En dos hojas tiles, primera de Acta Notarial

Licenciada
Catrerin Pamela Prez Prez
Abogado y Notario

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEOR FREDY AMADEO DAZ GMEZ, COMO
ADMINISTRADOR NICO Y REPRESENTANTE LEGAL, DE LA ENTIDAD DENOMINADA
PRODUCTOS LCTEOS Y DERIVADOS SOCIEDAD ANNIMA.-----------------------------------------En la Ciudad de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, el da diez de octubre del ao
dos mil quince, siendo las diez horas en punto. YO: CATRERIN PAMELA PREZ PREZ, notario
en ejercicio, colegiado cuatro mil doscientos quince (4,215), me encuentro constituido en mi
oficina jurdico profesional ubicada en la catorce avenida A, tres guin seis de la zona uno de esta
ciudad y departamento de Quetzaltenango, a requerimiento del seor FREDY AMADEO DAZ
GMEZ, de treinta aos de edad, soltero, guatemalteco, perito contador, con domicilio en el
departamento de Quetzaltenango, persona de mi anterior conocimiento, no obstante a mi
requerimiento se identifica con el Documento Personal de Identificacin (DPI) con cdigo nico
nmero dos mil trescientos veinte, quince mil ochocientos quince, cero novecientos uno,
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Repblica de Guatemala, Centro
Amrica, y quien requiere mis servicios profesionales a efecto de que Notarialmente se haga
constar su NOMBRAMIENTO como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, DE LA
ENTIDAD DENOMINADA PRODUCTOS LCTEOS Y DERIVADOS SOCIEDAD ANNIMA, de
nombre comercial PROLADE, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la
Repblica bajo el nmero veinticinco mil ochocientos treinta (25830) folio ciento quince (115), de
libro veinte (20), electrnico de Sociedades Mercantiles, por lo que se procede de la siguiente
manera: PRIMERO:

El seor Fredy Amadeo Daz Gmez, le exhibe al Notario el libro de

accionistas de Productos Lcteos y Derivados Sociedad Annima, libro nmero dos mil ocho
guin uno guin diez guin cinco mil doscientos , folio doce en la cual se encuentra contenida el

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Catrerin Pamela Prez Prez
Abogado y Notario

acta nmero QUINCE celebrada el da ocho de octubre del ao dos mil quince, y que contiene:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad denominada
PRODUCTOS LCTEOS Y DERIVADOS SOCIEDAD ANNIMA, en la cual declara siempre bajo
juramento la requirente actu en calidad de secretario de la misma, y por consiguiente da
certificacin de la misma, en la que en el punto tercero acordaron lo siguiente: TERCERO:
Despus de una amplia deliberacin y encontrndose reunidas en su totalidad las accionistas de
PRODUCTOS LCTEOS Y DERIVADOS SOCIEDAD ANNIMA acordaron por unanimidad
nombrar nuevamente al seor FREDY AMADEO DAZ GMEZ cmo GERENTE GENERAL
Y REPRESENTANTE LEGAL, de

PRODUCTOS LCTEOS Y DERIVADOS SOCIEDAD

ANNIMA por un perodo de tres aos a partir de la presente fecha, en virtud de que su
nombramiento esta por vencer el da uno de julio del ao dos mil diecisis, por lo que
REVOCAN el mismo con el objeto de que de manera inmediata quede inscrito el presente
nombramiento, dejando sin efecto el anterior. Facultndola para comparecer ante Notario,
Registro Mercantil General de la Repblica, Superintendencia de Administracin Tributaria
y dems entidades que correspondan, para realizar todas las gestiones que sean
necesarias para ese efecto, otorgndole las facultades contenidas en la Ley del Organismo
Judicial adems de las contenidas en el artculo cuarenta y siete del Cdigo de Comercio.
SEGUNDA: As mismo expone el seor requirente que es de su inters que se transcriba en la
presente acta de nombramiento lo establecido en la clusula TRIGSIMA TERCERA

de la

escritura constitutiva, la que literalmente dice: TRIGSIMA TERCERA: (DEL GERENTE

GENERAL): El Gerente General tiene a su cargo y supervisin las operaciones, negocios, y
administracin general de la Sociedad y ser electo por los accionistas en Asamblea
General Ordinaria y durar en su cargo tres aos. No se requiere la calidad de accionista
para ser electo como Gerente General. El Gerente General, responder ante la sociedad,
los accionistas y ante los acreedores de la Sociedad por cualesquiera de los daos y

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perjuicios causados por su culpa. Tambin es responsable el Gerente General de la

efectividad de las aportaciones de los accionistas, de la existencia real de las utilidades
netas que se distribuyan en forma de dividendos a los accionistas, de que la contabilidad
de la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales, de que esta sea
veraz y del exacto cumplimiento de los acuerdos que los accionistas tomen en Asamblea
General. As como en el prrafo primero de la clusula TRIGSIMA CUARTA de la escritura
constitutiva, la que literalmente dice: TRIGSIMA CUARTA: El Gerente General es el
Representante Legal de la Sociedad, tiene el uso de la denominacin social y la
representacin legal de la Sociedad en juicio y fuera de l. Consecuentemente el Gerente
General tiene las facultades que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los
contratos que sean del giro ordinario de la Sociedad pudiendo otorgar toda clase de
mandatos, instrumentos pblicos y documentos, a efecto de incurrir en obligaciones de
cualquier naturaleza, en nombre de la sociedad, pudiendo emitir, aceptar, avalar, endosar
toda clase de ttulos de crditos, el Gerente General debe contar con la autorizacin en
punto de acta o mandato por parte del Consejo de Administracin para ejercer facultades
especiales como venta, permutar, hipotecar, o cualquier disposicin de los bienes. Para los
efectos de la representacin en juicio, el Gerente General tiene las facultades que seala la
Ley del Organismo Judicial. Tercera: Por lo anterior el requirente pide que por medio de la
presente Acta Notarial se haga constar su nombramiento como: GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad denominada PRODUCTOS LCTEOS Y DERIVADOS
SOCIEDAD ANNIMA, para su posterior inscripcin en el Registro Mercantil General de la
Repblica. CUARTA: El seor requirente ratifica lo expuesto en la presente Acta Notarial, No
habiendo nada ms que hacer constar se da por finalizada la presente una hora despus de su
inicio, haciendo constar que la presente acta se encuentra contenida en dos hojas de papel bond,
a las cuales se le adhieren los timbres de conformidad con la ley, y que son un timbre fiscal de

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cien quetzales y un timbre notarial de diez quetzales, la que leda al seor requirente la acepta,
ratifica, y firma en unin de la Notaria Autorizante. DOY FE.--