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Acta de Consignacin de Documentos

para las Zonas Occidente, Los Andes, Sur Oriente, Aragua, Centro
Occidente y Agencias Carpano y Cuman
Requisitos y Recaudos

Cuenta de Ahorro
Exterior NEXO Cuenta de Ahorro
Exterior Cuenta de Ahorro

REQUISITOS:
Monto mnimo de apertura Bs. 0.
Todos los recaudos solicitados deben ser consignados al momento de la apertura tanto por los titulares como por los firmantes de la cuenta.
RECAUDOS:
Se recomienda (opcional) consignar los recaudos en una carpeta, sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo, en el orden descrito a
continuacin:
CHEQUEO CHEQUEO
USUARIO BANCO
Acta de Consignacin de Documentos Requisitos y Recaudos
Dos (2) Copias debidamente firmadas por el cliente y el Ejecutivo de la agencia.
Original y fotocopia de la Cdula de Identidad (Legible y Vigente).
Fotocopia del RIF (Legible y Vigente) con la direccin actualizada (debe coincidir con el recibo de servicio o carta de
residencia del solicitante).
Original y/o fotocopia de un recibo de servicio a nombre del solicitante (luz, gas, telfono, agua, suscripcin por cable,
telefona celular postpago).
La vigencia del documento no debe superar los 6 meses.
Solo en caso de no poseer un recibo de servicio a nombre del solicitante, debe presentar Constancia de Residencia emitida
por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se evidencie la direccin de domicilio del solicitante, con vigencia menor a
seis (6) meses.
Una (1) Referencia Bancaria (de otro banco), en original y con membrete, anexando los tres (3) ltimos estados de
cuenta.
En caso de no poseer cuentas en otras instituciones, debern firmar la Declaracin Jurada contenida en la ficha del cliente
donde lo manifieste.
Una (1) Referencia Comercial en original, conteniendo nombre completo y Cdula de Identidad del solicitante, membrete,
nmero de telfono fijo comercial (no celular), nmero de Registro de Informacin Fiscal (RIF), sello hmedo y direccin del
comercio que emite el documento, con vigencia menor a tres (3) meses.
De no poseer Referencias Comerciales presentar una (1) Referencia Personal, legible, transcrita o escrita, conteniendo
nombre completo, nmero de Cdula de Identidad, nmero telefnico fijo residencial (no celular), direccin del remitente y una
fotocopia de la cdula de identidad del mismo. Las referencias pueden ser de familiares que no residan con el solicitante, con
vigencia menor a tres (3) meses.
De ser Cotitular o firmante de la cuenta y no poseer cuentas en otras instituciones, debern firmar la Declaracin Jurada
disponible en la pgina web donde el cliente lo manifieste.
Si el cliente acta en nombre o representacin de otra persona, presentar original y fotocopia del poder o instrumento
que acredite la representacin.
RECAUDOS ADICIONALES
Estudiantes
Constancia de estudios vigente firmada y sellada por la casa de estudio, emitida en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45)
das continuos, la cual debe contener todos los datos que permitan su verificacin.
Trabajador con relacin de dependencia
Constancia de Trabajo firmada y sellada por la empresa, emitida en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) das continuos, la
cual debe contener todos los datos que permitan su verificacin.
Trabajador independiente o de libre ejercicio
Certificacin de ingresos elaborada por un Contador Pblico Colegiado.
Una (1) Referencia Comercial en original, que coincida con su actividad econmica (obligatorio). La misma debe contener:
nombre completo y Cdula de Identidad del solicitante, membrete, nmero de telfono fijo comercial (no celular), nmero de
Registro de Informacin Fiscal (RIF), sello hmedo y direccin del comercio o proveedor que emite el documento, con vigencia
menor a tres (3) meses.
Menores de edad:
Original y fotocopia de la partida de nacimiento del Menor de Edad.
En caso que el Representante Legal no sea padre o madre, original y copia del documento donde conste su designacin como
Representante Legal, la cual deber ser acordada por el juez o jueza del Tribunal competente en la materia; de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgnica de Proteccin de Nios, Nias y Adolescentes.
Menores de edad trabajadores:
Original de la constancia de trabajo donde se indique antigedad remuneracin y cargo.
Original de la carta de la empresa empleadora solicitando la apertura de una cuenta de ahorro nmina a nombre del menor de
edad.
Constancia de inscripcin en el Registro de Adolescentes Trabajadores y Trabajadoras que lleva el consejo de Proteccin de
Nios, Nias y Adolescentes y/o la Credencial vigente que identifica al menor de edad como trabajador.
Personal Diplomtico:
Original y copia del Pasaporte.
Original y copia legible del carnet diplomtico emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
PARA USO DEL CLIENTE
NOMBRE Y APELLIDO: C.I: FIRMA: FECHA:
PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA / BANCA DE BANCO EXTERIOR
NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: CODIGO DE CARNET: SELLO DE LA AGENCIA

AGENCIA / BANCA: FIRMA: FECHA:

REFERIDO POR: MOTIVO:

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