ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE V&SPOKEKES S.A.

En la ciudad de Trujillo, a horas 10:00 a.m. del da martes 04 de octubre de

2016 se llev a cabo la sesin de la junta general de accionistas de la
sociedad

V&SPOKEKES

S.A.,

en

su

sede

social

ubicado

en

la

Av.

. N , distrito de Trujillo, provincia de Trujillo,

departamento de la Libertad, con la participacin de los siguientes
accionistas:
a) Doa Abigail Huamn Lpez, titular de 30 000.00 acciones de capital
social de un total de 30 000.00 soles, las cuales se encuentra
totalmente suscritas y pagadas.
b) Doa Magaly Mndez Floriano, titular de 20 000.00 acciones de
capital social de un total de 20 000.00 soles, las cuales se
encuentran totalmente suscritas y pagadas.
c) Don Carlos Castillo Abanto, titular de 10 000.00 acciones de capital
social de un total de 10 000.00 soles, las cuales se encuentran
totalmente suscritas y pagadas.
d) Don Jaime Montenegro Alvites, titular de 10 000.00 acciones de
capital social de un total de 10 000.00 soles, las cuales se
encuentran totalmente suscritas y pagadas.
e) Don Hans Tuesta Caro, titular de 30 000.00 acciones de capital social
de un total de 30 000.00 soles, las cuales se encuentran totalmente
suscritas y pagadas.
f) Don Osmar Irigoin Oblitas, titular de 60 000.00 acciones de capital
social de un total de 60 000.00 soles, las cuales se encuentran
totalmente pagadas y suscritas.
g) Don Gerson Lzaro Morales, titular de 40 000.00 acciones de capital
social de un total de 40 000.00 soles, las cuales se encuentran
totalmente suscritas y pagadas.
GERENCIA Y SECRETARIA: se design como gerente a doa Abigail
Huamn Lpez y como secretario a don Gerson Lzaro Morales.
QURUM: acto seguido se comprob el quorum calificado exigido por el
artculo 126 de la ley general de sociedades, contndose con la presencia
de accionistas cuyas acciones sobrepasan los dos tercios de las acciones
suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que en aplicacin del primer
prrafo del artculo 124 de la mencionada ley, se declara vlidamente
instalada la presente junta general de accionistas.

AGENDA: inmediatamente despus se dio lectura a los temas de agenda,

materia de la convocatoria, la cual estuvo constituida por los siguientes
asuntos:
1. Evaluacin de informe del directorio sobre la valorizacin de cada
accin
2. Porcentaje y capital de las acciones de la sociedad.
3. Elaboracin de estatuto social.
INFORMES: acto seguido, se llevaron a cabo los siguientes informes:
1. En lo concerniente al primer y segundo punto de la agenda, el
gerente general y representante informo que dado a los acuerdos en
el convenio societario y de acuerdo a ley cada accin de la sociedad
tena que tener un valor, para as poder determinar cuantas acciones
tiene cada accionista y cul es el porcentaje que les corresponde a
cada uno. En cuanto a la valorizacin de las acciones se someti a
una evolucin cual era el valor adecuado de cada accin y luego
sacar el porcentaje de acciones. Al respecto, se inici un amplio
intercambio de ideas y opiniones sobre la conveniencia de decidir por
esta alternativa, luego de lo cual, la junta general de accionistas
traslado el tema a orden del da.
2. En cuanto al ltimo punto de la agenda, la gerente general en
representacin de la sociedad, informo sobre los cmo estaba
distribuido todos los acuerdos en el estatuto social, lo cual sera muy
beneficioso contar con dicho estatuto para s contar con un orden
sobre las acciones la denominacin y todos los acuerdos y clusulas
que contiene este.
ORDEN DEL DIA: vistos y odos los informes procedentes, y despus de
una amplia deliberacin, la junta general de los accionistas adopto los
siguientes acuerdos.
ACUERDO N 1: acerca del primer punto de la agenda, la junta general,
tomando en cuenta el ltimo acuerdo en el informe de valorizaciones de
la gerente general de la junta, efectuando esta sesin, y para los efectos
de una mejor distribucin accionaria, se acord dar un valor nominal de
las acciones que integran el capital social, decidiendo que el valor de
cada accin es un valor nominal de S/. 1.00 (uno y 00/100 soles).

las acciones que integran el referido capital social se encuentran

totalmente suscritas e ntegramente pagadas, y la titularidad sobre las
mismas est distribuida de la siguiente forma:
a) Doa Abigail Huamn Lpez, titular de 30 000.00 acciones de capital
social, de un valor nominal de 1.00 (uno y 00/100 soles) cada accin.
b) Doa Magaly Mndez Floriano, titular de 20 000.00 acciones de
capital social, de un valor nominal de 1.00 (uno y 00/100 soles) cada
accin.
c) Don Carlos Castillo Abanto, titular de 10 000.00 acciones de capital
social, de un valor nominal de 1.00 (uno y 00/100 soles) cada accin.
d) Don Jaime Montenegro Alvites, titular de 10 000.00 acciones de
capital social, de un valor nominal de 1.00 (uno y 00/100 soles) cada
accin.
e) Don Hans Tuesta Caro, titular de 30 000.00 acciones de capital social,
de un valor nominal de 1.00 (uno y 00/100 soles) cada accin.
f) Don Osmar Irigoin Oblitas, titular de 60 000.00 acciones de capital
social, de un valor nominal de 1.00 (uno y 00/100 soles) cada accin.
g) Don Gerson Lzaro Morales, titular de 40 000.00 acciones de capital
social, de un valor nominal de 1.00 (uno y 00/100 soles) cada accin.
ACUERDO N 2: En cuanto al segundo punto de la agenda, la junta general
se acord y determino cual era el porcentaje de acciones de cada
accionista, lo cual est distribuida de la siguiente forma:
a) Doa Abigail Huamn Lpez, titular de 15% de acciones de capital
social.
b) Doa Magaly Mndez Floriano, titular de 10% de acciones de capital
social.
c) Don Carlos Castillo Abanto, titular de 5% de acciones de capital
social.
d) Don Jaime Montenegro Alvites, titular de 5% de acciones de capital
social.
e) Don Hans Tuesta Caro, titular de 15% de acciones de capital social.
f) Don Osmar Irigoin Oblitas, titular de 30% de acciones de capital
social.
g) Don Gerson Lzaro Morales, titular de 20% de acciones de capital
social.

ACUERDO N 3: las acciones que integran el referido capital social se

encuentran totalmente suscritas e ntegramente pagadas, y la titularidad de
las mismas an sido de acuerdo al estatuto elaborado y conforme a ley.
ACUERDO N 4. La junta general acord, otorgar poder especial y facultad
a doa Abigail Human Lpez, con DNI Nperuana, abogada,
soltera y con domicilio en la Av. . N. .

Distrito de .

Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, para que, como gerente

general de la sociedad, en nombre y representacin de la sociedad, suscriba
la minuta y escritura pblica que origina los acuerdos adoptados en la
presente junta general de accionistas, as como para que se encargue de
coordinar toda la tramitacin correspondiente a fin de inscribir en los
registros pblicos los referidos acuerdos, quedando facultado igualmente a
suscribir todos los documentos que sean necesarios para tal efecto, sin
restriccin de ninguna clase.
ACUERDO N 5. La junta general acord, nombrar a don Gerson Lzaro
Morales, peruano, abogado, soltero y con domicilio en la Av. . N. .
Distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, como
secretario de la sociedad V&SPOKEKES S.A
En este estado se dio por terminada la presente sesin de junta general de
accionistas, a horas 1:30 p.m. del da martes 04 de octubre de 2016 previa
elaboracin, lectura, aprobacin y firma de esta acta, de lo que dio fe el
secretario.

Abigail Huamn Lpez

Hans Tuesta Caro
Gerente
Accionista

.
Gerson Lzaro Morales
secretario

Magali Mndez Floriano

Osmar Irigoin Oblitas

Carlos Castillo Abanto

Accionista

Accionista

Accionista

Jaime Montenegro Alvites

Accionista