Acta No 35

En la ciudad desiendo lashoras del da.. en

virtud de la convocatoria efectuada el da. por el seor
en su condicin de mediantese reunieron en
os siguientes socios de la sociedad.

Nombre (cuotas) Representado por en Calidad de Acciones suscritas

Orden del da:

1. Comprobacin del quorum ( de los asistentes)

Cuando re rene la junta directiva, se indicaron los nombres de los
miembros que se encuentren presentes, en el caso de sociedades
mercantiles (S.A.), se expresara el nombre de los accionistas y el
porcentaje de las acciones que posee cada uno de ellos (participaciones
en el caso de S.L.)
2. Nombramiento del presidente y del secretario. Se indicarn stos en el
caso de que haya que nombrarlos):
Se nombra como presidente de la reunin al
seor.. y como secretario al
seor..
3. A partir de este apartado, se indicarn los distintos temas o asuntos a
tratar de forma concisa en sus distintos puntos, como por ejemplo:
reformas estatutarias, nombramientos, etc.
4. Proposiciones. Se indicar cualquier propuesta.
5. Aprobacin del acta (si procede).
Luego de un receso de .el secretario dio lectura al
texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. Sin
ms asuntos que tratar, se levanta la sesin a las.horas del
da.De todo lo en l tratado, as como de los asistentes y
acuerdos adoptados, yo como Secretaria doy fe con el Visto Bueno del
Sr. Presidente.
6. Firma presidente y secretario.
ACTA N 1025 DE LA SESIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE INTERCOM.

CELEBRADA

En la ciudad de Barcelona a las 09.00 horas del da 12 de febrero de 2010 en la

sala de juntas del domicilio social de la empresa, sita en la calle Mayor. 1, se
rene el Consejo de Administracin de INTERCOM.

La convocatoria se ha llevado a cabo a travs de carta remitida por orden del

Sr. Presidente y enviada a todos los miembros del Consejo.

Presidi la reunin el seor Juan Mara y actLJ como

secretaria la seora Mara Montero Maltn. la reunin asistieron los siguiente

miembros:

D. Pedro Daz Carmona.

D. Jess Ramos Martn.

Da. Elena Arroyo Gmez.

El orden del da de la reunin fue el siguiente:

Asignacin de partidas presupuestarias especiales.

Nueva direccin para el departamento de estrategia.

Se han tomado los siguientes acuerdos sobre los puntos anteriores:

Primero: Se asignar una partida nica con importe de 900.000 para gastos
especiales del ejercicio.

Segundo: Se asigna como nueva directora de estrategia a Da. Marta Roble

Daz.

Sin ms asuntos que tratar, se levanta la sesin a las 13.00 horas. De todo lo
en l tratado, as como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como
Secretaria doy fe con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Vo. B Presidente

Certifica

Secretaria