ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 9.00a.m., del da 01 de Marzo del

2017, reunidos en la direccin de la Calle San Jos N 545 int. 202
Chiclayo, se llev a cabo la sesin de Junta General de Accionistas de
la sociedad DC TELECOMUNICACIONES SAC, con RUC 20437454681,
inscrita en la partida Electrnica N 02103569 del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Chiclayo, con la
participacin de los seores Manuel Fernando Daz Castro, propietario
de 1562 acciones nominativas y Doa Alicia Castro de Daz de 108
acciones nominativas adquiridas por compra a Rosa Irene Daz Castro,
como consta registrado en el Libro de Matricula de Acciones N 01 de
la Empresa. Estando reunidos los representantes del ntegro de las
acciones suscritas y pagadas que constituyen en su totalidad el
Capital de la Sociedad Annima y existiendo la voluntad unnime de
constituirse en Junta General, se da por vlida, convocada y
constituida la Junta General de Accionistas, aceptando los acuerdos a
que se arriban al amparo de las disposiciones que emanen de la Ley
de Sociedades N 26887. Preside la Junta el Seor Manuel Fernando
Daz Castro en su condicin de Gerente General y como Secretaria la
Sra. Norma Alicia Castro de Daz, manifestando el Sr. Manuel
Fernando Daz Castro, que el motivo de esta sesin es para tratar la
siguiente agenda:
1.- AMPLIACION DE FACULTADES DEL GERENTE GENERAL Y
MODIFICACIN PARCIAL DEL ESTATUTO.
ORDEN DEL DIA: despus del anlisis y debate de la agenda, El Seor
Manuel Fernando Daz Castro manifest que la sociedad DC
TELECOMUNICACIONES SAC ha acordado:
PRIMERO.- Adicionar a los poderes del Gerente General lo siguiente:
Poder para solicitar y tramitar a las Entidades Financieras
Fianzas y/o Cartas Fianzas.
Poder para donar y/o vender a s mismo y/o Personas Jurdicas a
las que represente activos fijos o bienes de la Empresa.
Quedando modificado el Art. 19 del Estatuto de la siguiente manera:
ARTICULO 19.-

Adicionalmente el Gerente General a las facultades ya mencionadas

tendr: Poder para solicitar y tramitar a las Entidades Financieras
Fianzas y/o Cartas Fianzas. Poder para donar y/o vender a s mismo
y/o Personas Jurdicas a las que represente activos fijos o bienes de la
Empresa.

SEGUNDO.- Autorizar al Seor Manuel Fernando Daz Castro,

para que firme minuta y escritura pblica y dems documentos
que el presente acuerdo origine y realice los trmites de
inscripcin ante los Registros Pblicos.
No habiendo otro punto a tratar y siendo las 16:00 pm del
mismo da, se dio por concluida la sesin de Junta, firmando los
presentes en seal de conformidad.