CUIDAR

DE

LA

CONTABILIDAD

Y FORMULAR EL

ESTADO

DE PERDIDAS Y GANANCIAS, EL BALANCE GENERAL

DE

EMPRESA

LA

LOS

DEMAS

ESTADOS

ANALISIS

CONTABLES QUE SOLICITE EL TITULAR.

12.

PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O

ADJUDICACIONES,

SUSCRIBIENDO

LOS

RESPECTIVOS

DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO

SOCIAL.

2.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE PARA LA

FIRMA DE LA MINUTA Y ESCRITURA PBLICA.
ACTO SEGUIDO SE ACORDO AUTORIZAR A LA TITULAR GERENTE
DE LA EMPRESA SR. RAUL ANIANO DE LA CRUZ SEGURA,
IDENTIFICADA CON DNI N 10616945 SUSCRIBA LA MINUTA Y
ESCRITURA PUBLICA Y CUALQUIER INSTRUMENTO FORMAL
NECESARIO PARA LLEVAR A EJECUCION LOS ACUERDOS QUE
ORIGINE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:00

A.M. SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA, PREVIA
APROBACIN Y FIRMA DE ESTA ACTA POR LA TITULAR GERENTE.
LIMA, ** DE AGOSTO DEL 2015