ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Lima, a los veinte das del mes de febrero del 2017, siendo las 09:00 a.m, se reunieron en el
local social de THERMEX INDUSTRIAL SAC ubicado en la Av. Jorge Chvez N 1068 del distrito
de Surco, los siguientes accionistas:

- LUIS FRANCISCO PEREZ-EGAA COELLO, titular de 96486,111 acciones ntegramente

suscritas y totalmente pagadas.
- RAMON ARNALDO PEREZ-EGAA MONGE, titular de 24125 acciones ntegramente
suscritas y totalmente pagadas.

PRESIDENTE Y SECRETARIO
Acta como presidente de la Junta el Seor Luis Francisco Perez-Egaa Coello y actuando como
Secretario el Seor Ramn Arnaldo Perez-Egaa Coello.

QUORUM Y APERTURA
Encontrndose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital
social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebracin
de sta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se declar vlidamente instalada la Sesin, por
lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarn de plena validez, de conformidad con lo
dispuesto por el Artculo 120 de la Ley General de Sociedades.

AGENDA
Seguidamente, por unanimidad se aprob tratar los siguientes puntos:
1. Nombramiento de Apoderada Legal.
2. Determinacin de retribucin al Directorio.

1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE APODERADA LEGAL.-

El Presidente seal que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta
Universal, tena como finalidad nombrar a una Apoderada Legal que pueda representar a la
empresa segn sus intereses.
Despus de debatirse el tema y habindose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas
todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad nombrar
como Apoderada Legal a la Sra. Maria Julia Perez-Egaa Monge identificada con DNI N
10278478, de estado civil casada, quien a sola firma tendr la integridad de la facultades para el
cargo de Gerente General indicadas en el acpites a), b), c), d), e), f), g) del Artculo26 del estatuto
de la sociedad.

2. DETERMINACIN DE RETRIBUCIN AL DIRECTORIO.-

Asimismo, el Presidente indic que de conformidad con el artculo 114, inciso 3 de la nueva Ley
General de Sociedades, corresponde determinarla a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas
determinar la retribucin del Directorio por el ejercicio 2004.

Luego de una breve deliberacin, los accionistas acordaron por unanimidad, aprobar el no fijar
retribucin al cargo de Director con la excepcin del Sr. David Fischman Kalincausky, a quien se le
retribuir la suma de S/. 2,625 por cada asistencia a las Sesiones de Directorio de la empresa en el
ejercicio 2004.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:00 del medioda., se levant la sesin, previa
redaccin, lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta por los seores accionistas
asistentes, en seal de conformidad.

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LUIS FRANCISCO PEREZ-EGAA COELLO RAMON ARNALDO PEREZ-EGAA MONGE
DNI N 07853930 DNI N 07881568