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EL PRESENTE MODELO ES A TITULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS SUJETOS A

REGISTRO. LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO


DEL MISMO.

MODELO DE ACTA REFORMA ESTATUTOS SOCIEDAD POR ACCIONES


SIMPLIFICADA

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)

ACTA No. (____)

Reunin (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),


del da __________ (fecha) se reuni la Asamblea General de Accionistas
de________________ (nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria
realizada por _________________(rgano competente para convocar
conforme a los estatutos) el da ________________ (fecha de la convocatoria
de conformidad con los estatutos) mediante______________(sealar el medio
por el cual fue citada, como carta, telfono, etc., conforme a los estatutos),
con el objeto de reformar los estatutos de la sociedad. Estuvieron presentes los
siguientes accionistas:

NOMBRE IDENTIFICACION ACCIONES SUSCRITAS


__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________

(Sealar si asisten en su propio nombre, en representacin de algn


accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condicin de
representante legal en caso de que el accionista sea persona jurdica)

La Asamblea General de accionistas aprueba por unanimidad el siguiente orden


del da:

1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.


2. Verificacin del qurum.
3. Aprobacin de la reforma estatutaria.
4. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.
1. Designacin del presidente y secretario de la reunin:

Los presentes acordaron designar como presidente al seor _____________


(nombre)y como secretario al seor _________________ (nombre).

2. Verificacin del qurum de la reunin.

El secretario verific que se encontraban presentes, reunidas y debidamente


representadas________ (nmero de acciones suscritas) acciones suscritas
que corresponden al_____ % del capital suscrito, existiendo por tal motivo,
qurum para deliberar y decidir vlidamente.

3. Aprobacin de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunin, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento


consagrado en los estatutos para proceder a sus reformas, pone en
consideracin de la asamblea general de accionistas las modificaciones a los
artculos __________________________ (nmero de los artculos a
modificar). Una vez analizados las respectivas modificaciones, solicita que se
apruebe la reforma estatutaria.

Los artculos modificados quedarn de la siguiente manera:

Art ..... (Nmero del artculo y redaccin final de su contenido)


Art .... (Nmero del artculo y redaccin final de su contenido)

La reforma estatutaria es aprobada por ______________ (Indicar el nmero


de votos) votos.

4. Lectura y Aprobacin del Acta.

El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada. En


constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la
reunin.

____________________ _____________________
Presidente Secretario
CC. CC.

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