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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE

SERVICIOS COOPETRASAM "COOPETRASAM"

ACTA No 058

FECHA: 26 DE MARZO DE 2010

HORA: 12.30 PM

LUGAR: AUDITORIO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

CONVOCADA POR: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION SEGUN


EL ACTA No 075 del día 4 de marzo de 2010

ASISTENTES: ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE


SERVICIOS COOPETRASAM "COOPETRASAM"

"La convocatória se realizo de acuerdo a la ley y el Estatuto"

ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

3. ELECCIONES.
a. Elección Mesa Directiva
b. Elección Comisión de Aprobación del Acta de la Presente Asamblea

4. LECTURA Y APROBACION REGLAMENTO DE DEBATES

5. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y/O LECTURA DE LA COMISION


VERIFICADORA DEL ACTA No 057 CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2009.

6. INFORMES
a. DE Consejo de Administración y Comités
b. De Gerencia
c. De Junta de Vigilancia
d. Presentación y aprobación de Estados Financieros
e. De Revisor Fiscal
7. APROBACION DISTRIBUCION EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2009.

8. ELECCION CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

9. ELECCIÓN JUNTA DE VIGILANCIA

10. ELECCION DE REVISOR FISCAL

11. CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REFORMA DE


ESTATUTO

12. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

13. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA REUNION

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez informado por parte de la junta de vigilancia de la asistencia de 83


asociados hábiles de los 159 convocados, siendo este un número superior al 10%
de los asociados hábiles convocados y teniendo en cuenta que ya había
transcurrido una hora y cinco minutos, ya que la citación era a las 12.30 PM, por
lo tanto la convocatória y el quorum se ajustan a la ley y el estatuto.
Por consiguiente siendo la 1.35 PM. y dando cumplimiento a las normas
cooperativas y a la convocatoria realizada por el Consejo de Administración, se
inicia la Asamblea General de Asociados de "Coopetrasam",

En los anexos No 2 y 3 se dejan constancia del listado de socios Hábiles e


inhábiles verificados por los integrantes de la Junta de Vigilancia en cabeza de
los señores Juan Layton y Hernán Aguilón.
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se da lectura al orden del día, luego se somete a consideración ante la Honorable


Asamblea de Asociados, se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.

3. ELECCIONES.

a. Elección Mesa Directiva.

Se postulan las siguientes personas para presidir la Asamblea General Ordinaria:

Laurentino de Jesús Alarcón


José Ricardo Rodríguez
José Hoover Celis

POR UNANIMIDAD LA MESA DIRECTIVA QUEDO CONFORMADA POR LAS


SIGUIENTES PERSONAS.

PRESIDENTE: Laurentino de Jesús Alarcón


VICEPRESIDENTE: José Ricardo Rodríguez
SECRETARIO: José Hoover Celis

Los anteriores asociados aceptaron cada uno su postulación para los cargos
respectivos.

b. Elección Comisión Verificadora y aprobatoria del Acta.

Se postulan las siguientes Personas para la Comisión Verificadora del Acta de la


Asamblea General ordinaria del 26 de marzo de 2010:

Eduardo Barón Tarazona.


Sonia Patricia Arias Gómez
Clara Ruth Rubio Herrera

LA ELECCION DE LA COMISION VERIFICADORA Y APROBATORIA DEL


ACTA QUEDO CONFORMADA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS LOS
CUALES FUERON ELEGIDOS POR UNANIMIDAD

Eduardo Barón Tarazona.


Sonia Patricia Arias Gómez
Clara Ruth Rubio Herrera
Los anteriores asociados aceptaron cada uno su postulación para los cargos
respectivos.

4. LECTURA Y APROBACION REGLAMENTO DE DEBATES

Se da lectura al Reglamento de Debates por el Señor Laurentino de Jesús


Alarcón, Presidente de la Honorable Asamblea, y es aprobado por unanimidad.
Anexo No 4.

5. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y/O LECTURA DE COMISION


VERIFICADORA DEL ACTA No O57 DEL 31 DE MARZO DE 2009.

El Señor Juan Layton, le da lectura a la Certificación de la Comisión Verificadora


del Acta No 057 del 31 de marzo de 2009, y es aprobada por unanimidad. Anexo
No 5.

6. INFORMES:

a. De Consejo de Administración:

El señor Laurentino de Jesús Alarcón da lectura al informe del consejo de


Administración, informándole a la Honorable Asamblea que dentro del mismo está
también contenido el informe de los Respectivos Comités (de Educación, de
Solidaridad, de Sede Vacacional, de Crédito), esto con el fin de agilizar la
Asamblea para que no se Haga tan extensa.
Anexo No 6

b. De Gerencia: La señorita gerente Angélica Pedreros, toma la palabra y


presenta el informe de la gestión realizada por ella, durante el periodo que ejerció
el cargo de gerente de "Coopetrasam", resaltando los logros obtenidos. Se anexa
informe. Anexo No 7.

c. De Junta de Vigilancia:

El Señor Juan Layton, toma la palabra y da lectura al informe de Junta de


Vigilancia.
Anexo No8.
d. Presentación y aprobación de Estados Financieros

Este Informe es presentado por el Señor Wilson Leal Torres, contador de


"Coopetrasam", quien por medio de graficas presenta el comportamiento
económico de la Cooperativa durante el año fiscal de 2009, así mismo informa que
en la oficina de la Cooperativa se encuentra a disposición de los asociados el
presente informe.

El Señor Presidente somete a consideración los estados financieros para su


aprobación, siendo aprobados por unanimidad.
Anexo No 9.

e. De Revisoría Fiscal:

La Señora Claudia Yamile Nonzoque Revisora fiscal, toma la Palabra y da lectura


al informe correspondiente al periodo del año 2009.
Anexo No 10.

7. APROBACION DISTRIBUCION EXCEDENTES 2009.

A continuación se presentan las propuestas para distribuir los excedentes de


Coopetrasam del año 2009:

Por ley se distribuye de la siguiente manera: El 50% de los excedentes así:

20% Para la Reserva de Revalorización de aportes….$ 1.460.345


20% para el Fondo de Educación………………………$ 1.460.345
10% para el Fondo de Solidaridad………………….......$ 730.173
Total 50%.......................................................................$ 3.650.863

El 20% correspondiente a Educación Formal conforme a las normas establecidas


por la Supersolidaria se tomaran del fondo de Educación y Solidaridad.

Para el otro 50%, El Consejo de Administración presenta tres (3) propuestas a la


Asamblea General Ordinaria:

PRPUESTA No 1:
Que se aporte el 100% al Fondo de solidaridad: $ 3.650.863
PROPUESTA No 2:
Que se realice una Revalorización de aportes $ 3.650.863 que será distribuida de
acuerdo a los aportes que tenga el asociado.

PROPUESTA No 3:
Fondo Especifico bono de Navidad, mas las actividades donde todos los
Asociados deben participar activamente. $ 3.650.863.

El señor Laurentino Alarcón presidente de la asamblea somete a votación las


propuestas presentadas, obteniendo los siguientes resultados:

Propuesta No 1: 18 Votos
Propuesta No 2: 16 Votos
Propuesta No 3: 49 Votos

La Asamblea Aprueba por 49 votos, la propuesta No 3, por lo tanto el valor de


$3.650.863 quedará para el fondo específico de bono de Navidad de los asociados
de Coopetrasam, en el mes de Diciembre de 2010.

8. ELECCION CONSEJO DE ADMINISTRACION

El señor presidente de la Asamblea solicita se nombre una comisión escrutadora,


para que se encargue de verificar las elecciones que a continuación se realizarán,
se postulan la Señora Rosa Inés Castañeda y el señor Helber Triana, La
Asamblea aprueba por unanimidad los nombres de las personas postuladas.

A continuación se postulan las siguientes personas para ser elegidos como


integrantes del consejo de Administración:

NOMBRE DE LOS ASOCIADOS

CLARA RUTH RUBIO


HELBERT TRIANA
HUMBERTO PARRA
HOOVER CELIS
LAURENTINO ALARCON R
AMALIA ROMERO B.
ENRIQUE GAITÁN V.
LUZ MIRYAM QUIVANO
MARTHA PULIDO
MARÍA E. BENAVIDES
VOTACION
Una vez realizada la respectiva votación, queda de la siguiente manera:

PRINCIPALES No DE VOTOS

CLARA RUTH RUBIO 19 VOTOS


LAURENTINO ALARCON 15 VOTOS
HOOVER CELIS 12 VOTOS
HELBERT TRIANA 8 VOTOS
AMALIA ROMERO 6 VOTOS

SUPLENTES

MARIA E. BENAVIDES 5 VOTOS


HUMBERTO PARRA 4 VOTOS
ENRIQUE GAITAN 3 VOTOS
MARTHA PULIDO 3 VOTOS
LUZ MIRYAM QUIVANO 3 VOTOS

VOTOS EN BLANCO 5 VOTOS

LA ELECCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, quedo conformado por


las anteriores personas, de acuerdo al nombramiento y votación que se hizo en la
Asamblea General, se acuerda que será en la primera reunión de Consejo que se
designaran los cargos correspondientes.

9. ELECCION DE JUNTA DE VIGILANCIA

Se postulan las siguientes personas para que sean elegidos como miembros de la
Junta de Vigilancia:

NOMBRE DE ASOCIADOS POSTULADOS

ALCIRA RODRÍGUEZ
EDUARDO VARÓN
JUAN LAYTON
EUFRACIO LÓPEZ
ESTHER JULIA ARIAS
VOTACION:

ALCIRA RODRÍGUEZ…………………………………..18 VOTOS


EDUARDO BARÓN……………………………………..18 VOTOS
JUAN LAYTON…………………………………………..14 VOTOS
ESPERANZA FORERO…………………………………12 VOTOS
EUFRACIO LÓPEZ......................................................8 VOTOS
ESTHER JULIA ARIAS…………………………………..7 VOTOS

VOTOS EN BLANCO………………………………….. 6 VOTOS

La Elección de la JUNTA DE VIGILANCIA quedó conformada por las anteriores


personas, de acuerdo a la votación en el auditorio del Hospital de la Samaritana,
en Asamblea General Ordinaria del 26 de marzo de 2010.

MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

ALCIRA RODRIGUEZ
EDUARDO BARON
JUAN LAYTON HEREDIA

MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

ESPERANZA FORERO
EUFRACIO LOPEZ
ESTHER JULIA ARIAS

10. ELECCION DE REVISORIA FISCAL

Se presenta a la Asamblea cuatro (4) propuestas de Entidades que ofrecen los


servicios de Revisoría Fiscal para Coopetrasam:

Control y Valuation Ltda.


Funservicoop
Gerenciacoop
Revisar Auditores

Para la sustentación de sus propuestas, se hicieron presentes representantes de


las Entidades Funversicoop, Revisar Auditores y Control y Valuation.
Exposición de sustentaciones:

La Señora Representante de funservicoop toma la palabra, y realiza presentación


de la entidad que ella representa, haciendo énfasis en los valores agregados que
ellos ofrecen, en cuanto a educación, el valor de los servicios ofrecidos es de $
450.000 más iva para un total de $522.000 y un tiempo de 23 horas mensuales.

El Señor Representante de Revisar Auditores, toma la palabra y realiza


presentación de la entidad que el representa, haciendo énfasis en los valores
agregados que su entidad ofrece, el valor de los servicios a prestar es de $
465.000 mas iva para un total de $539.400, y un tiempo de 28 horas mensuales.

El Señor Representante de Control y Valuation, toma la palabra y realiza


presentación de la entidad que el representa, haciendo énfasis en los valores
agregados que su entidad ofrece, el valor de los servicios a prestar es de $
500.000 mas iva para un total de $580.000, y un tiempo de 22 horas mensuales.

Luego de estas intervenciones, el presidente de la Asamblea, somete a votación


las anteriores propuestas, dando el siguiente resultado:

ENTIDAD VOTACION

CONTROL Y VALUATION…………………………..23 VOTOS


REVISAR AUDITORES…………………………….. 20 VOTOS
FUNSERVICOOP…………………………………… 4 VOTOS
GERENCIACOOP……………………………………..0 VOTOS

VOTOS EN BLANCO…………………………………13 VOTOS

Con 23 votos a favor, es elegida la empresa Control y Valuation, la cual acepta la


elección como entidad que hará la Revisoría Fiscal de Coopetrasam.

NOTA: Las votaciones para la elección de la revisoría fiscal, se hicieron de


acuerdo al número de asociados hábiles que se encontraban presentes en el
auditorio, el motivo por el cual se presenta la diferencia de votos con respecto a
los 83 asociados presentes al inicio de la misma, es porque alguno de los
asistentes por encontrarse de turno en el hospital, se ausentaron temporalmente o
se retiraron antes de dar por terminada la asamblea. De igual forma dentro del
estatuto se establece que el quórum para cualquier decisión no se entenderá
desintegrado si alguno de los asistentes se retira, siempre y cuando se mantenga
el quórum mínimo.
11. CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REFORMA DE
ESTATUTO

El señor Laurentino Alarcón toma la palabra e informa a la asamblea la necesidad


de reformar el estatuto vigente de Coopetrasam, esto teniendo en cuenta que
debe ser ajustado a las nuevas normas emitidas por la Superintendencia de
economía solidaria; solicita a la honorable asamblea se proponga la fecha para la
realización de esta asamblea extraordinaria.
El señor Hoover Celis propone que la asamblea se realice el día 7 de mayo de
2010 a la 1.00 P.M
El presidente de la asamblea somete a consideración esta propuesta, y es
aprobada por unanimidad.

12. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

El señor Presidente de la Asamblea General Laurentino Alarcón, una vez


revisados por parte de la comisión, las propuestas y sugerencias, y teniendo en
cuenta que no se presenta ninguna propuesta solo sugerencias, que estas sean
estudiadas por el consejo de Administración, y que éste organismo presente un
informe de las mismas a más tardar dentro de un mes, de ser posesionado el
nuevo consejo, esta propuesta es aprobada por unanimidad de los asistentes
presentes a la Asamblea.

13. CLAUSURA

Una vez agotado el orden del día, y siendo las 5.30PM, se da por terminada la
Asamblea General Ordinaria de asociados de Coopetrasam.

En constancia firman

MESA DIRECTIVA

LAURENTINO DE J. ALARCON R. HOOVER CELIS


PRESIDENTE SECRETARIO
C.C.79.261.761 de Bogotá C.C.19.285.489 de Bogotá
FIRMAS DE LA COMISIÓN VERIFICADORA Y APROBATORIA DEL ACTA
ELEGIDA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 26 DE MARZO DE
2010.

Aprobado por comisión verificadora y aprobatoria del acta.

EDUARDO BARON TARAZONA SONIA PATRICIA ARIAS GOMEZ


C.C. 79.402.356 de Bogotá C.C. 51.725.781

CLARA RUTH RUBIO HERRERA


C.C 41.707.121 de Bogotá

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