SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MECI- CALIDAD

CDIGO: FSI14-08-I

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION
FECHA: 18/04/2011
DE LA COMUNICACIN INTERNA
ALCALDIA DE
TAURAMENA

ACTA DE REUNION

VERSION: 2011

V-01

REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA No.001

ACTA 002
FECHA: Tauramena, 16 de julio de 2012
HORA: De las 8:30 A.M. Hasta las 10:00 A.M.
LUGAR: Sala de Juntas del CAM
ASISTENTES: Adjunto Formato control de asistencia FTH00-12-I
ORDEN DEL DA

1. Agradecimientos a los asistentes por el Auditor Lder Julio Robert Molano Nio.
Dndole seguimiento al plan de auditora el auditor lder le da agradecimientos a los
auditores y auditados por el avance significativo a la importancia de la implantacin,
operacin y mejora continua que se ha dado al Sistema Integrado de Gestin MC.
Presenta las conclusiones generales de la Auditora Interna y los aspectos relevantes que
se identificaron destacndose el hallazgo de 96 no conformidades, 30 riesgos y 18
fortalezas al Sistema Integrado de Gestin MECI-CALIDAD.
2. Intervencin del delegado por la direccin.
El representante por la Alta direccin, agradece a los auditores y auditados por la
colaboracin con el procedimiento de la auditoria y a su vez informa sobre la
remuneracin en tiempo de dos das (permiso especial coordinado con los lderes de
proceso) a los auditores, manifiesta satisfaccin por que las expectativas frente al
procedimiento han sido ampliamente superadas.
3.

Presentacin de las CONCLUSIONES por proceso de la Auditoria Interna No. 01, en el

siguiente orden:
1. Direccionamiento estratgico: DORA NELSY ROJAS PERILLA
2. Gestin del desarrollo territorial: MIYERLAN VEGA LEGUIZAMO
3. Evaluacin y mejoramiento continuo: ARACELY MARTINEZ
4. Gestin de la convivencia y participacin ciudadana: DELIA YANETH AVILA
5. Gestin del desarrollo social: ADRIANA PEREZ
6. Gestin del desarrollo econmico: RUDY GUERRERO
7. Gestin de sistemas de informacin y comunicaciones: LUZ MELDE OLARTE
8. Gestin de Recursos Fsicos: OMAIRA MARTINEZ
9. Gestin del talento humano: NAIDU HERNANDEZ-NIDIA GONZALEZ.
10. Gestin de recursos financieros: ZORAIDA PERILLA-LUZ NEIVA AVILA
11. Soporte jurdico: MIYERLAN VEGA, CLAUDIA P. MORENO
12. Contratacin: CLAUDIA PATRICIA MORENO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MECI- CALIDAD

CDIGO: FSI14-08-I

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION
FECHA: 18/04/2011
DE LA COMUNICACIN INTERNA
ALCALDIA DE
TAURAMENA

4.

ACTA DE REUNION

VERSION: 2011

V-01

Presentacin del cronograma de presentacin de informes de auditora de los

diferentes procesos que integran el sistema integrado de Gestin.
FECHA

HORA

LUGAR

PROCESO

Julio 16 de 2012

10:00 AM a 11:00 PM

SALA DE JUNTAS

CONTRATACIN

Julio 16 de 2012

10:00 AM a 12:00 PM

SECRET. DE GOBIERNO

GESTION DE LA CONVIVENCIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA

Julio 16 de 2012

10:00 AM a 11:00 PM

SECRET. DESARROLLO
SOCIAL

GESTION DEL DESARROLLO

SOCIAL

Julio 16 de 2012

10:00 AM a 11:00 PM

SECRET. GENERAL

GESTIN DE RECURSOS FSICOS

Julio 16 de 2012

02:00 PM A 04:00 PM

SALA DE JUNTAS

GESTION DE SISTEMAS DE
INFORMACION Y COMUNICACIONES

Julio 16 de 2012

02:00 PM A 04:00 PM

SECRET. DESARROLLO
ECONMICO

GESTION DEL DESARROLLO

ECONOMICO

Julio 16 de 2012

04:00 PM A 06:00 PM

SALA DE JUNTAS

GESTIN DEL TALENTO HUMANO

Julio 16 de 2012

04:00 PM A 06:00 PM

OFICINA C.I

EVALUACION Y MEJORA CONTINUA

Julio 16 de 2012

11:00 AM a 12:00 PM

OFICINA DE JURDICA

SOPORTE JURIDICO

Julio 16 de 2012

11:00 AM a 12:00 AM

SECRET. HACIENDA

GESTION DE RECURSOS
FINANCIEROS

Julio 16 de 2012

11:00 AM a 12:00 AM

SALA DE JUNTAS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Julio 16 de 2012

10:00 AM a 11:00 PM

SALA DE JUNTAS

GESTION DEL DESARROLLO

TERRITORIAL

5. Comentarios, proposiciones y varios

La doctora Delfa Alfonso manifiesta su inconformismo por la seleccin del equipo auditor
ya que de la Secretaria de Hacienda han sido seleccionados 6 funcionarios los cuales
dificultan la prestacin del servicio en especial el de Caja por lo que recomienda tener en
cuenta estos aspectos.
Las doctoras Cristina Perilla y Paola Guarin coinciden en la necesidad de depurar algunos
archivos que existen en los diferentes equipos que no son los adoptados para realizar los
registros.
Para constancia se anexa registro de asistencia de la reunin en (3) folios.
Finalizacin de la reunin a las 10:00 am

JULIO ROBERT MOLANO NIO

Lder de Auditora Interna

Elaboro: Claudia Patricia Moreno Vela