Mof CPMP 201506 PDF

Caja de Pensiones
Militar Policial
MANUAL DE,
ORGANIZACION
y FUNCIONES
APROBADO MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO
DIRECTIVO N 02-014-2015 DEL 24.06.2015
VIGENTE DESDE EL 25.06.2015
Caja de Pensiones Militar
Manual de Organizacin
Policial
y Funciones
NDICE
CAPTULO 1: GENERALIDADES ...............................................................
CAPTULO 11: NATURALEZA
Y FINES ..................................................................................
CAPTULO 111: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAl.
CAPTULO IV: FINALIDAD
Y FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE LA CPMP
CONSEJO DIRECTIVO
RGANO DE CONTROL INSTITUClONAL
10
SECRETARA DEL CONSEJO DIRECTIVO
14
GERENCIA GENERAL
16
GERENCIA LEGAL
18
DEPARTAMENTO
DE ASESORA CORPORATIVA
21
DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS JUDiCiALES
23
GERENCIA DE ADMINISTRACiN
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MIL7r.q
-Si
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~
Y FINANZAS
25
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
27
DEPARTAMENTO
DE LOGSTiCA
29
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO
DE TESORERA
Y PRESUPUESTO
31
33
GERENCIA DE INFORMTICA
35
GERENCIA DE PENSIONES
37
DEPARTAMENTO
DE ATENCIN
AL AFILIADO
DEPARTAMENTO
DE RECAUDACiN
39
Y LIQUiDACiONES
41
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. .:.'~ GERENCIA DE INVERSiONES
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43
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45
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DEPARTAMENTO
DE INVERSIONES
NO FINANCIERAS
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GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO
DE EVALUACiN
DEPARTAMENTO
DE PLANEAMIENTO
CAPTULO V: ORGANIGRAMA
49
DE RIESGOS
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,.. ,
y ORGANIZACiN
ESTRUCTURAl.
...............................................................
51
53
55
Policial
y Funciones
CAPTULO I
GENERALIDADES
1.
CONTENIDO
El presente Manual de Organizacin y Funciones seala la naturaleza, fines y
organizacin de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), as como la finalidad y
funciones generales de las unidades orgnicas que conforman
su estructura
organizacional.
REFERENCIA LEGAL Y NORMATIVA
3.
Decreto Ley NQ 21021 - Ley de Creacin de la Caja de Pensiones Militar Policial y

sus modificatorias
Decreto Supremo NQ005-75-CCFA - Reglamento de la Ley de Creacin de la Caja
de Pensiones Militar Policial y sus modificatorias
Decreto Ley NQ19846 ~ Ley de Pensiones Militar-Policial
Decreto Supremo NQ 009-DE-CCFA - Reglamento de la Ley de Pensiones MilitarPolicial
Ley NQ 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias
Ley NQ 27785 - Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Repblica y sus modificatorias
Decreto Legislativo NQ 1133 - Decreto Legislativo para el Ordenamiento Definitivo
del Rgimen de Pensiones del Personal Militar y Policial
Resolucin SBS NQ 37-2008 - Reglamento de la Gestin Integral de Riesgos y sus
modificatorias
Directiva NQ 007-2015-CG/PROCAL - Directiva de los rganos de Control
Institucional
Polticas Impartidas por el Consejo de Supervisin de la Caja de Pensiones Militar
Policial
Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial
ALCANCE
Las disposiciones contenidas en el presente Manual son de aplicacin a todas las
unidades orgnicas que conforman la CPMP.
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2015
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4.
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y Funciones
APROBACIN
El presente Manual ha sido aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N
02-014-2015 de fecha 24.06.2015 y entra en vigencia a partir del 25.06.2015.
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Manual
de Organizacin
y Funciones
CAPTULO II
NATURALEZA Y FINES
1.
NATURALEZA
La CPMP es una Persona Jurdica de Derecho Pblico Interno, con patrimonio
destinada a:
propio,
a)
Administrar el regrrnen de pago de las pensiones y compensaciones de sus

miembros, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N 19846, el
Decreto Legislativo N 1133, Y sus normas reglamentarias,
modificatorias
y
complementarias.
b]
Administrar
c)
Administrar otros fondos y prestar otros servicios que se aprueben por Decreto
Supremo, refrendado conjuntamente por los Ministros de Defensa y del Interior.
los recursos de la CPMP con la finalidad de incrementarlos.
La CPMP goza de autonoma administrativa, econmica y financiera; se rige por su

Ley de Creacin, Reglamento respectivo y sus modificatorias, sin estar comprendida
en los alcances de las normas legales y disposiciones administrativas que regulan el
funcionamiento de las entidades pblicas.
La CPMP depende directamente
de los Ministros
constituidos en un Consejo de Supervisin.
de Defensa
y del
Interior,
La CPMP est sujeta a la accin de la Contralora General de la Repblica y a la

supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
2.
FINES Y POLTICA
a)
Administracin de los regmenes de pago de las pensiones y compensaciones

Efectuar el pago correcto y oportuno de las pensiones y compensaciones a que
tengan derecho los miembros de la CPMP o sus beneficiarios, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Ley N 19846 Y en el Decreto Legislativo N
1133.
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y Funciones
11
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b)
Administracin de los recursos

Administrar los Fondos de Pensiones correspondientes al Decreto Ley N 19846 Y
al Decreto Legislativo N 1133, de acuerdo a las normas vigentes, con adecuados
niveles de rentabilidad en funcin a los perfiles de riesgo establecidos.
e)
Administracin de otros fondos y prestacin de otros servicios

Administrar eficientemente
encargados a la entidad.
d)
otros
fondos
y la prestacin
de otros
servicios
Administracin general
Administrar los recursos humanos y materiales de la CPMP, mediante sistemas y
procedimientos dinmicos que garanticen una gestin integral y eficiente.
Los gastos administrativos
deben tener armona con las necesidades de la
entidad, dentro de un concepto de austeridad, sin afectar con ello la eficiencia y
la calidad del servicio. '
DOMICILIO
La CPMP tiene su domicilio en la ciudad de Lima, y puede establecer oficinas en otros
lugares del pas.
4.
CONSEJO DE SUPERVISIN
El Consejo de Supervisin formula y dirige la poltica de la CPMP y la supervigila. El
Consejo de Supervisin est constituido por el Ministro de Defensa y el Ministro del
Interior.
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JUlt
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Policial
Manual
de Organizacin
y Funciones
CAPTULO 111
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento
organizacional:
1.
de sus funciones,
la CPMP cuenta
con la siguiente
estructura
RGANO DE DIRECCIN
Consejo Directivo
2.
RGANO DE CONTROL
rgano de Control Institucional
3.
RGANO DE APOYO A LA DIRECCIN

Secretara del Consejo Directivo
4.
RGANO EJECUTIVO
Gerencia General
5.
RGANO DE ASESORA
Gerencia Legal
6.
Departamento
Departamento
de Asesora Corporativa
de Asuntos Judiciales
RGANOS DE APOYO
a)
b)
Gerencia de Administracin
y Finanzas
Departamento
de Recursos Humanos
Departamento
Departamento
Departamento
de Logstica
de Contabilidad y Presupuesto
de Tesorera
Gerencia de Informtica
Z4
Jlltt
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7.
Policial
y Funciones
RGANOS DE LNEA
a)
b)
e)
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Gerencia
de Pensiones
Departamento
de Atencin
Departamento
de Recaudacin
Gerencia
al Afiliado
y Liquidaciones
de Inversiones
Departamento
de Inversiones
Financieras
Departamento
de Inversiones
No Financieras
Gerencia
de Riesgos y Desarrollo
Departamento
de Evaluacin
de Riesgos
Departamento
de Planeamiento
y Organizacin
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Manual
Policial
de Organizacin
y Funciones
CAPTULO IV
,
FINALIDAD
Y FUNCIONES GENERALES DE LOS ORGANOS

DE LACPMP
CONSEJO DIRECTIVO
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'"
VI
1.
UBICACIN
El Consejo Directivo es el rgano de direccin dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.
2.
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
Corresponde al Consejo Directivo:
2.1
Dirigir las actividades administrativas, econmicas y financieras de la CPMP,

en armona con las polticas que determine el Consejo de Supervisin y en
concordancia con el Decreto Ley N 21021, su Reglamento y dems normas
complementarias que regulen su funcionamiento.
2.2
Proponer al Consejo de Supervisin la adopcin de polticas que orienten

adecuada operatividad y funcionamiento de la CPMP.
2.3
Nombrar y remover al Gerente General.
2.4
Nombrar y remover al Secretario del Consejo

Cumplimiento Normativo, as como a los Gerentes.
2.5
Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo.
2.6
Establecer una gestin integral de riesgos y propiciar un ambiente interno que

facilite su desarrollo adecuado.
2.7
Aprobar
los manuales de organizacin
y funciones,
procedimientos y dems manuales de la entidad.
2.8
Establecer un sistema adecuado de delegacin de facultades y de segregacin

de funciones a travs de toda la organizacin.
Directivo,
al Oficial
de
polticas
la
de
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3.
Policial
2.9
Disponer la ejecucin de estudios

desenvolvimiento de la CPMP.
2.10
Otorgar poderes
necesarios.
2.11
Vigilar la implementacin de las medidas correctivas recomendadas por los

rganos de control interno, organismos de control externos y firmas de
auditora externa.
2.12
Otras que le asigne el Consejo de Supervisin.
2.13
Las dems que se encuentren establecidas en la Ley y normativa

las actividades que desarrolla la CPMP.
al Gerente
actuariales
General
y a otros
y econmicos
y Funciones
sobre
funcionarios,
el
en casos
referente a
FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Corresponde al Presidente del Consejo Directivo:
3.1
Ejercer la representacin
3.2
Mantener coordinaciones
Supervisin.
3.3
Presidir y verificar el qurum de las sesiones del Consejo Directivo.
3.4
Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias,

por iniciativa propia o
solicitud de los miembros, conforme a lo establecido en el Reglamento del
Consejo Directivo, y puede delegar esta funcin en la Secretara del Consejo
Directivo.
3.5
Proponer a los representantes de la CPMP en las unidades de negocio que

conforman el grupo corporativo.
3.6
Someter a consideracin del Consejo Directivo las solicitudes, comunicaciones

y dems que considere pertinente
para su evaluacin y decisin que
corresponda.
oficial de la CPMP y de su Consejo Directivo.
Suscribir la correspondencia
del Consejo Directivo.
2 4 .JUlt 2015
y vinculacin
permanente
con el Consejo
de
de la CPMP relacionada con sus funciones y las
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Policial
y Funciones
.FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Corresponde al Vicepresidente
del Consejo Directivo:
4.1
Ejercer las funciones del Presidente del Consejo Directivo slo en caso de
ausencia o impedimento de ste, as como en los casos de urgencia que no
puedan ser atendidos por la Presidencia. Se entiende como caso de urgencia
aqul cuya atencin no puede ser diferida por vencimiento de plazos, prdida
de oportunidad y similares.
4.2
Ejercer las funciones asumidas a que se refiere el numeral anterior, slo por el
tiempo que dure la ausencia, impedimento
o urgencia del Presidente del
Consejo Directivo, y se limitan a las actuaciones estrictamente necesarias para
su atencin.
4.3
Dar cuenta del ejercicio de sus funciones al Presidente del Consejo Directivo,
una vez que ste reasuma el cargo.
Z4
Jt)lt 2015
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Policial
y Funciones
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

FINALIDAD
El rgano de Control Institucional es el rgano conformante del Sistema Nacional de
Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de
conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, T' y 8 de la Ley Orgnica del
Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, para lo cual
promueve la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la entidad,
cautela la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, as como, el logro de sus
resultados, mediante la ejecucin de los servicios de control (simultneo y posterior)
y servicios relacionados, con sujecin a los principios enunciados en el artculo 9 de
la Ley indicada.
2.
LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN

El rgano de Control Institucional se encuentra ubicado en el mayor nivel jerrquico,
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.
En concordancia con ello, sin perjuicio del cumplimiento de su obligacin funcional
con la Contralora General de la Repblica, el Jefe del rgano de Control Institucional
coordina directamente con el Titular de la entidad.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Formular en coordinacin con las unidades orgarucas competentes de la

Contralora General de la Repblica, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las
disposiciones que sobre la materia emita la Contralora.
3.2
Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del rgano de Control

Institucional para su aprobacin correspondiente.
3.3
Ejercer el control interno simultneo y posterior conforme a las disposiciones

establecidas en la Normas Generales de Control Gubernamental y dems
normas emitidas por la Contralora General de la Repblica.
3.4
Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujecin a las

Normas Generales de Control Gubernamental y dems disposiciones emitidas
por la Contralora General de la Repblica.
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Manual
de Organizacin
y Funciones
3.5
Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado

de los procesos y productos a cargo del rgano de Control Institucional en
todas sus etapas y de acuerdo a los estndares establecidos por la Contralora
General de la Repblica.
3.6
Comunicar oportunamente
los resultados de los servrcios de control a la
Contralora
General de la Repblica para su revisin de oficio, de
corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al titular de la entidad, y a los
rganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas
por la Contralora.
3.7
Comunicar los resultados de los servrcros relacionados, conforme

disposiciones emitidas por la Contralora General de la Repblica.
3.8
Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan

indicios razonables de falsificacin de documentos, para lo cual debe informar
al Ministerio Pblico o al titular, segn corresponda, bajo responsabilidad,
para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la
coordinacin con 'la unidad orgnica de la Contralora General de la Repblica
bajo cuyo mbito se encuentra el rgano de Controllnstitucional.
3.9
Elaborar la Carpeta de Control y remitirla

a las unidades orgarucas
competentes de la Contralora General de la Repblica para la comunicacin
de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior
al Ministerio Pblico conforme a las disposiciones emitidas por la Contralora.
3.10
Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgndole el trmite que

corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de
Atencin de Denuncias o de la Contralora General de la Repblica sobre la
materia.
3.11
Realizar el seguimiento a las acciones que la entidad disponga para la

implementacin efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en
los resultados de los servicios de control, de conformidad
con las
disposiciones emitidas por la Contralora General de la Repblica.
3.12
Apoyar a las comisiones auditoras que designe la Contralora General de la

Repblica para la realizacin de los servicios de control en el mbito de la
entidad, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.
Z4
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a las
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Policial
Asimismo, el Jefe y el personal del rgano

prestar apoyo, por razones operativas o de
expresa de las unidades orgnicas de lnea u
Contralora General de la Repblica, en otros
relacionados fuera del mbito de la entidad.
Institucional, debe dejar constancia de tal
evaluacin del desempeo, toda vez que
cumplimiento de su Plan Anual de Control.
y Funciones
de Control Institucional deben

especialidad y por disposicin
rganos desconcentrados de la
servicios de control y servicios
El Jefe del rgano de Control
situacin para efectos de la
dicho apoyo impactar en el
3.13
Cumplir diligente y oportunamente,

de acuerdo a la disponibilidad de su
capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la
Contralora General de la Repblica.
3.14
Cautelar que la publicidad de los resultados de los servrcios de control y

servicios relacionados se realicen de conformidad
con las disposiciones
emitidas por la Contralora General de la Repblica.
3.15
Cautelar que cualquier modificacin al cuadro de puestos, al presupuesto

asignado o al Manual de Organizacin y Funciones, en lo relativo al rgano de
Control Institucional se realice de conformidad a las disposiciones de la
materia y las emitidas por la Contralora General de la Repblica.
3.16
Promover la capacitacin, el entrenamiento

profesional y desarrollo de
competencias del Jefe y personal del rgano de Control Institucional a travs
de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones
educativas
superiores nacionales o extranjeras.
3.17
Mantener ordenados, custodiados y a disposicin de la Contralora General de

la Repblica durante diez (10) aos los informes de auditora, documentacin
de auditora o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier
documento relativo a las funciones del rgano de Control Institucional, luego
de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector
pblico.
3.18
Efectuar el registro y actualizacin oportuna, integral y real de la informacin

en los aplicativos informticos de la Contralora General de la Repblica.
3.19
Mantener en reserva y confidencialidad

en el ejercicio de sus funciones.
la informacin
y resultados obtenidos
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Caja de Pensiones Militar Policial

Manual de Organizacin y Funciones
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3.20
Promover y evaluar la implementacin

Control interno por parte de la entidad .
3.21
Presidir la Comisin Especial de Cautela en la auditora

financiera
gubernamental
de acuerdo a las disposiciones que emita la Contralora
General de la Repblica.
3.22
Otras que establezca la Contralora General de la Repblica.
24
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y mantenimiento
del Sistema de
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Policial
Manual
de Organizacin
y Funciones
SECRETARA DEL CONSEJO DIRECTIVO

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FINALIDAD
La Secretara del Consejo Directivo tiene como finalidad brindar apoyo administrativo
al Consejo Directivo, canalizar la informacin que dicho rgano emite y recibe, as
como garantizar el eficiente registro y administracin
de sus actas y dems
documentacin.

La Secretara del Consejo Directivo depende directamente del Consejo Directivo y se
encuentra ubicada como rgano de apoyo, dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Asistir al Consejo Directivo con toda la documentacin

necesaria para el buen desempeo de sus funciones.
e informacin
3.2
Asistir al Presidente del Consejo Directivo en aspectos relacionados

gestin institucional y otras materias que le sean requeridas.
3.3
Proporcionar asistencia administrativa

el cumplimiento de sus funciones.
3.4
Recibir los documentos y comunicaciones
3.5
Controlar la documentacin de los temas a ser tratados en las sesiones del

Consejo Directivo, as como las condiciones administrativas indispensables de
entrada de la misma.
3.6
Transcribir los pedidos y acuerdos en actas del Consejo Directivo.
3.7
Administrar el registro y archivo de las actas y dems documentacin de

sustento del Consejo Directivo, as como disponer su distribucin cuando
corresponda.
3.8
Coordinar con la Gerencia General

solicitada por el Consejo Directivo.
a la
al Secretario del Consejo Directivo para
dirigidos al Consejo Directivo.
la presentacin
de la documentacin
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3.9
Policial
Manual
Ejecutar las dems funciones

Directivo.
de su competencia
de Organizacin
y Funciones
que le asigne el Consejo
FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

La Presidencia del Consejo Directivo cuenta con un Secretario, quien acta a su vez
como Secretario del Consejo Directivo, con las siguientes funciones:
4.1
Elaborar la agenda de las sesiones en coordinacin con el Presidente del

Consejo Directivo y efectuar las convocatorias a las sesiones del Consejo
Directivo por encargo de ste.
4.2
Revisar, en forma
Gerencia General
completa o tener
poner este hecho
4.3
Asistir al Presidente en el desarrollo de las sesiones del Consejo Directivo.
4.4
Redactar las actas y mantenerlas al da.
4.5
Custodiar los libros de actas y la documentacin sustentatoria respectiva, para

lo cual adopta las condiciones de seguridad y resguardo necesarias.
4.6
Apoyar al Presidente y al Consejo Directivo

desarrollo de sus actividades.
4.7
Expedir las copias autenticadas

Directivo.
4.8
Coordinar con las entidades correspondientes,

a efectos de obtener la
documentacin necesaria para el cumplimiento de las funciones del Consejo
Directivo.
4.9
Preparar y/o revisar la documentacin a ser suscrita por el Presidente del

Consejo Directivo, en los casos que corresponda.
4.10
Otras que le asignen la Presidencia o el Consejo Directivo.
24
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previa a la convocatoria, la documentacin presentada por la

con la anticipacin establecida y, en caso de no encontrarla
observaciones, devolverla con indicacin expresa del motivo y
en conocimiento del Presidente del Consejo Directivo.
en forma
permanente
de los acuerdos adoptados
en el
por el Consejo
1015
Pg. 15 de 55
Policial
y Funciones
GERENCIA GENERAL
1.
:!
2.
FINALIDAD
La Gerencia General es la ms alta autoridad ejecutiva, responsable de administrar
las actividades de la CPMP de acuerdo a sus fines y poltica general establecidos. El
Gerente General es el representante legal de la CPMP y concurre a las sesiones del
Consejo Directivo, con voz y sin voto.

La Gerencia General depende directamente del Consejo Directivo y es el rgano
ejecutivo de mayor jerarqua dentro de la estructura organizacional de la CPMP.
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Cumplir y hacer cumplir las polticas y recomendaciones

Consejo de Supervisin, y los acuerdos del Consejo Directivo.
dictadas
por el
3.2
Someter a la aprobacin del Consejo Directivo, los planes y programas de

desarrollo dirigidos al logro de los objetivos de la CPMP.
3.3
Conducir y supervisar las actividades administrativas,

la CPMP.
3.4
Someter a la aprobacin del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto de

la CPMP, as como los proyectos de inversin y otros gastos que
correspondan.
3.5
Someter a la aprobacin
CPMP.
3.6
Ejercer la representacin legal, judicial y administrativa de la CPMP, para lo

cual se cuenta con las facultades generales y especiales del mandato.
3.7
Proponer al Consejo Directivo la creacin, supresin, modificacin

cargos, y sealar las respectivas funciones y responsabilidades.
3.8
Nombrar, asignar, promover Y remover, conforme a las disposiciones legales,

a los empleados de la CPMP, con excepcin de aquellos cuyo nombramiento
se haya reservado al Consejo Directivo.
tcnicas y financieras de
del Consejo Directivo los estados financieros
de la
o fusin de
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Policial
Manual
de Organizacin
y Funciones
3.9
Conceder vacaciones, permisos y licencias a los empleados de la CPMP, e

imponer las sanciones a que haya lugar conforme al Reglamento Interno de
Trabajo.
3.10
Presentar peridicamente al Consejo Directivo informes de gestin sobre el

estado y marcha de la CPMP.
3.11
Presentar al Consejo Directivo y, de ser el caso, someter a su aprobacin, la

documentacin solicitada o que sea de competencia de dicha instancia, en
coordinacin con las unidades orgnicas responsables, con la anticipacin
establecida y previa revisin y conformidad.
3.12
Implementar la gestin integral de riesgos conforme

Consejo Directivo.
3.13
Dirigir la elaboracin
Consejo Directivo.
3.14
Participar en la implementacin
3.15
Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de

control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.
3.16
Presidir y dirigir las sesiones del Comit de Gerentes y coordinar

comits internos.
3.17
Ejercer las dems funciones y atribuciones

que le encomienden
disposiciones legales y las que le asigne el Consejo Directivo.
'.
del plan estratgico
a las disposiciones
y someterlo
a la aprobacin
del
del
y actualizacin del sistema de control interno.
los dems
las
El Consejo Directivo puede ampliar las atribuciones y facultades del Gerente General,
para casos especficos, y restringir las ampliaciones que hubiera acordado; as como,
sealar los lmites de las operaciones que puede realizar sin la aprobacin del
Consejo Directivo.
24
jlJlt
2015
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Policial
y Funciones
GERENCIA LEGAL
La Gerencia Legal tiene como finalidad asesorar en aspectos legales a las unidades
orgnicas que conforman la CPMP y asumir o supervisar la defensa de la entidad con
ocasin de los procedimientos administrativos y conciliatorios, procesos judiciales y
arbitrales, y las denuncias que se pudieran presentar. Tambin tiene a su cargo velar
por el adecuado cumplimiento de la normativa interna y externa que le sea aplicable
a la entidad (funcin de cumplimiento normativo), de conformidad con lo dispuesto
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el Reglamento de la Gestin
Integral de Riesgos.
2.

La Gerencia Legal depende directamente de la Gerencia General y se encuentra
ubicada como rgano de asesora dentro de la estructura organizacional de la CPMP.
La Gerencia Legal se encuentra conformada
3.
Departamento
Departamento
por las siguientes unidades orgnicas:
de Asesora Corporativa
de Asuntos Judiciales
FUNCIONES GENERALES
3.1
Asesorar, emitir opinin y atender las consultas de carcter legal formuladas

por las unidades orgnicas de la CPMP.
3.2
Asumir el patrocinio de la CPMP en los procedimientos administrativos y

conciliatorios; procesos judiciales y arbitrales que se le encomiendan, en
calidad de demandada, demandante o tercero; as como intervenir en las
denuncias que se formulan sea como denunciante o denunciado.
3.3
Coordinar, supervisar y controlar los servicios legales contratados por la CPMP.
3.4
Elaborar a requerimiento
suscriba con terceros.
3.5
Elaborar proyectos
encargados.
de las unidades orgnicas los contratos que la CPMP
de dispositivos
e instrumentos
legales que
le sean
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.3.6
Policial
y Funciones
Atender los requerimientos efectuados por el Poder Judicial, el Ministerio

Pblico, la Polica Nacional del Per u otros, para lo cual coordina con las
unidades orgnicas competentes.
3.7
Participar en la elaboracin del plan estratgico.
3.8
Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.
3.9
Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, as como colaborar
en la elaboracin
de los
procedimientos
respectivos.
3.10
Supervisar el ingreso correcto y oportuno

informticos administrados por la gerencia.
3.11
Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de

seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en la gerencia.
3.12
3.13

3.14
Participar en el Comit de Gerentes.
3.15

General.
de informacin
en los sistemas
de su competencia
que le asigne la Gerencia
Cumplimiento normativo
3.16
Asesorar al Consejo Directivo en el manejo efectivo del cumplimiento

normativa aplicable a la CPMP.
3.17
Informar de manera continua y oportuna al Consejo Directivo

General respecto a las acciones necesarias para un buen
normativo y las posibles brechas existentes, as como de
cambios en el ambiente normativo que puedan producir un
operaciones de la CPMP.
24
JUlt
de la
y a la Gerencia
cumplimiento
los principales
impacto en las
Z015
Pg. 19 de 55
Policial
y Funciones
3.18
Vigilar el cumplimiento
3.19
Informar semestralmente al Consejo Directivo y trimestralmente a la Gerencia

General sobre el progreso de la implementacin
de las medidas de
adecuacin normativa.
3.20
Orientar al personal de la entidad respecto a la importancia del cumplimiento

normativo,
y de las responsabilidades
que se derivan en caso de
incumplimiento.
3.21
Asegurar la existencia de procedimientos y controles para garantizar que el

personal cumple las decisiones adoptadas y las funciones encomendadas.
3.22
Brindar seguridad razonable al Consejo Directivo y a la Gerencia General de

que las polticas y procedimientos
relacionados con el cumplimiento
normativo logran que la CPMP cumpla con los requerimientos regulatorios.
3.23
Proponer dentro de los cinco (5) primeros das del mes de diciembre de cada
ao, para aprobacin
del Consejo Directivo, un programa anual de
cumplimiento
normativo
que exponga las actividades programadas, la
implementacin de stas y sus recomendaciones.
3.24
Proponer al Consejo Directivo medidas correctivas en caso de presentarse

fallas en la aplicacin de la funcin de cumplimiento normativo.
3.25
Ejecutar las dems funciones de su competencia

asigne el Consejo Directivo.
de la normativa interna y externa aplicable a la CPMP.
de acuerdo a ley o que le
Pg. 20 de 55
Manual
Policial
de Organizacin
y Funciones
DEPARTAMENTO DE ASESORA CORPORATIVA

FINALIDAD
El Departamento de Asesora Corporativa tiene como finalidad asesorar y brindar
apoyo legal en la formulacin, calificacin y suscripcin de contratos, convenios y
dems documentos que la entidad suscriba con terceros, as como en aspectos
referidos a la adopcin de decisiones y aplicacin de dispositivos legales y normativos
relacionados con las actividades de la entidad y las unidades de negocio del grupo
corporativo.
2.

El Departamento de Asesora Corporativa depende directamente de la Gerencia Legal
y se encuentra ubicado como unidad orgnica de asesora dentro de la estructura
organizacional de la CPMP.
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Asesorar en la redaccin de contratos

de la CPMP.
3.2
Revisar y calificar
contratos.
3.3
Efectuar el estudio de poderes de los representantes

intervinientes en los contratos que celebra la CPMP.
de las empresas
3.4
Evaluar las contingencias

celebrados por la CPMP.
en
3.5
Atender directamente y supervisar el patrocinio de terceros en la defensa de

la CPMP en los procedimientos administrativos en trmite.
3.6
Representar a la CPMP ante diversos organismos, segn lo encomendado

el Gerente Legal.
los documentos
requeridos
requeridos
y observaciones
Realizar la inscripcin de actos registrales

revocatoria de poderes de los representantes
materia de inscripcin registral.
Z4
jI~.
por las unidades orgnicas
para la elaboracin
originadas
de los
los contratos
por
referidos al otorgamiento
y
de la CPMP y otros que sean
2015
Pg. 21 de 55
Policial
y Funciones
3.8
Emitir opinin
respecto a la aplicacin de las normas en materia
administrativa relacionadas con las actividades de la CPMP y de las unidades
de negocio del grupo corporativo.
3.9
Emitir opinin sobre los proyectos de ley que tengan incidencia directa en la
organizacin, actividades y fines de la CPMP, en materia no previsional.
3.10
3.11
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.
3.12
Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin

informticos administrados por el departamento.
3.13

realizan en el departamento.
3.14
3.15

3.16

Legal.
en los sistemas
Pg. 22 de 55
Policial
DEPARTAMENTO
y Funciones
DE ASUNTOS JUDICIALES
FINALIDAD
El Departamento de Asuntos Judiciales tiene como finalidad supervisar y gestionar los
procedimientos conciliatorios, los procesos judiciales y arbitrales y las denuncias que se
pudieran presentar.

El Departamento de Asuntos Judiciales depende directamente de la Gerencia Legal y
se encuentra ubicado como unidad orgnica de asesora dentro de la estructura
3.
FUNCIONES GENERALES
I
3.1
Emitir opinin
previsional.
3.2
Analizar y emitir opinin

previsional.
3.3
Evaluar la procedencia del inicio de las acciones judiciales de los expedientes

derivados para recuperacin.
3.4
Formular y proponer la estrategia legal a aplicarse a los procesos judiciales de

la CPMP.
3.5
Representar a la CPMP en demandas o denuncias presentadas.
3.6
Supervisar la gestin legal interna (abogados de la Gerencia Legal) y externa

(estudios externos a cargo de la Gerencia Legal) referente a los procesos
judiciales y denuncias.
3.7
Formular los recursos judiciales, as como revisar las cdulas de notificacin

de naturaleza judicial correspondiente a los procesos que lleguen a la casilla
y/o domicilio de la CPMP.
3.8
Proporcionar la informacin
actualizada
procesos y denuncias a su cargo.
respecto
a la aplicacin
de normas de carcter
sobre los proyectos
de ley relacionados
sobre
la gestin
judicial
al mbito
judicial
de los
Pg. 23 de 55
Policial
y Funciones
3.9
Emitir informes continuos de casos especficos que ameriten mayor atencin

debido a su complejidad .
3.10
Brindar asesora legal a las unidades orgnicas y personal que, por su funcin,
estn involucrados en procesos y denuncias donde la CPMP sea parte.
3.11
Mantener el archivo de los expedientes

judiciales de la CPMP.
3.12
Efectuar la tramitacin
la CPMP.
3.13
3.14
3.15
Velar por el cumplimiento

mbito de accin.
3.16

3.17

3.18
3.19

3.20

Legal.
Z4
)Uj.
de documentos
vigentes
referidos
a los procesos
referentes a los procesos judiciales de
de la normativa
interna y externa aplicable a su
en los sistemas
de su competencia
2015
Pg. 24 de 55
.' "'''"a
_...
"I.'''.'~
<!aja de Pensiones Militar
Manual
Policial
de Organizacin
y Funciones
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

FINALIDAD
La Gerencia de Administracin
y Finanzas tiene como finalidad administrar los
recursos humanos y logsticos de la entidad, as como desarrollar los procesos
relacionados con el registro contable de las operaciones con incidencia econmica y
brindar el apoyo financiero requerido en la gestin institucional.
2.
UBICACIN
y Finanzas depende directamente de la Gerencia
General y se encuentra ubicada como rgano de apoyo dentro de la estructura
unidades orgnicas:
3.
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
de
de
de
de
y Finanzas se encuentra conformada
por las siguientes
Recursos Humanos
Logstica
Contabilidad y Presupuesto
Tesorera
FUNCIONES GENERALES
3.1
Dirigir y evaluar las acciones de administracin de los recursos humanos,

relacionadas con los procesos tcnicos de seleccin, contratacin, registro y
control, remuneraciones, evaluacin, capacitacin, movimiento y promocin
del personal; y los programas de bienestar y servicio social.
3.2
Dirigir y evaluar las acciones de logstica relacionadas con los procesos tcnicos
de adquisiciones, almacn, control patrimonial,
seguros, archivo central,
servicios generales, y mantenimiento y conservacin de equipos, maquinarias e
instalaciones.
3.3
Coordinar la elaboracin de los contratos de los procesos de adquisicin de

bienes y contratacin de servicios de la CPMP.
3.4
Formular, proponer y ejecutar las polticas, planes y programas de seguridad

interna y Defensa Civil de la CPMP.
Pg. 25 de 55
;-"
d.
Saja de Pensiones Militar
Policial
y Funciones
c"'%-\
cv - ,.,.~a ~'
3.5
Dirigir las acciones referentes a la formulacin,

presupuesto anual de la CPMP.
3.6
Dirigir los procesos de registro contable, y de formulacin

financieros de la CPMP.
3.7
Dirigir la administracin
3.8
3.9
3.10
participa la gerencia, as como colaborar en la elaboracin
de los
3.11

mbito de accin.
3.12

3.13

3.14
3.15

3.16
3.17

General.
Z4
Jlllt
control
y evaluacin
del
y anlisis de estados
de los fondos corrientes de la CPMP.
de la normativa
de informacin
en los sistemas
de su competencia
2Ui~
Pg. 26 de 55
Policial
DEPARTAMENTO
y Funciones
DE RECURSOS HUMANOS
FINALIDAD
El Departamento de Recursos Humanos tiene por finalidad cumplir con las polticas
establecidas y ejecutar los planes de administracin del personal a efectos de propiciar
el mejor desempeo de los empleados y el mantenimiento de un adecuado clima
laboral que coadyuve al eficiente desarrollo de las actividades de la entidad.

El Departamento
de Recursos Humanos depende directamente de la Gerencia de

Administracin y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de apoyo
FUNCIONES GENERALES
3.1
Disear, proponer y ejecutar los programas

recursos humanos de la CPMP.
3.2
Ejecutar el registro y control de la asistencia, permanencia

personal.
3.3
Administrar las remuneraciones, descuentos, compensaciones por tiempo de

servicios, vacaciones, prstamos, liquidaciones y otros que correspondan al
personal.
3.4
Formular, proponer y desarrollar los programas de servicio social, prestacin

de servicio mdico-asistencial y bienestar para el personal.
3.5
Administrar la seleccin y contratacin, la evaluacin del desempeo y las

acciones relacionadas con las asignaciones, movimientos, promociones y ceses
del personal.
3.6
Proponer y coordinar el desarrollo de programas de induccin, capacitacin y

entrenamiento del personal de la CPMP.
3.7
Revisar, divulgar y aplicar las disposiciones y normas laborales que afecten a la

CPMP.
referidos
al desarrollo
de los
y puntualidad
del
Pg. 27 de 55
Policial
y Funciones
3.8
Atender y orientar al personal en sus consultas

vacaciones, descuentos, contratos y otros.
3.9
3.10
3.11

mbito de accin.
3.12

3.13

3.14
3.15

3.16
Ejecutar las dems funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de

Administracin y Finanzas.
de la normativa
sobre
remuneraciones,
en los sistemas
Pg. 28 de 55
Policial
y Funciones
DEPARTAMENTO DE LOGSTICA
1.
FINALIDAD
;\
El Departamento
de Logstica tiene como finalidad satisfacer oportunamente
las
necesidades de adquisicin de bienes y contratacin de servicios, mantenimiento y
conservacin de equipos, maquinarias e infraestructura; desarrollar las actividades
referidas al control de bienes patrimoniales, seguros, archivo central y trmite
documentario de la CPMP.

El Departamento
de Logstica depende directamente
de la Gerencia de Administracin
y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de apoyo dentro

estructura organizacional de la CPMP.
3.
de la
FUNCIONES GENERALES
""ONES"",
f~ __
3.1
Proponer las normas y planes referidos

contratacin de servicios de la CPMP.
3.2
Evaluar las necesidades de bienes y serVICIOS,formular el Plan Anual de

Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios de la CPMP, efectuar el
seguimiento correspondiente e informar peridicamente sobre su ejecucin.
3.3
Mantener actualizado el registro de proveedores de bienes y servicios.
3.4
Proveer los recursos logsticos a las diferentes unidades orgnicas de la CPMP

para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
3.5
Administrar el almacn de bienes.
3.6
Registrar y controlar los bienes de activo fijo.
3.7
Coordinar y supervisar el inventario fsico anual de bienes muebles, equipos,

maquinarias e in muebles.
3.8
Gestionar la cobertura y efectuar el control de los seguros patrimoniales.
3.9
Controlar
-n~~~~e_l_im
el archivo documentario
__in_a_c_i__n_d_e_d_o
__cu_m
__e_n_t_o_s.
a la adquisicin
y conducir la depuracin,
de bienes
transferencia
y
_
Pg. 29 de 55
Policial
y Funciones
3.10
Administrar el mantenimiento
3.11
Administrar las unidades de transporte y el servicio de telefona.
3.12
Controlar el cumplimiento de los contratos

seguridad del local institucional.
3.13
Recibir la documentacin
3.14
Implementar
Trabajo.
3.15
3.16
3.17

mbito de accin.
3.18

3.19

3.20
3.21

3.22

y conservacin de equipos e instalaciones.
de mantenimiento,
limpieza y
Z4
no previsional y distribuir la correspondencia.
las recomendaciones
JUlt
del Comit de Seguridad y Salud en el
de la normativa
en los sistemas
2015
Pg. 30 de 55
Manual
Policial
y Funciones
de Organizacin
. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

1.
FINALIDAD
El Departamento de Contabilidad y Presupuesto tiene como finalidad gestionar los
procesos de contabilidad y presupuesto de la entidad, y controlar que los mismos se
ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

El Departamento
de Contabilidad y Presupuesto depende directamente
de la
Gerencia de Administracin y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgnica
de apoyo dentro de la estructura organizacional de la CPMP.
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Gestionar los procesos de formulacin,

financieros de la CPMP.
3.2
Desarrollar
las actividades
referidas a la formulacin,
modificacin, control y evaluacin presupuestal. Proponer
presupuesto anual.
3.3
Efectuar la centralizacin,
registro y control contable
financiero, patrimonial y presupuestal de la CPMP.
3.4
Valorizar
los portafolios
de inversiones
en instrumentos
administrados, para el registro y cierre de operaciones.
3.5
Presentar oportunamente
3.6
Coordinar con los organismos externos, los aspectos normativos contables y

presupuesta les aplicables a la entidad, as como entregar peridicamente la
informacin contable y presupuestal.
3.7
Efectuar las acciones de seguimiento y verificacin del cumplimiento de las

disposiciones
legales y normativas,
en relacin
con los aspectos
presupuestales, contables, tributarios y de contribuciones de la CPMP.
3.8
Mantener actualizado el archivo de la documentacin

registros contables en coordinacin con el Departamento
anlisis e interpretacin
de los estados
reformulacin,
el proyecto de
de los procesos
financieros
los estados financieros y evaluacin presupuestal.
de sustento
de Logstica.
de los
Pg. 31 de
Z 4 JUlt 2015
ss
Policial
y Funciones
3.9
Atender y orientar al personal en sus consultas referidas a aspectos contables]

presupuesta les y tributarios.
3.10
3.11
participa el departamento]
3.12

mbito de accin.
3.13

3.14

seguridad de la informacin de la CPMP] asociadas a las actividades que se
3.15
3.16

control interno] organismos de control externos y firmas de auditora externa
3.17

de la normativa
en los sistemas
que le asigne la Gerencia de
Z 4 JJlt 2015
Pg. 32 de 55
Manual
Policial
DEPARTAMENTO
y Funciones
de Organizacin
DE TESORERA
FINALIDAD
El Departamento
de Tesorera tiene como finalidad
gestionar los procesos
relacionados con los fondos corrientes de la CPMP, custodia de valores y pago de
obligaciones.

El Departamento
de Tesorera depende
directamente
de la Gerencia de
Administracin y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de apoyo
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Programar, coordinar, controlar e informar

financieros corrientes de la CPMP.
3.2
Efectuar el registro y control de los ingresos y pagos.
3.3
Dirigir y coordinar con las unidades orgnicas y las entidades financieras,

aspectos relacionados a la gestin de los fondos corrientes de la CPMP.
3.4
Coordinar y registrar las transferencias,

referentes a las operaciones de inversiones.
3.5
Controlar la custodia de los valores desmaterializados

o fsicos que se
mantengan en empresas del sistema financiero o en la Institucin de
Compensacin y Liquidacin de Valores (ICLV).
3.6
Recibir y mantener en custodia los ttulos valores que ingresan a la CPMP y

controlar la vigencia de los mismos.
3.7
3.8
24
jUlt
sobre el estado de los recursos
depsitos
y retiros
los
de fondos
1015
Pg. 33 de 55
9ala de Pensiones Militar
Policial
y Funciones
3.9

mbito de accin.
3.10

3.11

3.12
3.13

3.14

de la normativa
en los sistemas
Pg. 34 de 55
Manual
Policial
de Organizacin
y Funciones
GERENCIA DE INFORMTICA
1.
FINALIDAD
La Gerencia de Informtica tiene como finalidad gestionar la automatizacin de los
procesos de la entidad y su integracin, la implementacin y gobierno de la seguridad
informtica y de los servicios de informacin, la continuidad de servicios informticos
y el diseo de proyectos para la mejora de la infraestructura informtica; as como
brindar apoyo y soporte sobre la infraestructura de Tecnologas de la Informacin en
operacin.

La Gerencia de Informtica depende directamente
de la Gerencia General y se
encuentra ubicada como rgano de apoyo dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Formular, proponer, dirigir y evaluar las polticas, planes y presupuestos

tecnologas de la informacin.
de
3.2
Desarrollar el planea miento estratgico de tecnologas de la informacin en

concordancia con el planea miento estratgico de la CPMP y sus necesidades.
3.3
Disear, desarrollar,
implementar
y administrar
informacin que sirven de apoyo para las diferentes
las tecnologas
de la
unidades orgnicas de la
CPMP.
3.4
Dirigir y coordinar
las actividades
informtica de la CPMP.
3.5
Formular, actualizar
Informticos.
3.6
Administrar y mantener en operacin los componentes

de tecnologas de la informacin y la comunicacin.
3.7
Brindar capacitacin al personal

componentes de la infraestructura
a cada usuario.
Z4
jUlt
Z015
y supervisar
relacionadas
el plan
al
plan
de continuidad
de
de
seguridad
servicios
de la infraestructura
de la CPMP, en el uso adecuado de los

de tecnologas de la informacin asignados
Pg. 35 de 55
Policial
y Funciones
3.8
Proporcionar asesora y apoyo a las unidades orgnicas de la CPMP que lo

requieran, en materia de adquisicin, instalacin, mantenimiento, desarrollo y
operacin de servicios y productos de tecnologas de la informacin.
3.9
Realizar estudios sobre los avances tecnolgicos en el campo de las

tecnologas de la informacin, cuyos resultados puedan ser utilizados para
optimizar los componentes de la infraestructura existente en la CPMP.
.10
3.11
participa la gerencia, as como colaborar en la elaboracin
de los
3.12

mbito de accin.
3.13

de la normativa
de informacin
en los sistemas

3.16
Implementar
las medidas correctivas recomendadas por los rganos de
3.17
3.18

General.
2 4 JJit 20'\5
Pg. 36 de 55
Policial
Manual
y Funciones
de Organizacin
GERENCIA DE PENSIONES
FINALIDAD
1.
"
La Gerencia de Pensiones tiene como finalidad gestionar el pago de las pensiones y

compensaciones administradas por la entidad, as como controlar la recepcin
mensual de aportes efectuados.

La Gerencia de Pensiones depende directamente
encuentra ubicada como rgano de lnea dentro de la estructura organizacional de la
CPMP.
La Gerencia de Pensiones se encuentra
orgnicas:
3.
Departamento
Departamento
conformada
por las siguientes
unidades
de Atencin al Afiliado
de Recaudacin y Liquidaciones
FUNCIONES GENERALES
3.1
Dirigir y controlar la recepcin de los aportes y transferencias

institutos.
3.2
Disponer el pago de pensiones y compensaciones

resoluciones que establezcan el derecho.
3.3
Coordinar con la Gerencia Legal y los institutos

la aplicacin
disposiciones relativas al pago de las pensiones y compensaciones,
asuntos relacionados al derecho previsional.
de fondos de los
de acuerdo
con las
de las
y otros
3.4
Efectuar los trmites de impugnaciones administrativas

concernientes
otorgamiento de pensiones y compensaciones, de ser el caso.
3.5
Verificar la supervivencia
beneficiarios.
3.6
Identificar cuentas por cobrar de aportes, pensiones y compensaciones.
24
JUlt
y el derecho
a seguir percibiendo
al
pensin de los
2015
Pg. 37 de 55
Policial
Manual
de Organizacin
y Funciones
3.7
Gestionar la recuperacin y control

pensiones y compensaciones.
3.8
Dirigir la atencin y trmite de los documentos remitidos por los afiliados y

otras entidades correspondientes a los regmenes de pensiones administrados
por la CPMP dentro de los plazos establecidos por el marco legal y normativo.
3.9
Dirigir el servicio de atencin a los afiliados.
3.10
Coordinar con la Gerencia de Riesgos y Desarrollo la formulacin

actuariales.
3.11
3.12
3.13
en la elaboracin
de los
3.14

mbito de accin.
3.15

3.16

3.17
3.18
Implementar
3.19
3.20

General.
de las cuentas por cobrar de aportes,
de la normativa
de estudios
de informacin
en los sistemas
Pg. 38 de 55
Manual
Policial
de Organizacin
y Funciones
DEPARTAMENTO DE ATENCIN AL AFILIADO
~L
1.
i"
0.1;["
2.
FINALIDAD
El Departamento de Atencin al Afiliado tiene como finalidad brindar informacin y
orientacin
a los aportantes y pensionistas, verificar la supervivencia de los
pensionistas, as como controlar el ingreso y registro de la documentacin referente
a los regmenes de pensiones administrados por la entidad.

El Departamento de Atencin al Afiliado depende directamente de la Gerencia de
Pensiones y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro de la
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Proporcionar informacin y orientacin respecto a los trmites y servrcros

previsionales que brinda la CPMP, dar respuesta a los requerimientos
y
solicitudes, y efectuar el registro de las gestiones realizadas.
3.2
Ejecutar y controlar el proceso de declaracin jurada de supervivencia de los

pensionistas comprendidos en los regmenes de pensiones administrados por
la CPMP.
3.3
Recibir, registrar, revisar y derivar los documentos previsionales remitidos por

los afiliados, institutos, juzgados y otras entidades de acuerdo a la naturaleza
de los mismos.
3.4
Efectuar el proceso de digitalizacin de legajos.
3.5
Supervisar y controlar la distribucin
3.6
Efectuar
el registro
de datos
de los expedientes
correspondientes a nuevas pensiones y compensaciones.
3.7
Identificar cuentas por cobrar de aportes, pensiones y compensaciones,

derivarlas a la unidad orgnica a cargo de su recuperacin.
3.8
24
JlJlt
de informacin
de las boletas de pago.

administrativos
1015
Pg. 39 de 55
::>b;'~:
Manual
Policial
de Organizacin
y Funciones
3.9
3.10

mbito de accin.
3.11

3.12

3.13
3.14

3.15

Pensiones.
de la normativa
en los sistemas
Pg. 40 de 55
Policial
Manual
de Organizacin
y Funciones
DEPARTAMENTO DE RECAUDACIN Y LIQUIDACIONES

1.
FINALIDAD
El Departamento de Recaudacin y Liquidaciones tiene como finalidad efectuar el
control de los aportes del personal activo comprendido
en los regmenes de
pensiones administrados por la entidad; ejecutar, supervisar y controlar el proceso
de generacin de la planilla de pagos de pensiones y compensaciones y coordinar su
pago oportuno.
2.

El Departamento
de Recaudacin y Liquidaciones depende directamente
de la
Gerencia de Pensiones y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro
de la estructura organizacional de la CPMP.
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Efectuar las acciones referidas

informacin de los aportes.
al control,
verificacin
y actualizacin
de la
3.2
Controlar el depsito oportuno
3.3
Efectuar la conciliacin de los aportes, para lo cual se verifica el porcentaje de

los descuentos aportados.
3.4
Analizar y ejecutar
compensaciones.
3.5
Efectuar el cese de las pensiones perentorias

menores de edad).
3.6
Ejecutar, supervisar y controlar el proceso de generacin de la planilla de

pagos de pensiones y compensaciones y coordinar su pago oportuno.
3.7
Identificar cuentas por cobrar de aportes, pensiones y compensaciones,

derivarlas a la unidad orgnica a cargo de su recuperacin.
3.8
de los aportes por rgimen pensionario.
las liquidaciones
de pensiones
nuevas,
(disponibilidad
reingresos
y orfandad
de
')t: 4 .11.111.
. 20"!.
!I
Pg. 41 de 55
" "", :"Caja de Pensiones Militar
Policial
y Funciones
3.9
3.10

mbito de accin.
3.11

3.12

3.13
3.14

3.15

Pensiones.
de la normativa
en los sistemas
Pg. 42 de 55
Policial
. Manual
de Organizacin
y Funciones
GERENCIA DE INVERSIONES
",10'; ''';;i/,~,
e-
.: 1.
FINALIDAD
La Gerencia de Inversiones tiene como finalidad administrar los recursos recaudados
correspondientes a los fondos de los regmenes previsionales a cargo de la entidad,
los mismos que se constituyen en inversiones financieras y no financieras que deben
administrarse en concordancia a las polticas de inversiones y dems normativa que
sea aplicable.
2.
UBICACIN
La Gerencia de Inversiones depende directamente
encuentra ubicada como rgano de lnea dentro de la estructura organizacional de la
CPMP.
La Gerencia de Inversiones
orgnicas:
3.
Departamento
Departamento
se encuentra
conformada
por las siguientes
unidades
de Inversiones Financieras
de Inversiones No Financieras
FUNCIONES GENERALES
3.1
Proponer las polticas de inversiones.
3.2
Presentar las propuestas que permitan

efectuados por el Comit de Inversiones.
3.3
Presentar las propuestas de inversin para aprobacin de la Gerencia General

e instancias pertinentes.
3.4
Dirigir las acciones referidas

instrumentos financieros.
a la administracin
de los portafolios
de
3.5
Dirigir las acciones

financieras.
a la administracin
de las inversiones
no
3.6
Efectuar el anlisis, evaluacin y medicin de la rentabilidad de las inversiones

de la CPMP.
referidas
dar atencin
a los requerimientos
Pg. 43 de 55
Policial
y Funciones
3.7
Informar sobre la situacin de las inversiones, lo cual incluye la evaluacin de la

gestin de las unidades de negocio que conforman el grupo corporativo de la
CPMP.
3.8
3.9
3.10
en la elaboracin
de los
3.11

mbito de accin.
3.12

3.13

3.14
3.15
Implementar
3.16
3.17

General.
de la normativa
de informacin
en los sistemas
Pg. 44 de 55
Manual
Policial
de Organizacin
y Funciones
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

1.
FINALIDAD
El Departamento de Inversiones Financieras tiene como finalidad administrar los
portafolios de inversiones en instrumentos financieros de los regmenes previsionales
correspondientes al Decreto Ley NQ19846 Y al Decreto Legislativo NQ1133, y ejecutar
sus transacciones en concordancia con las polticas de inversiones.
2.

El Departamento de Inversiones Financieras depende directamente de la Gerencia de
Inversiones, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro de la
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Elaborar la propuesta de las polticas de inversiones para cada portafolio

instrumentos financieros administrado.
3.2
Elaborar las propuestas que permitan dar atencin a los requerimientos

efectuados
por el Comit de Inversiones referidos a las inversiones
financieras.
3.3
Formular las propuestas de inversiones en instrumentos
3.4
Planificar, organizar, ejecutar, controlar y reportar las acciones referidas a las

inversiones en instrumentos financieros.
3.5
Comunicar al Departamento
cerradas.
3.6
Informar sobre la situacin de los portafolios

financieros administrados.
3.7
Analizar permanentemente
y realizar seguimiento
fin de mantenerse informado de las oportunidades
3.8
Establecer y mantener los canales de coordinacin con los agentes vinculados

a la administracin
de los portafolios
de inversiones en instrumentos
financieros.
2 4 Ju.t 20,5
de
financieros.
de Tesorera, las condiciones de las operaciones
de inversiones en instrumentos
al mercado de capitales, a
de inversin.
Pg. 45 de 55
'l
,.'_ -a
:l
~'I.'
"
...
Policial
y Funciones
3.9
3.10
3.11

mbito de accin.
3.12

3.13

3.14
3.15

3.16

Inversiones.
de la normativa
en los sistemas
Pg. 46 de 55
Policial
y Funciones
. DEPARTAMENTO DE INVERSIONES NO FINANCIERAS

1.
FINALIDAD
El Departamento de Inversiones No Financieras tiene como finalidad administrar las
inversiones no financieras del rgimen previsional correspondiente al Decreto Ley W
19846 en concordancia con las polticas de inversiones.

El Departamento de Inversiones No Financieras depende directamente pe la Gerencia
de Inversiones, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro de la
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Elaborar la propuesta
de las polticas
para las inversiones
no financieras
administradas.
3.2
Elaborar las propuestas que permitan dar atencin

efectuados por el Comit de Inversiones referidos
financieras.
3.3
Formular propuestas
administradas.
3.4
Planificar, organizar, ejecutar, controlar y reportar las acciones referidas a las

inversiones no financieras administradas.
3.5
Administrar y controlar las acciones de cobranza ordinaria y prejudicial

derivadas de las operaciones de crditos comerciales e hipotecarios de las
carteras administradas por la CPMP, y coordinar las acciones de cobranza
judicial respectivas.
3.6
Efectuar el seguimiento y evaluacin de la gestin de las unidades de negocio

que conforman el grupo corporativo de la CPMP.
3.7
Coordinar con las entidades vinculadas a la administracin

no financieras.
sobre
la gestin
a las inversiones no
de las inversiones
no financieras
de las inversiones
Informar sobre la situacin de las inversiones no financieras administradas.
24
JUlt
10~5
Pg. 47 de 55
Policial
y Funciones
3.9
3.10
3.11

mbito de accin.
3.12

3.13

3.14
3.15

3.16

Inversiones.
de la normativa
en los sistemas
Pg. 48 de 55
Manual
Policial
de Organizacin
y Funciones
GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO
1.
"_
-;
FINALIDAD
La Gerencia de Riesgos y Desarrollo tiene como finalidad velar por la gestin integral de
riesgos, efectuar estudios actuariales, conducir el planeamiento
institucional y
proponer mejoras de la organizacin y los procesos de la entidad.
2.

La Gerencia de Riesgos y Desarrollo depende directamente de la Gerencia General y
se encuentra ubicada como rgano de lnea dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.
La Gerencia de Riesgos y Desarrollo se encuentra
unidades orgnicas:
3.
Departamento
Departamento
conformada
por las siguientes
de Evaluacin de Riesgos
de Planeamiento y Organizacin
FUNCIONES GENERALES
3.1
Proponer
al Comit de Riesgos, los objetivos,
estrategias,
polticas,
procedimientos y acciones de la gestin integral de riesgos y el desarrollo
institucional.
3.2
Presentar las propuestas que permitan dar atencin a los requerimientos

efectuados por el Comit de Riesgos en relacin a la gestin integral de
riesgos; e implementar las recomendaciones efectuadas por dicho Comit.
3.3
Informar al Comit de Riesgos, al Comit de Inversiones y a la Gerencia

General acerca de la evaluacin de las inversiones de la CPMP, as como de la
gestin integral de riesgos institucional,
y formular las recomendaciones
pertinentes.
3.4
Emitir opinin sobre las propuestas de inversin de la CPMP.
3.5
Presentar estudios actuariales

pertinentes.
3.6
Presentar modelos de diagnstico y pronstico financiero-actuarial.
y recomendar
la adopcin
de las decisiones
Pg. 49 de 55
Policial
Manual
de Organizacin
y Funciones
3.7
Conducir la formulacin,
reformulacin,
seguimiento
planeamiento estratgico y operativo institucional.
3.8
Proponer mejoras en la estructura organizacional y los procesos de la CPMP.
3.9
Presentar para
Institucional.
3.10
Presentar informes sobre la gestin institucional.
3.11
3.12
en la elaboracin
de los
3.13

mbito de accin. .
3.14

3.15

3.16
3.17

3.18
3.19

General.
aprobacin,
la normativa
de la normativa
interna
evaluacin
la Memoria
del
Anual
de informacin
en los sistemas
de su competencia
Pg.
so de
55
Manual
Policial
de Organizacin
y Funciones
DEPARTAMENTO DE EVALUACIN DE RIESGOS

1.
FINALIDAD
El Departamento de Evaluacin de Riesgos tiene como finalidad administrar en form
integral y efectiva los riesgos financieros y no financieros a los que la entidad est
expuesta, a travs de la implementacin de las acciones necesarias, en coordinacin
con las unidades orgnicas involucradas.
2.

El Departamento de Evaluacin de Riesgos depende directamente de la Gerencia de
Riesgos y Desarrollo y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro de
la estructura organizacional de la CPMP.
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Elaborar la propuesta de los objetivos, estrategias, polticas, procedimientos

acciones de la gestin integral de riesgos de la CPMP.
3.2
Elaborar las propuestas que permitan

efectuados por el Comit de Riesgos.
3.3
Coordinar la integracin entre la gestin de riesgos, los planes de negocio y las

actividades de gestin empresarial.
3.4
Gestionar los riesgos de modo integral de acuerdo a los niveles de tolerancia y

apetito al riesgo determinados por el Consejo Directivo.
3.5
Elaborar informes sobre la gestin integral de riesgos institucional,

las recomendaciones pertinentes.
3.6
Proponer programas de capacitacin

gestin de riesgos.
3.7
Realizar la evaluacin de las inversiones de la CPMP.
3.8
Emitir opinin sobre las propuestas de inversin de la CPMP.
3.9
Monitorear la aplicacin de los lineamientos y procedimientos

de los diferentes instrumentos u operaciones de inversin.
dar atencin
y formular
del personal que realiza actividades de
de valorizacin
Pg. 51 de 55
Policial
y Funciones
3.10
Efectuar estudios
pertinentes.
3.11
Elaborar modelos de diagnstico y pronstico financiero-actuarial.
3.12
Efectuar el
institucional.
3.13
Evaluar y clasificar las carteras de crditos de la CPMP.
3.14
3.15
3.16

mbito de accin.
3.17

3.18

3.19
3.20

3.21

Riesgos y Desarrollo.
actuariales
anlisis
de
los
y recomendar
efectos
la adopcin
macroeconmicos
de la normativa
de las decisiones
en
el
entorno
en los sistemas
Pg. 52 de 55
Policial
Manual
de Organizacin
y Funciones
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO y ORGANIZACIN
1.
FINALIDAD
El Departamento de Planeamiento y Organizacin tiene como finalidad formular y
efectuar el seguimiento y evaluacin del planeamiento
institucional,
as como
proponer mejoras de la estructura organizacional y de los procesos de la entidad, que
faciliten el logro de sus objetivos y metas.
2.

El Departamento
de Planeamiento y Organizacin depende directamente
de la
Gerencia de Riesgos y Desarrollo, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de
lnea dentro de la estructura organizacional de la CPMP.
3.
FUNCIONES GENERALES
3.1
Formular y reformular el plan estratgico y plan operativo

coordinacin con las dems unidades orgnicas de la CPMP.
3.2
Efectuar el seguimiento
operativos de la CPMP.
3.3
Efectuar el anlisis, evaluacin y diseo de la estructura y funciones de las

unidades orgnicas, y formular el Manual de Organizacin y Funciones y los
Manuales de Descripcin de Cargos de la CPMP.
3.4
Elaborar propuestas de racionalizacin y mejora de los procesos, as como de

mejora de la calidad de los servicios de la CPMP.
3.5
Formular la normativa interna institucional,

unidades orgnicas de la CPMP.
3.6
Coordinar y formular
3.7
Elaborar informes sobre la gestin institucional,

dems unidades orgnicas de la CPMP.
3.8
del logro de las metas y objetivos
en coordinacin
institucional
estratgicos
en
con las dems
la memoria anual.
en coordinacin
con las
Pg. 53 de 55
Policial
y Funciones
3.9
3.10

mbito de accin.
3.11

3.12

3.13
3.14

3.15

Riesgos y Desarrollo.
de la normativa
en los sistemas
&~~.:~~
~( GEl' IP.-?-:,,'
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p.\.
p/,
Ir;)
i2
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14
Jlllt
2015
Pg. 54 de 55
Policial
Manual
de Organizacin
y Funciones
CAPTULO V
ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL
El organigrama estructural muestra adems de los rganos anteriormente

conforman la CPMP, los siguientes Comits:
a)
Comit de Riesgos
b)
Comit de Inversiones
e)
Comit de Gerentes
descritos
que
Dichos Comits constituyen grupos de trabajo que se renen para estudiar y discutir sobre
temas en particular, y plantear recomendaciones. Se rigen por sus respectivos reglamentos,
los mismos que son aprobados por la unidad orgnica de quien dependen, el Consejo
Directivo o la Gerencia General.
Pg. 55 de 55
Caja de pensiones Militar polidal

.
Organigrama
estructural
CONSEJO
PRESIDENTE
Da
DIRECTIVO
COHSt)O
DIRfCTlVO
---------,
L
I
RGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
24
JtJl~.
LI
GERENCIA
GENERAL
,
L
GERENCIA DE
INFORMTICA
OEPAIlTA.MtNTO DE
ATENCION Al
AFIUAOO
OfPAATAMU<TO
RECAUOACION
lIQUIDACIOHtS
GERENOADE
INVERSIONES'
DE
y
.
COMITEDE
RIESGOS
JI
.
COMITEDE
GERENTES
_:
GERENCIA LEGAL
DfPAIlT~ENTO
OE ASE SOI!tA
COIlI'OIlAHVA
GERENCIA DE
PENSIONES
_:
---------,
GERENOADE
ADMINISTRAON
y FINANZAS
---------,
SECRETARA DEL
CONSEJO
DIRECTIVO
2015
COMITEDE
INVERSIONES
DfPARTAMfNTO
OE
ASUffTOS lUDICIAUS
GERENCIA DE
RIESGOS Y
DESARROLLO

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Caja de Pensiones

Caja de Pensiones Militar

CAPTULO 1: GENERALIDADES ...............................................................

CAPTULO 11: NATURALEZA

CAPTULO 111: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAl.

CAPTULO IV: FINALIDAD

Y FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE LA CPMP

RGANO DE CONTROL INSTITUClONAL

SECRETARA DEL CONSEJO DIRECTIVO

. .:.'~ GERENCIA DE INVERSiONES

.-o'DEPARTAMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

,.. ,., .. ,.. ,., .. ,.,.,47

GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO

,.. '., .. '.,

Caja de Pensiones Militar

REFERENCIA LEGAL Y NORMATIVA

Decreto Ley NQ 21021 - Ley de Creacin de la Caja de Pensiones Militar Policial y

Caja de Pensiones Militar

Caja de Pensiones Militar

Administrar el regrrnen de pago de las pensiones y compensaciones de sus

los recursos de la CPMP con la finalidad de incrementarlos.

La CPMP goza de autonoma administrativa, econmica y financiera; se rige por su

La CPMP est sujeta a la accin de la Contralora General de la Repblica y a la

Administracin de los regmenes de pago de las pensiones y compensaciones

Caja de Pensiones Militar

Administracin de los recursos

Administracin de otros fondos y prestacin de otros servicios

Caja de Pensiones Militar

RGANO DE APOYO A LA DIRECCIN

Caja de Pensiones Militar

Caja de Pensiones Militar

Y FUNCIONES GENERALES DE LOS ORGANOS

Dirigir las actividades administrativas, econmicas y financieras de la CPMP,

Proponer al Consejo de Supervisin la adopcin de polticas que orienten

Nombrar y remover al Gerente General.

Nombrar y remover al Secretario del Consejo

Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo.

Establecer una gestin integral de riesgos y propiciar un ambiente interno que

Establecer un sistema adecuado de delegacin de facultades y de segregacin

Caja de Pensiones Militar

Disponer la ejecucin de estudios

Vigilar la implementacin de las medidas correctivas recomendadas por los

Otras que le asigne el Consejo de Supervisin.

Las dems que se encuentren establecidas en la Ley y normativa

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Presidir y verificar el qurum de las sesiones del Consejo Directivo.

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias,

Proponer a los representantes de la CPMP en las unidades de negocio que

Someter a consideracin del Consejo Directivo las solicitudes, comunicaciones

oficial de la CPMP y de su Consejo Directivo.

de la CPMP relacionada con sus funciones y las

Caja de Pensiones Militar

.FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

del Consejo Directivo:

Caja de Pensiones Militar

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN

Formular en coordinacin con las unidades orgarucas competentes de la

Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del rgano de Control

Ejercer el control interno simultneo y posterior conforme a las disposiciones

Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujecin a las

Caja de Pensiones Militar

Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado