ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Nmero de Acta:i 001 ii

iii
VIMAS S.A.S iv

NIT. 351531351-5

En la ciudad de Bogot D.C siendo las 8:00 a.m. Del da , la

Asamblea de Accionistas en las instalaciones de la empresa VIMAS S.A.S ubicada en el

domicilio carrera 102 # 133 - 76, se rene en sesinvordinariaviy de formaviipresencialviiiprevia
convocatoria realizada el da a travs del representante legal

dada la necesidad de consolidar y constituir la empresa, para designar 3 cargos principales, la

totalidad de los socios que son:
*JHONATAN ESTIVEN RUIZ VANEGAS (Representado por s mismo)

* SERGIO ALEJANDRO BARRETO GUALTEROS (Representado por s mismo)

* KAREN NATALIA MORALES GMEZ (Representado por s mismo)

* ANGIE PAOLA ALEMAN CARDONA (Representado por s mismo)

* LEYDY JHOANA FONSECA MENDOSA (Representado por s mismo)

* FABIAN LEANDRO MORENO SALAZAR (Representado por s mismo)

Orden del Da

1. Designacin de Representante Legal, suplente y Secretario

2. Verificacin de Qurum
3. Nombramiento de Representante Legal
4. Aprobacin de Acta
5. Firmas

1. Designacin de Representante Legal, suplente y Secretario: ix

Se nombran para estos cargos a:

Representante Legal: JHONATAN ESTIVEN RUIZ VANEGAS, varn mayor de edad,
domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cdula de ciudadana numero
1.023.026.722 expedida en Bogot, de estado civil soltero sin unin marital.

Suplente: SERGIO ALEJANDRO BARRETO GUALTEROS, varn mayor de edad, domiciliado y

residente en esta ciudad, identificado con la cdula de ciudadana numero 1.049.373.583
expedida en Bogot, de estado civil soltero sin unin marital.

Secretario:: ANGIE PAOLA ALEMAN CARDONA, mujer mayor de edad, domiciliada y

residente en esta ciudad, identificada con la cdula de ciudadana numero 1.019.123.410
expedida en Bogot, de estado civil soltera sin unin marital

2. Asistencia (Qurum Deliberatorio)x

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunin las siguientes:

INDICAR NMERO ACCIONES

Acciones Suscritas Presentes
SUSCRITAS PRESENTES

Capital suscrito MIL DOSCIENTOS

MILLONES DE PESOS
($__1.200.000.000__), dividido en
(4000) CUATRO MIL acciones
4000) CUATRO MIL acciones
ordinarias de valor nominal de
ordinarias
TRESCIENTOS MIL PESOS
Entre 6 SOCIOS.
($_300.000_) cada una.

Aporte por cada socio: SEISCIENTOS

MILLONES DE PESOS ($600.000.000)

Nombramiento de Representante Legal

3. Nombramiento de Representante Legal

La Asamblea de Accionistas designa a: JHONATAN ESTIVEN RUIZ VANEGAS, varn mayor

de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificada con la cdula de ciudadana
nmero 1.023.026.722 expedida en Bogot, de estado civil soltero sin unin marital de hecho
quien para efectos del presente instrumento obra en nombre propio, como Representante
Legal de la sociedad Vimas S.A.S.
La persona designada acepta el cargo de Representante legal y se compromete con la
empresa Vimas S.A.S para respaldar su objeto social expuesto a continuacin:
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendr como objeto principal la fabricacin y
comercializacin de todo tipo de muebles y enseres tales como sillas, mesas, estantes,
muebles para el almacenaje o archivado de libros, revistas entre otros, as como tambin
mobiliario urbano o equipamiento para bancos, papeleras o cualquier tipo de oficina e
institucin que presten un servicio, donde stos sean de primera calidad garantizada por la
supervisin oportuna a la produccin para lograr muebles que cumplan con los
requerimientos de los estndares de calidad exigidos por los mercados nacionales e
internacionales; utilizando como materias prima principales madera (cedro preferiblemente) ,
metal, plstico y telas. As mismo, podr realizar cualquier otra actividad econmica lcita
tanto en Colombia como en el extranjero.

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votacin:xi

La totalidad de los socios y acciones suscritas presentes VOTAN A FAVOR

4. Aprobacin de Actaxii
xiii

Finalizada la reunin, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobacin del acta por
unanimidad, consolidando as la CREACIN de la sociedad VIMAS S.A.S y el nombramiento
de su Representante legal:xiv

Finaliza la sesin siendo las 9:20 a.m. Del da

______________________________________ ____________________________________
JHONATAN ESTIVEN RUIZ VANEGAS LEYDY JHOANA FONSECA MENDOSA
C.C. 1.023.026.722 de Bogot C.C. 1.024.535.076 de Bogot

_____________________________________ _____________________________________
FABIAN LEONARDO MORENO SALAZAR KAREN NATALIA MORALES GOMEZ
C.C. 1.024.536.141 de Bogot C.C. 1.233.897.476 de Bogot

______________________________________ ____________________________________
SERGIO ALEJANDRO BARRETO WALTEROS ANGIE PAOLA ALEMAN CARDONA
C.C. 1.049.373.583 de Bogot C.C. 1.019.123.410 de Bogot
i CORRESPONDE AL NMERO O INDEXAC IN DEL DOC UMENTO DE AC UERDO AL C ONSECUTI VO QUE TIENE EN EL LIBRO DE AC TAS DE LA SOC IEDAD

ii C ORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSEC UTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE AC TAS DE LA SOCIEDAD

iii EL NOMBRE DE LA SOC IEDAD DEBE C ORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ES TATU TOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CMARA DE COMERCIO DE BOGO T

iv EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOC IALES, REGIS TRADOS EN LA C MARA DE C OMERC IO DE BOGOT

v LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ES TADOS FINANCIEROS Y EVALUAC IN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOC IEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUAC IONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.

vi LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.

vii PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN ESTN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIN QUE SE LLEVA A CABO. **************************************************************************************** NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY O TRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ES TN ESTIPULADAS EN ES TE FORMATO:

**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIN DEBER INDICAR EL DA, MES Y AO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DA, MES Y AO EN LA QUE SE EFECTU LA PRIMERA SESIN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QURUM.
**REUNIN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 422 DEL CDIGO DE COMERCIO

viii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN ESTN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIN QUE SE LLEVA A CABO. **************************************************************************************** NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO:
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIN DEBER INDICAR EL DA, MES Y AO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DA, MES Y AO EN LA QUE SE EFECTU LA PRIMERA SESIN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QURUM.
**REUNIN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 422 DEL CDIGO DE COMERCIO

ix
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL RGANO QUE SE RENE COMO MODERADOR DE LA SESIN, EL SEC RE TARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNC IONES SECRETARIALES Y ADMINIS TRATIVAS PARA EL CORREC TO DESARROLLO DE LA SESIN (EJ. LEVANTAMIEN TO DE AC TA)

x
EN LAS SOC IEDADES POR CAPI TALES, DONDE NO HAY C ONOC IMIEN TO PBLIC O DE LOS ACC IONISTAS O PERSONAS QUE HAC EN PARTE DE LA SOCIEDAD C OMO SOCIOS, LA VERIFIC ACIN DEL QURUM SE REALIZA SOBRE EL NMERO DE ACC IONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTIC IPAR CON PLENOS DERECHOS POLTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ES TABAN PRESENTES EN LA SESIN. **********************************************************************EL NMERO DE AC CIONES SUSC RI TAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGIS TRADO EN EL REGISTRO MERC AN TIL (REVISAR ES TATU TOS Y CERTIFICADO DE EXISTENC IA Y REPRESENTAC IN LEGAL).

xi
INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS AC CIONES SUSC RI TAS PRESENTES EN LA REUNIN CON CAPAC IDAD PARA TOMAR DEC ISIONES.

xii
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE AC CIONISTAS (ACC IONES SUSC RITAS) PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIES TAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL AC TA SE AJUS TA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIN.
xiii
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE AC CIONISTAS (ACC IONES SUSC RITAS) PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIES TAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL AC TA SE AJUS TA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIN.

xiv
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE AC CIONISTAS (ACC IONES SUSC RITAS) PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIES TAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL AC TA SE AJUS TA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIN.