ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD UBICADO EN URBANIZACION LOS

PORTALES MZ. I, LT.1DISTRITO DE AMARILES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUNUCO, A LOS 11 DAS DEL MES DE ABRIL DEL
AO 2016, SIENDO LAS 12.00 DE LA TARDE, SE REUNIERON LOS
ACCIONISTAS DE CONSULTORA Y CONSTRUCTORA GEO ESTRUCTURAS
SOCIEDAD ANINIMA CERRADA, SIGUIENTES:
LENIN BEKER LORENZO CORI, CON DNI N 44732055, TITULAR DE
3,333.00 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (SOLES) CADA
UNA.
OWNER HABACUC SALVADOR SALAZAR, CON DNI 46085879, TITULAR DE
3,333.00 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (SOLES) CADA
UNA.
NEMUEL ROSALIO QUIZA GARAY, CON DNI. N 40433633, TITULAR DE
3,334.00 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (SOLES) CADA
UNA.

QURUM Y APERTURA.
ENCONTRNDOSE PRESENTES EN LA JUNTA EL TOTAL DE ACCIONISTAS
CON DERECHO HA VOTO, QUE REPRESENTAN 100% DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO EL REQUISITO DE CONVOCATORIA
PREVIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 120
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y HABIENDO MANIFESTADO LOS
PRESENTES POR UNANIMIDAD SU VOLUNTAD DE CELEBRAR LA
PRESENTE JUNTA Y LOS TEMAS HA TRATAR, SE PROCEDIDO HA TRATAR
VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA.

PRESIDENCIA Y SECRETAA.
ACTU COMO PRESIDENTE EL SEOR: LENIN BEKER LORENZO CORI, Y
COMO SECRETARIO EL SEOR: NEMUEL QUIZA GARAY.
AGENDA: EL PRESIDENTE INDIC QUE ERA MATERIA DE LA PRESENTE
JUNTA LA SIGUIENTE AGENDA:
1.- RENUCIA DEL GERENTE GENERAL.
2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.

DELIBERACIN Y ACUERDOS.
LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DECIDEN LO SIGUIENTE:
1.- ACEPTAR LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL, SR. OWNER
HABACUC SALVADOR SALAZAR, POR MOTIVO DE QUE CUENTA CON POCA
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA DICHO CARGO.
2.- NOMBRAR COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD, AL SR. LENIN BEKER LORENZO CORI, IDENTIFICADO CON
DNI N 46085879, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL
JIRON JOSE MARA ARGUEDAS MZ. C LT. 1, QUIEN EJERCERA DICHO
CARGO CON TODA LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ESTATUTO DE
LA SOCIEDAD, POR UN TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO LA JUNTA
DECIDIR SU CAMBIO EN CUALQUIER MOMENTO.
ASIMISMO EL NUEVO GERENTE GENERAL AGRADECE LA CONFIANZA
DEPOSITADA EN SU PERSONA Y ACEPTA EL CARGO QUE SE LE CONFA.
POR ULTIMO SE AUTORIZA AL NUEVO GERENTE GENERAL SEOR: LENIN
BEKER LORENZO CORI, A REALIZAR LA DOCUMENTACION ANTE EL
NOTARIO, Y LOS TRMITES CORRESPONDIENTES ANTE LOS REGISTROS
PUBLICOS PARA LA INSCRIPCION DE LOS ACURDOS TOMADOS EN EL
PRESENTE ACTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 1:30 P. M. DEL
MISMO DA, SE LEVANT LA PRESENTE SECIN, NO SIN ANTES
REDACTAR, LEER POR UNANIMIDAD LA PRESENTE ACTA FIRMADO LOS
ACCIONISTAS Y EL NUEVO GERENTE GENERAL EN SEAL DE
CONFORMIDAD.

LENIN BEKER LORENZO CORI. NEMUEL

ROSALIO QUIZA GARAY.

OWNER HABACUC SALVADOR SALAZAR.