ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2016, SIENDO LAS 7 P.M.,

REUNIDOS, EN EL LOCAL DE LA EMPRESA GLAZ PASTELERA CAF S.A.C., SITO EN EL
PASAJE LOS CEDROS N 146, URBANIZACION CALIFORNIA, DISTRITO DE VICTOR LARCO
HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, LOS SEORES
ACCIONISTAS:

LUIS ALFREDO CHVEZ GAYOSO, PROPIETARIO DE 5000 ACCIONES, DE S/.10.00 (DIEZ

Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 50% (CINCUENTA POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL.
KATHERIN JULIANA GLVEZ VILLA, PROPIETARIA DE 1500 ACCIONES, DE S/.10.00
(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/.15,000.00
(QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) QUE REPRESENTA 15% (QUINCE POR CIENTO)
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
RAFAEL ALEXIS ARMAS CABRERA, PROPIETARIO DE 2000 ACCIONES, DE S/.10.00
(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/.20,000.00
(VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) QUE REPRESENTA 20% (QUINCE POR CIENTO) DEL
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
OSCAR EDUARDO OSORIO VARGAS, PROPIETARIO DE 1500 ACCIONES, DE S/.10.00
(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/.15,000.00
(QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) QUE REPRESENTA 15% (QUINCE POR CIENTO)
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.

DESIGNANDO LOS SOCIOS PARA QUE PRESIDA LA JUNTA EL GERENTE GENERAL SR. LUIS
ALFREDO CHVEZ GAYOSO Y DESIGNNDOSE PARA QUE ACTUE COMO SECRETARIA, LA
SRTA. KATHERIN JULIANA GLVEZ VILLA.

EL PRESIDENTE CONSTAT LA ASISTENCIA DEL CAPITAL SOCIAL REQUERIDO, DEL QURUM

NECESARIO, ESTANDO PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL
SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO. SE HACE PRESENTE QUE LAS CITACIONES A TODOS LOS
ACCIONISTAS SE HAN REALIZADO MEDIANTE ESQUELAS DIRIGIDAS A LOS DOMICILIOS
DESIGNADOS POR LOS SEORES ACCIONISTAS, CUYOS CARGOS DE RECEPCIN SE
MUESTRAN EN ESTE ACTO Y OBRAN EN EL ARCHIVO DE LA EMPRESA, DE LO QUE DA FE EL
SECRETARIO DE LA JUNTA, LUEGO DE LO CUAL, EL PRESIDENTE DECLARA VLIDAMENTE
INSTALADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR CONTAR CON EL QURUM REQUERIDO
Y PASA A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:

1 CREACIN DE SUCURSALES EN LA CIUDAD DE LIMA Y EN LA CIUDAD DE

CAJAMARCA.
2 NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE PARA LAS
SUCURSALES A ESTABLECERSE EN LA CIUDAD DE LIMA Y EN CIUDAD DE CAJAMARCA.
3 OTORGAMIENTO DE FACULTADES

ACTO SEGUIDO SE EMPEZ A TRATAR CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA AGENDA EN EL

ORDEN.
EL PRESIDENTE MANIFEST QUE SIENDO IMPORTANTE PARA LA SOCIEDAD ABARCAR UN
MERCADO CADA VEZ MAYOR, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, ES CONVENIENTE
LA APERTURA PROGRESIVA DE SUCURSALES EN EL TERRITORIO NACIONAL PROPONIENDO LA
APERTURA DE DOS SUCURSALES EN LAS CIUDADES DE LIMA Y CAJAMARCA. ACTO SEGUIDO
CEDI LA PALABRA A RAFAEL ALEXIS ARMAS CABRERA Y OSCAR EDUARDO OSORIO
VARGAS, PARA LA EXPOSICIN DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE
LIMA Y CAJAMARCA RESPECTIVAMENTE.
PUESTO EL PUNTO A DEBATE Y LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACIN SOBRE EL TEMA,
SIENDO EXPUESTA AMPLIAMENTE LA NECESIDAD DE QUE LA EMPRESA INICE OPERACIONES
EN LAS CIUDADES CITADAS, RESULTANDO CONVENIENTE LA CONSTITUCIN DE SUCURSALES
EN ESAS LOCALIDADES, AS COMO EL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
CORRESPONDIENTES, SE TOMARON POR UNANIMIDAD LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

PRIMERO.- APROBAR LA CONSTITUCIN DE UNA SUCURSAL EN:

- LA CIUDAD DE LIMA, SITO EN LA CALLE SCHELL N 176, DISTRITO DE MIRAFLORES,

PROVINCIA Y REGIN DE LIMA.
 - LA CIUDAD DE CAJAMARCA, SITO EN EL PASAJE SAN MARTN N 188, DISTRITO,
PROVINCIA Y REGIN DE CAJAMARCA.

ASI MISMO, LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD QUE LAS SUCURSALES QUE SE
APERTURAN DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEL OBJETO SOCIAL:

-. ELABORACIN Y VENTA DE CUPCAKES PERSONALIZADOS, POSTRES, BEBIDAS,

HELADOS, SNACKS.

EL PLAZO DE DURACIN DE LAS SUCURSALES ES INDETERMINADO.

LAS SUCURSALES DE LA SOCIEDAD INICIARAN SUS OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA DE

INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO.

SEGUNDO.- DESIGNAR COMO REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE DE LA SUCURSAL

DE LA CIUDAD DE LIMA AL SEOR ERNESTO ALONSO CHVEZ GAYOSO, PERUANO,
EMPLEADO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 70893475,
SUFRAGANTE, DOMICILIADO EN LA CALLE CANTUARIAS N 185 DISTRITO DE MIRAFLORES,
PROVINCIA Y REGIN DE LIMA; Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE LA
CIUDAD DE CAJAMARCA AL SEOR DIEGO ARTURO DRAGO BERROSPI, PERUANO,
EMPLEADO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 70893475,
SUFRAGANTE, DOMICILIADO EN AV. MANCO CAPAC N 1345, DISTRITO DE BAOS DEL INCA,
PROVINCIA Y REGIN DE CAJAMARCA.

EL REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE, PARA CADA UNA DE LAS SUCURSALES, A SOLA

FIRMA CONTAR CON LAS SIGUIENTES FACULTADES:

a) EJECUTAR LAS RDENES DE LA GERENCIA

b) SUSCRIBIR CONTRATOS CON EMPRESAS Y/O PERSONAS USUARIAS
c) VELAR POR LA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA
d) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES ADMNISTRATIVAS,
MUNICIPALES, POLICIALES Y FISCALES, CONTRIBUCIONES Y ADUANAS (SUNAT),
REGISTROS PBLICOS (SUNARP), INDECOPI, CMARAS DE COMERCIO LOCAL Y DE LA
REPBLICA.
e) SUSCRIBIR CONTRATOS CON EL PERSONAL A CARGO
f) CONTROL DIARIO A LOS EMPLEADOS.
g) RECIBIR Y EVALUAR LA DOCUMENTACIN REFERENTE A LA ACEPTACIN DEL
PERSONAL QUE SOLICITA TRABAJO EN NUESTRA EMPRESA.
h) DESPEDIR AL PERSONAL NO IDONEO O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA.
i) CURSAR TODO TIPO DE MEMORANDO AL PERSONAL DE TRABAJO
j) COORDINAR Y REGISTRAR LAS ACTUALIZACIONES DE PLANILLAS, APORTES AL
EMPLEADOR, GRATIFICACIONES, BONIFICACIONES, ASIGNACIONES, RETENIONES Y
DESCUENTOS
k) EMITIR BOLETAS DE PAGO, GRATIFICACIONES, MEMORANDO DE VACIONES,
CERTIFICADOS DE TRABAJO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO SOBRE LOS BNEFICIOS
DE LEY QUE LE CORRESPONDEN AL TRABAJADOR.

* LAS FACULTADES ENUNCIADAS SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA SER EJERCIDADS

NICAMENTE EN LA CIUDAD DE LIMA Y CAJAMARCA RESPECTIVAMENTE.

TERCERO.- FINALMENTE, RESPECTO AL LTIMO PUNTO DE AGENDA, LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD, ACORD AUTORIZAR AL SUB-GERENTE DE LA
SOCIEDAD, SEOR RAFAEL ALEXIS ARMAS CABRERA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N71435848, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA
SOCIEDAD SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS PBLICOS O PRIVADOS QUE ORIGINEN LOS
ACUERDOS ADOPTADOS.

HABINDOSE AGOTADO LA AGENDA PROPUESTA, NO HABIENDO MS ASUNTOS QUE TRATAR,

SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO LAS 20
HORAS, 8 P.M. DEL DA JUEVES 10 DE DICIEMBRE DEL AO 2016, PREVIA ELABORACIN,
LECTURA, APROBACIN Y SUSCRIPCIN DE LA PRESENTE ACTA, DE LO QUE DIO FE LA
SECRETARIA DE LA MISMA.
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Luis Alfredo Chvez Gayoso Katherin Juliana Glvez Villa

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Rafael Alexis Armas Cabrera
Oscar Eduardo Osorio Vargas