Nosotros, OSWALD JOSE LARA MONSALVE, venezolano, mayor de edad titular de la cdula de

identidad N V-xxxxxxxxxxx, estado civil Divorciado y RAMON ALBERTO LARA MONSALVE,

venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad N-V-xxxxxxxxxxx, estado civil
soltero OSCAR JOSE LARA RAMIREZ. Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad Nro. V- xxxxx, estado civil casado todos de este domicilio, por medio del presente
instrumento declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos en este
acto, una COMPAA ANONIMA , la cual se regir por las disposiciones legales contenidas en el
Cdigo de Comercio y dems leyes concernientes que rigen la materia y en particular conforma a los
artculos siguientes que en seguida se determinan, redactados con suficiente amplitud para que
sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.

TUTULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.

ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominar LUBRICENTER C.A.., su domicilio es la

ciudad de Puerto Cabello, calle Plaza sector 5de Julio pudiendo establecer sucursales, agencias,
representaciones u oficinas en cualquier otro lugar del pas o en el extranjero, cuando as lo decida la
Junta Directiva. ARTICULO SEGUNDO: La Compaa tendr como principal objeto el siguiente:
La Compaa tiene por objeto principal la venta y distribucin Aceites y lubricantes para vehculos,
reparaciones generales, cambio de aceite, auto periquitos nacionales e importados y en general
realizar cualquier otra actividad que sea de lcito comercio relacionada con el ramo principal ya que
la enumeracin descrita no es limitativa de su objeto social. ARTICULO TERCERO: La sociedad
comenzar su giro o ejercicio al cumplirse con las formalidades legales de su inscripcin en el
Registro de Comercio y tendr una duracin de 20 aos, contados a partir de esa fecha, pudiendo a su
vencimiento prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si as resolviere la Asamblea General
de Socios.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO CUARTO: El capital Social de la Compaa de comercio es de Doscientos mil

bolvares (Bs. 200.000,00) totalmente suscito y pagado, dividido en DOCIENTAS (200)
ACCIONES, nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de MIL BOLIVARES
(Bs.1.000), representado por 1.000 acciones sociales de Doscientos bolvares (Bs. 200,00) cada
una. La
suscripcin y pago del capital se hace de la siguiente manera: OSWALD JOSE LARA MONSALVE,
suscribe y paga: CIEN (100) ACCIONES, por un valor CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000), El
Accionista RAMON ALBERTO LARA MONSALVE, suscribe y paga CINCUENTA (50)
ACCIONES, por un valor de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), El Accionista
OSCAR JOSE LARA RAMIREZ, suscribe y paga CINCUENTA (50) ACCIONES, por un valor de
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), Este capital social ha sido suscrito y pagado en su
totalidad, por los Accionistas en las proporciones indicadas segn inventario de bienes muebles y
Balance de Apertura debidamente suscrito por un contador pblico Colegiado y por los Accionistas
en seal de conformidad instrumentos estos que se acompaan en el presente documento y se
consideran inherentes a el ARTICULO QUINTO: Cada cuota de participacin concede a su
propietario iguales derechos y obligaciones y da derecho a un (01) voto en las deliberaciones de las
Asambleas y no admite divisin respecto de la compaa de comercio por lo que no se reconocer, ni
inscribir ms de un (01) propietario por cada accin. Las cesiones de las Acciones tanto en
propiedad como en garanta, se inscribirn en el libro de accionistas y debern ser suscritas por el
cedente, por el comisario y por el Presidente y Vicepresidente de la compaa. Los accionistas
tendrn derecho preferente para la adquisicin de las acciones en caso de venta, durante un lapso de
treinta (30) das luego de notificada la oferta, para perfeccionar la negociacin, vencido dicho plazo
el oferente podr ceder libremente sus acciones, igual derecho tendrn para la suscripcin de la
mismas en caso de aumento de capital pero esta derecho deber ser ejercido tomando en cuenta su
proporcin accionaria.

TITULO III

DE LAS ASAMBLEAS

ARTCULO SEXTO: La mxima autoridad y direccin de la sociedad est en manos de la Asamblea

General de Socios, legalmente constituida, en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisiones
acordadas respetando los lmites y facultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos los
socios, inclusive para los que no hubieren asistido a ella, quedando a stos los derechos y recursos
legales pertinentes. ARTICULO SEPTIMO: La Asamblea Ordinaria de Socios se reunir cada ao
dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio econmico y la Asamblea Extraordinaria se
reunir cuando los intereses de la Compaa as lo requieran, teniendo que ser convocada por la Junta
Directiva a solicitud del Comisario de la Sociedad o de un nmero de socios que represente no menos
del veinte por ciento (20%) del capital social. Ambas Asambleas, se reunirn, previa convocatoria por
la prensa con cinco (5) das de anticipacin por lo menos, a la fecha fijada para la reunin, no
obstante ser vlida la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se
encontrare representada la totalidad del capital social. Los socios podrn hacerse representar en la
Asamblea por Apoderados constituidos por documento autenticado, por telegrama o correo
electrnico. ARTICULO
OCTAVO: La Asamblea de Socios, Ordinaria o Extraordinaria, se considerar vlidamente
constituida para deliberar, cuando est representada en ella, por lo menos el Cincuenta por ciento
(50%) de las cuotas que componen el capital social y sus decisiones se considerarn vlidamente
adoptadas, cuando fueren aprobadas por un nmero de votos que represente por lo menos el
cincuenta por ciento ( 50%) del capital social. Cuando a pesar de la convocatoria no concurra a la
Asamblea un nmero de socios que represente por lo menos la proporcin antes sealada, se
proceder conforme a las Normas del Cdigo de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni
an en segunda Convocatoria, podr instalarse vlidamente la Asamblea, si en ella no est
representada por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital social, requirindose para la
validez de sus decisiones la aprobacin de un nmero de votos que represente el cincuenta por ciento
( 50%) del capital social. La representacin y la mayora convenida en esta clusula se requerirn
para cualquier objeto sometido a la Asamblea de Socios, inclusive los previstos por el Artculo 280
del Cdigo de Comercio. La Asamblea de Socios ser presidida por el Director Gerente y en su
ausencia por el suplente, quien se designe al efecto. ARTICULO NOVENO: Son atribuciones de la
Asamblea Ordinaria: a) Elegir la Junta Directiva y su Suplente, el Comisario y su Suplente y fijarles
sus remuneraciones. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance General de la compaa y el estado
de Ganancias y Prdidas con base en el Informe del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto de
Dividendos y a la constitucin del fondo de reservas especiales. d) Cualesquiera otras atribuciones
que la Ley le fije.

TITULO IV

DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAA.

ARTICULO DECIMO: La Direccin de administracin de la compaa corresponde a la Junta

Directiva integrada por dos miembros, quienes pueden ser o no socios de la sociedad y sern elegidos
por la Asamblea de Socios, la cual designar sus respectivos suplentes, quienes llenarn las faltas
temporales o absolutas de sus principales. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva
durar 05 aos en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrn ser reelegidos. Vencido dicho
plazo la Junta Directiva vigente seguir en ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva la
sustitucin o reeleccin de sus miembros. Antes de iniciar el ejercicio de su funcin, el Director
Gerente y el Gerente de la Junta Directiva, debern depositar cinco (5) cuotas en la Caja Social de la
compaa, a los fines previstos en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio. ARTICULO DECIMO
SEGUNDO: El Director Gerente y el Sub-Gerente, tienen conjuntamente las ms amplias facultades
de administracin y disposicin y especialmente quedan facultados para lo siguiente: a) Convocar las
Asambleas, fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y hacer cumplir sus decisiones. b)
Establecer los gastos generales de administracin y planificar los negocios de la sociedad. e)
Reglamentar la organizacin y funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de la compaa
y ejercer su control y vigilancia. d) Nombrar y remover el personal requerido para las actividades y
negocios de la empresa, fijndoles sus remuneraciones y cuidando de que cumplan sus obligaciones.
e) Contratar, cuando lo estimen conveniente, los servicios de Asesores para la realizacin de una o
ms negociaciones y operaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo las condiciones y dems
modalidades bajo las cuales stos debern desempear sus actividades. f) Constituir Apoderado o
Apoderados especiales, fijndoles todas las atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los
intereses de la compaa para el caso o los casos para los cuales fueren designados. g) Elaborar el
Balance, el Inventario General y estado de Prdidas y Ganancias e informe detallado que deben
presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la administracin de la compaa. h) Calcular y
determinar el dividendo por distribuir entre los socios, acordar y fijar la oportunidad de su pago y
establecer el monto de los aportes que creyeren convenientes para fondos de reserva o garanta, todo
lo cual sometern a la Asamblea Ordinaria para su consideracin y aprobacin. i) Representar a la
compaa en todos los negocios y contratos con terceros en relacin con el objeto de la sociedad. j)
Arrendar los bienes de la compaa, an por plazos mayores de dos (2) aos. k) Abrir, movilizar y
cerrar cuentas corrientes o depsitos; girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio o pagars a la
orden de la compaa y retirar por medio de tales instrumentos o en cualquier otra forma los fondos
que la compaa tuviere depositados en Bancos, Institutos de Crditos, Casas de Comercio, etc. l)
Solicitar y contratar los crditos bancarios que requiera la compaa. m) Y en general, efectuar todos
los actos usuales y normales de gestin, administracin y disposicin de la compaa, con excepcin
de constituir a la sociedad en fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios,
facultad sta que se reserva expresamente a la Asamblea de Socios.

TITULO V

DEL COMISARIO

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Compaa tendr un Comisario, quien ser elegidos por la
Asamblea Ordinaria de Socios y durarn cinco (05) aos en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El Comisario tendr a su cargo la fiscalizacin total de la
contabilidad de la sociedad y ejercer las atribuciones y funciones que le seale el Cdigo de
Comercio.
 TITULO VI

DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES

ARTICULO DECIMO QUINTO: La contabilidad de la sociedad se llevar conforme a la Ley. La

Junta Directiva y el Comisario cuidarn de que ella se adapte a las normas establecidas en la
Legislacin Venezolana. ARTICULO DECIMO SEXTO: El ejercicio econmico de la compaa se
inicia el primero de enero de cada ao y termina el 31 de diciembre del mismo. El primer ejercicio
comienza el da de la inscripcin del documento constitutivo y termina el 31 de diciembre.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El da 31 de diciembre de cada ao se liquidarn y cortarn las
cuentas y se proceder a la elaboracin del Balance correspondiente, pasndose dicho recaudo al
Comisario con un (1) mes de anticipacin a la Reunin de la Asamblea General de Socios. Verificado
como haya sido el Balance y estado de prdidas y ganancias, las utilidades lquidas obtenidas se
repartirn as: a) Un cinco por ciento (5%) para la formacin de un fondo de reserva hasta alcanzar
un monto equivalente al diez por ciento (10%) del capital social. b) El remanente quedar a
disposicin de la Asamblea de Socios para ser distribuido en la forma que sta resuelva, despus de
oda la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a los socios. Los dividendos que no
fueren cobrados en la fecha de su exigibilidad no devengarn inters alguno.

TITULO VII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

ARTCULO DECIMO OCTAVO: En todo lo no previsto en este documento se aplicarn las

disposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio y dems Leyes pertinentes. En este mismo acto
la Asamblea Constitutiva design para el periodo de cinco aos, contados a partir de la fecha de
inscripcin la Junta Directiva de la Sociedad, la cual qued integrada as: PRESIDENTE (OSWALD
LARA) VICEPRESIDENTE (RAMON A. LARA M.). Para el cargo de Comisario, fue elegido al
contador pblico rica venezolana mayor de edad identificada con el nroxxxxxxxxxxx