SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA DE PIURA

ACTA N 004-2016-CCI-SATP

REUNIN DE TRABAJO DA 17 DE JUNIO DE 2016 PARA LA

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PIURA, 17 DE JUNIO DE 2016
MIEMBROS:
Presidente Suplente: Econ. Percy Palacios Alburqueque.
Secretario: Natalia Apsara Gutirrez Liu.
Miembro: Carmen Elena Cortez Fernndez.
Miembro: Ivn Eudoro Calle Castillo.
Miembro: Rolando Zapata Rumiche.
ASUNTO: Planificacin Elaboracin de un diagnstico de la
situacin actual del SCI de la entidad - Formulacin de Plan de
Trabajo Informe de avances y revisin de acuerdos Acta N 0032016-CCI-SATP
En la ciudad de Piura, siendo la 8.00 a.m. del da 17 de junio de 2016, en el
despacho de Gerencia de la Gerencia de Operaciones del Servicio de
Administracin Tributaria de Piura, se reunieron los miembros del Comit para
la Implementacin del Sistema de Control Interno del Servicio de
Administracin Tributaria de Piura para tratar los temas Planificacin Elaboracin de un diagnstico de la situacin actual del SCI de la entidad Formulacin de Plan de Trabajo Informe de avances y revisin de acuerdos
Acta N 003-2016-CCI-SATP.
Luego de unas palabras de inicio de la reunin de parte del Presidente
Suplente del Comit Percy Palacios Alburqueque; tom la palabra la Secretaria
del Comit Natalia Apsara Gutirrez Liu para revisar los alcances de la Gua
para la Implementacin del Sistema de Control Interno de las entidades del
Estado, en la fase de la Planificacin, en la cual se recalc que luego de haber
cumplido con la formalizacin de la Constitucin del Comit y la suscripcin
del Acta de Compromiso, se evalu el posible cronograma de actividades para
elaborar el programa de elaboracin de un Diagnstico para determinar el
estado situacional del SCI del SATP. Por lo tanto se concluy que el programa
de trabajo debe ser elaborado con un cronograma que se extienda hasta la

primera semana del mes de diciembre del presente ao, y que se elaborara
una vez que la Oficina de Control Interno de la Contralora nos confirme un
programa de capacitaciones para los miembros del Comit, el cual ha sido
coordinado va telefnica con ellos; programa que se incluira en nuestro
programa de trabajo para la elaboracin del Diagnstico.
As mismo se revis el tema de la elaboracin del Plan de Trabajo, en el cual
se deliber que se contara con equipos de trabajo que servirn de soporte en
el trabajo de implementacin del Sistema de Control Interno del SATP
Respeto al tema de los acuerdos tomados en el Acta N 003 sobre la revisin
anticipadamente por cada uno de los miembros del Comit de algunos temas
importantes especificados en los tems 4, 5, 6, 7 y 8 de tal manera que se
tenga mayor informacin para el Diagnstico situacional, los miembros solo
dieron algunos alcances muy genricos los cuales continuarn revisando.
ACUERDOS:
- El programa de trabajo para la elaboracin del Diagnstico ser elaborado
con un cronograma que concluya hasta la primera semana del mes de
Diciembre del presente ao, y se elaborara una vez que la Oficina de
Control Interno de la Contralora confirme un programa de capacitaciones
para los miembros del Comit.
- Presidente Suplente del Comit Percy Palacios Alburqueque continuara la
revisin, anlisis, seguimiento y recopilacin de informacin en general de
los procedimientos MAPRO del rea operativa.,
- La Secretaria del Comit Natalia Apsara Gutirrez Liu continuara la
revisin, anlisis, seguimiento y recopilacin de informacin en general de
MOF, ROF, PEI, POI, Evaluacin de Resultados o Desempeo.
- La Miembro del Comit Carmen Elena Cortez Fernndez continuara la
revisin, anlisis, seguimiento y recopilacin de informacin en general de
RIT, Polticas por escrito y aprobadas de - Seleccin De Personal, Induccin
al Personal Nuevo, Formacin De Lideres, Gerentes y Directivos,
Capacitacin y Actualizacin Constante, Promocin Ascensos o Rotacin,
Otorgamiento de Premios, Becas, Cursos y Procedimientos Disciplinarios.
- El Miembro del Comit Ivn Eudoro Calle Castillo continuara la revisin,
anlisis, seguimiento y recopilacin de informacin en general de
Normatividad Tcnica, Plan Operativo Informtico, Plan De Contingencias,
Controles De Accesos Generales; si existen disposiciones escritas y

aprobadas que restringen el acceso de personal no autorizado a: los

ambientes de informtica, a las bases de datos que se manejan en el rea
informtica, a la informacin de respaldo o backup; si se han creado perfiles
de usuario: de acuerdo con las funciones de los cargos o con accesos
propios (contraseas).
- El Miembro del Comit Rolando Zapata Rumiche continuara la revisin,
anlisis, seguimiento y recopilacin de informacin en general de cuantas
denuncias se recibieron en el 2015-2016 contra incumplimientos
funcionales o de legalidad, en este tipo de denuncias cuantas se abri
proceso administrativo, en cuantas se tomaron medidas correctivas.
- Presidente Suplente del Comit Percy Palacios Alburqueque convocara la
siguiente reunin para realizar revisin de los puntos y acuerdos tratados
en la presente Acta, as como para realizar el programa de trabajo para la
elaboracin del Diagnstico de CI segn la respuesta de la Oficina de
Control Interno de la Contralora respecto al programa de capacitaciones
solicitado.
Firman en seal de conformidad en la ciudad de Piura a los 17 das del mes de
junio de 2016:

____________________________
Econ. Percy Palacios Alburqueque
Liu
Presidente Suplente

____________________________
Natalia Apsara Gutirrez

_____________________________
Carmen Elena Cortez Fernndez
Castillo
Miembro

___________________________
Ivn Eudoro Calle

Secretario

Miembro

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Rolando Zapata Rumiche
Miembro