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MODELO 1

Modelo Acta Constitutiva Compaa Anonima C.A.


MODELO ACTA CONSTITUTIVA COMPAA ANNIMA C.A. fabricacin y distribucin de alimentos

Nosotros, XXX, titular de la cdula de identidad N--, mayor de edad, (estado civil), XXA, titular
de la cdula de identidad N--, (estado civil),, mayor de edad, XXB titular de la cdula de
identidad N--, mayor de edad, (estado civil), y XXC, titular de la cdula de identidad N--, mayor
de edad, (estado civil), todos de este domicilio, por medio del presente instrumento declaramos:
Que hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos en este acto,
una Compaa Annima, la cual se regir por las disposiciones legales contenidas en el Cdigo de
Comercio y dems leyes concernientes que rigen la materia y en particular conforma a
los artculos siguientes:
CAPTULO PRIMERO
Nombre, Objeto y Domicilio de la Compaa
ARTCULO PRIMERO: La Compaa se denominar --. ARTCULO SEGUNDO: La Compaa tiene por
objeto principal la preparacin, venta y distribucin de comida casera y delicateses, nacionales e
importadas y en general realizar cualquier otra actividad que sea de lcito comercio relacionada
con el ramo principal de restaurante, pizzera y caf. ARTCULO TERCERO: El domicilio de
la Compaa, es la ciudad de --, Estado --, pudiendo establecer Sucursales y Agencias en
cualquier otra parte del territorio de la Repblica y en el Extranjero, previo el cumplimiento de
los requisitos legales.-
CAPTULO SEGUNDO
De la Duracin, Disolucin y Liquidacin de la Compaa.
ARTCULO CUARTO: La Compaa tendr una duracin de VEINTE (20) AOS,
contada a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil. No obstante, podr ser
disuelta y liquidada antes de dicho trmino o prorrogada por decisin de la Asamblea General de
Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria y con el voto favorable de la mayora, que se entiende
conformada por la mitad ms uno del capital social suscrito, quedando sometida a esta mayora
simple cualquier otra decisin de la Asamblea, sin reservas de ninguna especie. ARTCULO
QUINTO: La Compaase disolver por las razones que la Asamblea General resuelva y, adems
por las razones que establece el artculo 340 del Cdigo de Comercio; llegado el caso, de la
liquidacin la Asamblea General, observando las disposiciones pertinentes establecidas en el
Cdigo de Comercio, nombrar los liquidadores y les sealar sus facultades y les proveer de la
forma que deban dar al finiquito.-
CAPTULO TERCERO
Del Capital Social y de las Acciones
ARTCULO SEXTO: El Capital Social suscrito y pagado es la cantidad de -- (Bs.--) mediante aporte
de bienes segn inventario que se anexa. ARTCULO SPTIMO: El Capital Social est dividido y
representado en MIL (1000) ACCIONES NOMINATIVAS, por un valor nominal de -- (Bs.--) cada
una, y la suscripcin y pago de las mismas ha sido hecho por los accionistas as: XXX: --, por un
valor nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; XXA: -- por un valor
nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; XXB: -- por un valor nominal
total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; y XXC: -- por un valor nominal total
de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; Las acciones son indivisibles y cada una
da derecho a un voto en las Asambleas Generales de la compaa. En caso de copropiedad por
cualquier causa, los interesados debern hacerse representar en la Compaa por una sola
persona, conforme lo dispone el artculo 299 del Cdigo de Comercio. ARTCULO OCTAVO: En
caso de aumento del Capital Social, la suscripcin del mismo, ser cubierta preferentemente por
los Accionistas, en igual proporcin al nmero de acciones de que sean titulares para ese
momento, pero dicho aumento de Capital, slo, podr ser acordado por la decisin favorable de
la AsambleaGeneral de los Accionistas, del modo previsto en el Artculo Cuarto (4to.), del Acta
Constitutiva-Estatutos Sociales. ARTCULO NOVENO: Cada Accionista tiene opcin privilegiada de
compra de las Acciones que el otro Accionista quiera vender. El Accionista que desee vender sus
acciones las ofrecer al otro Accionista por escrito, explicando las condiciones de venta. Si
transcurridos treinta (30) das, contados a partir de la fecha de la notificacin, no hubiere
recibido contestacin escrita, el Oferente quedar en libertad de negociar sus acciones con el
tercero que sealare como Comprador, quien deber ser aceptado por la Asamblea. -
CAPTULO CUARTO
De las Asambleas:
ARTCULO DCIMO: A la Asamblea General de Accionistas legalmente constituida corresponde la
mxima Direccin de la Compaa, stas podrn ser Ordinarias y Extraordinarias,
cada Accin confiere a los Accionistas iguales derechos, prerrogativas y obligaciones, constituyen
el haber social de cada uno de ellos y su propiedad se prueba en la forma prevista y establecida
en el Cdigo de Comercio. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias se reunirn
previa Convocatoria en la prensa, con cinco (5) das de anticipacin, por lo menos, a la fecha de
su reunin o por medio de simples cartas que se dirigirn a los Socios. No ser indispensable para
la validez de las Asambleas el requisito de la Convocatoria cuando en ellas est representada ms
de la mitad del Capital Social. Las Ordinarias se celebrarn una vez al ao, dentro de los tres
meses de finalizado el ejercicio econmico, en el lugar, fecha y hora que en la Convocatoria
seale quien conforme a los Estatutos la presida, para conocer del Balance General y del
Inventario, y para decidir acerca de las dems cuestiones que sean sometidas a su consideracin,
segn el Texto de la Convocatoria. La Asamblea Extraordinaria ser convocada cuando as lo
disponga el Director Gerente, o cuando as lo solicite un nmero de Accionistas que represente
por lo menos el treinta por ciento (30%) del Capital Social, observndose el procedimiento
pautado en el Cdigo de Comercio. Las decisiones y acuerdos que dentro de los lmites y
facultades legales y estatutarias resuelvan la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria legalmente
convocadas y constituidas, son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los que no
hubieran asistido. ARTCULO UNDCIMO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir al
Director y al Comisario, y fijarles su remuneracin. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance
General con vista al Informe del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto de dividendos y a
la constitucin de Fondos de Reserva. D) Discutir el Informe del Director, sobre las actividades del
ao terminado y formular planes y proyectos para el futuro, y e) Cualesquiera otras actividades
que le fije la Ley.
CAPTULO QUINTO
De la Administracin
ARTCULO DCIMO SEGUNDO: La Compaa ser administrada y plenamente representada por un
Director. ARTCULO DCIMO TERCERO: Son funciones del Director las siguientes: 1) Representar a
la Compaa con plenas facultades deadministracin y disposicin para obligarla en todas sus
relaciones con los terceros, debiendo hacer todo lo necesario para la defensa judicial y
extrajudicial de los derechos de la Compaa, pudiendo, para estos efectos, otorgar poderes a
mandatarios de su libre eleccin y conferirles las facultades que estime pertinentes. 2) Nombrar
uno o ms Gerentes y otorgarles documentos necesarios para determinar funciones,
remuneracin y condicin de empleo. 3) Adquirir, enajenar, alquilar, gravar y disponer
libremente de bienes muebles e inmuebles de la Compaa. 4) Garantizar, responsabilizando a
la Compaa, obligaciones frente a terceros, mediante avales, hipotecas, prendas y fianzas
solidarias o no, sin necesidad de 0previa autorizacin de la Asamblea. 5) Suscribir o adquirir
acciones y obligaciones de otras Sociedades, y participar en ellas en cualquier forma legalmente
idnea. 6) Dar y tomar dinero en calidad de prstamo y constituir y recibir las garantas, reales o
personales, que juzgare convenientes. 7) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de
las Asambleas; designar personas para movilizar cuentas bancarias, mediante emisin de
cheques o en cualquier otra forma y para aceptar, endosar, cancelar y negociar pagars,
letras de cambio, cheques y cualquier otro efecto de comercio. 8) Formar un estado demostrativo
de la situacin activa y pasiva de la Compaa y de los resultados obtenidos al final de cada
ejercicio econmico y producir los informes que correspondan al conocimiento de
la Asamblea Anual Ordinaria. 9) Nombrar y remover libremente empleados de la Compaa y
fijar su remuneracin. 10) Revocar los nombramientos de Gerente y sustituirlos por personas de
su libre eleccin. 11) Convocar las Asambleas Generales de Socios, bien sean Ordinarias o
Extraordinarias, sometiendo a su consideracin las cuestiones que sean de mayor inters para
la Compaa. 12) Las facultades conferidas a los Directores son meramente enunciativas y no
limitativas. ARTCULO DCIMO CUARTO: La Compaa tendr un Comisario, quien tendr todas las
facultades, deberes y obligaciones que le imponen los Estatutos y el Cdigo de Comercio, durar
un (1) ao en sus funciones, podr ser reelecto y su designacin la har la Asamblea.
CAPTULO SEXTO
De las Finanzas
ARTCULO DECIMOQUINTO: Los Accionistas, sin excepcin, no podrn bajo razn alguna
obligar con su firma autgrafa a la Compaa, ni solicitar en su nombre,
basados en las acciones que poseen, fianzas, prstamos, avales o garantas de gnero o ndole
alguna, caso contrario, quedarn obligados personalmente y no afectarn la responsabilidad de la
Compaa.
CAPTULO SPTIMO
Ao Fiscal
ARTCULO DECIMOSPTIMO: El ao econmico de la Compaa comienza el da 1 de marzo y
termina el ltimo de febrero de cada ao. El primer ejercicio econmico iniciar desde la fecha
de inscripcin en el registro mercantil y culminar el ltimo de -- de --. Al finalizar cada
ejercicio econmico, corresponde al Director practicar el corte de cuenta, formular un estado
contable demostrativo de la situacin de la Compaa y de los resultados obtenidos, y producir un
Informe resumido de las actividades cumplidas y de las recomendaciones que, para el futuro
estime pertinentes.-
TRANSITORIAS
ARTCULO DECIMO OCTAVO: Para desempear los cargos de: Director y Comisario Principal por el
perodo de un (1) aos fueron designadas, las siguientes personas: Director: --, arriba
identificado, y Comisario: --, Contador Pblico Colegiado N--, mayor de edad, venezolano.
ARTCULO DCIMO NOVENO: Queda plenamente autorizada la ciudadana --, titular de la cdula de
identidad N --, para efectuar todas las gestiones necesarias para la inscripcin de esta Acta
Constitutiva Estatutaria en el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado --.- --,
a la fecha de su presentacin.-
firmas

MODELO 2
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA.-
SU DESPACHO.-

Yo JUAN JOS ONTIVEROS WEFER, de nacionalidad venezolano, mayor de


edad, de este domicilio y titular de la cdula de identidad NV-XXXXXXXXXXXX.
Debidamente autorizado en este acto por la Empresa XXXXXXXXX, C.A. Ante
usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el acta
constitutiva, documento por el cual se constituye la Compaa, la cual ha sido
redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la
misma. Ruego a usted que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva
ordenar la inscripcin, fijacin y registro, se abra el expediente de la compaa y
se me expida una (01) copia certificada a los fines de dar cumplimiento del Artculo
215 del Cdigo de comercio y dems actos de Ley.-
Es justicia que espero en Maracay, a la fecha de su presentacin.

Nosotros: FULANO de Nacionalidad Venezolano, Soltero, mayor de edad, titular


de la cedula de identidad N V-XXXXXX, y XXXXXXXXXX de Nacionalidad
Venezolana, Soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-
XXXXXXde este Domicilio todos, hemos convenido en constituir como en efecto lo
hacemos, mediante este documento el cual ha sido redactado en forma
suficientemente amplia para que sirva a su vez de ESTATUTOS SOCIALES y de
ACTA CONSTITUTIVA de una Compaa Annima, la cual se regir por las
clusulas siguientes:
................................................................
.
TITULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIN
CLAUSULA PRIMERA: La compaa se denominar XXXXX, C.A. CLAUSULA
SEGUNDA: La compaa tendr su domicilio en la Calle XXXXX, Nro. XXX, Sector
XXXXX, Cagua, Estado Aragua. CLAUSULA TERCERA: El Objeto de la
Compaa es prestar servicios con todo lo relacionado a: Marquetera ,
cerramientos de balcones, toldos, cristaleras en general, herrera, electricidad,
reas verdes, construccin, compras, venta importacin y exportacin (lnea
blanca, electrodomsticos, muebles, ropas, lencera, artculos de cueros),
mercanca seca, comercializacin y exportacin de actividades mineras, actividad
turstica y hotelera, desarrollar actividades culturales y deportivas, recreativas
audiovisuales, martimas con ingeniera aduanera, fabricacin y distribucin de
productos alimenticias tanto humano como animal, produccin agrcola, pecuaria y
pesquera as como sus derivados, construccin y en general toda actividad de
licito comercio que le sea conexa............
CLAUSULA CUARTA: La duracin de la compaa ser de veinte aos (20)
aos, contados a partir de la fecha de Registro de la presente Acta Constitutiva y
podr prorrogarse o abreviarse si as lo decide la Asamblea de
Accionistas..................................
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El capital de la compaa ser de SEISCIENTOS MIL
BOLIVARES (600.000,00 Bs). El cual est representado en
SEISCIENTAS (600).acciones de MIL BOLIVAR (1000,00 Bs.) cada una. Este
capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente
manera: FULANOsuscribi TRESCIENTAS (300) ACCIONES por un valor nominal
de Mil Bolvares (1000,00 Bs) cada una, para un total DE TRESCIENTOS MIL
BOLIVARES (300.000,00 Bs.) y la Accionista FULANA suscribi TRESCIENTAS
(300) ACCIONES por un valor nominal de Mil bolvares (1000,00 Bs.) cada una,
para un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs.) El capital ha
sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas con el aporte de bienes
segn se evidencia en inventario fsico que se anexa en esta Acta
Constitutiva. CLAUSULA SEXTA: Las acciones son indivisibles y cada una de
ellas concede a su propietario el derecho de (1) un voto en la Asamblea de
Accionistas. Los Accionistas tienen derecho preferencia reciproco y proporcional
para adquirir las acciones que se vayan a vender o cederle plazo para el ejercicio
del derecho preferente es de treinta (30) das consecutivos contados a partir de la
fecha de la oferta.CLAUSULA SEPTIMA: En caso de que un accionista quiera
vender sus acciones o en el caso que se emitan nuevas acciones; los actuales
accionistas tendrn derecho preferente para adquirirlas. Este derecho de
preferencia regir incluso en caso de venta de acciones, decisin o sentencia
judicial, la junta Directiva determinar el procedimiento a seguir para que el
derecho de preferencia sea aplicable a todos los accionistas en proporcin a las
acciones que posean con anterioridad. El derecho de preferencia podr ser objeto
de la renuncia parcial o
total..............................................................................
.......
TITULO III
DE LA ADMINISTRACION
CLAUSULA OCTAVA: La compaa ser administrada por una Junta Directiva
formada por un Presidente y un Vicepresidente; sern elegidos por la Asamblea
General de Accionistas por un periodo de diez (10) aos pudiendo ser reelegido y
continuar en su cargo, si as lo decide la Asamblea General de Accionistas. Los
miembros de la Junta directiva tendrn firmas separadas y tendrn las mismas
atribuciones que a continuacin se mencionan: presidir las asambleas ordinarias o
extraordinarias, convocar asambleas, representar a la compaa por ante
cualquier organismo publico o privado, dirigir toda clases de representaciones,
peticiones o recursos a cualquier autoridad de la Republica, celebrar toda clase de
contratos y transacciones por cuenta de la compaa, aperturar y manejar las
cuentas bancarias, firmar cheques, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro,
firmar, aceptar, endosar, avalar, descontar letras de cambio, solicitar y firmar
pagars bancarios y comerciales, conferir poderes, intentar y contestar demandas
darse por citado o notificado por la compaa, hacer posturas en remate, intentar
toda clase de recursos administrativos o judiciales, controlar y remover empleados
y obreros, en fin, el Presidente, y el Vicepresidente, tendrn las amplias facultades
de Administracin y disposicin.........................................
CLAUSULA NOVENA: Los Miembros de la Junta Directiva se comprometen a
depositar dos Acciones en la Caja Social como garanta de su gestin dando as
cumplimiento a lo dispuesto en el Artculo 244 de Cdigo de Comercio
vigente........................................
TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
CLAUSULA DECIMA: La suprema autoridad y direccin de la compaa reside en
la Asamblea General de Accionistas legalmente constituidas, bien sea Ordinaria o
Extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los lmites de sus facultades
legales y estatuarias son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los
que no hayan asistido a ella. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunir en
el tercer trimestre de cada ao, en el lugar, fecha y hora sealada previamente en
la convocatoria, la cual debe hacerse de conformidad con el artculo 277 del
Cdigo de Comercio Vigente. La Asamblea Ordinaria de Accionistas tendr las
siguientes atribuciones: 1- Nombrar los Gerentes y fijar sus remuneraciones; 2-
Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance actual; 3- Decretar conforme a
las previsiones de este documento constitutivo los dividendos por utilidades
recaudadas; 4- En General, deliberar y resolver sobre cualquier asunto o previa la
concesin o autorizacin que pautan las normas judiciales correspondientes,
incluyendo bienes recuperados por autoridades policiales o administrativas o
militares, sometidos a su consideracin; 5- Se considerar vlidamente constituida
una Asamblea de Accionistas cuando en una reunin este representada la
totalidad del capital social. LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS se celebraran
cada vez que los accionistas lo consideren convenientes o as lo requiera el objeto
social de la compaa. La asamblea extraordinaria de la compaa podr excluirse
el requisito de la previa convocatoria...................................................................
TITULO V
EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El ejercicio econmico de la compaa
comenzara el da primero (1) de Enero de cada ao y finalizar el da treinta y uno
(31) de Diciembre de cada ao, excepto en lo que se refiere al primer ejercicio
econmico, el cual dar inicio en la fecha de Registro del presente documento y
terminara el 31 de Diciembre del 2013 y de los beneficios netos se deducirn: 1- El
monto de lo que deber pagar al impuesto sobre la renta; 2- Un Cinco por ciento
(5%) para la formacin de la reserva legal hasta llegar a un 20 % de capital
social................................................................
...
TITULO VI
COMISARIO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La compaa tendr un comisario elegido por la
Asamblea General de Accionistas, durar (5) aos en sus funciones pudiendo ser
reelegido. El comisario tendr las atribuciones y facultades que seala el Cdigo
de Comercio........
.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Se elige para el primer periodo
como:PRESIDENTE: a el Accionista: FULANO, antes identificado,
comoVICEPRESIDENTE: a la Accionista FULANA, ya identificada y como
Comisario a la Lcda. FLORICIENTA, Venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad N V-XXXXXXX inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos
del Estado Aragua, bajo el N XXXX. Se autoriza a el Ciudadano JUAN JOSE
ONTIVEROS WEFER, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N V-XXXXXXXX, para que haga la correspondiente participacin al
Registro Mercantil, a los fines de su inscripcin ante instituciones pblicas y su
publicacin. En conformidad y aceptacin firmamos los
accionistas................................................

MODELO 3
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA
CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO BOLVAR.
SU DESPACHO

Nosotros; Dinora Josefina Martnez, Dervis Parra Aguinagalde, Jose Argelio Prez,
Arcides Jose Antnez Horijuela, Luis Miguel Gorrondona, Angel David Valdemar
Andueza, Jos Antonio Martnez Y Eduardo Jose Palacios Mendoza, con cedulas
de identidad nmeros: 11.171.124, 11.726.457, 11.732.987, 13.327.951
21.263.852, 18.477.741 y 19.475.125 respectivamente, por medio del presente
documento declaramos: Que hemos decidido constituir, como en efecto
constituimos mediante este instrumento legal, el cual ha sido redactado con
suficiente amplitud para que sirva de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales,
una COMPAA ANNIMA y que es del tenor siguiente:

CAPITULO I

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN

ARTCULO 1: Con el nombre de SERVICOM, COMPAA ANNIMA, queda


constituida una compaa que se regir por el presente Documento Constitutivo-
Estatutario y por las disposiciones pertinentes del Cdigo de Comercio. ---

ARTCULO 2: El Objeto Principal de la Compaa es:Servicios de computacin,


todo ello sin perjuicio de que sean llevadas a cabo cualesquiera otras actividades
de licito comercio.

ARTCULO 3: El domicilio de la sociedad estar ubicado en Ciudad Bolvar,


capital del Estado Bolvar, sin perjuicio de que se pueda establecer sucursales o
agencias en otros lugares dentro y fuera del pas, previo el lleno de las
formalidades legales en los requisitos de Comercio respectivo.

ARTCULO 4: La duracin de la sociedad es de Cincuenta (50) aos, a contar de


la fecha del auto del Registro Mercantil que ordene su Inscripcin en el Registro de
Comercio y desde esa fecha comenzar su giro. El plazo de duracin podr ser
extendido por resolucin de la Asamblea de Accionista convocada a tal fin

CAPITULO II
CAPITAL Y ACCIONES DE LA COMPAA

ARTCULO 5: El Capital de la Compaa es de BOLVARES TREINTA MIL


EXACTOS (Bs. 30.000,00)dividido en UN MIL (1.000) acciones de BOLVARES
TREINTA EXACTOS (Bs. 30,00) cada una, todas nominativas, las cuales no
podrn ser convertibles en acciones al portador, cuyo capital ha sido suscrito y
pagado en su totalidad en la siguiente forma: Dinora Josefina Martnez, antes
identificado, suscribe y paga CIEN ACCIONES (100) Dervis Parra Aguinagalde,
suscribe y paga CIEN ACCIONES (100) Jose Argelio Prez, suscribe y paga CIEN
ACCIONES (100) Arcides Jose Antnez Horijuela, suscribe y paga CIEN
ACCIONES (100) Luis Miguel Gorrondona, suscribe y paga CIEN ACCIONES
(100) Angel David Valdemar Andueza, suscribe y paga CIEN ACCIONES (100)
Jos Antonio Martnez, suscribe y paga CIEN ACCIONES (100) y Eduardo Jos
Palacios Mendoza, suscribe y paga CUATROCIENTAS ACCIONES (400) tal como
consta en Inventario de Bienes, que al efecto, anexamos a la presente Acta
Constitutiva-Estatutaria---

CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACCIN DE LA SOCIEDAD

ARTCULO 6: El capital social podr ser aumentado o disminuido conforme a la


Ley: en el primer caso tendrn derecho preferentemente los accionistas de la
sociedad y la suscripcin se har en proporcin al nmero de acciones de cada
uno de ellos, salvo acuerdo especial entre dichos accionistas.-

ARTCULO 7: La propiedad de las acciones se prueba con la inscripcin de ellas


en el Libro de Accionistas con las firmas del Presidente, el Cedente y el
Cesionario. Los ttulos de las acciones sern firmados por el Presidente de la
Sociedad. --

ARTCULO 8: En el caso de que un accionista desee vender sus acciones o


parte de ellas, los dems socios, sus cnyuges o sus familiares inmediatos
tendrn derecho preferente a adquirirlas en la proporcin establecida en
el ARTCULO 6 de ste documento y a ste efecto deber aquel accionista
participar la referida oferta y sus condiciones por carta dirigida a la Junta Directiva,
en el entendido de que no se inscribir traspaso alguno en el Libro respectivo, sin
el previo cumplimiento de esta formalidad, pasados como sean diez (10) das del
recibo de dicha participacin, se considerar extinguida la preferencia de las
mencionadas personas para la adquisicin de las acciones ofrecidas.---

ARTCULO 9: La Administracin de la Compaa estar bajo la responsabilidad


de un Presidente, quien obligar a la Compaa con su firma nicamente, ser
elegido por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, durar cinco (5) aos en sus
funciones y en todo caso, hasta ser reemplazado, adems podr ser reelegido.
Dicho miembro al ser elegido depositar en la Caja Social Diez (10) acciones de
la Compaa, por s mismos o de algn otro modo, en cumplimiento de lo
dispuesto en el ARTCULO 244 del Cdigo de Comercio.----
ARTCULO 10: Para las deliberaciones de la Junta Directiva se requerir la
presencia de la totalidad de sus miembros y sus decisiones sern tomadas por
igual nmero de votos favorables. -

ARTCULO 11: La Junta Directiva tendr reuniones ordinarias anualmente, y se


reunir cada vez que lo considere necesario. Todas las sesiones se asentarn en
el Acta que suscribirn los que hubieren ocurrido a ella. ----

ARTCULO 12: La Junta Directiva tiene los ms amplios poderes


de administracin, de disposicin y a travs de su Presidente ejercer las
siguientes facultades o atribuciones: a) Representar a la Compaa en juicio o
fuera de l; b) Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones; c) Convocar las sesiones
de las Asambleas y de la misma Junta Directiva; d) Conferir toda clase de poderes
judiciales, pudiendo facultar al mandatario para convenir, desistir, transigir,
comprometer en rbitros, arbitradores o de derecho y hacer posturas en
licitaciones y remanentes; e) Fijar los gastos generales de la Sociedad, formular
los planes de trabajo y las normas para el funcionamiento de la misma; f) Autorizar
la adquisicin y enajenacin de toda clase de bienes muebles e inmuebles; la
celebracin de contratos de seguro y los que requiera la sociedad para cumplir su
objeto, la obtencin de crditos bancarios o de cualquier otra ndole y est
facultado adems para hipotecar los bienes inmuebles y en general, gravar los
bienes de la Sociedad; g) Designar, si estima necesario uno o ms gerentes que
tome a su cargo la gestin diaria de todas o algunas de las ramas de la Empresa.
h) Acordar la colocacin de un fondo de reserva y de cualquier otro que disponga
la sociedad. i) Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas el Balance y un
informe sobre la administracin de la Sociedad; j) Ordenar tanteos de caja cuando
lo estime conveniente, controlar y supervisar la contabilidad de la Sociedad. k)
Delegar en cualquiera de sus Miembros las facultades y funciones que considere
convenientes, pudiendo revocarlas libremente. l) Resolver las solicitudes de
accionistas de la sociedad sobre cancelacin y emisin de nuevos ttulos de
acciones. m) Presentar el Registro de Comercio dentro de los Quince (15) das
siguientes a la aprobacin de balance, una copia de ste y el Informe del
Comisario, para que sea agregado al respectivo expediente de la sociedad. n)
Nombrar y remover a los empleados y obreros de la Sociedad y fijarles
remuneracin. ) En general, cumplir y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de
las Asambleas de Accionistas y tomar las resoluciones que estime convenientes
para la buena marcha de los negocios de la Sociedad, inclusive apertura y cierre
de cuentas corrientes, aceptar, endosar, avalar letras de cambio y pagars. La
anterior enumeracin no es restrictiva, y por lo mismo, no limita los poderes de la
Junta Directiva que son plenos, mientras la asamblea no este reunida y la autoriza
para representar a la Sociedad sin reserva alguna en todo aquello que no este
expresamente atribuido a la Asamblea y/o a determinado funcionario por Ley y el
presente Documento Constitutivo Estatutario

CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

ARTCULO 13: Las Asambleas de Accionistas, regularmente constituidas,


representan la totalidad de los accionistas y sus deliberaciones y decisiones,
dentro de los lmites de sus facultades, son obligatorias para todos, an para los
que no hayan concurrido.
ARTCULO 14: Las Asambleas de Accionistas sern Ordinarias y Extraordinarias
y debern ser convocadas por la prensa con Ocho (8) das de anticipacin, por lo
menos, al fijado para la reunin, si la Ley no dispone de otro plazo especial. Sin
embargo, cuando est representado la totalidad del capital podrn efectuarse
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias sin el cumplimiento del requisito a que se
contrae ste ARTCULO, pero mediante convocatoria personal.----

ARTCULO 15: En las convocatorias deber expresarse el objeto de la reunin y


ser nula toda deliberacin o decisin sobre un objeto no expresado en ellas.

ARTCULO 16: La Asamblea General Ordinaria se reunir el da 15 de Diciembre


de cada ao, en la sede social. Esta Asamblea tendr las atribuciones fijadas por
la Ley.

ARTCULO 17: La Asamblea General Extraordinaria se reunir cuando sea


convocada por cualquiera de los Socios. -

ARTCULO 18: Toda Asamblea, ya sea Ordinaria o Extraordinaria no se


considerar vlidamente constituida si a ella no concurriere un nmero de
accionistas que represente, por lo menos, ms de las tres cuartas partes (75%) del
capital social. Si en la fecha fijada para la reunin no hay un nmero de
accionistas con la representacin exigida, se proceder de conformidad con lo
dispuesto en los ARTCULOS 279 y 281 del Cdigo de Comercio, segn el caso. -

ARTCULO 19: Las decisiones de la Asamblea slo sern vlidas cuando


obtengan la aprobacin de un nmero de accionistas que representen, por lo
menos, las tres cuartas partes (75%) del Capital Social, a este respecto cada
accionista tendr tantos votos cuanto sean las acciones que posea o represente.--

ARTCULO 20: Los accionistas podrn hacerse representar por mandatarios,


para lo cual bastar una simple carta poder dirigida al Presidente. En todo caso
queda a salvo lo dispuesto por el ARTCULO 290 del Cdigo de Comercio. ----

CAPITULO V
BALANCE, CUENTAS, FONDOS DE RESERVA Y GARANTA,
UTILIDADES

ARTCULO 21: El da 30 de Noviembre de cada ao se cortarn las cuentas y se


formar el Balance General, todo lo cual pasar al Comisario para su informe a la
Asamblea de Accionistas. -

ARTCULO 22: El Balance deber llenartodos los requisitos exigidos por el


Cdigo de Comercio, demostrando con evidencia y exactitud los beneficios
realmente obtenidos y/o las prdidas sufridas, fijadas las partidas de Acervo
Social, por el valor que realmente tengan o se les presuma. A los crditos
incobrables no se les dar valor.

ARTCULO 23: Verificado el balance y hecha la deduccin de los impuestos y


participaciones a los trabajadores sobre utilidades, se deducir tambin de estas
un Cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva, hasta que el mismo
alcance el Quince por ciento (15%) del capital suscrito; un Diez por ciento (10%)
destinado a la amortizacin de maquinarias, mobiliario, equipos y enseres de la
sociedad; y el Ochenta y Cinco por ciento (85%) restante para ser distribuido
dentro de los accionistas en forma de dividendos. ---

ARTCULO 24: La distribucin de los beneficios se har al terminar el ao


econmico, despus de aprobado el Balance por la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, en la forma y oportunidades que fijarn los Administradores. -

CAPITULO VI
DE LOS COMISARIOS

ARTCULO 25: Cada Asamblea General Ordinaria designar a un Comisario


Principal y un Suplente, quienes tendrn las atribuciones que le seala el Cdigo
de Comercio, pudiendo ser reelegido. --
ARTCULO 26: La remuneracin del Comisario ser fijada por el Presidente.

ARTCULO 27: El nombramiento del Comisario deber recaer sobre personas


idneas y en su defecto, en aquellas que gocen de buena reputacin comercial. --

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

ARTCULO 28: Para el Primer periodo de administracin se hicieron las


siguientes designaciones: Presidente: Eduardo Jos Palacios Mendoza , antes
identificado, Vice-presidente: Luis Miguel Gorrondona, antes identificado, y para el
nombramiento de Comisario al Licenciado Luis Manuel Fernandez Pereira, inscrito
en el C.P.C. bajo el Numero 14785 ----

ARTCULO 29: Estos Estatutos son obligatorios para todos los accionistas y los
mismos no podrn ser reformados sino mediante voto favorable de las Tres
terceras partes (75%) del capital social. Esta reforma se efectuar en Asamblea
General convocada con Quince (15) das de anticipacin por lo menos.----
ARTCULO 30: En caso de liquidacin de la sociedad, la Asamblea que la declare,
otorgar a los liquidadores los poderes que juzgue conveniente. Durante la
liquidacin, la Asamblea queda investida de los ms amplios poderes y cuando
sea regularmente convocada podr deliberar y resolver con el nmero de
accionistas que concurran.: Se autoriza suficientemente a Ricardo Manuel Aquino,
venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, de este domicilio y titular de la
cdula de identidad personal N.V.-45789678, para presentar los documentos
correspondientes de constitucin de sta sociedad, por ante el Registro Mercantil,
a los fines de efectuar las dems formalidades establecidas por el Cdigo de
Comercio.

ARTCULO 31: Todo lo no previsto en ste documento Constitutivo-Estatutario, se


regir por lo dispuesto en el Cdigo de Comercio. As lo decidimos y otorgamos en
Ciudad Bolvar, a la fecha de su presentacin. - Los Otorgantes.

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