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2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO N XX.XXX

1CIUDADANO

2REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL

3ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
4SU DESPACHO.

5Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular

6de la cedula de identidad No. V XXXXXXXXX y de este domicilio, actuando para
7este acto debidamente autorizado por el Acta Constitutiva Estatutaria de la empresa:
8XXXXXXXXXXXXXXX, C.A domiciliada en la
9____________________________________________________________________

10___________________________________________________, Caracas, Municipio

11Libertador del Distrito Capital, ante Usted con el debido respeto ocurro para exponer:
12A los fines de su Registro, fijacin y publicacin, presento a Usted el documento
13Constitutivo de dicha empresa, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes
14que rigen la materia.

15Anexo a la presente, el inventario de los bienes aportados por los accionistas donde se
16demuestra que se han enterado el cien por ciento (100%) del Capital Social.

17Una vez cumplido los requisitos de ley, srvase expedirme dos (02) copias
18certificadas del asiento de registro respectivo a los fines consiguientes, as como del
19Inventario Anexo.

20Para cualquier notificacin puede comunicarse con nosotros a los siguientes nmeros
21telefnicos: XXX-XXXXXXX y 041X-XXXXXX.

22Es Justicia, en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentacin.

23

24

25

26

27 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
28 C.I. N V XXXXXXXXX
29
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2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO N XX.XXX

1Quienes suscriben, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, soltero, de este

2domicilio, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N V XXXXXXXXXX,
3XXXXXXXXXXXXXX, venezolano, casado, de este domicilio, mayor de edad,
4titular de las cedula de identidad N V XXXXXXXx, y
5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, casada, de este domicilio,
6mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N V XXXXXX, actuando en
7nombre propio por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido
8constituir, como en efecto constituimos una Compaa Annima que se regir en un
9todo por las clusulas de ste Documento Constitutivo, el cual ha sido redactado con
10suficiente amplitud para que sirva de ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS
11SOCIALES.---------------------------------------------------------------------------------------

12 --------------------------------------TITULO PRIMERO------------------------------------
13 -------------------------------DENOMINACIN Y DOMICILIO------------------------
14PRIMERA: La denominacin social de la Compaa ser XXXXXXXXXXXX
15XXXXXXX, C.A..-----------------------------------------------------------------------------
16SEGUNDA: La Compaa tendr su domicilio principal en la
17XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Caracas, Municipio
18Libertador del Distrito Capital, sin embargo podr establecer sucursales y agencias en
19cualquier lugar del territorio de la Repblica o fuera de ella, cuando as lo decida la
20Asamblea de Accionistas.------------------------------------------------------------------------

21 ---------------------------------------TITULO SEGUNDO-----------------------------------
22 ------------------------------------OBJETO Y DURACIN--------------------------------
23TERCERA: La Compaa tendr como objeto principal: a) Compra, Venta y
24Distribucin de equipos, instrumentales, materiales y productos de uso
25cosmetolgico, spa, tratamientos de belleza y del cuerpo y cualesquiera otras del
26ramo cosmtico. b) Servicios de Alimentos y bebidas, Bar Restaurant, venta de
27alimentos y bebidas preparadas o no, para el consumo humano o no; c) Compra
28Venta, distribucin y suministro de productos desinfectantes y de limpieza para uso
29domstico e industrial; d) Servicios de Transporte: Turstico, Pblico, Privado,
30Automotor, de Pasajeros, de carga, de animales, escolar, o similares, sean por va
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2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO N XX.XXX

1Terrestre, Fluvial o Lacustre; e) Compra, venta, importacin, exportacin,

2distribucin y comercializacin de Productos Textiles, Cuero o talabartera, Zapatos y
3calzados, para damas, caballeros y nios, elaborados, semi elaborados y terminados, y
4en consecuencia toda actividad de lcito comercio, pues la enumeracin anterior es
5meramente enunciativa ms no limitativa, siempre y cuando todos los actos y
6negocios sean de lcito comercio.---------------------------------------------------------------
7CUARTA: La duracin de la Compaa ser de Cincuenta (50) aos contados a partir
8de su inscripcin en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o disminuida por
9decisin de la Asamblea de accionistas que sern convocados a estos efectos.----------
10 --------------------------------------TITULO TERCERO-----------------------------------
11 --------------------CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES--------------
12QUINTA: El Capital Social de la Compaa ser de CIEN MIL BOLIVARES SIN
13CENTIMOS (Bs. 100.000,00), representados en diez mil (10.000) acciones
14nominativas, no convertibles al portador, por un valor de DIEZ BOLIVARES
15FUERTES (Bs. 10,00) cada una.---------------------------------------------------------------
16SEXTA: Los accionistas han suscrito y pagado en un CIEN POR CIENTO (100%)
17el Capital Social de la siguiente manera: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18XXXXXXXXX, ha suscrito y pagado NUEVE MIL (9.000). acciones por la cantidad
19de NOVENTA MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs.90.000,00) que representa
20el NOVENTA POR CIENTO (90%) del Capital Social; XXXXXXXx
21XXXXXXXXXXXX, ha suscrito y pagado QUINIENTAS (500) acciones por la
22Cantidad de CINCO MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 5.000,00) que
23representa el CINCO POR CIENTO (5%) del Capital Social; y,
24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha suscrito y pagado QUINIENTAS
25(500) acciones por la Cantidad de CINCO MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS
26(Bs. 5.000,00) que representa el CINCO POR CIENTO (5%) del Capital Social. El
27Capital ha sido CIEN POR CIENTO (100%) pagado, segn consta en inventario
28que se anexa.---------------------------------------------------------------------------------------
29SPTIMA: Las acciones son de igual valor y confieren a sus titulares iguales
30derechos; y son indivisibles con respecto a la Compaa, la cual no reconocer sino a
31uno slo por cada accin, por consiguiente, cuando la accin pertenezca a ms de una
32persona, deber estar representada por una de ellas. En caso de aumento de Capital
33Social, los Accionistas tendrn derecho preferente para suscribir nuevas acciones, en
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3INPREABOGADO N XX.XXX

1la misma proporcin en que sean propietarios de las primeras para ese momento y la
2Asamblea decidir lo relativo al plazo y condiciones para ejercer ese derecho.-------
3OCTAVA: Los ttulos de las Acciones podrn comprender un nmero cualquiera de
4ellas y llevarn la firma autgrafa del Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente
5Ejecutivo de la Junta Directiva. La propiedad de las Acciones se probar nica y
6exclusivamente con la inscripcin de las mismas en el Libro de Accionistas de la
7Compaa, la cual deber ser firmada por los representantes legales del titular y por el
8Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Directiva.--------------
9NOVENA: En igualdad de condiciones y en proporcin a las acciones que posean,
10los socios propietarios de las acciones tienen el Derecho de preferencia para la
11adquisicin de las acciones que cualquiera de los accionistas desee enajenar. En
12consecuencia, el socio que desee vender total parcialmente sus acciones debern
13ofrecerlas primero a los otros accionistas, quienes tendrn un plazo de treinta (30)
14das continuos, contados a partir del ofrecimiento formal para resolver sobre el
15particular. Transcurrido ese lapso sin que ninguno de los accionistas haya ejercido su
16derecho o si estos no han manifestado su deseo de adquirir las acciones ofrecidas en
17venta, el accionista vendedor quedar en libertad de enajenarlas a terceras personas.
18DECIMA: La cesin de las acciones deber constar en el respectivo Libro de
19Accionistas, con la firma del cedente su apoderado, quin deber ser designado por
20poder debidamente autenticado.--------------------------------------------------------------
21DECIMA PRIMERA: Las acciones que con arreglo a lo que determine el presente
22documento, debern ser depositadas en la caja social de la compaa, a los efectos del
23artculo 244 del Cdigo de Comercio, en consecuencia sern inalienables y respecto
24de las mismas se proceder de conformidad con lo preceptuado en el citado artculo.
25--------------------------------------------TITULO CUARTO----------------------------------

26 -----------------DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS----------

27DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Accionistas es el rgano Supremo
28de la Compaa y como tal estar revestida de las ms amplias facultades para dirigir
29y administrar los negocios sociales de ella y al ser constituida legalmente conforme a
30lo dispuesto en estos estatutos y en la Ley, representa la universalidad de los
31Accionistas y sus actuaciones y decisiones dentro de los limites de sus facultades son
32de obligatorio cumplimiento para todos ellos, an cuando no hayan asistido a las
33reuniones. --------------------------------------------------------------------------------------
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3INPREABOGADO N XX.XXX

1DECIMA TERCERA: Sin perjuicio a lo que disponga la Ley, la Asamblea General

2de Accionistas se reunir una vez al ao, dentro del primer trimestre del ejercicio
3fiscal, y corresponde a ella discutir, aprobar, improbar modificar el balance y estado
4de ganancias y prdidas, nombrar al comisario de la empresa, as como conocer de
5todos los asuntos que le sean sometidos a su consideracin y ser La Asamblea
6General de Accionistas, la nica facultada a los fines de nombrar los miembros del
7rgano administrativo de la empresa, que conformarn la Junta Directiva. Las
8Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunir siempre que interese a
9la Compaa y sta decidir sobre cualquier asunto que le sea sometido. Tanto las
10Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias, debern ser convocadas por el
11Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva y en el caso de las Asambleas
12Extraordinarias por solicitud que represente un veinte por ciento (20%) del Capital
13Social de la Compaa.-------------------------------------------------------------------------

14DECIMA CUARTA: La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria

15Extraordinaria de Accionistas debern ser formuladas por el Presidente Ejecutivo de
16la Junta Directiva, mediante anuncio publicado en un diario local de reconocida
17circulacin con cinco (05) das de anticipacin por lo menos y por carta
18comunicacin especial para estos fines, dirigida a cada uno de los representantes
19legales de los accionistas, las cuales contendrn la indicacin del objeto de la reunin,
20as como el lugar, da y hora en que se llevar a cabo.------------------------------------
21DECIMA QUINTA: Cuando los accionistas consideren necesario reunirse en
22Asamblea y no se hubiere efectuado la convocatoria para tal fin, la falta de
23convocatoria quedar subsanada con la presencia de la representacin del noventa por
24ciento (90%) de los accionistas.--------------------------------------------------------------
25DECIMA SEXTA: Cada Accin tendr derecho a un (01) voto en la Asamblea de
26Accionistas y todos los asuntos cualesquiera que sean, podrn ser decididos por la
27mayora de los votos de los accionistas presentes en ella, siendo el porcentaje mnimo
28para cualquier decisin la aprobacin de los accionistas que representen el
29equivalente al ochenta por ciento (80%) del Capital Social. Igual porcentaje de
30decisin se requerir para los casos previstos en el artculo 280 del Cdigo de
31Comercio.--------------------------------------------------------------------------------------

32DECIMA SPTIMA: Las Asambleas de Accionistas se considerarn vlidamente

33constituidas al encontrarse presente la representacin de por lo menos el ochenta por
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2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO N XX.XXX

1ciento (80%) del Capital Social, en caso de falta de qurum se proceder segn lo
2dispone el Cdigo de Comercio en sus artculos 274, 276 y 281.------------------------
3 ---------------------------------------TITULO QUINTO------------------------------------
4 ----------------------------------DE LA ADMINISTRACIN-----------------------------
5DECIMA OCTAVA: La administracin de la Compaa estar a cargo de una Junta
6Directiva la cual estar conformada por UN (01) PRESIDENTE EJECUTIVO y
7UN (01) VICEPRESIDENTE EJECUTIVO; quienes sern designados en su
8totalidad por la Asamblea General de Accionistas, permaneciendo en los mismos
9hasta tanto no sean designados sus sustitutos y stos entren a ejercer sus funciones.
10Para ejercer un cargo dentro de la Junta Directiva, no necesariamente debe ser
11accionista. El perodo de duracin de la Junta Directiva ser de diez (10) aos, y
12podrn ser reelegidos o removidos por decisin de la Asamblea de Accionistas.------
13DECIMA NOVENA: La representacin legal de la Compaa ser ejercida de
14manera indistinta por cualquiera de los representantes legales de los accionistas.-----
15VIGSIMA: La Junta Directiva tendr las ms amplias facultades de administracin
16y capacidad de disposicin de los negocios de los bienes de la sociedad y en ejercicio
17de estas facultades, podrn ejecutar todos los actos, negocios y operaciones
18relacionados con el objeto social y obligarn a la sociedad indistintamente con una
19cualquiera de las firmas en todo acto contrato. Sin perjuicio de lo que disponga la
20Ley y siendo de carcter enunciativo y no limitativo, se especifican a continuacin
21entre otras atribuciones que se consideran principales las siguientes:-------------------
22Ejercer la representacin de la Sociedad en sus negociaciones frente a terceros,
23pudiendo realizar toda clase de actos y celebrar los contratos que le sean necesarios
24para el desarrollo de su objeto social, debiendo vigilar los actos que ejecuten
25funcionarios, empleados y personas que en virtud de mandato o poder acten en
26nombre de la Compaa con carcter judicial o extrajudicial.-----------------------------
27Otorgar y firmar los contratos a que hace referencia estos Estatutos, finiquitos,
28liberaciones y liquidaciones con entes pblicos o privados-------------------------------
29Aperturar, manejar, movilizar y administrar las cuentas bancarias o de crdito de la
30empresa pudiendo utilizar firmas separadas o conjuntas. La decisin de aperturar
31cuentas bancarias con firmas separadas quedar a la libre disposicin y decisin del
32PRESIDENTE EJECUTIVO, pudiendo autorizar a terceras personas para que
33tengan firmas autorizadas. El PRESIDENTE EJECUTIVO podr Recibir, cobrar y
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2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO N XX.XXX

1depositar cheques a nombre de la compaa, y realizar cualquier otra transferencia de

2fondos o bancarias que le sean presentadas.------------------------------------------------
3Firmar y otorgar en nombre de la compaa, toda clase de contratos, documentos,
4cheques, letras de cambio, pagar, cartas de crdito o cualquier otro negocio jurdico
5capaz de obligarla. Recibir en nombre de la Compaa cualquier tipo de donacin,
6valores, propiedades, bienes de cualquier naturaleza que conformen su patrimonio.--
7Vender o enajenar cualquier activo fijo de la compaa sea mueble o inmueble.------
8Nombrar y remover funcionarios, Gerentes, Representantes, Agentes y Apoderados
9generales Especiales, tanto para Venezuela como para el Exterior.-------------------
10Firmar y Representar Legalmente a la Compaa en actos, registros y contratos entre
11la compaa y entes pblicos o privados, tales como: Asociaciones Temporales,
12Alianzas, Ejecucin de obras, etc.-----------------------------------------------------------
13Presidir las Asambleas de Accionistas y hacer cumplir las decisiones que en ella se
14adopten.-----------------------------------------------------------------------------------------

15Presentar al Comisario por lo menos con un mes anticipacin al da fijado para la

16Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Balance General con sus respectivos
17anexos a los fines del examen y se practique el informe tal y como lo disponen el
18artculo 304 y 305 del Cdigo de Comercio.------------------------------------------------
19Presentar al Registrador Mercantil dentro de los diez (10) das siguientes a la
20aprobacin del balance, una copia del mismo y del informe del Comisario, a los fines
21de su publicacin y conforme a lo que se contrae el artculo 308 del Cdigo de
22Comercio.---------------------------------------------------------------------------------------

23Los socios debern depositar o hacer depositar cinco (5) acciones en la caja social de
24la Compaa a fin de garantizar su gestin, de acuerdo con el artculo 244 del Cdigo
25de Comercio.---------------------------------------------------------------------------------------
26Ejercer en general las atribuciones y cumplir con las obligaciones que a los
27Administradores de las Compaas Annimas le impone el Cdigo de comercio, con
28las limitaciones de aquellos actos que sean slo de la competencia de la Asamblea
29General de Accionistas.-----------------------------------------------------------------------

30 ----------------------------------------TITULO SEXTO----------------------------------------

31 --------------------------------------DEL COMISARIO--------------------------------------
32VIGSIMA PRIMERA: La Compaa tendr un Comisario, pudiendo tener
33suplente, si as es decidido por la Asamblea de Accionistas, los cuales tendrn
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3INPREABOGADO N XX.XXX

1obligaciones y facultades que les impone y otorga la Ley, no pudiendo ser stos
2accionistas de la sociedad. Asimismo podrn ser reelegidos en sus cargos. En virtud
3de lo antes expuesto se designa a la LICENCIADA
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, titular de la Cdula de Identidad
5N V XXXXXXX, de profesin Contador Pblico e inscrito en el Colegio de
6Contadores Pblicos bajo el N XX.XXXX como Comisario de la Compaa por un
7lapso de cinco (05) aos, hasta tanto sea designado su sustituto.---------------------------
8----------------------------------------TITULO SPTIMO-------------------------------------

9 -------------------DEL EJERCICIO ECONMICO Y BENEFICIOS-----------------

10VIGSIMA SEGUNDA: El primer ejercicio econmico de la Compaa
11comprender desde la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil hasta el 31 de
12Diciembre del dos mil trece (2013) y los subsiguientes del primero (01) de Enero
13hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao.-------------------------------------
14VIGSIMA TERCERA: Para determinar los beneficios utilidades lquidas, se
15deducirn de los ingresos brutos, todos los gastos atinentes al giro, operacin y
16produccin de la renta y en general todas las dems erogaciones de la Compaa.----
17VIGSIMA CUARTA: Anualmente se separar de dichos beneficios utilidades
18lquidas, una cuota del cinco por ciento (05%) por lo menos, a los efectos del fondo
19de reserva preceptuado en el artculo 262 del Cdigo de Comercio, hasta que dicho
20fondo alcance a una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del Capital Social.
21Igualmente se separarn los apartados que como garanta adicional disponga la
22Asamblea General de Accionistas. Los beneficios y utilidades que resulten despus de
23las deducciones anteriores y el correspondiente pago de los impuestos Nacionales,
24Estadales y Municipales, quedar a disposicin de la Administracin de la empresa
25para que sean distribuidos entre los accionistas en su debida proporcin de acuerdo a
26su participacin porcentual en el Capital Social, o bien para que sean reinvertidos en
27beneficio de la Empresa si as lo dispusieran sus beneficiarios. Los dividendos
28declarados y no reclamados no generarn inters alguno.----------------------------------
29 --------------------------------------TITULO OCTAVO-------------------------------------
30 ----------------------------DE LA LIQUIDACIN Y DISOLUCIN--------------------
31VIGSIMA QUINTA: Para todo lo relativo a la disolucin y liquidacin de la
32Compaa, en cuanto a sus causales y modalidades en su ejecucin se regir por todo
33lo dispuesto en el Cdigo de Comercio.-----------------------------------------------------
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2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO N XX.XXX

1VIGSIMA SEXTA: En todo aquello que no haya sido previsto en estos estatutos,
2regirn todas las disposiciones relativas a cada situacin contenidas en el Cdigo de
3Comercio y leyes Especiales que regulen la materia.--------------------------------------
4 ------------------------------------DISPOSICIONES FINALES-----------------------------
5VIGSIMA SEPTIMA: La Asamblea de Accionistas reunida para otorgar la
6presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de
7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.A, design la siguiente
8Junta Directiva que ser la encargada de la Administracin de la Compaa:
9PRESIDENTE EJECUTIVO: XXXXXXXXXXXXX; VICEPRESIDENTE
10EJECUTIVO: XXXXXXXXXXX.-----------------------------------------------------------
11 -------------------------------DISPOSICIONES TRANSITORIAS------------------------

12PRIMERA: Se faculta al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX

13XXXXXXXXXXXXxx, titular de la cdula de identidad N V
14XXXXXXXXXXXX para que efecte la participacin, inscripcin, tramitacin legal
15y Certificacin de estos Estatutos Sociales ante el Registro Mercantil del domicilio
16respectivo. -----------------------------------------------------------------------------------------
17Es justicia en Caracas a la fecha de su presentacin. ---------------------------------------
18

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20
XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXXX C.I. XXXXXXXXX
PRESIDENTE EJECUTIVO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXX

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2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO N XX.XXX

1 XXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
2 INVENTARIO DE BIENES
3

ACTIVOS FIJOS
- Cocina Industrial 6 Hornillas Plancha Gratinador Bs. 63.000,00
Horno Acero Inoxidable Marca Mstar. Ancho 180
Alto 90 Profundidad 79. Quemadores de 22.000
BTU de hierro fundido.
- Batidora De Pedestal Semi-industrial Electrico. 6 Bs.17.000,00
Pz. AC 110V - 6 Hz - 800W. Bowl removible de
acero de 5,20 litros. Marca EUROCHES.
- Molino De Carne Industrial BOCS de 12 Pulgadas Bs.10.000,00
Elctrico. Acero inoxidable. 110v. Vstago para
impulsar carne. Cuchilla de moler. 1 hp. 60 kg x
hora
- Bao de Mara Industrial para dos bandejas con dos Bs. 5.000,00
quemadores a gas medidas 98 cm alto, 68 cm
ancho y 22 cm de profundidad.
- Licuadora Semi Industrial de 5 Litros. METVISA. Bs. 5.000,00
Acero inoxidable, Motor de 1HP, 1500
revoluciones por minuto (rpm). Con sistema
basculante.
Total inventario Bs. 100.000,00

5
XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXXX C.I. XXXXXXXXX
PRESIDENTE EJECUTIVO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXX