Acta de Asamblea Extraordinaria de venta de acciones

Acta de Asamblea Extraordinaria de venta de acciones

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA
CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOTEGUI
SU DESPACHO.-

Yo, ALICIA VELAZCO VELAZCO, venezolana, mayor de edad, titular

de la Cedula de Identidad N V- 3.976.843. Suficientemente autorizada
para este acto segn consta de documento que se acompaa, me
dirijo a usted a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Cdigo de
Comercio, presento para su inscripcin y registro Acta de Asamblea
Extraordinaria de la Sociedad Mercantil SERVI-COMIDAS
GOURMET A&M, C.A, inscrita por ante ese despacho en fecha 13 de
Noviembre de 2.008. Asentada bajo el N 10, Tomo A-100. Ruego a
usted se sirva de ordenar su registro y solicito me sean emitidas dos
(02) copias certificadas a fin de efectuar la publicacin de ley. En
Barcelona, a la fecha de su presentacin.---------------------------

ALICIA VELAZCO VELAZCO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAA ANNIMA SERVI-COMIDAS GOURMET A&M,
C.A
Siendo las 9:00 a.m del martes 02 de Diciembre del ao 2.008, se
reunieron en la sede social de la empresa, ubicada en El Tejar Sur,
casa N 13, carretera de la costa, poblacin de Pritu, Municipio Pritu
del Estado Anzotegui, los dos nicos accionistas de la
Sociedad Mercantil SERVI-COMIDAS GOURMET A&M, C.Ainscrita
por ante ese despacho en fecha 13 de Noviembre de 2.008. Asentada
bajo el N 10, Tomo A-100; los Seores, DI MARCANTONIO
RAMIREZ ALEXANDER CHRISTIAN y TORRES FALCON MARCO
ANTONIO, quienes son venezolanos, mayores de edad, de este
domicilio, titulares de las Cedulas de Identidad N V-11.309.988 y V-
14.387.647, propietarios de cincuenta (50) acciones cada uno, por un
valor de MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF.
1.000,00) cada accin; se encuentra en dicha asamblea la
seora ZURIMA MARINE FALCON SEQUERA, venezolana, mayor de
edad, titular de la Cedula de Identidad N V- 10.377.119. En Asamblea
Extraordinaria, previa convocatoria verbal, prescindiendo del requisito
de convocatoria por estar representada la totalidad del capital social
de la empresa, de conformidad con lo establecido en el Documento
Constitutivo Estatutario, con la finalidad de discutir y resolver sobre
los puntos
siguientes:--------------------------------------------------------------------------------
-----------PRIMERO: Venta de diecisiete (17) acciones de las cincuenta
(50) acciones que posee el socio DI MARCANTONIO RAMIREZ
ALEXANDER CHRISTIAN.-----
SEGUNDO: Venta de diecisiete (17) acciones de las cincuenta (50)
acciones que posee el socio TORRES FALCON MARCO
ANTONIO.--------------------------------TERCERO: Reestructuracin del
Articulo Cuarto.------------------------------------------
CUARTO:Reestructuracin del Articulo Dcimo Octavo, de la junta
directiva.-------Tom la palabra el socio TORRES FALCON MARCO
ANTONIO, su carcter de director encontrndose representada la
totalidad del capital social, declaro La Asamblea valida y legalmente
constituida, por lo tanto, apta para discutir y resolver los puntos del
orden del da antes sealados de inmediato de acuerdo a lo previsto
en

El PUNTO PRIMERO, manifest que por razones de ndole personal

desea vender diecisiete (17) acciones de las cincuenta (50) acciones,
que posee. Seguidamente el socio DI MARCANTONIO RAMIREZ
ALEXANDER CHRISTIAN tom la palabra y manifest que deseaba
vender diecisiete (17) acciones de las que posee y se las concedi la
palabra a la invitada a la asamblea seora ZURIMA MARINE FALCON
SEQUERA, en uso de su palabra manifest su inters por adquirir las
diecisiete (17) acciones ofrecidas por el socioDI MARCANTONIO
RAMIREZ ALEXANDER CHRISTIAN, negociacin aprobada, y, en el
mismo acto el Socio DI MARCANTONIO RAMIREZ ALEXANDER
CHRISTIAN vende a la seora ZURIMA MARINE FALCON
SEQUERA diecisiete (17) acciones, por su valor nominal, es decir, MIL
BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) por cada accin
para un total de DIECISITE MIL BOLIVARES CON 00/100 (BSF.
17.000,00)cantidad que el socio DI MARCANTONIO RAMIREZ
ALEXANDER CHRISTIAN declara recibir en este acto de la
seora ZURIMA MARINE FALCON SEQUERA, en este acto en
moneda de curso legal en el pas, a su entera
satisfaccin.------------------------------------------------------------------------------
-----------PUNTO SEGUNDO: La seora ZURIMA MARINE FALCON
SEQUERA, manifiesta su inters por adquirir las diecisiete (17)
acciones ofertadas por el socio TORRES FALCON MARCO
ANTONIO, por su valor nominal, es decir la suma de MIL BOLIVARES
FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) cada una, de lo que nace un
total de DIECISITE MIL BOLIVARES CON 00/100 (BSF. 17.000,00),
los cuales son cancelados por la seora ZURIMA MARINE FALCON
SEQUERA al seor TORRES FALCON MARCO ANTONIO, quien
recibe el dinero, en este acto, a su entera y cabal satisfaccin ; A
continuacin se pasa a considerar el PUNTO TERCERO: oda la
exposicin del director, seor DI MARCANTONIO RAMIREZ
ALEXANDER CHRISTIAN, quien plantea reformar el Articulo Cuarto
de los Estatutos, debido a la venta de acciones y la entrada de la
nueva socia a la compaa: Articulo Cuarto. El Capital de la compaa
quedo conformado de la siguiente manera:
---------------------------------------------------------------------------------

TITULO II
DEL CAPITAL. LOS ACCIONISTAS Y LAS ACCIONES.

ARTICULO CUARTO: El capital social de la compaa es de CIEN

MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF.
100.000,00)representado en CIEN (100) Acciones nominativas de MIL
BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) ha suscrito y
pagado treinta y tres (33) acciones, por un valor de MIL BOLIVARES
FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) cada una, es decir, TREINTA
Y TRES MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 33.000,00), y
el socio TORRES FALCON MARCO ANTONIO, ha suscrito y pagado
treinta y tres (33) acciones, por un valor deMIL BOLIVARES
FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) cada una, es decir, TREINTA
Y TRES MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 33.000,00);
la nueva socia seora ZURIMA MARINE FALCON SEQUERA, ha
suscrito y pagado treinta y tres (34) acciones, por un valor de MIL
BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BSF. 1.000,00) cada una, es
decir, TREINTA Y CUATRO MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100
(BSF. 34.000,00), lo que forma un capital suscrito y pagado en su
totalidad, es decir, CIEN MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100
(BSF. 100.000,00). PUNTO CUARTO: Reestructuracin del Articulo
Dcimo Octavo: La direccin de administracin de la
Compaa corresponde a la junta directiva integrada por tres
directores: DI MARCANTONIO RAMIREZ ALEXANDER CHRISTIAN,
TORRES FALCON MARCO ANTONIO, ZURIMA MARINE FALCON
SEQUERA. Queda Autorizada, ALICIA VELAZCO VELAZCO, quien
es venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N V
3.976.843para que haga la correspondiente participacin al ciudadano
Registrador Mercantil, a los fines de su inscripcin, registro y
expedicin de copia certificada para su publicacin correspondiente.
No habiendo mas que tratar, se da por concluida la asamblea, se
levanta la presente acta y en seal de conformidad la suscriben los
asistentes. En Barcelona a la fecha de su presentacin.-