NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

REUNION ORINARIA, EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL, ETC (dependiendo a lo

establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) DE LA
JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA
(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que
establezca la Ley)
NOMBRE DE LA SOCIEDAD
ACTA N XXXXX
En la Ciudad de ____________ a los _____ das del mes de _____ del ao _____, siendo las
_______., en la sede de la Sociedad ubicada en la ________________, previa convocatoria
realizada por el Representante Legal, Revisor Fiscal, socios,etc. (dependiendo a lo
establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) de la
Sociedad seor ____________ con _____ das de anticipacin. Mediante comunicacin
escrita, va telefnica, correo electrnico, etc. (dependiendo a lo establecido en sus
estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) dirigida a cada uno de los
socios; con el fin de tratar el tema relacionado con el cambio de Representante legal.
Instalada la reunin se procede a leer el orden el da.
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificacin del Qurum.

Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunin.
Aprobacin del orden del da.
Proposicin de realizar el cambio de Representante Legal de la Sociedad.
Nombramiento de Representante Legal.
Aprobacin del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificacin del Qurum.
Se llamo a listo y se constat que se encontraban presentes en la reunin el ___%
de las cuotas o acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en
silencio de estos a lo que establezca la Ley), es decir, ________ cuotas o
acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo
que establezca la Ley), representadas por el seor (a) _____________ con _____
cuotas o acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de
estos a lo que establezca la Ley), y el seor (a) _______________ con ____ cuotas o
acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo
que establezca la Ley), por lo tanto, existe qurum para deliberar y decidir.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunin.
Una vez verificado el qurum la Junta De Socios, Asamblea De Accionistas,
Junta Directiva (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de
estos a lo que establezca la Ley) procede a realizar el nombramiento de Presidente
y Secretario provisional de la reunin, designndose al seor (a) _________________
como Presidente y al seor (a) ______________ como Secretaria, quienes estando
presente aceptaron el nombramiento.

3. Aprobacin del orden del da.

la Junta De Socios, Asamblea De Accionistas, Junta Directiva (dependiendo a
lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley)
aprob por unanimidad el orden del da propuesto.
4. Proposicin de realizar el cambio de Representante Legal de la Sociedad.
Toma la palabra el Presidente de la reunin y manifiesta a la Junta De Socios,
Asamblea De Accionistas, Junta Directiva (dependiendo a lo establecido en sus
estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) la necesidad de realizar
un cambio en la Representacin Legal de la Sociedad, propuesta que es analizada y
aprobada por unanimidad.
5. Nombramiento de Representante Legal
Teniendo en cuenta la anterior aprobacin, se procede a realizar el nombramiento
del nuevo Representante Legal de la Sociedad, para lo cual se designa de manera
unnime al seor (a) ___________________________, identificado con la cedula de
ciudadana N ____________________, quien estando presente manifiesta
gustosamente la aceptacin al cargo.
6. Aprobacin del acta.
El Presiente de la reunin pregunta a los socios si tienen alguna observacin al
respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observacin u objecin, no
habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunin le
imparten aprobacin a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el
100% de las cuotas o acciones (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en
silencio de estos a lo que establezca la Ley) de la Sociedad.
Siendo las ________________, se da por terminada la reunin, para constancia firman
la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

______________________
Presidente

______________________
Secretaria