El documento resume las actas de dos asambleas generales ordinarias de la compañía "BOLIVAR GRAFIC, C.A." en 2005 y 2006. La asamblea de 2005 aprobó el balance general del 2005. La asamblea de 2006 aprobó la apertura de una sucursal, el balance general de 2006, y aumentó el capital de la compañía de Bs. 5 millones a Bs. 100 millones mediante la emisión de nuevas acciones.
Original Description:
acta extraordinaria para la apertura de una sucursal
El documento resume las actas de dos asambleas generales ordinarias de la compañía "BOLIVAR GRAFIC, C.A." en 2005 y 2006. La asamblea de 2005 aprobó el balance general del 2005. La asamblea de 2006 aprobó la apertura de una sucursal, el balance general de 2006, y aumentó el capital de la compañía de Bs. 5 millones a Bs. 100 millones mediante la emisión de nuevas acciones.
El documento resume las actas de dos asambleas generales ordinarias de la compañía "BOLIVAR GRAFIC, C.A." en 2005 y 2006. La asamblea de 2005 aprobó el balance general del 2005. La asamblea de 2006 aprobó la apertura de una sucursal, el balance general de 2006, y aumentó el capital de la compañía de Bs. 5 millones a Bs. 100 millones mediante la emisión de nuevas acciones.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR Dra. HILDA J. MARCHAN MARTINEZ. REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDA de la circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, quien suscribe: CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original esta inscrito en el Tomo: 2-B-Sdo... Numero: 2 del ao 2007 as como El Documento y Nota que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente CIUDADANA: Registradora Mercantil segunda de la Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, con sede en Ciudad Bolvar. Su Despacho.- Yo, PAOLO FERLA INFANTE, venezolano, mayor de edad, con Cdula de Identidad No 10.573.044 de este domicilio, procediendo en este acto en Representacin de la sociedad denominada BOLIVAR GRAFIC, C.A., inscrita originalmente ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, el 18 de septiembre del ao 2003, bajo el No 2, Tomo No 53-A- Pro; ante usted debidamente facultado por las Asambleas Ordinarias ocurro, para participar la aprobacin del Balance General de los Cierres de los ejercicios econmicos correspondientes a los periodos 2005 y 2006; la apertura de una sucursal y el aumento del capital de la referida sociedad; a tal efecto, acompao a la presente, los respectivos Estados Financieros. Participacin que hago, a los fines legales consiguientes y con especial solicitud que se me expida Copia Certificada del respectivo asiento Mercantil, para su publicacin reglamentaria. Es justicia, en Ciudad Bolvar, a la fecha de su presentacin.REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR. Ciudad Bolvar Seis (06) de septiembre del ao dos mil siete (197o y 148o ), presentada la anterior participacin por su FIRMANTE para su inscripcin en el Registro Mercantil, fijacin y publicacin. Hagase de conformidad y agregese original al expediente de la Compaa junto con los recaudos acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el (la) Dr. (a), HECTOR SOLARES, se inscribe en el Registro De Comercio bajo el No -48- TOMO -19-A- Pro.. Derechos pagados Bs. 1401785.00 segn planilla RM No 242634, seniat No 18983 por Bs. 1100736.00. La identificacin se efectu as: PAOLO FERLA C.I. 10.573.044. Quin suscribe: NERIO REQUENA RODRIGUEZ, procediendo en este acto en mi carcter de PRESIDENTE, de la sociedad mercantil denominada BOLIVAR GRAFIC, C.A, certifico: Que en el Libro de Actas de Asambleas de la mencionada empresa, hay una asamblea general ordinaria de fecha 31 de diciembre del ao 2005, la misma que copiada textualmente es del tenor siguiente: En el da de hoy, treintiuno de diciembre del ao 2005, a las 10:00 a.m, en la sede de BOLIVAR GRAFIC C.A., se encuentran reunidos los ciudadanos: NERIO REQUENA RODRIGUEZ, NERIO REQUENA MARTINEZ, ROGER REQUENA MARTINEZ y EUNICE SALAZAR NAVARRO, con cdulas de identidad No 8.874.752, 17.838.779, 17.838.781 y 8.882.272 en sus caracteres de socios y propietarios del total de las acciones de dicha sociedad; a objeto de realizar la Asamblea General Ordinaria de Socios, para proceder a la discusin del siguiente punto, UNICO: Aprobacin o no del Balance General, correspondiente al ejercicio econmico 2005. Por estar representado la totalidad del capital social, se prescindi de la convocatoria previa
conforme a la Ley y se procedi a la deliberacin del punto a tratar, el cual fu decidido
as: UNICO: Qued Aprobado por unanimidad el Informe presentado por la comisario de la sociedad NOIRA MARLENA ALCALA BETANCOURT, contentivo del cierre de ejercicio econmico del 2005. No habiendo otro punto que tratar, se concluye la asamblea. Se Autoriz al ciudadano PAOLO FERLA INFANTE, venezolano, mayor de edad, con cdula de identidad No 10.573.044, para que haga la participacin al Registro Mercantil respectivo. Es todo. Termin, se ley y conformes firmaron: NERIO REQUENA RODRIGUEZ, NERIO REQUENA MARTINEZ, ROGER REQUENA MARTINEZ Y EUNICE SALAZAR NAVARRO. Las firmas fueron estampadas en el Libro Correspondiente. Ciudad Bolvar,a los treintin das del mes de Diciembre del ao Dos Mil Cinco. Quin suscribe: NERIO REQUENA RODRIGUEZ, procediendo en este acto en mi carcter de PRESIDENTE, de la sociedad BOLIVAR GRAFIC; C.A, certifico: Que en el Libro de Actas de Asambleas de la mencionada empresa, hay un Acta de fecha 31 de Diciembre del ao 2006, la que transcrita textualmente dice: En el da de hoy, treintiuno de Diciembre del ao 2006, siendo las 9:00 am en la sede de BOLIVAR GRAFIC C.A, se encuentran reunidos los ciudadanos: NEIRO REQUENA RODRIGUEZ, NERIO REQUENA MARTINEZ, ROGER REQUENA MARTINEZ Y EUNICE SALAZAR NAVARRO, con Cdula de Identidad No 8.874.752, 17.838.779, 17.838.781 y 8.882.272 en sus caracteres de Accionistas de dicha empresa y propietarios del total del capital, por lo que se prescindi de la convocatoria previa de ley; a fin de realizar la Asamblea ordinaria, para proceder a la discusin de los siguientes puntos, PRIMERO: apertura de una sucursal; SEGUNDO: Aprobacin o no del estado financiero del ao 2006 y TERCERO: Aumento de su capital social y como consecuencia la modificacin de la clusula CUARTA de los Estatutos relativo al capital. Considerados los temas del da se procedi a su deliberacin, los cuales fueron decididos as, PRIMERO: por cuanto existe la necesidad de expandir para mejorar las actividades propias de la empresa, se acord por unanimidad la creacin de una sucursal en esta misma ciudad, en el centro comercial Angostura, local No 7 planta Baja, Av. 17 de Diciembre; SEGUNDO: se aprob el balance general presentado por la comisara de la sociedad NORIA ALCALA BETANCOURT, contentivo del cierre de ejercicio o Estado Financiero correspondiente al perodo 2006 y TERCERO: Aumentar su capital de cinco millones de bolvares (Bs. 5.000.000,00) a cien millones de bolvares (Bs. 100.000.000,00), mediante la emisin de NOVENTA Y CINCO MIL (95.000) nuevas ACCIONES, con un valor de un Mil Bolvares (Bs. 1.000,00) cada una, representados en Bienes muebles, tal como consta en Balance que se anexa y cuyas nuevas Acciones fueron suscritas y aportadas por los socios en misma proporcin original. La clusula qued modificada de la forma siguiente: CUARTA: El capital de la compaa lo constituye la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 100.000.000,00), el cual ha sido suscrito totalmente, representado en inventario que se anex al momento de constitucin y segn aumento expresado en este acto en Balance y dicho capital se encuentra dividido de CIEN MIL (100.000) ACCIONES, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs 1.000,00) cada una, las cuales dan a sus tenedores iguales derechos y obligaciones. El accionista NERIO REQUENA RODRIGUEZ, suscribe y paga la suma de Sesenta Mil (60.000) ACCIONES, que representan la cantidad de SESENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 60.000.000,00); el accionista NERIO REQUENA MARTINEZ, suscribe y
paga la suma de CATORCE MIL (14.000) ACCIONES, equivalentes a CATORCE
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 14.000.000,00); el accionista ROGER REQUENA MARTINEZ, suscribe y paga la suma de CARTOCE MIL (14.000) ACCIONES, equivalentes a CATORCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs 14.000.000,00) y la accionista EUNICE SALAZAR NAVARRO, suscribe y paga DOCE MIL (12.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad de DOCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 12.000.000,00) No habiendo otro punto que tratar, se di por concluida la asamblea. Se Autoriz al ciudadano: PAOLO FERLA INFANTE, venezolano, mayor de edad, con cdula de Identidad No 10.573.044, para que haga la participacin de este acto, al REGISTRO MERCANTIL respectivo. Es todo. Termin, se ley y conforme firman: NERIO REQUENA RODRIGUEZ, NERIO REQUENA MARTINEZ, ROGER REQUENA MARTINEZ y EUNICE SALAZAR NAVARRO. Las firmas fueron estampadas en el Libro correspondiente. Ciudad Bolvar, a los treintin das del mes de diciembre del ao dos mil seis.CIUDAD BOLIVAR, SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DEL AO DOS MIL SIETE (FDOS) PAOLO FERLA, Dra. HILDA J. MARCHAN MARTINEZ. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGUN PLANILLA No 242634.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, Ejercicios Economicos 2016 y 2017, Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria, Comisario Kanavayen