ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA x S.A. DE C.V.

En la ciudad de Len, Estado de Guanajuato, siendo las 10:00 diez horas del da 1
primero de Septiembre del ao 2006 dos mil seis, se reunieron en el domicilio social de
la Sociedad Mercantil denominada X S.A. DE C.V., los seores ALFONSO
Y FERNANDO, accionistas de dicha sociedad, a fin de celebrar Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de publicar convocatoria previa, en los
trminos del artculo 188 ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, en virtud de que se encuentran presentes los accionistas que representan
el 100% del capital social de la sociedad y que por unanimidad de votos acuerdan
celebrarlo
bajo
el
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ORDEN DEL DIA: ----------------------------------I.- Lista de asistencia e instalacin de la

asamblea.-------------------------II.- Disolucin anticipada de la
sociedad.------------------------------------III.- Nombramiento de
liquidador.--------------------------------------------IV.- Asuntos
generales.------------------------------------------------------------------------------DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA:
---------------------I.- Preside la asamblea el seor ALFONSO en su calidad de Administrador nico de
la sociedad, quien propone a el seor FERNANDO, como Escrutador y Secretario de
la
Asamblea
para
que
verifique
el
qurum
de
asistencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los seores accionistas por unanimidad de votos aceptan la anterior proposicin, por lo
tanto el seor FERNANDO funge como Escrutador y Secretario de la
Asamblea.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Para efectos del desahogo del punto primero I del Orden del Da, el Escrutador
designado por lo Asamblea, pasa lista de asistencias y certifico que se encuentran
presentes todos los accionistas de la Sociedad y por lo tanto representados la totalidad
de las acciones que componen el 100% del capital social, declarando el Presidente
legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y vlidos los
acuerdos
que
en
ella
se
tomen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- Para el desahogo del punto nmero II de la Orden del Da, el seor ALFONSO,
Presidente de la Asamblea manifiesta a los seores accionistas la conveniencia de
disolver anticipadamente la Sociedad, en virtud de que hasta la fecha no es redituable
su funcionamiento conforme a lo establecido en su objeto social, por lo cual propone la
disolucin de la empresa, a partir del da 1 primero de Septiembre del ao 2006 dos mil

seis. Una vez que fue discutida la propuesta anterior los accionistas de la Sociedad por
unanimidad de votos aprueban y acuerdan disolver anticipadamente lo Sociedad por
as convenir a sus intereses, de acuerdo a lo establecido en la fraccin II del artculo
182 y en la fraccin II del artculo 229 de la Ley General Sociedades Mercantiles, la cual
surtir efectos a partir del da 1 primero de Septiembre del ao 2006 dos mil seis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.- Respecto al desahogo del punto nmero III de la Orden del Da, los accionistas de
la Sociedad, en los trminos de los artculos 235 y 236 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, por unanimidad de votos designan como liquidador de la sociedad al seor
XX, quien gozar de las facultades sealadas en el articulo 242 de la mencionada ley
para llevar a cabo su funcin de liquidador y en su oportunidad cancelar la inscripcin
de esta sociedad en el Registro Pblico de Comercio. En virtud de que la persona
designada como liquidador se encuentra presente , en este acto acepta y protesta el
legal desempeo del cargo conforme a la ley, y acto seguido le manifiesta a la
Asamblea que en su momento oportuno rendir el balance general de la sociedad y de
igual forma rendir el informe sobre si la Sociedad cuenta con activo o pasivo alguno
por liquidar y si hay cantidad alguna por rembolsar a los socios y en su momento
oportuno se proceda a la cancelacin de la inscripcin de la sociedad ante las
autoridades
correspondientes
y
el
Registro
Pblico
de
Comercio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido se aprueba por unanimidad la propuesta del seor xx, en su calidad de
liquidador
de
la
sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.- En virtud de que no hay asuntos generales que tratar, queda desahogado el punto
nmero IV de la Orden del da, designando los seores accionistas por unanimidad de
votos al seor xxx para que ocurra ante fedatario pblico a protocolizar el acta de la
presente Asamblea e inscribirlo en el Registro Pblico de Comercio, en los trminos del
artculo
194
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 12:00 doce horas del da de su celebracin se da por terminada la presente
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y una vez redactada el acta
correspondiente la firman quienes en ella intervinieron.

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FERNANDO.

ALFONSO.

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XXXX

LIQUIDADOR