Acta Constitutiva

LIC. RAFAEL M. ALPUCHE P.

NOTARIO No. 325
MXICO D.F.

EN LA CIUDAD DE MXICO, a treinta das del mes de agosto del 2003, Yo, el Licenciado Rafael
M. Alpuche, titular de la notara nmero trescientos veinticinco del Distrito Federal, HAGO
CONSTAR: EL CONTRATO PARA LA CONSTITUCIN DE SOCIEDAD que otorgan los
seores:___________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------- CLUSULA NICA ----------------------------------------------------Los otorgantes, de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, constituyen
una Sociedad Annima de Capital Variable, que se regir por los siguientes:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTATUTOS SOCIALES -------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPTULO PRIMERO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLUSULAS -------------------------------------------------------------- PRIMERA.- DENOMINACIN.- La sociedad se denomina _____________________________________
seguida
de
las
palabras
SOCIEDAD
ANNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE.----------------------------------------- SEGUNDA.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad es la Ciudad de Mxico, Distrito Federal,
sin perjuicio del establecimiento de oficinas, agencias o sucursales y la estipulacin de
domicilios convencionales en cualquier lugar dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos,
sin
que
por
ello
se
considere
cambiado
el
domicilio
social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERCERA.- DURACIN.- La sociedad tendr una duracin de _______ aos, contados a partir
de
la
fecha
de
la
firma
de
esta
escritura.--------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA.OBJETO.La
sociedad
tendr
por
objeto:
----------------------------------------------------------------- a) ___________________________________________________________________________________
--- b) ___________________________________________________________________________________
--- c) Dar y tomar prstamos, suscribir y endosar ttulos de crdito; adquirir acciones y partes
sociales
en
otras
sociedades,
siempre
que
sea
permitido
por
las
leyes.------------------------------------------------------------------------ e) La compraventa, comisin, administracin, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje
y en general el comercio de bienes inmuebles que se requieran para el mejor desarrollo de su
objeto social------------------------- f) La compraventa, comisin, administracin, arrendamiento, subarrendamiento de toda
clase de bienes muebles que fueren necesarios para el mejor desarrollo de su objeto
social.-------------------------------------------- g) En general celebrar cualquier contrato o convenio lcito, que se relacione directamente
con los objetivos sociales, as como las operaciones anexas y conexas que sean necesarias
para el logro de su objeto.--------------- QUINTA.- NACIONALIDAD.- La sociedad es de nacionalidad mexicana. La sociedad no
admitir directa o indirectamente socios, accionistas o inversionistas extranjeros, ni
sociedades sin clusula de exclusin de extranjeros, ni les reconocer derecho
alguno.----------------------------------------------------------------------------

--- Si por algn motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier
evento llegare a adquirir una participacin social o a ser propietaria de una o ms acciones,
contraviniendo as lo establecido en el prrafo que antecede, se conviene desde ahora en que
dicha adquisicin ser nula y por tanto cancelada y sin ningn valor, la participacin social de
que se trate y los ttulos que la representen, tenindose por reducido el capital social en una
cantidad igual al valor de la participacin cancelada.----------------------------------------------------------------------------CAPTULO
SEGUNDO
-------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -------------------------------------------------- SEXTA.- CAPITAL.- El capital social es variable. El capital mnimo fijo, sin derecho a retiro, es
la cantidad de $ ____________________ (_________________________________________________PESOS
MONEDA NACIONAL), representado por _______ acciones nominativas, con valor nominal de $
________
(_______________________ PESOS MONEDA NACIONAL), cada una. -------------------------------------------- El capital variable es ilimitado. La porcin variable del capita social estar representada
por acciones comunes, nominativas, con valor nominal de $ _______________
(____________________________PESOS
MONEDA
NACIONAL),
cada
una.
------------------------------------------------------------------------------------------ Las acciones representativas del capital social estarn divididas en dos series de acciones,
como sigue: ------- a) Las acciones de la serie A representarn el capital mnimo fijo; y
---------------------------------------------- b) Las acciones de la serie B representarn el capital social variable.
--------------------------------------------- Segn lo determine la Asamblea de Accionistas, podr haber otras series o subseries de
Acciones.------------- Tanto las acciones representativas
del capital mnimo fijo como las acciones
representativas del capital variable darn a sus titulares derecho a un voto en las Asambleas
de
Accionistas
y
les
conferirn
los
mismos
derechos
y
obligaciones.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

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--- Las acciones sern indivisibles y estarn representadas por ttulos definitivos o certificados
provisionales que amparen una o ms acciones. En tanto no se expidan los ttulos definitivos
podrn
expedirse
certificados
provisionales
de
acciones.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podr acordar la expedicin de
acciones especiales del tipo y con las caractersticas que se estimen convenientes, de
conformidad
con
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPTIMO.- TTULOS DE ACCIONES.- Los ttulos definitivos o los certificados provisionales de
acciones debern expedirse de conformidad con los requisitos establecidos en los artculos
ciento once, ciento veinticuatro, ciento veinticinco, ciento veintisis, ciento veintisiete y
dems artculos relativos y aplicables de la Ley de Sociedades Mercantiles. As mismo, los
ttulos definitivos o los certificados provisionales de acciones debern contener el texto del
artculo quinto de stos Estatutos Sociales. Los ttulos definitivos o los certificados
provisionales de acciones, debern expedirse en numeracin progresiva y debern ser
firmados por el Administrador nico o dos miembros del Consejo de Administracin de la
Sociedad, segn sea el caso.
--- La Sociedad llevar un Libro de Registro de Acciones, en el cual se registrarn el nombre,
nacionalidad y domicilio de cada uno de los accionistas de la Sociedad, as como del nmero
de acciones de las que sean titulares, expresando la serie a la que pertenezcan, las
exhibiciones sobre dichas acciones y las transmisiones que se efecten respecto de las
mismas. La Sociedad slo considerar como accionistas, a las personas que estn inscritas

como tales en el Libro de Registro de Acciones. Los asientos correspondientes debern ser
firmados por el Administrador nico, o el Consejo de Administracin de la Sociedad, segn
sea el caso. -------- OCTAVO.- REPOSICIN DE TTULOS.- En caso de prdida, destruccin o robo de uno o ms
ttulos definitivos o certificados provisionales de acciones, se seguir el procedimiento
establecido en el artculo cuarenta y cuatro y siguientes de la Ley General de Ttulos y
Operaciones de Crdito. Con posterioridad, la Sociedad, previa solicitud por escrito del
accionista interesado, podr reponer los ttulos definitivos o certificados provisionales de
acciones perdidos, destruidos o robados, por cuenta del propietario de los mismos, en la
inteligencia de que dichos ttulos definitivos o certificados provisionales de acciones, debern
expedirse a favor de la persona fsica o moral que aparezca como propietario de las acciones
de que se trate en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. La expedicin de los
ttulos definitivos o de los certificados provisionales de acciones antes mencionados, ser
publicada por cuenta del accionista interesado en el Diario Oficial de la Federacin o en uno
de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio social de la Sociedad con el objeto de
informar al pblico que el o los ttulos definitivos o el o los certificados provisionales de
acciones perdidos, destruidos o robados, han sido cancelados y no tienen valor.
-------------------------------------- NOVENO.- AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL.- Sin ser necesario reformar los
Estatutos Sociales, la porcin variable del capital social podr ser aumentada mediante
aportaciones de los accionistas o reducida de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos
Sociales. Toda resolucin correspondiente al aumento o disminucin de la porcin variable del
capital social, deber ser acordada por una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
--------------------------------------------------------------------------- Los aumentos o disminuciones del capital mnimo fijo debern ser acordados por
resolucin de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y requerir reforma a los
Estatutos Sociales. --------------------- En caso de aumento al capital de la Sociedad se conviene que las acciones emitidas y no
suscritas ni pagadas quedarn en la Tesorera de la Sociedad para ser entregadas a los
accionistas correspondientes hasta que se encuentren suscritas y pagadas. No podrn
emitirse nuevas acciones, sean de la porcin fija o de la porcin variable del capital social,
hasta que las anteriormente emitidas hayan sido totalmente pagadas. La Asamblea General
Ordinaria de Accionistas correspondiente, acordar los trminos y bases en que se deber
llevar a cabo el aumento al capital variable de la Sociedad de que se trate.
--------------------------------------------- En caso de disminucin del capital social, se conviene en que la reduccin se efectuar por
amortizacin de acciones ntegras, mediante reembolso a los accionistas, acordada en una
Asamblea General de Accionistas debidamente convocada e instalada para tal efecto. En caso
de que no hubiere acuerdo de los accionistas respecto a cules sern las acciones afectadas
a la reduccin, sta se llevar a cabo en proporcin al nmero de acciones de que sea dueo
cada accionista. En este caso, hecha la designacin de las acciones, se publicar un aviso en
el Diario Oficial de la Federacin o en un peridico de los de mayor circulacin en el domicilio
social de la Sociedad. El importe del reembolso quedar, desde esa fecha, a disposicin de los
accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar inters alguno, salvo que
la
Asamblea
General
de
Accionistas
acuerde
otra
cosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- DECIMO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL.- Los accionistas
de la Sociedad gozarn del derecho de preferencia para suscribir y pagar las acciones
correspondientes a los
aumentos al capital social en proporcin al nmero de acciones de las cuales sean titulares,
conforme a los

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dispuesto por el artculo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
------------------------- DECIMO PRIMERO.- REGISTRO DE AUMENTOS.- Los aumentos y disminuciones al capital
mnimo fijo y variable se registrarn en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que

para tal efecto llevar la Sociedad. Los asientos respectivos debern ser firmados por el
Administrador nico o el Secretario del Consejo de Administracin se la Sociedad segn
corresponda. ----------------------------------------------------------- DECIMO SEGUNDO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN CASO DE ENAJENACIN DE ACCIONES.Los accionistas tendrn el derecho de preferencia para la adquisicin de acciones de la
Sociedad, en el caso de que alguno de ellos quiera enajenar acciones de su propiedad, en los
siguiente
trminos:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Deber dar aviso por escrito a los accionistas, en el domicilio que estos tengan
registrado con la sociedad en el libro de registro de acciones, de su deseo de enajenar las
acciones, precisando el precio, trminos, condiciones y modalidades de la operacin.
--------------------------------------------------------------------- b) El o los accionistas dispondrn de quince das hbiles para darle aviso por escrito de su
voluntad de ejercitar el derecho de preferencia, en los trminos y condiciones que les hayan
sido notificados, exigiendo para ellos las cantidades exigibles al momento de ejercitar su
derecho,
conforme
a
las
condiciones
sealadas
en
la
notificacin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Si varios accionistas hicieren uso de su derecho de preferencia, se ejercitar por todos y
cada uno de ellos, segn las proporciones que les correspondan, salvo convenio en contrario.
------------------------------------- d) La enajenacin realizada en contravencin de lo dispuesto por ste artculo ser nula.
------------------------ e) El derecho consignado en este artculo no procede en los casos de enajenacin a ttulo
gratuito,
de
donacin
o
por
transmisin
por
herencia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPTULO TERCERO --------------------------------------------------------------------------------------------- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -------------------------------------------------- DECIMO TERCERO.- AUTORIDAD SUPREMA.- La Asamblea General de Accionistas es el
rgano supremo de la Sociedad. Sus resoluciones o acuerdos debern ser cumplidos por el
Administrador nico o por el Presidente del Consejo de Administracin, en su caso, o por la o
las personas que expresamente sean designadas por la asamblea de accionistas de que se
trate; sus resoluciones o acuerdos sern obligatorios an para los ausentes o disidentes, sin
embargo, aquellos ausentes o disidentes tendrn los derechos de oposicin que establece la
Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------------------------------------------------------------- DECIMO CUARTO.- CLASES DE ASAMBLEAS.- Las Asambleas Generales de Accionistas sern
Ordinarias y Extraordinarias. Sern Asambleas Extraordinarias las que se renan para tratar
cualquiera de los asuntos mencionados en el artculo ciento ochenta y dos de la Ley General
se Sociedades Mercantiles. Todas las dems sern Asambleas Ordinarias de conformidad por
lo dispuesto en el artculo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Las Asambleas Generales de Accionistas debern tratar nicamente los asuntos
comprendidos en el Orden del Da correspondiente. ------------------------------------------- DECIMO QUINTO,. LUGAR DE CELEBRACIN.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
de Accionistas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, se reunirn en el domicilio social en la
fecha y hora que se sealen en la convocatoria respectiva. Se deber celebrar cuando menos
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas una vez al ao, dentro de los cuatro meses
siguientes al cierre del ejercicio social. --------------------- DECIMO SEXTO.- CONVOCATORIA.- Las convocatorias para las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas se podrn efectuar por el Administrador nico, por
el Consejo de Administracin, por cualesquiera dos consejeros o por un comisario de la
Sociedad. Las convocatorias debern contener la fecha, hora, lugar y Orden del Da de la
asamblea de que se trate y sern firmadas por quien las haga. Las convocatorias para las
asambleas debern publicarse en el Diario Oficial de la Federacin o en cualquiera de los
peridicos siguientes: Exclsior o El Sol de Mxico, con por lo menos quince das naturales de
anticipacin a la fecha sealada para la asamblea de accionistas de que se trate.
----------------------- No ser necesaria la convocatoria mencionada cuando en la asamblea de que se trate est
representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, ni cuando se trate
de la continuacin de una asamblea legalmente instalada, siempre que cuando se haya
interrumpido la asamblea se haya sealado el lugar, fecha y hora en que deba continuarse.
--------------------------------------------------------------------------------- DECIMO SPTIMO.- QURUM DE ASAMBLEAS ORDINARIAS.- Para que una Asamblea

General Ordinaria se instale legalmente por virtud de primera convocatoria, debern estar
representadas acciones equivalentes, cuando menos al cincuenta y cinco por ciento del
capital social y las resoluciones slo sern vlidas cuando se adopten por el voto favorable de
la mayora de los accionistas presentes o representados en la asamblea de que se trate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

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--- Tratndose de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea se considerar legalmente
instalada con la representacin de por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones en
que se divide el capital social, y para la validez de las resoluciones, se requerir el voto
afirmativo de la mayora de las acciones representadas.
--- DECIMO OCTAVO.- QURUM DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.- Para QUE una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente instalada por virtud de primera
convocatoria, debern estar representadas acciones equivalentes, cuando menos, al setenta
y cinco por ciento del capital social. Para que las resoluciones adoptadas se consideren
vlidas, se necesitar siempre el voto favorable de las acciones que representen, cuando
menos, el sesenta por ciento del capital social. --------------------------------- Tratndose de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea se considerar legalmente
instalada con la representacin de por lo menos el sesenta y cinco por ciento de las acciones
en que se divide el capital social, y para la validez de sus resoluciones, se requerir el voto
afirmativo de por lo menos el cincuenta y cinco por ciento de las acciones.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECIMO NOVENO.- REQUISITO DE ASISTENCIA.- Para asistir a las asambleas, los accionistas
debern estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. Los accionistas
podrn hacerse representar en las Asambleas Generales de Accionistas por uno o ms
apoderados
mediante
simple
carta
poder
firmada
ante
dos
testigos.
---------------------------------------------------------------------------------------------- El Administrador nico o, en su caso, los miembros del Consejo de Administracin as como
los comisarios de la Sociedad, no podrn representar a los accionistas en las Asambleas.
-------------------------------- VIGSIMO.- PRESIDENCIA Y SECRETERIA.- Las Asambleas de Accionistas sern presididas
por el Administrador nico o por el Presidente del Consejo de Administracin, segn sea el
caso, y actuar como Secretario el del propio Consejo o el Secretario de la Sociedad, a falta
de estos, actuarn como Presidente y Secretario las personas que designen los presentes. El
Presidente en funciones designar a uno o ms escrutadores de entre los accionistas o
representantes de los accionistas presentes para verificar el nmero de acciones
representadas en la asamblea de que se trate y para hacer el recuento en las votaciones. Si
se encuentra presente el qurum requerido de conformidad con los Estatutos Sociales, el
Presidente en funciones declarar legalmente instalada la asamblea y proceder al desahogo
del Orden del Da correspondiente. ---------- VIGSIMO PRIMERO.- ACTAS.- De toda Asamblea General de Accionistas, an de aquellas
que no se hayan celebrado por falta de qurum, se levantar un Acta que se asentar en el
Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la Sociedad y deber ser firmada por el
Presidente y el Secretario de la Asamblea, as como por el o los comisarios que estuvieren
presentes; podrn firmarla tambin el o los escrutadores as como los accionistas que deseen
hacerlo. Se agregarn al apndice de cada Acta el o los documentos que en su caso
justifiquen que las convocatorias se hicieron en los trminos establecidos por los Estatutos
Sociales, as como la lista de asistencia, las cartas poder, los informes y dems documentos
que se hubieren sometido a consideracin de la Asamblea General de Accionistas de que se
trate y copia del Acta respectiva. ----------------- Cuando por cualquier razn las Actas de las asambleas de accionistas no puedan ser
transcritas en el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, dichas Actas debern
protocolizarse ante Notario. Las Actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de
Accionistas debern, adems de transcribirse en el Libro de Actas de Asambleas de la
Sociedad, protocolizarse ante Notario Pblico e inscribirse en el Registro Pblico de Comercio
del domicilio social. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- VIGSIMO SEGUNDO.- RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA.- Las resoluciones adoptadas

fuera de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de
votos de todos los accionistas tendrn, para todos los efectos legales, la misma validez que si
hubieren sido adoptadas en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas,
siempre que dichas resoluciones sean confirmadas por escrito firmado por todos los
accionistas de la Sociedad. Dicho documento deber transcribirse en el Libro de Actas de
Asambleas de Accionistas y al final de la transcripcin el Secretario del Consejo, el Secretario
de la Sociedad o la persona asignada en el documento correspondiente, deber asentar que
la
misma
es
copia
fiel
de
su
original.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPTULO CUARTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADMINISTRACIN ---------------------------------------------------------- VIGSIMO TERCERO.- DIRECCIN Y ADMINISTRACIN.- La administracin de la Sociedad
estar a cargo de un Administrador nico o de un Consejo de Administracin integrado por el
nmero de miembros propietarios y suplentes que determine la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas que los nombre. El Administrador nico y los miembros del Consejo de
Administracin de la Sociedad, propietarios o suplentes, en su caso, durarn en su cargo dos
aos y podrn ser reelectos cuantas veces se estime conveniente, pero en todo caso
continuarn en funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesin
de sus cargos. Los consejeros suplentes podrn sustituir a cualquier consejero propietario.
--------------------------------

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--- Los accionistas que representes el veinticinco por ciento del capital social tendrn derecho
a nombrar cuando menos un Consejero cuando stos sean tres o ms.
---------------------------------------------------------------- En la primera sesin del Consejo de Administracin efectuada despus de su designacin,
ste podr nombrar de entre sus miembros, en el caso de que tal designacin no se haya
efectuado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas respectiva, un Presidente, un
Secretario, quien no necesitar ser consejero, as como cualesquiera otros funcionarios que
considere convenientes o necesarios. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas podr
nombrar un Secretario de la Sociedad. ------------------------------------------------- El Administrador nico o cualquier consejero propietario o suplente del Consejo de
Administracin de la Sociedad, segn sea el caso, podr ser removido en cualquier tiempo
mediante resolucin de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, respetando siempre
los derechos de las minoras de accionistas. ---------------- El Administrador nico o el Presidente del Consejo de Administracin de la Sociedad, por el
slo hecho de sus nombramientos, estarn facultados para ejecutar las resoluciones de la
Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo de Administracin, segn corresponda.
------------------------------------------------------ VIGSIMO CUARTO.- DIRECTORES Y GERENTES.- El Administrador nico o el Consejo de
Administrador de la Sociedad, segn corresponda, podr nombrar un Director o Gerente
General, uno o varios Gerentes y uno o varios Subgerentes, a quienes les sern otorgados el
o los poderes y facultades que se consideren necesarios en cada caso.
------------------------------------------------------------------------------------------- El Director o Gerente General, los Gerentes y Subgerentes, desempearn sus cargos
indefinidamente hasta que renuncien o les sean revocados sus nombramientos por resolucin
de quien los haya designado, ya sea la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el
Administrador nico o el Consejo de Administracin de la Sociedad, segn el caso.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- El Administrador nico, los consejeros del Consejo de Administracin, propietarios o
suplentes, segn sea el caso, as como el Secretario de la Sociedad, el Director o Gerente
General y los Gerentes y Subgerentes de la Sociedad, podrn o no ser accionistas de la
Sociedad. El cargo de Administrador nico o consejero del Consejo de Administracin,
propietario o suplente, es compatible con el de Director o Gerente General, Gerente o
Subgerente, segn el caso. ----------------------------------------------------------------------------------------- VIGSIMO QUINTO.- REMUNERACIN.- La remuneracin del Administrador nico, de los

consejeros del Consejo de Administracin, Propietarios o Suplentes y del Secretario de la

Sociedad, segn corresponda, ser fijada por la Asamblea General de Accionistas. La
remuneracin del Director o Gerente General y los Gerentes y Subgerentes, ser fijada por el
Administrador nico o por el Consejo de Administracin, segn el caso.
------------------------------------------------------------------------------------------------- VIGSIMO SEXTO.- FACULTDES.- El Administrador nico o el Consejo de Administracin,
segn
sea
el
caso,
tendrn
los
poderes
y
facultades
siguientes:
------------------------------------------------------------------------ a) Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y las
especiales que requieran clusula especial conforme a la Ley en los trminos del primer
prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito
Federal y del artculo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y de sus
correlativos en los Cdigos Civiles de las dems entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos, entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se citan las
siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.- Promover y desistirse de toda clase de acciones, recursos, juicios y procedimientos, an
en
materia
de
amparo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.Transigir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.Recusar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.Comprometer
en
rbitros.
--------------------------------------------------------------------------------------------V.Articular
y
absolver
posiciones.
--------------------------------------------------------------------------------------VI.Recibir
pagos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- VII.- Formular denuncias y querellas en materia penal, desistirse de ellas, otorgar perdn
en
su
caso
y
constituirse
en
coadyuvantes
del
Ministerio
Pblico.
---------------------------------------------------------------------- VIII.- Exigir el cumplimiento de las obligaciones contradas a nombre de la Sociedad.
-------------------------IX.Hacer
cesin
de
bienes.
------------------------------------------------------------------------------------------------ El Administrador nico o el Consejo de Administracin, segn corresponda, podr
asimismo representar a la Sociedad en los trminos de los artculos once, cuarenta y seis,
cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fraccin tres romano, quinientos veintitrs,
seiscientos noventa y dos fracciones uno, dos y tres romanos, setecientos ochenta y seis,
ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis,
ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos
ochenta
y
cuatro
y
dems
relativos
de
la
Ley
Federal
del
Trabajo.
----------------------------------------------------------------------------

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--- El poder lo ejercitar ante particulares y ante cualesquiera autoridades de la Federacin,
de los estados, de los Municipios y del Distrito Federal, ya sean autoridades civiles, judiciales,
administrativas o bien del trabajo, sean estas ltimas Juntas de Conciliacin o Juntas de
Conciliacin y Arbitraje, Locales o Federales o dems Autoridades precisadas en el artculo
quinientos veintitrs de la Ley Federal de Trabajo. ------------------- Poder General amplsimo para Actos de Administracin, de conformidad con lo previsto en
el segundo prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el
Distrito Federal y de sus correlativos en cada uno de los Cdigos Civiles de las dems
entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para realizar todas las
operaciones inherentes al objeto de la Sociedad. ---------------- c) Poder General amplsimo para ejercitar Actos de Dominio, de conformidad con lo
sealado en el tercer prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo

Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Cdigos Civiles
de las dems entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las
facultades de dueo. -------------------------------------------------------------------- d) Poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar toda clase de
ttulos de crdito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el artculo noveno de la Ley
General
de
Ttulos
y
Operaciones
de
Crdito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre de la Sociedad, as
como para hacer depsitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las
mismas. -------------------------------- f) Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales segn lo consideren
conveniente, con o sin facultades de sustitucin, dentro del mbito de las facultades y
poderes otorgados al Administrador nico o al Consejo de Administracin, segn sea el caso,
por la Ley y por estos Estatutos Sociales. ---------------------------g)
Determinar
los
egresos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------h)
Formular
los
inventarios
y
estados
financieros.
---------------------------------------------------------------------i)
Convocar
a
Asambleas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------j)
Las
dems
que
les
correspondan
por
Ley.
----------------------------------------------------------------------------- La Asamblea podr limitar o reglamentar facultades o poderes antes mencionados.
------------------------------ VIGSIMO SPTIMO.- OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADORES.- El Administrador nico o
el Consejo de Administracin, segn sea el caso, deber rendir a la Asamblea Ordinaria Anual:
------------------- a) Un informe sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, las polticas seguidas, y en su
caso,
los
proyectos
existentes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) Un estudio que muestre la situacin financiera de la sociedad, los criterios contables
aplicados
y
los
resultados
del
ejercicio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) La informacin que sea necesaria para complementar o aclarar los puntos anteriores.
------------------------- VIGSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.- El Administrador nico o el Consejo de
Administracin, segn sea el caso, ser responsable para con la sociedad:
--------------------------------------------I.De
la
realidad
de
las
aportaciones
hechas
por
los
accionistas.
----------------------------------------------------- II.- Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para el pago de dividendos.
------------------------ III.- De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro,
archivo
e
informacin
que
previene
la
Ley.
---------------------------------------------------------------------------------------------IV.Del
cumplimiento
de
los
acuerdos
de
las
Asambleas.
------------------------------------------------------------- VIGSIMO NOVENO.- SESIONES DEL CONSEJO.- Las sesiones del Consejo de Administracin
se celebrarn en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos
Mexicanos o del extranjero que se determine en la convocatoria respectiva. Las sesiones del
Consejo de Administracin podrn celebrarse en cualquier tiempo cuando sean convocadas
por el Presidente o el Secretario del Consejo de Administracin de la Sociedad, por dos de sus
consejeros o por su comisario. --------------------------------------- Las convocatorias debern hacerse por escrito y enviarse a cada uno de los consejeros,
propietarios y suplentes, al Secretario del Consejo de Administracin de la Sociedad y al
comisario o comisarios, propietarios o suplentes, en su caso, de la Sociedad, con por lo
menos diez das de anticipacin a la fecha de la sesin respectiva, al domicilio de cada uno
de ellos registrado con la Sociedad o a los lugares que los mismos consejeros hayan sealado
para ese fin. Las convocatorias debern especificar la fecha, hora, el lugar de la reunin y el
Orden del Da y sern firmadas por el Secretario del Consejo de Administracin o por quien
las haga. Los consejeros residentes fuera del domicilio de la Sociedad podrn ser convocados

por los medios ms rpidos de comunicacin y las convocatorias respectivas debern

contener
la
informacin
sealada
anteriormente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No habr necesidad de convocatoria en caso de que se encuentre reunida en la sesin
respectiva la totalidad de los consejeros que integran el Consejo de Administracin de la
Sociedad,
sean
propietarios
o
suplentes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIC. RAFAEL M. ALPUCHE P.

NOTARIO No. 325
MXICO D.F.
--- TRIGSIMO.- PRESIDENCIA Y SECRETARA.- Las sesiones del Consejo de Administracin
sern presididas por su Presidente y en su ausencia, por su suplente, de haberlo. El Secretario
del Consejo, de haberlo, actuar como Secretario en las sesiones del Consejo de
Administracin y en su ausencia actuar su suplente, de haberlo. En la ausencia de ambos,
actuarn como Presidente y Secretario de la correspondiente sesin del Consejo de
Administracin, las personas que designen los presentes. -------------------------------------- TRIGSIMO PRIMERO.- QURUM.- Para que el Consejo de Administracin sesione
validamente por virtud de primera o ulterior convocatoria, siempre deber estar presente,
cuando menos, la mitad de los consejeros, propietarios o suplentes, del Consejo de
Administracin. Para que los acuerdos o resoluciones tomadas en una sesin del Consejo de
Administracin sean vlidos, debern ser adoptados por el voto favorable de la mayora de
los consejeros, propietarios o suplentes, que hubieren asistido a la sesin de que se trate.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRIGSIMO SEGUNDO.- ACTAS.- De las sesiones del Consejo de Administracin, an de
aquellas que no se celebren por falta de qurum, se levantar un Acta en el Libro de Actas de
Sesiones del Consejo, la que deber ser firmada por quien haya presidido la sesin, por quien
haya fungido como Secretario y por el o los comisarios que hayan estado presentes, as como
por los dems consejeros del Consejo de Administracin que hayan estado presentes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRIGSIMO TERCERO.- RESOLUCIONES FUERA DE SESIN.- Las resoluciones adoptadas
fuera de sesin del Consejo de Administracin, por unanimidad de votos de todos los
consejeros tendrn, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido
adoptadas en sesin del Consejo de Administracin, siempre que dichas resoluciones hayan
sido confirmadas por escrito firmado por los miembros del Consejo de Administracin de la
Sociedad. Dicho escrito deber transferirse en el Libro de Actas de Sesiones del Consejo de
Administracin y al final de la transcripcin, el Secretario del Consejo, o la persona designada
en la resolucin correspondiente, deber asentar que la misma es copia fiel de su original.
------------------------------------------------------------------------------ CAPTULO QUINTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIGILANCIA --------------------------------------------------------------- TRIGSIMO CUARTO.- COMISARIOS.- La vigilancia de la Sociedad estar a cargo de uno o
ms comisarios, los cuales podrn tener su respectivo suplente, segn lo determine la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los nombre. Los comisarios podrn ser o no
accionistas de la Sociedad, durarn en funciones dos aos y podrn ser reelectos cuantas
veces se estime conveniente, pero continuarn en el desempeo de sus funciones hasta que
su sucesor o sucesores sean nombrados y hayan tomado posesin de sus cargos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Los comisarios vigilarn en general las operaciones de la Sociedad y tendrn las facultades
y
obligaciones
que
establece
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.
----------------------------------------------------------------- La remuneracin de los comisarios ser fijada por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas
que
los
nombre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPTULO SEXTO ------------------------------------------------------------------------------------------EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIN ---------------------------------------------------------------------------FINANCIERA, UTILIDADES Y PRDIDAS -------------------------------------------- TRIGSIMO QUINTO.- EJERCICIOS SOCIALES.- Los ejercicios sociales corrern del primero de
enero
al
treinta
y
uno
de
diciembre
de
cada
ao.

----------------------------------------------------------------------------------- TRIGSIMO SEXTO.- ESTADOS FINANCIEROS.- Dentro de los tres meses siguientes a la
clausura de cada ejercicio social se formularn los estados financieros de la Sociedad, as
como una estado de prdidas y ganancias que debern incluir los estados y notas a que se
refieren los incisos c), d), e), f) y g) del artculo ciento setenta y dos de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. Los estados financieros de la Sociedad y el estado de prdidas y
ganancias citados, se conservarn en el domicilio social a disposicin de los accionistas y
funcionarios de la Sociedad, junto con los documentos justificativos correspondientes,
durante los quince das anteriores a la fecha de la Asamblea General Ordinaria Anual de
Accionistas. ---------------------------------------- TRIGSIMO SPTIMO.- UTILIDADES.- De las utilidades que anualmente se obtengan por la
Sociedad, se separarn las cantidades necesarias para el pago de impuestos, participacin de
utilidades a los trabajadores, depreciaciones y dems gastos que sean procedentes y que
acuerde
la
asamblea;
al
remanente
se
le
dar
la
siguiente
aplicacin:
------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Se separar un cinco por ciento como mnimo para formar el fondo de reserva legal,
hasta que este fondo alcance una suma igual a la quinta parte del capital social. Dicho fondo
de reserva legal ser reconstituido en la forma antes sealada cuando se disminuya por
cualquier causa. ----------------------------------- b) Se separarn las cantidades que determine la asamblea de accionistas para la creacin
de otros fondos de reserva, en caso de que as se estime aconsejable; y
----------------------------------------------------------------------

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NOTARIO No. 325
MXICO D.F.

--- c).- El excedente de utilidades, si lo hubiere, se repartir entre los accionistas en

proporcin a las acciones de las cuales sean titulares en caso de que as lo determine la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de que se trate, la cual acordar los trminos y
fechas en que dichas utilidades se deban cubrir. ------------------------ TRIGSIMO OCTAVO.- PERDIDAS.- Las prdidas, si las hubiere, sern cubiertas
primeramente por las reservas y, a falta de estas, por el capital social. Las prdidas se
repartirn entre los accionistas en proporcin al nmero de acciones de las que sean titulares
y hasta por el pago de sus acciones, ya que la obligacin de los accionistas de la Sociedad se
limita exclusivamente a dicho pago de sus acciones. ----------------------------------- TRIGSIMO NOVENO.- SOCIOS FUNDADORES.- Los socios fundadores no se reservan
participacin
alguna
especial
en
las
utilidades
de
la
Sociedad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPTULO SEPTIMO --------------------------------------------------------------------------------------------- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN -------------------------------------------------- CUADRAGSIMO.- DISOLUCIN.- La Sociedad se disolver en cualquiera de los casos
sealados en el artculo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
---------------------------------------- CUADRAGSIMO PRIMERO.- LIQUIDACIN.- Disuelta la Sociedad, sta se pondr en
liquidacin, la que estar a cargo de uno o ms liquidadores, segn lo determine la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas. Los liquidadores tendrn las facultades que
corresponden al Administrados nico o al Consejo de Administracin, segn sea el caso, y las
funciones que para dichos cargos confiere la Ley General de Sociedades Mercantiles durante
la existencia normal de la Sociedad, con las limitaciones impuestas por el estado de
liquidacin. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- En tanto no haya sido inscrito en el Registro Pblico de Comercio el nombramiento del o
los liquidadores y stos no hayan entrado en funciones, el Administrador nico o el Consejo
de Administracin, segn sea el caso, continuarn en el desempeo de sus cargos
respectivos. La liquidacin de la Sociedad se llevar a cabo en la forma prevista en la Ley
General de Sociedades Mercantiles y en estos Estatutos Sociales, sin embargo, la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas que acuerde la disolucin, podr establecer las dems
reglas que en adicin a las disposiciones legales y las normas contenidas en estos Estatutos
Sociales
debern
regir
la
actuacin
de
los
liquidadores.
--------------------------------------------------------------------------------------

--- Se debern celebrar Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas durante la liquidacin,

en la misma forma prevista para este tipo de Asambleas de Accionistas a celebrarse durante
la existencia normal de la Sociedad. Los comisarios desempearn durante la liquidacin de
la Sociedad idnticas funciones a las que desempeen durante la existencia normal de la
Sociedad. ----------------------------------------------------------------- CUADRAGSIMO SEGUNDO.- BASES DE LIQUIDACIN.- Los liquidadores procedern a:
-------------I.Concluir
los
negocios
pendientes.
-------------------------------------------------------------------------------------II.Cobrar
crditos
y
pagar
deudas.
--------------------------------------------------------------------------------------III.Enajenar
los
bienes.----------------------------------------------------------------------------------------------------- IV.- Formular el Balance final, someterlo a consideracin de la Asamblea, publicarlo por tres
veces de diez en diez das y depositar un ejemplar en el Registro Pblico de Comercio del
domicilio de la sociedad. -----------V.- Cubrir a los accionistas, hasta donde alcance, el importe de sus acciones.
-------------------------------------- VI.- Obtener la cancelacin de la inscripcin de la sociedad en el Registro Pblico de
Comercio. -------------- VII.- Dar el aviso de la liquidacin de la Sociedad al Registro Federal de Contribuyentes.
---------------------------------------------------------------- CAPITULO OCTAVO --------------------------------------------------------------------------------------- JURISDICCIN Y LEGISLAIN APLICABLE ------------------------------------------ CUADRAGESIMO TERCERO.- JURISDICCIN.- Los tribunales del domicilio de la Sociedad
sern los nicos competentes para intervenir y hacer cumplir estos Estatutos Sociales.
------------------------------------------ CUADRAGESIMO CUARTO.- LEGISLACIN APLICABLE.- Para todo aquello no previsto
expresamente por estos estatutos sociales sern aplicables las disposiciones de la Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTICULOS TRANSITORIOS ---------------------------------------------------- PRIMERO.- El capital mnimo fijo sin derecho a retiro, ha quedado suscrito y pagado
ntegramente
en
la
siguiente
forma:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCIONISTAS
ACCIONES VALOR
SERIE A
___________________________________
___________________________________
___________________________________
TOTAL
__________

_________________
_________________
_________________

__________
__________
__________

LIC. RAFAEL M. ALPUCHE P.

NOTARIO No. 325
MXICO D.F.

--- SEGUNDO.- La Sociedad ser administrada por un Administrador nico, designndose para
desempearse como tal, a partir de la fecha de constitucin de la Sociedad, y por unanimidad
de
votos
de
los
accionistas,
al
seor:
____________________________________________________________________ .---- TERCERO.- Se designa por unanimidad de votos de los accionistas, como Comisario de la
Sociedad
al
seor:
________________________________________________________________________________.
--- CUARTO.- l Administrador nico de la Sociedad gozar de todas las facultades
mencionadas
en
el
artculo
Vigsimo
Sexto
de
los
Estatutos
Sociales.-------------------------------------------------------------------------- QUINTO.- El primer ejercicio social ser irregular, correr de la fecha de la constitucin de
la Sociedad y concluir el treinta y uno de diciembre de ___________. Los dems ejercicios
sociales corrern del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada ao.

------------------------------------------------------------------------ SEXTO.- Los otorgantes manifiestan que el importe del capital social mnimo fijo ha
ingresado
a
la
Tesorera
de
la
Sociedad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- En cumplimiento a lo dispuesto en el ltimo prrafo del artculo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal, transcribo dicho precepto, que es
como sigue: --------------------------------- ARTCULO 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastar que se
diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren clusula
especial, conforme a la Ley, para que se entiendan referidos sin limitacin alguna.
--------------------------------------------------------------------- En los poderes generales para administrar bienes, bastar expresar que se dan con ese
carcter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
----------------------------------------------------------------- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastar que se den con se
carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los
bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarn que las limitaciones o los poderes sern especiales.
--------------------------------------------------------- Los notarios insertarn este artculo en los testimonios de los poderes que otorguen.
----------------------------Concuerda
con
su
original
al
que
me
remito.
---------------------------------------------------------------------------- YO, EL NOTARIO, DOY FE: --------------------------------------------------------------------------------------------- I.- De que a mi juicio los otorgantes tienen capacidad legal y por sus generales
manifestaron
ser
de
nacionalidad
mexicana:
------------------------------------------------------------------------------------------------------el seor _____________________________________________________________ nacido en la ciudad
de : ___________________________ el ____ del mes de ___________________ de _______, estado civil
__________________, con domicilio en _______________________________________________________
dedicado a ______________________________ e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes
con la cdula _________________________________, y se identificar a la firma de sta escritura.
el seor _____________________________________________________________ nacido en la ciudad
de : ___________________________ el ____ del mes de ___________________ de _______, estado civil
__________________, con domicilio en _______________________________________________________
dedicado a ______________________________ e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes
con la cdula _________________________________, y se identificar a la firma de sta escritura.
el seor _____________________________________________________________ nacido en la ciudad
de : ___________________________ el ____ del mes de ___________________ de _______, estado civil
__________________, con domicilio en _______________________________________________________
dedicado a ______________________________ e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes
con la cdula _________________________________, y se identificar a la firma de sta escritura.
--- II.- De que declaran, bajo protesta de decir verdad, estar al corriente en el pago del
impuesto sobre la renta.
--- III.- De que hice saber a los otorgantes la obligacin que les impone el artculo veintisiete
del Cdigo Fiscal de la Federacin, de solicitar la inscripcin de esta Sociedad en el Registro
Federal de Contribuyentes y proporcionar el dato a la Notara antes de treinta das. De no
hacerlo, la Notara lo informar a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- IV.- De que todo lo relacionado e inserto concuerda con los documentos que tuve a la vista.
------------------- V.- De que le la presente escritura a los comparecientes, les expliqu el valor y
consecuencias legales de su contenido y estando conformes con ella la firman el da ____ del
mes de __________________ siguiente a su fecha, en que los comparecientes se identifican con
documentos de los que se toma razn en notas. ----------- ANTE MI.- LIC. RAFAEL M. ALPUCHE P..- RUBRICA. --------------------------------------------------------

LIC. RAFAEL M. ALPUCHE P.

NOTARIO No. 325
MXICO D.F.
--- EL SELLO DE AUTORIZAR. -------------------------------------------------------------------------------------------- AUTORIZO EN MXICO, el da _____________________________________________. -------------------- RAFAEL M. ALPUCHE P.- RUBRICA. -------------------------------------------------------------------------------- EL SELLO DE ATORIZAR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOTAS COMPLEMENTARIAS --------------------------------------------------- NOTA PRIMERA.- Mxico, _____ del mes de ___________________ del ao de ___________.- Los
comparecientes se identificaron con credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal
Electoral, -----la del seor __________________________________________ con clave de elector
nmero_____________
la
del
seor
__________________________________________
con
clave
de
elector
nmero_____________
la
del
seor
__________________________________________
con
clave
de
elector
nmero_____________
--- DOY FE: RAFAEL M. ALPUCHE P.- RUBRICA. -------------------------------------------------------------------- NOTA SEGUNDA.- Mxico, _____ del mes de ___________________ del ao de ___________.- Hoy
me fue exhibida la solicitud de inscripcin de la Sociedad n el Registro Federal de
Contribuyentes, presentada en la Administracin Local de Recaudacin del Distrito Federal,
de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, el da ____ de _______________________ prximo
pasado, folio nmero ____________. -------------- DOY FE: RAFAEL M. ALPUCHE P.- RUBRICA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------