CERTIFICA: CENTRO MEDICO LANCETILLA S. de R.L.

, RTN 01079011376289, Acta No

119.- En la ciudad de Tela, Departamento de Atlntida a los veinticuatro (24) das del mes
de Noviembre del ao 2015, siendo las ocho (8) de la noche, en las instalaciones de la
Sociedad de CENTRO MEDICO LANCETILLA S.R.L. de C.V., previa convocatoria
efectuada por la seora Gerente Administrativo Dra. Mara Gladis Menjivar Snchez, segn
lo estipulado en el Estatuto Social, se reunieron la totalidad de los socios de la Empresa, con
el fin de tratar y aprobar en el aumento de capital social y admisin de nuevos socios para lo
cual se aprob el desarrollo del siguiente orden del da; ORDEN DEL DIA:1)Verificacin
del qurum y apertura de la asamblea, 2) Eleccin de presidente y secretario de la asamblea,
3) Proposicin del Gerente, 4) Aprobacin de la proposicin, 5) Lectura y aprobacin del
acta, 6) Autorizacin.- PRIMERO: En cumplimiento del orden del da el seor presidente
procedi a la Verificacin del qurum y apertura de la asamblea. Se encuentra presente la
totalidad de los socios de la empresa conformndose as qurum para deliberar y decidir:
DIOXANA CATALINA LOPEZ LOPEZ, parte social de DOCE MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS (L. 12,500.00), equivalentes a doce punto cincuenta por ciento (12.50%) del
capital social, MARIA GLADIS MENJIVAR SANCHEZ, parte social de DOCE MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 12,500.00), equivalentes a doce punto cincuenta por ciento
(12.50%) del capital social, GABRIEL ARNULFO LAZO BORJAS, parte social de
DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 12,500.00), equivalentes a doce punto
cincuenta por ciento (12.50%) del capital social, ROBERTO ALONSO GARCIA
GAMEZ, parte social de DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 12,500.00),
equivalentes a doce punto cincuenta por ciento (12.50%) del capital social, ZEIDA
GISELA AGUIRRE ESCOBAR, parte social de DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
(L. 12,500.00), equivalentes a doce punto cincuenta por ciento (12.50%) del capital social,
JOSE NAPOLEON GUNERA LAZZARONI, parte social de DOCE MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS (L. 12,500.00), equivalentes a doce punto cincuenta por ciento (12.50%) del
capital social, HERSEN HENRY ZEPEDA CANALES, parte social de DOCE MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 12,500.00), equivalentes a doce punto cincuenta por ciento
(12.50%) del capital social, ANA JOAQUINA CORTES FIGUEROA, parte social de
DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 12,500.00), equivalentes a doce punto
cincuenta por ciento (12.50%) del capital social.La totalidad de los socios y el nmero de parte social se corrobora con lo registrado en el Libro
de Socios, por lo que se confirma que la totalidad est presente cumplindose as lo establecido
para decidir y tomar decisiones.- SEGUNDO: Eleccin de presidente y secretario de la
Asamblea. Por unanimidad fueron elegidos como presidente al socio DR. ROBERTO ALONSO
GARCIA GAMEZ con cedula de Identidad No.1208-1963-00206, y como secretario al socio
DRA. DIOXANA CATALINA LOPEZ LOPEZ, identificado con cedula de identidad No. 05011970-07808.- TERCERO: Seguidamente el seor presidente cedi la palabra a la Seora
Gerente Administrativo DRA. Mara Gladis Menjivar Snchez, hace uso de la palabra para
manifestar a los concurrentes el motivo para cual fue citada la Asamblea General de socios,
presento a continuacin una propuesta: El aumento de capital social, Bas la proposicin el
Gerente General; que para cubrir las futuras inversiones y contrataciones de la sociedad, en
consideracin a que el capital actual no respaldar las exigencia de los contratos venideros, para
ello afirma se hace necesaria la autorizacin del aumento de capital social, de tal manera que los
socios debern aumentar sus aportaciones, de no hacerlo los socios existentes, se debe autorizar
la admisin de nuevos socios, para lograr el aumento de capital. Ante la propuesta presentada, el
presidente decreto un receso de 25 minutos para deliberar.- Una vez reanudada la sesin, y agotado
el derecho de preferencia y conforme al artculo 139 del Cdigo de Comercio, ninguno de los socios
manifest inters en adquirirlas, se aprueba de manera unnime la cesin de cuotas a las siguientes
personas, se presentan los seores DRA. MARGARITA ADRIANA MARULANDA RENDON, con
R.T.N. No 08902002000764, soltera, con especialidad en Neonatologa, aportando Un Milln Trescientos
Mil Lempiras (L1, 300,000.00), correspondiente a un cuatro (4%) por ciento de las partes sociales; DR.
HUGO LUIS REYES GIRON, R.T.N. No 08011976020551, soltero, con especialidad en Urologa
aportando Un Milln Trescientos Mil Lempiras (L1, 300,000.00), correspondiente a un cuatro (4%) por

ciento de las partes sociales; DR. JOEL VARGAS RODRIGUEZ, con R.T.N. No. 08011982076999,
casado, con especialidad en Ciruga aportando Un Milln Trescientos Mil Lempiras (L1, 300,000.00),
correspondiente a un cuatro (4%) por ciento de las partes sociales; DRA. LINDA ELIZABETH
MOLINA MURILLO, con R.T.N. No. 01071974019758, soltero, con especialidad en Ginecologa
aportando Novecientos Setenta y Cinco Mil Lempiras (L975,000.00), correspondiente a un tres (3%) por
ciento de las partes sociales;, quienes manifiestan que estn en la disposicin de adquirir las cuotas de
aumento de capital e ingresar a la sociedad CENTRO MEDICO LANCETILLA S.R.L. de C.V. como
nuevos socios adquiriendo dichas cuotas y aceptando las condiciones establecidas en cuanto a su valor.CUARTO: La junta de socios aprueba por unanimidad el ingreso de los nuevos socios y la cesin de
cuotas, as mismo se aprueba la modificacin del capital social el cual quedar suscrito y pagado as:
Socio DIOXANA CATALINA LOPEZ LOPEZ, con una aportacin de QUINIENTOS

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETANTA Y

CINCO CENTAVOS, equivalentes al diez punto sesenta y tres por ciento (10.63%) del capital
social, MARIA GLADIS MENJIVAR SANCHEZ, con una aportacin de QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETANTA Y
CINCO CENTAVOS, equivalentes al diez punto sesenta y tres por ciento (10.63%) del capital
social, GABRIEL ARNULFO LAZO BORJAS, con una aportacin de QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETANTA Y
CINCO CENTAVOS, equivalentes al diez punto sesenta y tres por ciento (10.63%) del capital
social, ROBERTO ALONSO GARCIA GAMEZ, con una aportacin de QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETANTA Y
CINCO CENTAVOS, equivalentes al diez punto sesenta y tres por ciento (10.63%) del capital
social, ZEIDA GISELA AGUIRRE ESCOBAR, con una aportacin de QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETANTA Y
CINCO CENTAVOS, equivalentes al diez punto sesenta y tres por ciento (10.63%) del capital
social, JOSE NAPOLEON GUNERA LAZZA RONI, con una aportacin de QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETANTA Y
CINCO CENTAVOS, equivalentes al diez punto sesenta y tres por ciento (10.63%) del capital
social, HERSEN HENRY ZEPEDA CANALES, con una aportacin de QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETANTA Y
CINCO CENTAVOS, equivalentes al diez punto sesenta y tres por ciento (10.63%) del capital
social, ANA JOAQUINA CORTES FIGUEROA, con una aportacin de QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETANTA Y
CINCO CENTAVOS, equivalentes al diez punto sesenta y tres por ciento (10.63%) del capital
social, MARGARITA ADRIANA MARULANDA RENDON, con una aportacin de CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 199,000.00), equivalentes al CUATRO
por ciento (4%) del capital social, HUGO LUIS REYES GIRON, con una aportacin de
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 199,000.00), equivalentes al
CUATRO por ciento (4%) del capital social, JOEL VARGAS RODRIGUEZ, con una
aportacin de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 199,000.00),
equivalentes al CUATRO por ciento (4%) del capital social, LINDA ELIZABETH MOLINA
MURILLO, con una aportacin de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 149,250.00), equivalentes al TRES por ciento (3%)
del capital social, haciendo un total el nuevo capital de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 4,975,000.00).QUINTO: La junta de socios aprueba por unanimidad, que se designe a la Gerente Administrativo
DRA. Mara Gladis Menjivar Snchez, como Ejecutor Especial de esta Asamblea para que
requiera los servicios de un Notario con el objeto de que Protocolice la presente Acta y proceda a
autorizar la reforma de la escritura de constitucin de la sociedad CENTRO MEDICO
LANCETILLA S.R.L. DE C.V. en las clausulas referentes a los socios y aumento de Capital.- La
mocin fue suficientemente discutida aprobndose por unanimidad.- SEXTO: Lectura y

aprobacin del acta, Una vez redactada la presente ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS, fue leda por el Seor Secretario y aprobada en forma unnime por la junta de Socios,
para constancia se firma y se procede a darse por terminada la asamblea, siendo las 10:30 p.m.,
del da 24 del mes de Noviembre del 2015.- (Firma) Dr. ROBERTO ALONSO GARCIA GAMEZ,
I.D. 1208-1963-00206 , Presidente Asamblea General de Socios.- (Firma) DRA. DIOXANA CATALINA
LOPEZ LOPEZ, I.D. 0501-1970-07808, Secretario Asamblea General de Socios.- otario para

protocolizar)

CERTIFICACIN
CENTRO MEDICO LANCETILLA S. de R.L.
RTN 01079011376289.
Acta No 119
En la ciudad de Tela, Departamento de Atlntida a los veinticuatro (24) das del mes de
Noviembre del ao 2015, siendo las ocho (8) de la noche, en las instalaciones de la Sociedad de
CENTRO MEDICO LANCETILLA S.R.L. de C.V., previa convocatoria efectuada por la seora
Gerente Administrativo Dra. Mara Gladis Menjivar Snchez, segn lo estipulado en el Estatuto
Social, se reunieron la totalidad de los accionistas de la Empresa, con el fin de tratar y aprobar en
el aumento de capital social y admisin de nuevos socios para lo cual se aprob el desarrollo del
siguiente orden del da;
ORDEN DEL DIA
1. Verificacin del qurum y apertura de la asamblea
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea
3. Proposicin del Gerente
4. Aprobacin de la proposicin.
5. Lectura y aprobacin del acta.
6. autorizacin
PRIMERO: En cumplimiento del orden del da el seor presidente procedi a la Verificacin
del qurum y apertura de la asamblea. Se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la
empresa conformndose as qurum para deliberar y decidir.
ACCIONISTA

ACCIONES

CAPITAL

DIOXANA CATALINA LOPEZ LOPEZ

125

L 12.500.00

12.50

MARIA GLADIS MENJIVAR SANCHEZ

125

L 12.500.00

12.50

GABRIEL ARNULFO LAZO BORJAS

125

L 12.500.00

12.50

ROBERTO ALONSO GARCIA GAMEZ

125

L 12.500.00

12.50

ZEIDA GISELA AGUIRRE ESCOBAR

125

L 12.500.00

12.50

JOSE NAPOLEON GUNERA LAZZARONI

125

L 12.500.00

12.50

HERSEN HENRY ZEPEDA CANALES

125

L 12.500.00

12.50

ANA JOAQUINA CORTES FIGUEROA

125

L 12.500.00

12.50

TOTAL

1,000

100,000.00

100.00

La totalidad de los Accionistas y el nmero de acciones se corrobora con lo registrado en el

Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad est presente cumplindose as lo
establecido para decidir y tomar decisiones.
Segundo: Eleccin de presidente y secretario de la Asamblea. Por unanimidad fueron elegidos
como presidente al socio DR. HERSEN HENRY ZEPEDA CANALES con cedula de Identidad
No. 0801-1981-40026, y como secretario al socio DRA. DIOXANA CATALINA LOPEZ
LOPEZ, identificado con cedula de identidad No. 0501-1970-07808.
TERCERO: seguidamente el seor presidente cedi la palabra a la Seora Gerente
Administrativo DRA. Mara Gladis Menjivar Snchez, hace uso de la palabra para manifestar a
los concurrentes el motivo para cual fue citada la Junta de socios, presento a continuacin una
propuesta:
El aumento de capital social, Bas la proposicin el Gerente General; que para cubrir las futuras
inversiones y contrataciones de la sociedad, en consideracin a que el capital actual no respaldar
las exigencia de los contratos venideros, para ello afirma se hace necesaria la autorizacin del
aumento de capital social, de tal manera que los socios debern aumentar sus aportaciones, de no
hacerlo los socios existentes, se debe autorizar la admisin de nuevos socios, para lograr el
aumento de capital. Ante la propuesta presentada, el presidente decreto un receso de 25 minutos
para deliberar.
Una vez reanudada la sesin, y agotado el derecho de preferencia y conforme al artculo 139 del
Cdigo de Comercio, ninguno de los socios manifest inters en adquirirlas, se aprueba de
manera unnime la cesin de cuotas a las siguientes personas, se presentan los seores DRA.
MARGARITA ADRIANA MARULANDA RENDON, con R.T.N. No 08902002000764,
soltera, con especialidad en Neonatologa, aportando Un Milln Trescientos Mil Lempiras (L1,
300,000.00), correspondiente a un cuatro (4%) por ciento de las partes sociales; DR. HUGO
LUIS REYES GIRON, R.T.N. No 08011976020551, soltero, con especialidad en Urologa
aportando Un Milln Trescientos Mil Lempiras (L1, 300,000.00), correspondiente a un cuatro
(4%) por ciento de las partes sociales; DR. JOEL VARGAS RODRIGUEZ, con R.T.N. No.
08011982076999, casado, con especialidad en Ciruga aportando Un Milln Trescientos Mil
Lempiras (L1, 300,000.00), correspondiente a un cuatro (4%) por ciento de las partes sociales;
DRA. LINDA ELIZABETH MOLINA MURILLO, con R.T.N. No. 01071974019758, soltero,
con especialidad en Ginecologa aportando Novecientos Setenta y Cinco Mil Lempiras
(L975,000.00), correspondiente a un tres (3%) por ciento de las partes sociales;, quienes
manifiestan que estn en la disposicin de adquirir las cuotas de aumento de capital e ingresar a
la sociedad CENTRO MEDICO LANCETILLA S.R.L. de C.V. como nuevos socios adquiriendo
dichas cuotas y aceptando las condiciones establecidas en cuanto a su valor.
CUARTO: La junta de socios aprueba por unanimidad el ingreso de los nuevos socios y la
cesin de cuotas, as mismo se aprueba la modificacin del capital social el cual quedar suscrito
y pagado as:
ACCIONISTA
ACCIONES
CAPITAL
%
DIOXANA CATALINA LOPEZ LOPEZ

125

L12,500.00

10.63%

MARIA GLADIS MENJIVAR SANCHEZ

125

L12,500.00

10.63%

GABRIEL ARNULFO LAZO BORJAS

125

L12,500.00

10.63%

ROBERTO ALONSO GARCIA GAMEZ

125

L12,500.00

10.63%

ZEIDA GISELA AGUIRRE ESCOBAR

125

L12,500.00

10.63%

JOSE NAPOLEON GUNERA LAZZARONI

125

L12,500.00

10.63%

HERSEN HENRY ZEPEDA CANALES

125

L12,500.00

10.63%

ANA JOAQUINA CORTES FIGUEROA

125

L12,500.00

10.63%

13,000

L 1, 300,000.00

4.00%

HUGO LUIS REYES GIRON

13,000

L 1,300.000.00

4.00%

JOEL VARGAS RODRIGUEZ

13,000

L 1,300.000.00

4.00%

9,750

L 975,000.00

3.00%

MARGARITA
RENDON

ADRIANA

MARULANDA

LINDA ELIZABETH MOLINA MURILLO

TOTAL

49,750

L 4,975,000.00

100.%

Quinto: La junta de socios aprueba por unanimidad, que se designe a la Gerente Administrativo
DRA. Mara Gladis Menjivar Snchez, como Ejecutor Especial de esta Asamblea para que
requiera los servicios de un Notario con el objeto de que Protocolice la presente Acta y proceda a
autorizar la reforma de la escritura de constitucin de la sociedad CENTRO MEDICO
LANCETILLA S.R.L. DE C.V. en las clausulas referentes a los socios y aumento de Capital.- La
mocin fue suficientemente discutida aprobndose por unanimidad.
SEXTO: Lectura y aprobacin del acta, Una vez redactada la presente ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, fue leda por el Seor Secretario y aprobada en forma
unnime por la junta de Socios, para constancia se firma y se procede a darse por terminada la
asamblea, siendo las 10:30 p.m., del da 24 del mes de Noviembre del 2015.

__________________________
DR. HERSEN HENRY ZEPEDA CANALES
I.D. 0801-1981-40026
Presidente Asamblea de Accionistas

_______________________
DRA. DIOXANA CATALINA LOPEZ LOPEZ
I.D. 0501-1970-07808.
Secretario Asamblea de Accionistas

Constancia secretarial, El suscrito Secretario de Junta de Socios, certifica que la presente Acta es
fiel copia del documento original que reposa en los archivos de la sociedad.

_______________________________________
Secretario Asamblea de Accionistas