ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE
En el estado de Oaxaca a 27 de Marzo de 2017, el notario pblico adscrito a
la notara pblica 355 de la ciudad de Loma Bonita, Lic. Mateo Garca Vidal,
quien hace constar que se realiza un contrato bajo la denominacin de
Mueblemateriales MDF S. A. de C.V., realizado por los CC. Mexicanos
Berenice Hernndez Aguilar y Benjamn Hernndez Aguilar con domicilio en
la calle Jos Lpez lavez #2, colonia Oaxaqueos Ilustres; Arturo Hernndez
Castillejos con domicilio en la calle Girasol #123, colonia Floresta; quienes se
conformarn a clusulas siguientes.

CLUSULAS

DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLUSULA DE

ADMISIN DE EXTRANJEROS.

PRIMERA: Se denominar esta nueva empresa, Mueblemateriales MDF a la cual se

le aadir el concepto Sociedad Annima o sus siglas abreviadas S. A. de C.V.

SEGUNDA: El objeto de la formacin de esta empresa es:

a) Disear, manufacturar y distribuir muebles de diferentes maderas.

b) Distribucin de maderas.
c) Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo:
1. Comprar,
2. Vender,
3. Importar,
4. Exportar.
d) Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios,
celebrar contratos, convenios, as como adquirir por cualquier ttulo
patente, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias,
derechos de propiedad literaria, industrial, artstica o concesiones de alguna
autoridad.
 e) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de
ttulos de crdito, sin que se ubiquen en los supuestos del Artculo cuarto de
la Ley del Mercado de valores.
f) ) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y
delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones,
servicios y de ms actividades propias de su objeto.

TERCERA: La duracin del presente contrato ser indefinida.

CUARTA: El domicilio de la empresa en la que recae a dicha razn social, calle

Guerrero #120 colonia centro, en perjuicio de establecer oficinas o sucursales, en
cualquier otro lugar de la Repblica, sin que por ello se entienda cambiado dicho
domicilio.

QUINTA: Todos los socios de origen extranjero, actuales o futuros dentro de la

sociedad que se constituye se obligan formalmente ante la Secretaria de Relaciones
Exteriores, a considerarse como nacionales, respecto de las partes sociales de que
se hagan acreedores o adquieran o de los que sean titulares dentro de esta
sociedad, as como tambin de los bienes, derechos, concesiones, participaciones e
intereses de quesea titular en la sociedad o bien de los derechos y obligaciones que
deriven sobre los contratos en que sea parte con autoridades mexicanas as como
no solicitar la proteccin, intervencin y proteccin de sus Gobiernos, bajo la pena
de que de hacerlo perdern sus beneficios en esta Nacin sobre sus participaciones
sociales adquiridas.

CAPITAL SOCIAL
ACCIONES.

SEXTA: El capital variable con que cuenta dicha sociedad ser de $1,500,000/100
m. n. (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/N) representado por acciones de
$500,000/100 m. n. (QUINIENTOS MIL PESOS M/N) de valor nominal cada una;
mismos que se registrarn y se llevara la contabilidad correspondiente en forma
ordenada y de acuerdo a las leyes mexicanas.
 ACCIONISTAS
Berenice Hernndez Aguilar
Benjamn Hernndez Aguilar
Arturo Hernndez Castillejos
TOTAL
N DE ACCIONES CAPITAL
TIPO A
1 $500,000 M.N.
1 $500,000 M.N.
1 $500,000 M.N.
4 $1,500,000 M.N.

SEPTIMA: Cuando exista intervencin extranjera se tomarn como reglas de

observancia obligatoria las siguientes:

El capital social, se integrar por acciones de serie A y solo podrn ser suscritas
por

a) Personas fsicas de nacionalidad mexicana.

b) Inmigrados que no se encuentren vinculados con centros de decisin
econmica del exterior, y
c) Personas morales de Mxico en la que su mayor capital sea nacional.

El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos se determinar de acuerdo con
la clasificacin mexicana de actividades y productos que seala el Reglamento de la
Ley para promover la Inversin Mexicana y Regular la Inversin Extranjera. El
porcentaje restante estar integrado por acciones de la serie B y ser de
suscripcin libre. En todo caso y en cualquier circunstancia deber respetarse el
porcentaje de capital mnimo mexicano, en trminos netos, y en caso de que la
participacin de la inversin extranjera en el capital social pretenda exceder el
porcentaje fijado deber cumplir con lo que establece el artculo quinto del
Reglamento antes citado o solicitar autorizacin de la Comisin Nacional de
Inversiones Extranjeras.
 ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.

OCTAVA: La administracin y direccin se realizar por la Asamblea General de

Accionistas, quienes elegirn a los funcionarios por mayora de votos y designaran
suplentes.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presidente: CC. Berenice Hernndez Aguilar quien llevar la firma legal de la
sociedad correspondiente
Secretario: Arturo Hernndez Castillejos
Subsecretario: CC. Benjamn Hernndez Aguilar

OCTAVA PRIMERA: La asamblea general de accionistas, tienen la obligacin de

representar a la sociedad ante cualquier autoridad, teniendo amplios poderes que
les permitirn en forma limitativa;

a) Realizar objetos sociales,

b) Ejecutar actos de dominio con facultades especiales que requieran un poder
especial conforme a la ley,
c) Administrar los bienes contando con facultades especiales que requieran un
poder especial conforme a la ley,
d) Poder especial para realizar cobranza,
e) Nombrar gerentes y empleados de la sociedad, fijndoles sus facultades,
obligaciones y remuneraciones
f) Tendrn facultades para otorgar ttulos de crdito.
g) Determinar los egresos,
h) Formular balances e inventarios,
i) Convocar a asambleas y
j) Todas aquellas que le correspondan a la ley.
El consejo podr limitar o reglamentar dichas facultades.

OCTAVA SEGUNDA: La asamblea General de Accionistas, designarn a los Gerentes,

sealarn el tiempo que deban ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones.
 VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

OCTAVA TERCERA: La vigilancia de la Sociedad estar a cargo de uno o varios

Comisarios, sern elegidos por la Asamblea General de Accionistas por la mayora
de votos y sta podr designar sus suplentes as como que desempearn sus
cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesin quienes lo sustituyan.

OCTAVA CUARTA: Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y terminan

el treinta y uno de diciembre de cada ao, excepto el primer ejercicio que se
iniciar con las actividades de la sociedad y terminar el treinta y uno de diciembre
del siguiente.

OCTAVA QUINTA: En los primeros cuatro meses siguientes a la clausura del

ejercicio social, un administrador, harn un balance con los documentos
justificativos y pasarn al Comisario para que emita dictamen en un lapso de diez
das.

OCTAVA SEXTA: Despus de practicado el balance, se realizar una convocatoria a

una asamblea general de accionistas y el balance correspondiente quedar a
merced de los accionistas, esto se realizada quince das antes de que quede
reunidas la asamblea, tal y como lo establece el artculo ciento setenta y dos de la
ley general de sociedades mercantiles.

OCTAVA SEPTIMA: Las utilidades se aplicarn:

a) Un cinco por ciento cuando menos para formar o reconstruir el fondo de

reserva, hasta que alcance el veinte por ciento del capital social;
b) A formar uno o ms fondos de previsin, y
c) el remanente se aplicar por partes

Las utilidades sern pagadas cuando disponga de fondos la sociedad.

NOVENA QUINTA: Las prdidas sern reportadas por las reservas, y en su caso, por
las acciones a partes iguales, hasta la concurrencia de su valor nominal.
 DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

DECIMA: Disolucin

a) Por imposibilidad de realizar el objeto social,

b) Por acuerdo de los accionistas,
c) En los dems casos sealados por la ley.

VIGESIMA: Bases de liquidaciones, salvo las instrucciones expresadas de la

asamblea general de accionistas, los liquidadores procedern a:

a) Formular el balance de inventarios,

b) Concluir los negocios pendientes en la forma menos perjudicial para los
acreedores y accionistas,
c) Cobro de crditos y pago de deudas,
d) Enajenar o aplicar los bienes o su producto a los fines de la liquidacin, y
e) Formular el balance final y obtener la cancelacin de inscripcin de la
sociedad, en el Registro de Comercio.

Los estatutos, constituirn las estipulaciones anteriores y en su defecto, las

disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El notario:

Lic. Mateo Garca Vidal, doy fe:

I. De que conozco a los comparecientes, quienes tienen capacidad legal para la

celebracin de este acto, y quienes por sus generales manifiestan ser: todos de
nacionalidad mexicana; el CC. Benjamn Hernndez Aguilar, la CC. Berenice
Hernndez Aguilar y el seor CC. Arturo Hernndez Castillejos.
II. De que declaran bajo protesta de decir verdad: que todos se encuentran al
corriente en el pago del impuesto sobre la renta;
III. De que lo relacionado e inserto concuerda con el documento original que
tuve a la vista, y
IV. De que le la presente escritura a los comparecientes, les expliqu el valor y
consecuencias legales de su contenido y estando conformes las firman el da
diecinueve del mes de su fecha.

Lic. Mateo Garca Vidal Lic. Rubn Daz Martnez

Lic. Estela Rojas Mendoza Lic. Juan Carlos Prez

Maldonado