Acta de Junta Directiva

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA
En la ciudad de Caracas, a las 03:00 p.m. del da veintisis

(26) de octubre de 2011, se reuni la Junta Directiva de la
sociedad
ante
el
mercantil
Registro
XXXXXX,
C.A ,
Mercantil
debidamente
Segundo
de
la
inscrita
por
Circunscripcin
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 04

de abril de 1989, bajo el No. 19, Tomo 7-A-Sgdo, e inscrita
en el Registro de Informacin Fiscal (RIF) bajo el No. J11294922-8, (la Compaa), con la presencia de los miembros
que forman parte de la Junta Directiva de
la Compaa: Pedro
Rivas, Jos Antunes y Eduardo Prez, venezolanos, mayores de

edad,
titulares
de
las
cdulas
de
identidad
Nos.
V.-
7.197.685, V.- 1.527.419 y V.- 12.625.915, respectivamente, en

su condicin de Director Gerente, Director y Director, segn
consta y se evidencia de Acta de Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de la Compaa de fecha 07 de julio de 2011,
inscrita
por
ante
Circunscripcin
el
Registro
Judicial
del
Mercantil
Distrito
Segundo
Federal
de
la
Estado
Miranda en fecha 25 de octubre de 2011, bajo el No. 27, Tomo

280-A-Sgdo. ----------------------------------Una
vez
instalada
la
Junta
Directiva
de
la
Compaa,
procede a tratar los puntos de la agenda del da:
se
NICO:
Otorgamiento de autorizacin para la movilizacin de cuentas

bancarias
de
la
________________,
Compaa
C.A.
en
Banco
la
entidad
Universal.
financiera
Acto
BANCO
seguido
se
procede a discutir el punto NICO, para lo cual se propone que

el ciudadano ________________, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la cdula de identidad No. V._____________,
sea
suficientemente
autorizado
para
la
movilizacin de las cuentas bancarias que mantiene aperturada

___________________________________________________________________
PGINA 1 DE 2
la Compaa en la entidad financiera BANCO ________________,

C.A.
Banco
Universal,
identificada
con
los
nmeros
____________, ____________ y ___________, respectivamente. Se

somete
el
punto
consideracin
de
los
presentes
en
consecuencia, queda aprobado por unanimidad. No habiendo ms

ningn otro punto que tratar se procede a concluir la reunin
y
levantar
el
acto
en
seal
de
lo
cual
firman:
--------------------
Pedro perez
Jos Antunes
Eduardo perez
C.I. V.-
C.I. V.-
C.I. V.-
___________________________________________________________________
PGINA 2 DE 2

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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Caracas, a las 03:00 p.m. del da veintisis

Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 04

Rivas, Jos Antunes y Eduardo Prez, venezolanos, mayores de

7.197.685, V.- 1.527.419 y V.- 12.625.915, respectivamente, en

Miranda en fecha 25 de octubre de 2011, bajo el No. 27, Tomo

procede a tratar los puntos de la agenda del da:

Otorgamiento de autorizacin para la movilizacin de cuentas

procede a discutir el punto NICO, para lo cual se propone que

movilizacin de las cuentas bancarias que mantiene aperturada

la Compaa en la entidad financiera BANCO ________________,

__, y _, respectivamente. Se

consecuencia, queda aprobado por unanimidad. No habiendo ms

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