JOSELUIS Z. SANTAMARIA M.

IPSA 139.775

ACTA DE

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL PROMOCIONES FEXVEN, C.A.

Reunidos en la sede social de la empresa, ubicada en la Avenida Libertador con
calle Paraso, entre las avenidas La Acacias y los Jabillos, Edificio Siclar, Piso 3,
Oficina Nro. 31, de la Parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Distrito Capital,
siendo las once de la maana (11:00 AM) del da diecinueve de mayo de 2015
(19/05/2015), sin previa convocatoria por encontrarse presente la totalidad del
capital social suscrito y pagado de la Sociedad Mercantil PROMOCIONES FEXVEN,
C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Sptimo (VII) de la Circunscripcin Judicial
del Distrito Capital y Estado Miranda, Bajo el Nro. 06, tomo 14-A Mercantil VII, de
Fecha

25/02/2009.

Los

accionistas

LUIS

GUILLERMO

SOLORZANO

HERNANDEZ, venezolano, de estado civil soltero, mayor de edad, de este domicilio

y titular de la cedula de identidad, N V-12.029.367, poseedor de cinco mil (5000)
acciones con un valor nominal de diez bolvares (Bs. 10,00 c/u) para un total de
Cincuenta mil Bolvares (Bs. 50.000,00), equivalentes al 50% del capital social
suscrito y pagado y ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO, venezolano, de estado
civil soltero, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad, N
V-10.114.120, poseedor de cinco mil (5000) acciones con un valor nominal de diez
bolvares (Bs. 10,00 c/u) para un total de Cincuenta mil Bolvares (Bs. 50.000,00),
equivalentes al 50% del capital social suscrito y pagado y quienes representan la
totalidad accionaria de la Sociedad sometieron a consideracin de la Asamblea
Extraordinaria el Orden del Da, el cual qued aprobado de la siguiente forma:
PRIMER PUNTO: la Venta por parte de LUIS GUILLERMO SOLORZANO
HERNANDEZ a favor de ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO del setenta por
ciento (70%) de su paquete accionario. SEGUNDO PUNTO: La Venta del treinta por
ciento de las acciones de la Sociedad Mercantil PROMOCIONES FEXVEN, C.A. a
tres (03) nuevos socios. TERCER PUNTO: Aumento del capital social de la
empresa. Para referirse al PRIMER PUNTO tom la palabra el ciudadano LUIS
GUILLERMO SOLORZANO HERNANDEZ, suficientemente identificado en este
documento, quien en su carcter de accionista de la sociedad Mercantil
PROMOCIONES FEXVEN, C.A., y expone: Propongo en venta el setenta por ciento
(70%) de las Cuotas de Participacin de las cuales soy propietario a a favor del

socio ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO para que ejerza su Derecho de

Preferencia en adquirirlas y aclaro que dicho porcentaje queda representado por
tres mil quinientas (3.500) acciones, y que conservar en este acto slo el treinta
por ciento restante del total accionario el cual queda constituido por mil quinientos
(1.500) acciones a mi favor. Acto seguido hace uso de la palabra el ciudadano
ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO quien expone: Ejerciendo m Derecho de
Preferencia a adquirir las Cuotas de Participacin que pone en venta en este acto
el ciudadano LUIS GUILLERMO SOLORZANO HERNANDEZ las acepto, para lo
cual solicito negociemos el precio y la forma de pago. Enseguida el Ciudadano LUIS
GUILLERMO SOLORZANO HERNANDEZ en su carcter de Socio-Vendedor
determina el Precio de sus Derechos en la Cantidad de Treinta y Cinco Mil Bolvares
(35.000,00), y en cuanto a la forma de pago que la misma se realice mediante
Cheque de Gerencia a su nombre de la institucin bancaria de su preferencia.
Interviene el Ciudadano ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO, plenamente
identificado en su oportunidad y expone: Acepto el Precio y la forma de pago que
se me otorga y me comprometo a cumplirlo. Visto lo mismo, las partes con la firma
de la presente Acta de Asamblea Extraordinaria declaran como perfeccionada la
Venta del paquete accionarial negociado aqu, siendo su propietario desde la
presente fecha el ciudadano ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO. Discutido y
aprobado el Primer Punto de la Orden del da se pas a discutir y a deliberar acerca
del Segundo Punto de la Orden del da: en ese mismo instante tom la palabra el
Ciudadano ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO en su carcter de Socio de la
sociedad Mercantil PROMOCIONES FEXVEN, C.A. y expone: Propongo en venta
Tres Mil (3.000) Acciones de las cuales soy propietario a la ciudadana: JULLY
AMINY FONDA MITE y los ciudadanos ALEXANDER JOSE DIAZ SANCHEZ y
RAUL ENRIQUE RODRIGUEZ PACHECO, titulares de las cdulas de identidad
nmeros V- 22-021.600, V- 9.416.174 y V- 6.266.861 respectivamente en paquetes
accionarios de Mil (1.000) acciones para cada uno. En ese mismo instante toma la
palabra la Ciudadana JULLY AMINY FONDA MITE, plenamente identificada y
expone: Acepto las Mil Acciones que pone en Venta en este acto el Ciudadano
ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO, para lo cual solicito negociemos el Precio
y la forma de pago. En seguida el Ciudadano ROBERTO GOMEZ CORNEJO
AYUSO, en su carcter de Socio-Vendedor determina el Precio de sus Derechos

de la sociedad Mercantil en la cantidad de Diez Mil Bolvares (10.000,00) y en cuanto

a la forma de pago mediante Cheque Conformable y No Endosable de la institucin
bancaria de su preferencia. La Ciudadana JULLY AMINY FONDA MITE no hace
oposicin al planteamiento del socio ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO y en
consecuencia acepta la venta de dichas acciones. Seguidamente toma la palabra el
ciudadano ALEXANDER JOSE DIAZ SANCHEZ plenamente identificado y expone:
Acepto las Mil Acciones que pone en Venta en este acto el Ciudadano ROBERTO
GOMEZ CORNEJO AYUSO para lo cual solicito negociemos el Precio y la forma
de pago. En seguida el Ciudadano ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO, en su
carcter de Socio-Vendedor determina el Precio de sus Derechos de la Sociedad
Mercantil en la cantidad de Diez Mil Bolvares (10.000,00) y en cuanto a la forma de
pago que el mismo se realice mediante entrega de Cheque a su nombre,
Conformable y No Endosable de la institucin bancaria de su preferencia. El
ciudadano ALEXANDER JOSE DIAZ SANCHEZ

no hace oposicin al

planteamiento del socio ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO y en consecuencia

acepta la venta de dichas acciones. Acto seguido el ciudadano RAUL ENRIQUE
RODRIGUEZ PACHECO, plenamente identificado hace uso de la palabra y
manifiesta: Acepto las Mil Acciones que pone en Venta en este acto el Ciudadano
ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO para lo cual solicito negociemos su Precio
y la forma de pago. El Ciudadano ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO, en su
carcter de Socio-Vendedor determina el Precio de sus Derechos de la Sociedad
Mercantil en la cantidad de Diez Mil Bolvares (10.000,00) y en cuanto a la forma de
pago establece al igual que en los casos anteriores, que el mismo se realice
mediante entrega de Cheque Conformable y No Endosable a su nombre de la
institucin bancaria que este le indique. El ciudadano RAUL ENRIQUE
RODRIGUEZ PACHECO no hace oposicin alguna al planteamiento del socio
ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO y en consecuencia acepta la venta de
dichas acciones. Visto lo mismo, las partes con la firma de la presente Acta de
Asamblea Extraordinaria declaran como perfeccionada la Venta de las Acciones
aqu negociadas, siendo sus propietarios desde la presente fecha los ciudadanos

plenamente identificados con anterioridad en este documento, JULLY AMINY

FONDA MITE, ALEXANDER JOSE DIAZ SANCHEZ y RAUL ENRIQUE
RODRIGUEZ

PACHECO

respectivamente.

El

socio

ROBERTO

GOMEZ

CORNEJO AYUSO seala a la Asamblea que con las ventas registradas en este
documento

la

nueva

distribucin

accionaria

de

la

Sociedad

Mercantil

PROMOCIONES FEXVEN, C.A. queda de la siguiente manera: ROBERTO GOMEZ

CORNEJO AYUSO: Cincuenta y Cinco por ciento (55%), LUIS GUILLERMO
SOLORZANO HERNANDEZ: Quince por ciento (15%), JULLY AMINY FONDA
MITE: Diez por ciento (10%), ALEXANDER JOSE DIAZ SANCHEZ: Diez por ciento
(10%) y RAUL ENRIQUE RODRIGUEZ PACHECO: Diez por ciento (10%), para un
total del Cien por ciento (100%) de las Acciones. Continuando con el uso de la
palabra ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO expone la decisin de aumentar
el capital social de la empresa en SETECIENTOS MIL BOLIVARES (700.000,00
Bs.) pasando en esta operacin de un capital inicial de CIEN MIL BOLIVARES
(100.000,00 Bs.) a un nuevo capital social de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES
(800.000,00 Bs.) aclarando que el mismo se realizar con un aporte proveniente del
saldo que refleja al momento de esta Asamblea la cuenta por pagar accionista que
es de UN MILLN VEINTITRS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
BOLVARES CON SESENTA Y N CNTIMOS (1.023.493,61 Bs.).
Concluidos y aprobados por unanimidad todos los puntos del orden del da que
motivaron esta convocatoria de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la
Asamblea autoriza para certificar a ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO y se
levanta la sesin, se redacta la presente acta, se someti a su lectura y acto seguido
todos los presentes firman conformes en calidad de aceptacin ROBERTO GOMEZ
CORNEJO

AYUSO

(Fdo.)

ciudadano

LUIS

GUILLERMO

SOLORZANO

HERNANDEZ (Fdo.) JULLY AMINY FONDA MITE (Fdo.) ALEXANDER JOSE

DIAZ SANCHEZ (Fdo.) ENRIQUE RODRIGUEZ PACHECO (Fdo.). Y yo
ROBERTO GOMEZ CORNEJO AYUSO, certifico que la presente acta es copia fiel
y exacta del original que reposa en el Libro de Actas de la Sociedad Mercantil.