LF explica el propsito general de las reuniones dndole un papel
protagnico a RC, dejando claro que todo quede estipulado en esta reunin. YB le explica las funciones que tienen que tener RC con todo los procedimiento RC explica cmo se est llevando la (SAMS) para hacer auditoria internas. RC est pidiendo ms seguimiento en los procedimientos que ya estn definidos y entregados con copias contralas. JM aterriza un poco la reunin en el sentido de que los procedimientos se cumplan a todo nivel. YB explica que SAP tiene un mdulo de workflow para que RC tenga el control. YB le da los lineamientos a FA. RC le enviara los indicadores a YB Se manejara un diagrama de flujo a travs de la ISO 9001, RC se compromete a enviar una cartilla informativa el da lunes para revisarlo y socializarlo con el personal. RC le explica las funciones de su gente a cargo. RC nos informa que estamos haciendo el seguimiento de forma reactiva y no tenemos un plan de auditoria para que no se presenten este problema.
Reunin con Internas y Ventas.
YB explica la metodologa de la reunin con el personal de internas y
ventas. Se deben alinear las dos reas para no generar conflictos en el sistema. DC comenta que debera crear un estado para verificar los contratos anulados. AN explica que nosotros somos los responsables desde que hacemos las ventas y tenemos que hacer todos los trabajos de seguimientos antes de enviar a calidda. AN tenemos que revisar los tiempos estipulados por el cliente antes de que el usuario se arrepienta. YB se AN ve que desde el personal no tenemos claro las normas tcnicas. DC solicita un reporte de las anulaciones que tienes que ver con los asesores. RC est tomando nota de los procedimientos que se estn dejando estipulados con las funciones y responsables de las anulaciones. No se puede anular un contrato si hay un proceso abierto por que se tiene que involucrar a contabilidad para ver los movimientos de inventario. AN programacin desde que se gener la venta para darle una fecha probable de construccin. YB explica cmo funciona el tema de modificaciones. RC toma informacin de todos los procedimientos Se va a reubicar el escner de externas para que lo utilicen el rea de ventas.
Reunin con Contabilidad.
YB definir cules son los responsables de cada proceso.
VY informa que Jesus llevara toda la parte tesorera. RC toma informacin de las funciones de cada rea. Se quiere estipular el costo mnimo de 300 dlares como activos fijos. Se comprometen a entregar el listado de los artculos con sus respectivas depreciaciones para que se tome como un activo fijo. Anticipos de proveedores no supere un mes para tener control. RB comenta que toda la nmina ya apunta a un C.C. TI se encargara del cargue masivo de los templates de la nmina. Se estipula el monto La HES la procesa Jesus Aliaga Se definen la normas de reparto Para la creacin de normas de repartos y C.C. los creara VY con una solicitud de RB
Reunin con Externas.
YB explica cmo se lleva el proceso de externas en SAP.
GC explica cmo se lleva el proceso en el campo Se va a manejar de dos maneras la solicitud de materiales por recetas y por el ingreso manual de acuerdo al presupuesto. De las dos licencias asignadas una se le va a asignar a Jhoset Lian perpetua, y la otra licencia se va a rotar entre los usuario de GC, JT, Francisco Espetia y Suley GC seguir verificando que los materiales se le asignen a redes externas, cuando se genere la PT es que GC se le enva a Logstica para solicitar el material. Reunin con Compras.
No se tiene claro el tema de los almacenes satlites.
Se explica el tema de los traslados. YB informa que no va a tener problema con la disponibilidad del inventario porque eso lo van a manejar desde el programa externo. T.I. se encargara de crear el formato para la descargar de materiales separados por procesos. Crear un formato para solicitar artculos que no tienen receta. Entregar el presupuesto por rea para la entrega de materiales indirectos. Se explica cmo se va a llevar los controles de mantenimiento de equipos y repuestos. Se define el tema de la merma se debe pesar por da. Prestamos entre contratista que no se necesitaran autorizacin.