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Rosana Marchan

Abogada
Impre:xxxx

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA


SOCIEDAD MERCANTIL, MODA MALAGA C.A. ----------------------------------------------------------------------------

En el da de hoy, 05 de Agosto del Dos Mil Quince (2015), se reunieron en la sede social de la
Sociedad Mercantil, Moda Mlaga C.A. ubicada en esta ciudad de San Felipe, del Estado
Yaracuy, organizacin que est legalmente constituida segn consta de Documento debidamente
Registrado por ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Yaracuy, en
fecha 25 de Julio de 2.012, anotado bajo el Numero Tres (03), Tomo 18-A; los accionistas
Antonella Riccioli Grupillo, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V24.633.659, propietaria de Treinta y cinco (35) acciones, y Miguel Angel Garcia Lavite,
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V- 14.461.539, propietario de
Treinta y cinco (35) acciones; as mismo se encuentran presentes como invitados especiales los
ciudadanos Luis Francisco Castillo Montoya, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad V.- 21.303.462 y Ruben Javier Perez Saavedra, venezolano, mayor de edad, titular
de la cedula de identidad V.- 23.574.314, prescindindose de la convocatoria por estar presente
en la Asamblea la totalidad de los accionistas que integran el Capital Social de la Compaa, con
el fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; y como orden del da se
estableci el siguiente; Punto Uno: Anlisis del Estado Financieros de los Ejercicios Econmicos
comprendidos desde el 01/12/2014 hasta el 31/12/2014 para su debida aprobacin, improbacin o
modificacin Punto dos: Venta de acciones de la compaa y como consecuencia modificacin
de las clausulas Quinta y Vigsima Primera del Documento Constitutivo Estatutario La
Accionista ANTONELLA RICCIOLI GRUPILLO, en su carcter de Presidenta, al constatar la
existencia del Qurum Legal la declara vlidamente constituida y somete a consideracin de la
Asamblea el Orden del Da a tratar en esta Asamblea General Extraordinaria, los cuales despus
de ledo resultaron aprobados por unanimidad de los Socios que conforman el Capital Social de la
Compaa. Inmediatamente se paso a discutir la agenda aprobada y se somete a la consideracin
de la Asamblea el Punto nico: Despus de deliberar, se aprueban por unanimidad tanto el
Balance General como el Estado de Ganancia y Prdida presentado y correspondiente a los
Ejercicios Fiscales comprendidos desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014; los cuales fueron

previamente examinados por el Comisario de la Empresa e igualmente le imparte su aprobacin al


Informe presentado y se acuerdan presentarlo para su Registro. Punto Dos: Toma la palabra la
accionista ANTONELLA RICCIOLI GRUPILLO, propietaria de Treinta y Cinco Acciones que
posee de la Firma mercantil Moda Malaga C.A. Con un valor nominal de Un mil Bolvares cada una y
las ofrece en venta al ciudadano Luis Francisco Castillo Montoya, Acto seguido toma la palabra el
Accionista Miguel Angel Garcia Lavite, propietario de Treinta y Cinco Acciones que posee de la
Firma mercantil Moda Malaga C.A. Con un valor Nominal de Un mil Bolvares cada una y las ofrece
en venta al ciudadano Ruben Javier Perez Saavedra Despus de deliberar los ciudadanos Luis
Francisco Castillo Montoya y Ruben Javier Perez Saavedra ofrecen comprar Treinta y cinco
acciones cada uno. Se aprueba por unanimidad los ofrecimientos y en consecuencia se modifican las
clausulas Quinta y Vigsima Primera del Documento Constitutivo Estatutario quedando redactados de
la manera siguiente: QUINTA: El Capital de la compaa ser de Setenta Mil Bolvares (70.000,00)
representada en setenta acciones con un valor nominal de Un mil (1.000,00) Bolvares cada una. Dicho
capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente forma: El accionista Ruben Javier
Perez Saavedra , ya identificado, ha suscrito y pagado Treinta y Cinco acciones con un valor nominal
de Un mil Bolvares (1.000,00) cada una para un total de Treinta y Cinco Mil Bolvares (35.000,00). El
accionista Luis Francisco Castillo Montoya, ya identificado, ha suscrito y pagado Treinta y Cinco
acciones con un valor nominal de Un mil Bolvares (1.000,00) cada una para un total de Treinta y
Cinco Mil Bolvares (35.000,00). VIGESIMA PRIMERA: Para desempear los cargos de Presidente y
Vicepresidente han sido designados las siguientes personas; PRESIDENTE: Rubn Javier Prez
Saavedra, ya identificado. VICEPRESIDENTE: Luis Francisco Castillo Montoya, ya identificado.
No habiendo otro asunto que

tratar

se

autorizo al ciudadano Miguelangel Gmez Pereira,

venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V 16.594.634, para que Certifique las
Copias la presente Acta y cumpla con los trmites pertinentes antes el Registro Mercantil. Finalmente
nosotros DECLARAMOS BAJO F DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o
ttulos del acto o negocio jurdico a objeto de Constituir una Compaa, proceden de actividades licitas,
lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relacin alguna con dinero,
capitales, bienes, haberes, valores o ttulos que se consideren producto de las actividades o acciones
ilcitas contempladas en la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, Financiamiento al
Terrorismo, y/o en la Ley Orgnica de Drogas, Se levanta la Sesin previa lectura y firma del Acta.
Fdo. Antonella Riccioli Grupillo; Fdo Miguel Angel Garcia Lavite ; Fdo. Ruben Javier Perez
Saavedra y Fdo. Luis Francisco Castillo Montoya. La presente Acta, es Copia fiel y exacta de su
original que la contiene el Libro de Actas llevados por dicha Firma Mercantil. En San Felipe a los 25
de das del mes de Junio del Dos Mil Quince (2015).

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