ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEORA Mara

ANTONIETA
LARRAAGA
FLORES
COMO
ADMINISTRADORA
NICA
Y
REPRESENTANTELEGAL DE LA ENTIDAD GRUPO PLASTYSUAX, SOCIEDAD ANNIMA.
En la ciudad de Guatemala, el doce de julio del ao dos mil cuatro, me
encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la segunda calle
A numero seis guin veinticinco de la zona diez de esta ciudad, Edifi cio
Verona, cuarto nivel, ofi cina cuatrocientos once (411), a
requerimiento de la seora MARIA ANTONIETA LARRAAGA FLORES, d e
c u a r e n t a y u n a o s d e e d a d , c a s a d a , guatemalteca, ejecutiva, de
este domicilio, se identifica con la Cedula de Vecindad numero de orden A
guin uno y de registro seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintids (A-1
640422) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala con el objeto de
hacer constar notarialmente su nombramiento como A D M I N I S T RA D O RA
NICA
Y
R E P R E S E N TA N T E
LEGAL
de
la
entidad
GRUPOPLASTYSUAX, SOCIEDAD ANNIMA, q u e p o d r d e n o m i n a r s e
a b r e v i a d a m e n t e GRUPOPLASTYSUAX, S.A. y usar como nombre comercial
GRUPO PLASTYSUAX , procedindose para el efecto de la manera siguiente:
PRIMERO:
El requirente me pone a la vista: a) El Primer Testimonio dela escritura
Publica numero cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital el
da veintinueve de junio del ao dos mil cuatro, por la notaria Mnica Lorena
Donis Cruz, que contiene la constitucin de la Sociedad GRUPO PLASTISUAX,
SOCIEDAD ANNIMA, la cual quedo inscrita en el Registro Mercantil General
de la Republica bajo el numero cincuenta y nueve mil sesenta y dos
(59062), folio setecientos cinco (705), del libro cincuenta y dos (152) de
Sociedades Mercantiles;
SEGUNDO:
La escritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene las
clusulas Vigsima Cuarta, Vigsima Sexta, Vigsima Novena, Trigsima
Segunda, y Trigsima Novena, que literalmente dicen:
VIGSIMA CUARTA: ADMINISTRACIN:
La a samb l e a Ge n e ral de Acci on i sta s op ta ra en tre en ca rg ar l a
administracin de la sociedad a un Administrador nico o
v a r i o s a d m i n i s t r a d o r e s actuando conjuntamente, constituidos en
Consejo de Administracin. El Administrador nico o Consejo de
Administracin, en su caso, tendr a su cargo la direccin de los negocios de
la sociedad.
Pa r a s e r A d m i n i s t r a d o r n i c o o m i e m b r o d e l C o n s e j o d e
A d m i n i s t r a c i n n o e s n e c e s a r i o s e r accionista. Los miembros
del Consejo de Administracin o el Administrador nico de la
sociedad sern electos en la Asamblea General Ordinaria Anual de la
sociedad hasta por un periodo no mayor de tres aos y continuaran en sus
cargos hasta que sus sustitutos sean nombrados y tomen posesin de sus
cargos; la reeleccin ser permitida. El Consejo de Administracin
estar integrado como mnimo, con tres consejeros, numero que podr
ser aumentado conforme al giro de los negocios y las necesidades de la
entidad, segn lo resuelva la Asamblea General de Accionistas. Todo ello se
har cuando corresponda terminar el periodo de la administracin
que funge, en la Asamblea General Ordinaria Anual celebrada
dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social,
sin perjuicio de la facultad soberana de la Asamblea General de Accionistas
de reorganizar en cualquier tiempo la administracin de la sociedad,
facultad que nicamente podr limitar la propia asamblea. Los consejeros

podrn hacerse representar entre si con voz y voto, mediante mandato o

carta poder. La Asamblea General de Accionistas al optar por conferir
la administracin a un Consejo, podr tambin elegir suplentes
dictando las normas para su actuacin.
VIGSIMA SEXTA: FACULTADESDEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN O ADMINISTRADOR
NICO:
El Consejo de Administracin o el Administrador nico, adems de las
otras facultades conferidas por el contrato social y las disposiciones
legales o reglamentarias aplicables, tendr la de dar a la entidad la
organizacin que convenga y que a su juicio garantice la buena
administracin y ptimo funcionamiento de la misma, y las siguientes:
a)Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de
Accionistas; b) Dirigir la poltica administrativa, comercial y fi nanciera
de la sociedad, con vista a obtener su mximo y eficaz
funcionamiento y el buen desarrollo de sus operaciones; c) El Administrador
nico o Consejo de Administracin, en su caso, tendr facultades para
adquirir bienes muebles o inmuebles en nombre de la sociedad; para
enajenar o ceder cualquiera de los bienes muebles o inmuebles de la
sociedad, as como para constituir hipoteca o cualquier otro gravamen de
bienes o derechos y constituir fianzas que obliguen a la sociedad; sin que
sea necesario para el efecto celebrar Asamblea de Accionistas; d)
Cuando lo estime conveniente, nombrar y remover al Gerente
General y fi jarle sus atribuciones y remuneracin; e) Aprobar la
contratacin de personas que deban prestar sus servicios de Accesoria
Profesional a la entidad; f) Aprobar el establecimiento de sucursales o
agencias; g) Convocar a las Asambleas Generales ordinarias y
Extraordinarias de Accionistas y proponer su agenda; h) Acordar conferir
mandatos generales o especiales de la sociedad, salvo la facultad que
siempre tendrn el Presidente del Consejo de Administracin, cuando
se haya optado por integrarlo, o el Gerente General, para constituir
mandatarios judiciales en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean de
urgencia, informando luego de lo actuado al Consejo de
Administracin. No se requerir acuerdo previo para revocar
mandatos; I) Preparar la memoria y proyecto de distribucin o de
no repartir utilidades al final de cada ejercicio contable para someterlo a
consideracin de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; j) Aprobar la
redaccin que deben llevar los ttulos de las acciones, pero en todo caso,
siguindose los requisitos legales; k) Fijar las atribuciones de los
funcionarios de la sociedad; l) Hacer que se cumplan y ejecuten las
resoluciones de la Asamblea General; m) Disponer que la contabilidad de la
sociedad se lleve conforme a la ley, que se practique anualmente al
fi nalizar el ejercicio social, inventario, balance general, estado de
perdidas y ganancias y los dems estados y documentos financieros de la
sociedad. Tambin debe revisar los libros de cuentas de la sociedad
con la frecuencia que sea necesaria; n) Si lo considera preciso,
establecer la responsabilidad por el manejo de fondos; ) Encaso
de ocurrir una vacante en el Consejo de Administracin y si no
hubiere elegido suplente para llenarla, se proceder a convocar a la
Asamblea General de Accionistas para que disponga lo que a juicio de la
misma sea conveniente; o) Asentar las actas de las Asambleas de
Accionistas o sesiones d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n o d e
re sol u ci on e s q u e tome e l Ad mi ni st rad o r ni co en e l l ib ro

respectivo y llevar los dems libros y registros requeridos legalmente o

considerados convenientes, o que sean dispuestos por la Asamblea de
Accionistas o el propio rgano de administracin; p) Las dems
atribuciones que esta escritura o que las disposiciones legales le sealen,
as como aquellas otras que le fije la Asamblea General de Accionistas; q)
Acordar los llamamientos para la suscripcin y venta de nuevas acciones
dentro del capital autorizado, determinando el monto del llamamiento
y forma de pago de las acciones
VIGSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR NICO:
Cuando se haya optado por encargar la administracin a un
Administrador nico, le corresponder ejercer todas y cualquiera de
las funciones, obligaciones y atribuciones especificadas en las clusulas
anteriores, y en la ley u otras disposiciones de la escritura social, sin
mas limitaciones que las impuestas por la Asamblea de Accionistas.
TRIGSIMA SEGUNDA: REPRESENTACIN LEGAL:
La representacin legal de la sociedad de la sociedad con el uso de la
denominacin social, la tendrn el Presidente del Consejo de Administracin
o el Vicepresidente cuando hiciere sus veces, o el Administrador nico y sise
hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o separada e
indistintamente, quienes por el solo hecho de su nombramiento tendrn
todas las facultades necesarias para representar a la sociedad ante
autoridades, personas o entidades judiciales, administrativas o de cualquier
otro orden, as como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que
sean del giro ordinario de la sociedad, de los quede el se deriven y de los
que con el se relacionen, inclusive la emisin de ttulos de crdito; y para
negocios distintos del giro ordinario de la sociedad, necesitaran autorizacin
previa del Consejo de A d m i n i s t r a c i n o e l A d m i n i s t r a d o r
nico. Si la Asamblea de Accionistas o el Consejo
d e Administracin nombraren ejecutores especiales o delegados para la
ejecucin de actos concretos, podrn conferirles la representacin
legal
con
el
uso
de
la
denominacin
social,
para
la
debida p r o s e c u c i n d e s u c o m e t i d o . S e p o d r n c o n s t i t u i r
m a n d a t a r i o s g e n e r a l e s o e s p e c i a l e s c o n representacin, por el
Administrador
nico
o
por
resolucin
del
Consejo
de
Administracin, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de la
clusula vigsima sexta con respecto a mandatarios judiciales en
casos de urgencia. La representacin legal plena de la sociedad
ante autoridades y tribunales de trabajo, con facultades para
actuar como representante legal nato de la sociedad, prestar
confesin personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para
ejercitar cualquiera otra f a c u l t a d p e r t i n e n t e p a r a l a d e b i d a y
p ron t a p rose cu ci n de l os a su n tos o p ro ce sos l ab oral e s,
corresponder a los representantes antes especificados o al funcionario,
empleado, representante o mandatario de la sociedad que se designe
para este efecto por el Administrador nico o por el Concejo de
Administracin, sea mediante nombramiento o por el otorgamiento
de mandato.
TRIGSIMA NOVENA: TRANSITORIOS:
Los otorgantes accionistas fundadores, acuerdan por unanimidad:
a)Encomendar al Notario autorizante proceder al registro del
testimonio del presente i n s t r u m e n t o , a fi n d e c u m p l i r c o n l o
p re ce p tu ad o p or l a l ey; y b) O p tar p or de si g n ar como
ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL
d e l a e n t i d a d a l a s e o r a MARIA ANTONIETA LARRAAGA FLORES,

y c o m o GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

d e l a e n t i d a d a l s e o r J U A N F RA N C I S C O D E L A T O R R E D E L
VA L L E , q u i e n e s t e n d r n l a s atribuciones y facultades previstas
anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, adems de realizar
todas las gestiones necesarias para obtener la inscripcin definitiva de la
sociedad en el Registro Mercantil General de la Republica
TERCERO:
Para que le sirva de legal NOMBRAMIENTO a l a s e o r a MARIA ANTONIETA
LARRAAGA FLORES, como ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL
de la entidad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANNIMA,
de nombre comercial GRUPO PLASTISUAX, extiendo, sello y fi rmo el
presente documento, el cual que da contenido en tres hojas de papel
bond, adhirindole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales
identificado con el numero de registro cero setenta y dos mil ciento
veintinueve (072129) y un timbre notarial de diez quetzales, acta que es
leda, ratificada aceptada y firmada por el requirente y por la infrascrita
Notario, que de todo lo actuado da fe.