ACTA # 7

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD IMPEXGOM S.A.S.

En la ciudad de Medelln, Departamento de Antioquia, Repblica de

Colombia, en las oficinas principales de la Compaa, el da 3 de junio
de 2016, a las dos (2.00) horas de la tarde, en sesin extraordinaria se
reuni la Asamblea de Accionistas de IMPEXGOM S.A.S, sin lugar a
convocatoria por encontrarse presentes la totalidad de los accionistas
que hacen parte de la sociedad.

Dirigi las deliberaciones la seora KAREN LORENA MORALES,

Designada por todos los asistentes como Presidente de la reunin y
actu como secretario el seor OSCAR GONZALO MORALES BORJA.

En forma Unnime se aprob el siguiente orden del da:

1. VERIFICACIN DEL QURUM

2. CESION DE ACCIONES.
3. CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
4. APROBACION DE ACTA.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIN DEL QURUM: Estuvieron representadas el 100% de

las acciones de la sociedad, as:

ACCIONISTAS ACCIONES
PORCENTAJE
OSCAR GONZALO MORALES BORJA 12.500
25%
KAREN LORENA MORALES HERNANDEZ 12.500
25%
HECTOR ENRIQUE MORALES BORJA 12.500
25%
JORGE ENRIQUE MORALES ALZATE 12.500
25%
Estuvieron representadas 10.000 acciones, que corresponde al 100% del
capital suscrito y pagado de la sociedad, por lo tanto, existe qurum
para deliberar y decidir.

2. CESION DE ACCIONES. En este punto del orden del da, el presidente

manifest a la asamblea la decisin de los accionistas actuales JORGE
ENRIQUE MORALES ALZATE Y HECTOR ENRIQUE MORALES BORJA de
ceder a titulo de venta la totalidad de las acciones que cada uno
posee en la compaa,
inform adems que los socios OSCAR GONZALO MORALES BORJA y
KAREN MORALES HERNANDEZ estn interesados en adquirir el 100%
de las acciones en porcentajes iguales. Por tanto en forma unnime
deciden aprobar la cesin y venta de las acciones en su totalidad.

3. CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. En este

punto del orden del da, el presidente de la reunin inform a los
socios acerca de la necesidad de realizar los cambios de Gerente y
subgerente, realizndose los siguientes nuevos nombramientos:
Como Gerente a KAREN MORALES HERNANDEZ, identificada como
aparece al pie de su firma y quien estando presente acepta el cargo
para el cual es designada y como Subgerente a OSCAR GONZALO
MORALES, identificado como aparece al pie de su firma y quien
estando presente acepta el cargo para el cual es designado.

4. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL. En este punto del orden

del da se propuso comisionar al Gerente de la compaa, para que
realice los actos que fueren necesarios con el fin de adoptar y
legalizar las decisiones tomadas en la presente reunin.

No siendo otro el objeto de la presente reunin, se decret un receso

durante el cual se elabor la presente acta, y se comision a los seores
JORGE ENRIQUE MORALES ALZATE Y HECTOR ENRIQUE MORALES
BORJA, para la elaboracin de la misma.

Una vez leda la presente acta fue aprobada sin ninguna modificacin,
por lo cual la firman.

(original firmado)
OSCAR GONZALO MORALES BORJA
C.C.

(original firmado)
KAREN LORENA MORALES HERNANDEZ
C.C.

(original firmado)
HECTOR ENRIQUE MORALES BORJA
C.C.

(original firmado)
JORGE ENRIQUE MORALES ALZATE
C.C.

Esta es fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de la
sociedad.

OSCAR GONZALO MORALES BORJA

C.C.
Secretario