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CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DURACIN, DOMICILIO Y CAPITAL
SOCIAL.
CAPITULO SEGUNDO
RGIMEN DE DETERMINACIN Y ADMINISTRACIN
DE LA EMPRESA
FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES
Art. 6.- la sociedad contara con:
- La Junta General y
- El Gerente
Art. 7.- La Junta General estar integrada por los socios que tengan expeditos sus
derechos como tales, pudiendo ser:
Junta obligatoria anual
Junta extraordinaria
Junta universal
Art. 8.- las juntas generales se celebraran en el lugar del domicilio social de la empresa.
Las juntas generales sern convocadas por el gerente general con las formalidades del
ley, cuando este lo considere necesario a los intereses de la sociedad o se lo soliciten
notarialmente un numero de participacionistas que representen cuando menos un veinte
por ciento de las participaciones suscritas.
El aviso de convocatoria a la junta general obligatoria anual deber ser publicada con
una anticipacin no menos de diez das al de la fecha fijada para su celebracin. En el
paso de junta general extraordinaria de participacionistas, la convocatoria deber ser
publicada con una anticipacin de 3 das al de la fecha fijada para su celebracin.
De estar presentes los participacionistas que representan la totalidad de las
participaciones , no ser necesaria de convocatoria previa, si estos aceptan por
unanimidad la celebracin de la junta y los asuntos que en ella se propongan tratar;
entendindose convocada y validamente constituida para tratar sobre dichos puntos y
sobre cualquier otro asunto, tomando los acuerdos correspondientes validamente.
El aviso de convocatoria especificara el lugar, da y hora de celebracin de la junta
general, as como los asuntos a tratar, podr asimismo constar en el aviso el lugar, da y
hora en que si, procediera, se reuniera la junta general en segunda convocatoria, dicha
segunda reunin deber celebrarse no menos de tres das ni ms de diez das despus de
la primera convocatoria.
Los socios podrn hacerse representar en las juntas generales por apoderados, la
representacin debe constar por escrito y con carcter especial para cada junta general,
salvo que se trate de poderes otorgados por escrituras pblicas, los poderes debern ser
registrados ante la sociedad con una anticipacin no menor de 24 horas a la hora fijada
para la celebracin de la junta general.
Se requerir un qurum simple para la primera convocatoria del 50% de las
participaciones suscritas y para segunda convocatoria de cualquier nmero de
participaciones suscritas.
Se requerir un qurum calificado para adoptar los acuerdos de:
Modificacin de estatutos
Aumento o reduccin del capital social;
Enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al
cincuenta por ciento del capital de la sociedad;
Transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad,
as como para resolver sobre su liquidacin
En primera convocatoria de cuando menos dos tercios de las participaciones sociales,
bastando en segunda convocatoria al menos las tres quintas partes de las
participaciones.
Los acuerdos se adoptaran en los supuestos de juntas con Qurum simple con el voto
favorable de la mayora absolutas de las participaciones suscritas concurrentes en
dichas juntas, y en lo supuesto de juntas con qurum calificado, se requerir una
votacin favorable de un numero de participantes que represente cuando menos la
mayora absoluta de stas.
Las juntas generales sern precedidas por el gerente general y actuara como secretario
de actas el socio nombrado por la misma junta, en ausencia o impedimento de estos,
desempearan tales funciones aquellos de los concurrentes que la propia junta designe.
La junta obligatoria anual tendr por objeto:
Pronunciarse sobre la Gestin Social y los resultados econmicos del ejercicio
anterior expresados en los estados financieros en el ejercicio interior.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere
Elegir cuando corresponda a los miembros de la gerencia y fijar su retribucin.
Designar o delegar en el gerente general la designacin de los auditores externos
cuando corresponda
Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y
sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
Remover a los miembros de la gerencia y designar a sus reemplazantes:
Modificar el estatuto
Aumentar o reducir el capital social
Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable
exceda al cincuenta por ciento del capital de la sociedad.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin
de la sociedad, as como resolver sobre su liquidacin.
Resolver en los casos en que la ley o el presente estatuto dispongan su
intervencin y en cualquier otro que requiera el inters social.
Las juntas sern debidamente documentadas en el libro de actas de juntas generales de
socios, legalizado de acuerdo a la ley.
Art. 9.- La sociedad ser administrada por un gerente general.
Art.10.-La duracin de cargo de gerente general ser por tiempo indefinido.
Art.11.-El gerente general gozara de las siguientes facultades:
FACULTADES DE ADMINISTRACIN
Administrar sin limitacin alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Empresa arrendndolos por los plazos, montos de arriendos y adems condiciones;
cobrando y recibiendo el importe de los arriendos; haga los gastos propios de la
administracin y realice refacciones de toda clase; otorgue y exija los correspondientes
recibos de cancelaciones por documentos simples o por escrituras publicas.
FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER Y GRAVAR
Adquirir o transferir a titulo gratuito u oneroso toda clase de bienes muebles o
inmuebles, pactando en las adquisiciones o transferencias el precio, forma de pago y
dems condiciones convenientes, pudiendo para los efectos suscribir toda
documentacin publica o privada, suscribir activa o pasivamente contratos en los que se
graven bienes con prendas, anticresis o hipoteca; as como sus correspondientes
cancelaciones.
CAPITULO SEXTO
SEPARACIN DE SOCIOS, DISOLUCIN Y
LIQUIDACIN DE LA EMPRESA
Art. 19.- para la separacin de los socios, disolucin y liquidacin de la
empresa se observara los supuestos, requisitos y procedimientos estipulados en el
presente estatuto y supletoriamente en la ley general de sociedades y dems
normas vigentes.
Quinto todo lo no expresamente estipulado en el presente estatuto social ser regido
supletoriamente por la ley general de sociedades.
Agregue usted seor notario las dems clusulas e insertos de ley y pase los partes
respectivos a los registros pblicos de lima para su debida inscripcin.
Chiclayo, 16 de Junio del 2,012