Unitec Campus Sur

Licenciatura en Administracin de
Empresas
Derecho Mercantil
Martha Delia Hernndez Zarco
Cuenta 15165738
Mxico, D.F, a 13 de Abril de 2014.
Profesor Julio Cesar Oropeza Gonzlez

Sociedades Mercantiles
Acta Constitutiva y
Acta de Asamblea
Extraordinaria

Introduccin

El principal impulsor de la teora del acto social constitutivo es Otto Von Gierke, quien, en esencia, postula que el
negocio social no puede emanar de un contrato porque ste siempre es bilateral y solamente produce efectos
entre las partes y que, en cuanto simple acuerdo de dos voluntades, aunque sean plurales, ste no es capaz de
crear una persona jurdica, un sujeto de derechos.
Para Gierke, las personas morales son realidades orgnicas que nacen de un acto social constitutivo, en el que
la voluntad de las partes se proyecta unilateralmente y crea un complejo de derechos y deberes de las partes
entre s y de stas con la corporacin y, sobretodo, crea la norma, crea la norma jurdica objetiva (los estatutos)

que constituye la ley de la sociedad.

La objecin ms obvia que se hace a esta teora es la de que no explica porque siendo unilateral el
acto social constitutivo se establecen en virtud del mismo una serie de vnculos jurdicos de la sociedad
con los socios entre s y de la sociedad con terceros.
El acta se nos piden una serie de datos personales y de la sociedad, adems de que estos datos se
van ms a fondo ya que se nos pregunta si se desea tener a gente extranjera o no, adems se nos
plantea como est distribuido el capital en la sociedad y si est conformado por una administracin o
no, ya en lo legal, se nos describe a los participantes de la acta constitutiva, como son el notario, el
nombre y tipo de sociedad que se va a realizar, adems de las funciones que va a realizar dicha
sociedad, tambin se da el domicilio registrado para la sociedad, la duracin, el capital, si cuenta o no
con extranjeros, como sern utilizadas o manejadas las acciones y tambin como la asamblea se
presentara para dar sus decisiones
En las generalidades de las sociedades mercantiles De acuerdo al artculo 4 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles (LGSM) establece que se consideraran mercantiles todas las sociedades que
se constituyan en algunas de las formas reconocidas en el artculo 1 de esta ley.
El artculo 1 de la propia LGSM establece: Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades
mercantiles:
I. Sociedad en nombre colectivo,
II. Sociedad en comandita simple,
III. Sociedad de responsabilidad limitada,
IV. Sociedad annima,
V. Sociedad en comandita por acciones, y
VI. Sociedad cooperativa.
En el artculo 2 de la propia ley establece que las sociedades inscritas en el Registro Pblico de la
Propiedad, tienen personalidad jurdica distinta de la de los socios.
Para constituir una Sociedad Mercantil se requiere autorizacin o permiso de la Secretara de
Relaciones Exteriores, al igual que las dems sociedades, conforme a lo dispuesto por el artculo 27

constitucional y, en relacin con las mercantiles, y artculos 15 y 16 de la Ley de Inversin Extranjera.

Dicho permiso tiene por objeto verificar si el nombre o razn social de la Sociedad solicitante no lo tiene
otra empresa, para evitar duplicidad. De acuerdo con el artculo 5 de la LGSM, las sociedades
mercantiles deben constituirse ante Notario Pblico quien otorgara la escritura pblica correspondiente,
y en la misma forma debern hacerse las modificaciones que se hagan a los Estatutos y debern
inscribirse en el Registro Pblico del Comercio.
Los requisitos esenciales y accidentales de la escritura constitutiva De acuerdo al artculo 6 de la
LGSM, la escritura constitutiva de la sociedad deber contener:
I. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas fsica o morales que constituyan la sociedad;
II. El objeto de la misma;
III. Razn social o denominacin;
IV. Duracin
V. El importe del capital social;
VI. La expresin de lo que los socios aporten en dinero u otros bienes, los valores de stos y el
criterio seguido para su valorizacin, e indicndose cuando el capital es variable, y cul es el mnimo;
VII. El domicilio de la sociedad;
VIII. La manera de cmo ha de administrarse la sociedad;
IX. El nombramiento de los administradores y la indicacin de los que han de llevar la firma social;
X. La manera de hacer la distribucin de utilidades y perdidas entre los socios;
XI. El importe del fondo de reserva;
XII. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente;
XIII. Las bases para practicar la liquidacin de las sociedades.
En el artculo 5 se establece Las sociedades se constituirn ante notario y en la misma forma se harn
constar sus modificaciones. El notario no autorizara la escritura cuando los estatutos o sus
modificaciones contravengan a lo dispuesto en la ley.
Capital Social: Aportaciones de los socios. Aumento o disminucin. Reserva legal. El Capital social
es el conjunto de aportaciones de socios o accionistas. Las aportaciones estarn representadas por
acciones e integrado con dichas aportaciones de los socios en dinero, bienes o valores (artculo 6
fraccin V de LGSM).
Aportaciones de los socios Son elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la
empresa cuando acten como tales; pudiendo ser en: dinero (aportaciones en numerario), bienes de
otra naturaleza (aportaciones en especie), de trabajo (aportaciones de industria y crdito).
En todo caso, el valor de las aportaciones que consistan en bienes distintos del numerario, ha de
expresarse necesariamente en dinero, sealndose el criterio seguido para su valoracin (Art. 6 Fr. VI
de la Ley General de Sociedades Mercantiles). Las aportaciones de bienes, segn el artculo 11 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, se entendern siempre, salvo pacto en contrario, traslativas
de dominio, y el riesgo de la cosa no ser a cargo de la sociedad, sino hasta que se le haga la entrega
correspondiente.
Cuando se trate de aportacin de crdito, el aportante (cedente) responder de la existencia y
legitimidad de los mismos, as como de la solvencia del deudor en la poca de la aportacin, y de que
si se trata de ttulos de crdito, stos no han sido objeto de la publicidad que previene la Ley General
de Ttulos y Operaciones de Crdito para el caso de prdida de dichos valores. Estas responsabilidades
del que aporta crditos no pueden ser limitadas por pacten contrario (Art. 12 de la Ley de Sociedades
Mercantiles).

Aumento o disminucin Para proceder al aumento de capital social de una empresa se debe contar con
el acuerdo de la mayora de los socios, cumplirse con los requisitos de ley establecidos.
Artculo 213, Cap. VIII Ley General de sociedades mercantiles. En las sociedades de capital variable el
capital social ser susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisin
de nuevos socios, y de disminucin de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin
ms formalidades que las establecidas por este captulo. Las nuevas aportaciones para aumentar el
capital social las podemos pagar de las siguientes maneras:
En efectivo, especie, por compensacin, por capitalizacin. Adems hay que tener en cuenta que al
hacer un cambio en el pacto social se debe hacer segn las leyes establecidas.
Cuando el aumento se hace para elevar el valor de las acciones, deben estar de acuerdo todos los
socios para hacer las aportaciones en especie o capital. En caso de que algn socio no estuviese de
acuerdo con el aumento por capitalizacin podr exigir que se le entregue las utilidades
correspondientes. Para disminuir el capital social debe tomarse en cuenta que todos los socios estn
de acuerdo. Deben publicar la disminucin 3 veces de manera alterna. Si en el caso que la empresa
tuviera alguna deuda o crdito no se podr realizar el aumento, al menos que el acreedor autorice la
disminucin con condicin que deber pagarle inmediatamente luego de la disminucin.
Reserva Legal son parte de las utilidades de cada ejercicio obtenidas por la sociedad de la que sta no
puede disponer y que est destinada a ser llevada a una cuenta llamada de reserva.
De acuerdo con el artculo 20 de la LGSM, de las utilidades netas de toda sociedad, deber separarse
anualmente el cinco por ciento, como mnimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la
quinta parte del capital social. En el artculo 21 establece: Son nulos de pleno derecho los acuerdos de
los administradores o de las juntas de socios y asambleas, que sean contrarios a lo que
Lo que dispone el artculo anterior. En cualquier tiempo en que, no obstante esta prohibicin, apareciere
que no se han hecho las separaciones de las utilidades para formar o reconstituir el fondo de reserva,
los administradores responsables quedarn ilimitada y solidariamente obligados a entregar a la
sociedad, una cantidad igual a la que hubiere debido separarse.
Reglas para la distribucin de utilidades y las perdidas. En el artculo 16 de la LGSM seala las reglas
al respecto, disponiendo que:
l. La distribucin de las ganancias o prdidas entre los socios capitalistas se har
proporcionalmente a sus aportaciones;
II. Al socio industrial corresponder la mitad delas ganancias, y si fueren varios, esa mitad
se dividir entre ellos por igual, y
III. El socio o socios industriales no reportarn las prdidas.

Mientras que en el artculo 18 nos dice que en caso de que hubiere perdida de capital social, ste
deber ser integrado o reducido antes de hacerse la reparticin o asignacin de utilidades. La
distribucin de las utilidades y del capital social se har en proporcin al importe exhibido de las
acciones (artculo 117). La distribucin de prdidas se har de la misma manera.

Acta Constitutiva

ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE

ESCRITURA No. 5624 VOLUMEN 548 FOJAS 21 a 27 EN LA CIUDAD DE MXIC DF., a 22 de Marzo de 2013, Yo El
Licenciado Pedro Luna Prez Notario Pblico No 365, HAGO CONSTAR: ELCONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL,
en forma ANONIMA DE CAPITALVARIABLE, que otorgan los seores: Aquileo Medel Martnez, Jos Medel
Martnez y Antonia Cruz Mndez y que se sujetan a los estatutos que se contienen en las siguientes.
CLUSULAS:
DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLUSULA DE ADMISIN DE EXTRANJEROS.
PRIMERA.- La sociedad se denominar Escucha Matic plus nombre que ir seguido de las palabras SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de las siglas S.A. de C.V..
SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto:
a)

Armar y manufacturar dispositivos para sordera.

b)

La distribucin de dispositivos para sordera.

c)

Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo:

1.

Comprar,

2.

Vender,

3.

Importar,

4.

Exportar y

5.

Distribuir toda clase de artculos y mercancas.

d) Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, as
como adquirir por cualquier ttulo patente, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias,
derechos de propiedad literaria, industrial, artstica o concesiones de alguna autoridad.
e)

Formar parte de otras sociedades con el objeto similar de ste.

f)
Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de ttulos de crdito, sin que se
ubiquen en los supuestos del Artculo cuarto de la Ley del Mercado de valores.

g)
Adquirir acciones, participaciones, parte de inters social, obligaciones de toda clase de empresas o
saciedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artculo cuarto
de la Ley del Mercado de Valores.
h)
Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en
nombre del comitente o mandante.
i)
Adquirir cualquier otro ttulo poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales, as como
los inmuebles que sean necesarios para su objeto.
j) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas
el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y de ms actividades propias de su objeto.
k) La sociedad podr otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, as como constituir garanta
a favor de terceros.
l)
Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y ttulos, ya sean civiles, mercantiles
o de crdito relacionados con el objeto social.
TERCERA.- La duracin de esta sociedad ser por tiempo indefinido el cual contarn a partir de la fecha y firma
de la escritura correspondiente.
CUARTA.- El domicilio legal de la sociedad ser la de Guillermo Gonzales Camarena No. 316598, col Central, San
Agustn Tenongo, y esta no exime la posibilidad de establecer agencias y/o sucursales en cualquier parte de la
Repblica o del Extranjero, y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre localmente.
Todos los accionistas, estarn sometidos en cuanto a sus actividades y relaciones ante la sociedad, a la
jurisdiccin de los tribunales y Autoridades correspondientes del domicilio de la sociedad, con una renuncia
expresa del fuero en sus respectivos domicilios personales.
QUINTA.- Todos los socios de origen extranjero, actuales o futuros dentro de la sociedad que se constituye se
obligan formalmente ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales, respecto de
las partes sociales de que se hagan acreedores o adquieran o de los que sean titulares dentro de esta sociedad,
as como tambin de los bienes, derechos, concesiones, participaciones e intereses de quesea titular en la
sociedad o bien de los derechos y obligaciones que deriven sobre los contratos en que sea parte con autoridades
mexicanas as como no solicitar la proteccin, intervencin y proteccin de sus Gobiernos, bajo la pena de que
de hacerlo perdern sus beneficios en esta Nacin sobre sus participaciones sociales adquiridas.

CAPITAL SOCIAL
ACCIONES.

SEXTA.- Su capital es variable, el mnimo fijo es de 5.000.000.00 (cinco millones de pesos M/N), representado
por CIEN ACCIONES, con valor nominal de 50.000.00 (Cincuenta mil pesos M/N), cada una.
SEPTIMA.- Cuando exista intervencin extranjera se tomarn como reglas de observancia obligatoria las
siguientes:
1.- El capital social, se integrar por acciones de serie A y solo podrn ser suscritas por
a)

Personas fsicas de nacionalidad mexicana.

b)

Inmigrados que no se encuentren vinculados con centros de decisin econmica del exterior, y

c)

Personas morales de Mxico en la que su mayor capital sea nacional.

El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos se determinar de acuerdo con la clasificacin mexicana de
actividades y productos que seala el Reglamento de la Ley para promover la Inversin Mexicana y Regular la
Inversin Extranjera. El porcentaje restante estar integrado por acciones de la serie B y ser de suscripcin
libre. En todo caso y en cualquier circunstancia deber respetarse el porcentaje de capital mnimo mexicano, en
trminos netos, y en caso de que la participacin de la inversin extranjera en el capital social pretenda exceder
el porcentaje fijado deber cumplir con lo que establece el artculo quinto del Reglamento antes citado o solicitar
autorizacin de la Comisin Nacional de Inversiones Extranjeras.
OCTAVA.- El capital social fijo se podr aumentar o disminuir bajo estas formas: En caso de aumento se requerir
de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y stos tendrn derecho preferente para suscribirlo en
proporcin al nmero de acciones de que sean titulares. Tal derecho de preferencia deber ejercitarse dentro
de los quince das siguientes a la fecha de publicacin en el Diario Oficial de la Federacin o en uno de los
peridicos de mayor circulacin del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que haya decretado dicho
aumento, pero si en la asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, podr hacerse el aumento
en ese momento. En caso de disminucin se requerir la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y no
podr ser inferior al autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles; la disminucin se efectuar por
sorteo de las acciones o por retiro de aportaciones. El socio que desee separarse deber notificarlo a la sociedad
y no surtir efectos tal peticin sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificacin se hace antes del
ltimo trimestre o hasta el fin del siguiente ejercicio si se hiciere despus. Al efecto se cumplir con lo que
establece el artculo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
NOVENA.- El mximo de capital ser ilimitado, as tambin se aclara que la sociedad fijar los limites tanto en
capital fijo como capital variable, el capital variable se aclarar mediante asamblea ordinaria de accionistas y
estar relacionado a aportaciones en efectivo y en especie, con motivo de capitalizacin de primas sobre
acciones, con capitalizacin de utilidades retenidas o de reservas de valuacin y reevaluacin as como otras
aportaciones previas de los accionistas, sin que esto implique la alteracin o modificacin de los reglamentos o
Estatutos de la Sociedad; mediante los mismos requerimientos se podr alterar el capital de la sociedad en el
aspecto variable. Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a tiempo de aumentar el capital, sern guardadas
en la caja de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizndose la suscripcin.
DCIMA.- Se llevar un registro de acciones nominativas tal y como est establecido en la ley general de
Sociedades Mercantiles en su artculo vigsimo octavo, y ser considerado como accionista a quien aparezca de
tal forma en el registro mencionado.

Se inscribir en dicho libro a la peticin de cualquier accionista, cualquier transmisin que se efecte y de igual
forma cada accin representar un voto con iguales derechos as como que ser indivisible.
As, si una accin perteneciere a dos o ms personas, se deber asignar a un representante comn. Los
certificados provisionales o de ttulos definitivos que representen las acciones, deben cumplir todos los requisitos
establecidos en la ley general de sociedades mercantiles en su artculo ciento veinticinco, pudiendo adquirir una
o ms acciones las que sern firmadas por los miembros del consejo de administracin y/o por el administrador.
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DECIMA PRIMERA.- El rgano supremo de la sociedad es la Asamblea General de Accionistas y representa la
totalidad de acciones.
DECIMA SEGUNDA.- Toda asamblea estar constituida de conformidad a la ley general de sociedades mercantiles
en sus artculos ciento ochenta y tres a ciento ochenta y cinco.
DECIMA TERCERA.- La orden del da contemplar la convocatoria y ser firmada por quien la haga as como que
ser publicada una en el diario oficial de la federacin por una ocasin as como podr usarse en forma supletoria
un diario de elevada circulacin en la localidad, esto se debe realizar con tiempo de antelacin, que no ser
menor de 5 das.
DECIMA CUARTA.- Las decisiones de la asamblea tendrn total validez sin necesidad de que exista publicacin
cuando se encuentre la totalidad de accionistas.
DECIMA QUINTA.- Los accionistas podrn designar a un representante para que vote en su nombre, (este se
deber nombrar con carta poder ante notario), y las acciones debern ser resguardadas en la caja fuerte de la
sociedad o en una institucin bancaria con anterioridad a la reunin.
DECIMA SEXTA.- Las asambleas sern presididas por el Administrador, y al no encontrarse este, por el presidente
del consejo de administracin y en el fortuito caso de que este no se presente, se podr nombrar un presidente
de debates quien designara al secretario suplente.
DECIMA SEPTIMA.- El Presidente nombrar uno o ms escrutadores de preferencia accionistas, para que
certifiquen el nmero de acciones representadas.
DECIMA OCTAVA.- Las Asambleas sern Ordinarias y Extraordinarias y ambas debern reunirse en el domicilio
social.
DECIMA NOVENA.- La Asamblea General Ordinaria y Accionistas debern reunirse por lo menos una vez cada
ao, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social.
VIGESIMA.- Quedar legalmente instalada la asamblea ordinaria si en primera convocatoria se encuentra
presente el cincuenta por ciento del capital social y sus accionistas propietarios correspondientes los accionistas.
VIGESIMA PRIMERA.- Los accionistas que tengan cargos o funciones debern abstenerse de votar tal como lo
establezca la ley.

VIGESIMA SEGUNDA.- Se asentar el acta correspondiente por el secretario y realizar la liste de asistencia que
ser firmada por los asistentes, el presidente y el secretario.
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.
VIGESIMA TERCERA.- Esta labor se llevar a cabo por el administrador o por un consejo de administracin de dos
o ms miembros, que podran no ser accionistas y no existir tiempo definido para tal funcin.
VIGESIMA CUARTA.- La administracin se realizar por la Asamblea General de Accionistas, quienes elegirn a
los funcionarios por mayora de votos y designaran suplentes.
La participacin de la Inversin Extranjera en los rganos de administracin de la sociedad no podr exceder de
su participacin en el capital.
VIGESIMA QUINTA.- El Administrador nico o el Consejo de Administracin en su caso, sern quienes
representen en lo legal a la sociedad y sus atribuciones sern:
Con un poder general, podr administra los bienes y negocios de la sociedad, siempre en conformidad a lo que
establezca el Cdigo civil para el Distrito Federal.
Representar a la sociedad mediante un poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales y las especiales que requiera conforme a la clusula especial y conforme a la Ley, sin que tenga
limitaciones como lo establecen los artculos dos mil quinientos cincuenta y cuatro Primer prrafo y dos mil
quinientos ochenta y siete del Cdigo Civil para el Distrito Federal estando quedando facultado para promover
el juicio de amparo, seguirlo en todos sus trmites as como desistirse del mismo.
Representar a la sociedad en sus actos de dominio como lo establece el artculo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal.
Representar a la sociedad con poder general para actos de administracin laboral, en los trminos de los artculos
once y seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de Conciliacin
y Arbitraje.
Celebrar convenios con el Gobierno Federal en los trminos de las fracciones primera y cuarta del artculo
veintisiete Constitucional, su Ley Orgnica y los Reglamentos de ste.
Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar junto al Ministerio Pblico en procesos
penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a
juicio, el caso lo amerite.
Adquirir participaciones en el capital de otra sociedad.
Otorgar y suscribir ttulos de crdito a nombre de la sociedad.
Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de designar y autorizar personas
que giren a cargo de las mismas.

Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitucin o sin ellas y revocarlos.
Nombrar y remover a los Gerentes, Sugerentes, Apoderados, agentes y empleados de la sociedad
determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y re numeraciones.
Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formacin de los Reglamentos
Interiores de Trabajo.
Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, sealndose sus atribuciones para
que las ejerciten en los trminos correspondientes.
Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos, y en
general llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la sociedad,
con excepcin de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la asamblea.

VIGESIMA SEXTA.- Si la Asamblea elije Consejo se utilizarn estipulaciones siguientes:

Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por ciento del capital total como mnimo, tendrn
derecho a elegir uno de los Consejeros Propietarios, este nombramiento nicamente podr anularse o revocarse
con los votos de la mayora. Este porcentaje ser del diez por ciento cuando las acciones de la sociedad inscriban
en la Bolsa de Valores.
El Consejo se reunir en seccin ordinaria por lo menos una vez al ao y en extraordinaria cuando lo citen el
Presidente, la mayora de los Consejeros o el Comisario.
Integrarn qurum para las reuniones la mayora de los Consejeros.
Los acuerdos se aprobarn por mayora de votos y en caso de empate el Presidente tendr voto de calidad.
De cada sesin se levantar acta que firmarn los consejeros que asistan.
VIGESIMA SEPTIMA.- La asamblea General de Accionistas, el Administrador o Consejo de Administracin,
designarn a los Gerentes, sealarn el tiempo que deban ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones.
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
VIGESIMA OCTAVA.- La vigilancia de la Sociedad estar a cargo de uno o varios Comisarios, quienes podrn ser o
no accionistas sern elegidos por la Asamblea General de Accionistas por la mayora de votos y sta podr
designar sus suplentes as como que desempearn sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesin
quienes lo sustituyan.

VIGESIMA NOVENA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y terminan el treinta y uno de
diciembre de cada ao, excepto el primer ejercicio que se iniciar con las actividades de la sociedad y terminar
el treinta y uno de diciembre del siguiente.
TRIGESIMA.- En los primeros cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, el Administrador o el
Consejo de Administracin, harn un balance con los documentos justificativos y pasarn al Comisario para que
emita dictamen en un lapso de diez das.
TRIGESIMA PRIMERA.- despus de practicado el balance, se realizar una convocatoria a una asamblea general
de accionistas y el balance correspondiente quedar a merced de los accionistas, esto se realizada quince das
antes de que quede reunidas la asamblea, tal y como lo establece el artculo ciento setenta y dos de la ley general
de sociedades mercantiles.
TRIGESIMA SEGUNDA.- La reparticin de utilidades se realizar de la siguiente manera:
El cinco por ciento ser seleccionado para formar o reconformar un fondo de reserva que alcanzar un quinto
del capital social.
El resto ser repartido en partes iguales entre los accionistas.
TRIGESIMA TERCERA.- Cuando haya prdida sern soportadas por las reservas y agotadas stas por acciones por
partes iguales hasta su valor nominal
TRIGESIMA CUARTA.- Los fundadores no se reservan participacin adicional a las utilidades.
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
TRIGESIMA SEXTA.-. La sociedad se disolver en los casos previstos por el artculo doscientos veintinueve de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
TRIGESIMA SEPTIMA.- La Asamblea que acuerde la disolucin nombrar uno o ms liquidadores, fijar sus
emolumentos facultades, obligaciones y el plazo de liquidacin.
TRIGESIMA OCTAVA.- La liquidacin se sujetar a las bases consignadas por el artculo doscientos cuarenta y dos
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
CLUSULAS TRANSITORIAS
TRIGESIMA NOVENA.PRIMERA.- Se hace constar por los otorgantes:
a)
Que ser suscrito por los accionistas en forma ntegra el capital social mnimo en trmino fijo con la
siguiente proporcin:
ACCIONISTAS.- (NOMBRE)

ACCIONES.- (PORCENTAJE)
VALOR.- (CANTIDAD)
b)
Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan en la caja de la
Sociedad; y en consecuencia, EL ADMINISTRADOR UNICO, les otorga recibo.
SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan:
a)

Administrar la Sociedad: UN ADINISTRADOR UNICO.

b)

Eligen ADMINISTRADOR UNICO, al seor Aquileo Medel Martnez.

c)

Eligen COMISARIO a la seora Antonia Cruz Mndez.

d)
Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS YCOBRANZAS al seor Jos Medel
Martnez.
e)

Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan su fiel desempeo.

GENERALES:
Los comerciantes declaran ser:
El seor Aquileo Medel Martnez, es Mexicano por nacimiento, originario de la ciudad de Mxico Distrito federal,
donde naci el da 31 de octubre de 1973 (estado civil) Casado, ocupacin Empresario de productos mdicoquirrgicos, domicilio (Av. independencia # 4345 dep. 15 Col Nacional, Delegacin Cuauhtmoc Mxico D.F).
El seor Aquileo Medel Martnez, es Mexicano por nacimiento, originario de la ciudad de Mxico Distrito federal,
donde naci el da 16 de Agosto de 1970 (estado civil) Casado, ocupacin Empresario de productos mdicoquirrgicos, domicilio (Calle Coln # 32 Col Nativitas, Delegacin Cuauhtmoc Mxico D.F).
La seora Antonia Cruz Mndez, es Mexicana por nacimiento, originario de la ciudad de Mxico Distrito federal,
donde naci el da 21 de Enero de 1980 (estado civil) Casada, ocupacin Empresaria de productos mdicoquirrgicos, domicilio (Calle guila Negra # 95 Col Serrano 1 Seccin, Delegacin Cuauhtmoc Mxico D.F).
El seor John Smith Phipher, es Mexicana por naturalizacin y nacionalizacin, originario de Toronto Canad,
donde naci el da 06 de Enero de 1970 (estado civil) Casado, ocupacin Empresario e ingeniero mdico de
productos mdico-quirrgicos, domicilio (Av. Central # 16 Col Superior, Delegacin Miguel Hidalgo Mxico D.F).
CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:
I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretara de Relaciones Exteriores el da 18 de
septiembre de 2012 para la Constitucin de esta sociedad, al cual correspondi el nmero 1135, folio 001587 y
expediente 005689/2012-66 el que agrego al apndice de esta escritura con la letra A , y anexar el testimonio
que expida.

II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista.
III.- Respecto a los comparecientes:

a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal.

b).- Que les hice conocer el contenido del Artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil del
Distrito Federal, y sus correlativos en las dems entidades Federativas., que dice:
En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRWANZAS, bastar que se diga que se otorga con todas las
facultades generales y las especiales que requieran clusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan
conferidos sin limitacin alguna.
En los poderes generales, para ACTOS DE DOMINIO, bastar que se den ese carcter para que el apoderado tenga
todas las facultades de dueo, tanto en el relativo a los bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se
consignarn las limitaciones a los poderes sern especial.
Los notarios insertarn este Artculo en los testimonios de los poderes que otorguen.
c).- que les advirti que de acuerdo con el Artculo VEINTISIETE del Cdigo Fiscal de la Federacin, en el plazo de
treinta das a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad en el Registro Federal del Contribuyente y
justificarlo as al suscrito Notario de otra forma se har la denuncia a que se refiere dicho precepto y
d).- Haberles ledo en alta voz y en forma clara, explicando su valor circunstancias y valores correspondientes,
as como el que manifestaran su conformidad, firma el presente el da 22 de Marzo de 2013 procediendo a
Autorizarlo en forma definitiva, en ciudad de Mxico Distrito Federal en fecha arriba citada.
Accionista 1
Firma

Accionista 2
Firma

Accionista 3

Accionista 4

Firma

Firma

Notario

Testigo

Firma

Firma

Sellos de autorizacin

Acta de Asamblea Extraordinaria

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de la empresa denominada
__ Escucha Matic plus , S.A. de C.V.

En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal (domicilio social), siendo las 20:00 horas del da 13_ de Abril
de 2015, se renen en el domicilio social de la empresa Escucha Matic Plus, S.A. de C.V. ubicado en
Guillermo Gonzales Camarena No. 316598, col Central, San Agustn Tenongo los accionistas que
aparecen en la Lista de Asistencia que a continuacin se transcribe, con el objeto de celebrar una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre el seor
C.P. Agustn Gonzlez, en su carcter de Comisario de la compaa, y acta como Presidente de la
Asamblea el seor Pedro Prez, y como Secretario el seor Martin Gonzlez.

El Presidente procede a nombrar como escrutador al licenciado Gerard Jamk, el cual despus de
aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide
el capital social de la sociedad, as como tambin que se encuentran presentes la totalidad de los
accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:

Lista de Asistencia

Accionistas

Acciones
Serie A

Aquileo Medel Martinez

Jos Medel Martinez
Antonia Cruz Mndez
Total

$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$150,000.00

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber
sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artculo 188 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aqu se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Da

I. _____________________________________________________________________

II. _____________________________________________________________________

(Aqu se asientan los actos que sern motivo de acuerdo en asamblea extraordinaria, respecto a los
puntos sealados anteriormente.)

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Da, el Presidente de la Asamblea da
lectura al mismo referente _____________________________________________________.

Discutido el punto anterior y segn lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por
unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:
Acuerdo

nico.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificacin de _______________________, para

quedar de la siguiente forma ____________________________________.
Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Da, el Presidente de la Asamblea da
lectura al mismo referente a ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Discutido el punto anterior y segn lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por
unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

nico.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificacin de _______________________, para

quedar de la siguiente forma ____________________________________.
Resolucin

Se designan delegados de esta asamblea a los seores licenciados _________________ ,

______________________, y _________________________, para que conjunta o separadamente,
ocurran ante el notario publico de su eleccin a protocolizar el acta que se levanta de la presente
Asamblea, y exhiban para inscripcin el testimonio notarial correspondiente en el Registro Pblico de
Comercio de _________________, y expidan bajo la firma de uno u otro las certificaciones de esta acta
que consideren necesarias, y en general ejecuten las resoluciones adoptadas por la presente
asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboracin de la
presente acta, la cual una vez leda se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el
Presidente, Secretario y Comisario.

______________________

______________________

Sr. _______________

Sr. _______________

Presidente

Secretario

______________________
Sr. _____________________
Comisario

Conclusiones
Cuando decidimos emprender la aventura de crear un nuevo negocio, debemos de tomar varios
aspectos en cuenta, como por ejemplo los productos o servicios que comercializaremos, definir nuestro
target o clientes objetivos, analizar a la competencia y realizar los trmites legales correspondientes.
Es precisamente dentro de este ltimo punto en donde nace un eje fundamental que todo negocio debe
tener bien edificado, nos referimos a la elaboracin de un acta constitutiva de la empresa.
Este documento legal es una escritura hecha por medio de un notario, la cual hace constar la ceracin
de una sociedad, en donde adems se plasman las caractersticas de la misma como la forma
administrativa de operaciones de la sociedad.
Adems, en ella se estipulan los objetivos de una empresa, as como tambin las funciones y el nmero
de socios que actuarn en ella, por ello a continuacin te presentaremos algunas claves del acta
constitutiva.
Este paso se realiza ante un notario pblico o corredor pblico y con la presencia de todos los socios
o sus representantes legales. Se da cuenta de hora, lugar y fecha. Las tareas a discutir son:
- La eleccin del rgano de administracin.
- Informacin sobre los socios o accionistas fundadores como nombre, direccin y nacionalidad.
- Los estatutos que regirn a la empresa.
- El valor al que ascendern las participaciones sociales o acciones.
- La eleccin de los miembros que compondrn los rganos sociales.
- Se definen el domicilio, finalidades de la sociedad, la administracin y fiscalizacin.
- Se detalla lo referente a las asambleas de accionistas o socios.
- Se estipula cmo sern las elecciones de los miembros del rgano de administracin.
- Se acuerda lo que corresponde en caso de disolucin y liquidacin de la sociedad.
- Se establece el tipo de sociedad bajo la cual operar la empresa.
- Se establece el capital inicial de la empresa, es decir, lo que cada socio aporta para la conformacin
de la misma.
La principal ventaja de este documento es la de brindar seguridad a todos los socios, ya que no slo
se designan responsabilidades, sino tambin derechos. Al ser el documento que da fe ante las

autoridades y cualquier tercero de la existencia de la empresa, con l se puede concursar en licitaciones

por algn contrato con clientes importantes.
Otra razn para tener este documento es que, en caso de alguna inconformidad o problema interno
entre los socios, que tenga que ver con la sociedad, el acta constitutiva sienta un precedente legal. Es
importante sealar que el acta constitutiva no es otra cosa que el contrato que celebran los socios para
definir la estructura y el objeto de su sociedad.
Finalmente, es importante sealar que al constituir una sociedad mercantil de responsabilidad limitada
como las S.A. el socio limita su responsabilidad en el negocio al monto del capital que haya aportado,
protegiendo de esta forma, el resto de su patrimonio.
As pues, con toda esta informacin en mano, lo ms recomendable es acudir a un abogado para
cerciorarse de que los puntos y claves del acta que se firmar son correctos, y as evitar riesgos que
pongan en peligro nuestro patrimonio.

Bibliografa

Libro Derecho Mercantil

F. Ignacio Quevedo Coronado
Editorial Pearson Educacin
ISBN: 9789702614968