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ACTA DE CONSTITUCIN DE LA EMPRESA SOLUCIONES INDUSTRIALES

DEL NORTE SRL


SEOR NOTARIO:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Constitucin de Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada que otorgan en calidad de socios:
Pedro Antonio Liza Olivos identificado con DNI 16514329, con domicilio en Calle
Pedro Ruiz N 290 Ciudad Eten, Chiclayo de Estado Civil Soltero.
Gabriel Estela Delgado identificado con DNI # 16783838 con domicilio en Av. Bolivar
395 del distrito de Jos Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque.
Jos Fernando Loayza Silva identificado con DNI # 16730510 con domicilio en Av.
Bolivar 301-A del Distrito de Jos Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo,
Departamento de Lambayeque, estado civil casado, en los trminos y condiciones
siguientes:
PACTO SOCIAL:
PRIMERO: Por la presente los otorgantes acordamos constituir la sociedad comercial
de Responsabilidad Limitada denominada SOLUCIONES INDUSTRIALES DEL
NORTE S.R.L. pudiendo utilizar las siglas SOLINORTE SRL. la misma que contara
con un capital social de S/.100,000.00 dividido y representado por 10,000
participaciones iguales acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/10.00 cada
una, ntegramente suscritas y pagadas en un 100% mediante aportes en efectivo y
depositado a nombre de la sociedad en la cuenta corriente aperturada en el Banco
Continental , realizados por sus socios de la siguiente manera:
Pedro Antonio Liza Olivos 200 participaciones de S/.10.00 c/u = 2,000
Jos Fernando Loayza Silva 4,900 participaciones de S/.10.00 c/u = 49,000
Gabriel Estela Delgado 4,900 participaciones de S/.10.00 c/u = 49,000

SEGUNDO: La gerencia estar conformada de la siguiente manera:


Gerente General el Sr. Pedro Antonio Liza Olivos, de Nacionalidad Peruana,
identificado con DNI # 16514329, con domicilio en Calle Pedro Ruiz N 290 Ciudad
Eten, Chiclayo de Estado Civil Soltero.
ESTATUTO SOCIAL:
TERCERO: La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que se constituye se
regir por el siguiente Estatuto:

CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DURACIN, DOMICILIO Y CAPITAL
SOCIAL.

ART. 1.-DENOMINACION.- La sociedad se denomina SOLUCIONES


INDUSTRIALES DEL NORTE S.R.L. pudiendo utilizar las siglas SOLINORTE SRL.
tiene una duracin indeterminada inicia sus operaciones a partir del 01 de Julio del ao
2012 adquiriendo su personalidad jurdica desde su inscripcin en el Registro de
Personas Jurdicas de Lambayeque.
Su domicilio est ubicado en la Avenida Bolivar 301-A, Moshoqueque, Distrito de Jos
Leonardo Ortiz, provincia Chiclayo y Departamento de Lambayeque, pudiendo
establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del Pas o del Extranjero.
ART. 2.- OBJETO SOCIAL.
La sociedad se dedicar a proveer de servicios a terceros mediante la Tercerizacin
laboral en sus diferentes variantes. La tercerizacin es una forma de organizacin
empresarial por la que una empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o
ms partes de su actividad principal a una o ms empresas tercerizadoras, que la
proveen de obras o servicios vinculados o integrados a la misma, amparadas en el DS
006-2008-TR, que reglamenta la tercerizacin de actividades principales y
complementarias previstas en la Ley 29245, Ley de tercerizacin de servicios.
ART.3.-DURACION.-
Tiene una duracin indeterminada inicia sus operaciones a partir del 01 de Julio del ao
2012 adquiriendo su personalidad jurdica desde su inscripcin en el Registro de
Personas Jurdicas de Lambayeque.
ART.4DOMICILIO.-
Su domicilio est ubicado en la Avenida Bolivar 301-A, Moshoqueque, Distrito de Jos
Leonardo Ortiz, provincia Chiclayo y Departamento de Lambayeque, pudiendo
establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del Pas o del Extranjero.
ART. 5.- CAPITAL SOCIAL
El capital Social de la sociedad es de Cien mil y 00/100 Nuevos Soles (S/.100,000.00)
Representados por 10,000 Participaciones de S/.10.00 cada una, ntegramente suscritas
y totalmente pagadas de la siguiente manera:
Pedro Antonio Liza Olivos 200 participaciones de S/.10.00 c/u = 2,000
Jos Fernando Loayza Silva 4,900 participaciones de S/.10.00 c/u = 49,000
Gabriel Estela Delgado 4,900 participaciones de S/.10.00 c/u = 49,000

TOTAL 10,000 participaciones de S/.10.00 c/u = 100,000

CAPITULO SEGUNDO
RGIMEN DE DETERMINACIN Y ADMINISTRACIN
DE LA EMPRESA
FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES
Art. 6.- la sociedad contara con:
- La Junta General y
- El Gerente
Art. 7.- La Junta General estar integrada por los socios que tengan expeditos sus
derechos como tales, pudiendo ser:
Junta obligatoria anual
Junta extraordinaria
Junta universal
Art. 8.- las juntas generales se celebraran en el lugar del domicilio social de la empresa.
Las juntas generales sern convocadas por el gerente general con las formalidades del
ley, cuando este lo considere necesario a los intereses de la sociedad o se lo soliciten
notarialmente un numero de participacionistas que representen cuando menos un veinte
por ciento de las participaciones suscritas.
El aviso de convocatoria a la junta general obligatoria anual deber ser publicada con
una anticipacin no menos de diez das al de la fecha fijada para su celebracin. En el
paso de junta general extraordinaria de participacionistas, la convocatoria deber ser
publicada con una anticipacin de 3 das al de la fecha fijada para su celebracin.
De estar presentes los participacionistas que representan la totalidad de las
participaciones , no ser necesaria de convocatoria previa, si estos aceptan por
unanimidad la celebracin de la junta y los asuntos que en ella se propongan tratar;
entendindose convocada y validamente constituida para tratar sobre dichos puntos y
sobre cualquier otro asunto, tomando los acuerdos correspondientes validamente.
El aviso de convocatoria especificara el lugar, da y hora de celebracin de la junta
general, as como los asuntos a tratar, podr asimismo constar en el aviso el lugar, da y
hora en que si, procediera, se reuniera la junta general en segunda convocatoria, dicha
segunda reunin deber celebrarse no menos de tres das ni ms de diez das despus de
la primera convocatoria.
Los socios podrn hacerse representar en las juntas generales por apoderados, la
representacin debe constar por escrito y con carcter especial para cada junta general,
salvo que se trate de poderes otorgados por escrituras pblicas, los poderes debern ser
registrados ante la sociedad con una anticipacin no menor de 24 horas a la hora fijada
para la celebracin de la junta general.
Se requerir un qurum simple para la primera convocatoria del 50% de las
participaciones suscritas y para segunda convocatoria de cualquier nmero de
participaciones suscritas.
Se requerir un qurum calificado para adoptar los acuerdos de:
Modificacin de estatutos
Aumento o reduccin del capital social;
Enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al
cincuenta por ciento del capital de la sociedad;
Transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad,
as como para resolver sobre su liquidacin
En primera convocatoria de cuando menos dos tercios de las participaciones sociales,
bastando en segunda convocatoria al menos las tres quintas partes de las
participaciones.
Los acuerdos se adoptaran en los supuestos de juntas con Qurum simple con el voto
favorable de la mayora absolutas de las participaciones suscritas concurrentes en
dichas juntas, y en lo supuesto de juntas con qurum calificado, se requerir una
votacin favorable de un numero de participantes que represente cuando menos la
mayora absoluta de stas.
Las juntas generales sern precedidas por el gerente general y actuara como secretario
de actas el socio nombrado por la misma junta, en ausencia o impedimento de estos,
desempearan tales funciones aquellos de los concurrentes que la propia junta designe.
La junta obligatoria anual tendr por objeto:
Pronunciarse sobre la Gestin Social y los resultados econmicos del ejercicio
anterior expresados en los estados financieros en el ejercicio interior.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere
Elegir cuando corresponda a los miembros de la gerencia y fijar su retribucin.
Designar o delegar en el gerente general la designacin de los auditores externos
cuando corresponda
Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y
sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
Remover a los miembros de la gerencia y designar a sus reemplazantes:
Modificar el estatuto
Aumentar o reducir el capital social
Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable
exceda al cincuenta por ciento del capital de la sociedad.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin
de la sociedad, as como resolver sobre su liquidacin.
Resolver en los casos en que la ley o el presente estatuto dispongan su
intervencin y en cualquier otro que requiera el inters social.
Las juntas sern debidamente documentadas en el libro de actas de juntas generales de
socios, legalizado de acuerdo a la ley.
Art. 9.- La sociedad ser administrada por un gerente general.
Art.10.-La duracin de cargo de gerente general ser por tiempo indefinido.
Art.11.-El gerente general gozara de las siguientes facultades:
FACULTADES DE ADMINISTRACIN
Administrar sin limitacin alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Empresa arrendndolos por los plazos, montos de arriendos y adems condiciones;
cobrando y recibiendo el importe de los arriendos; haga los gastos propios de la
administracin y realice refacciones de toda clase; otorgue y exija los correspondientes
recibos de cancelaciones por documentos simples o por escrituras publicas.
FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER Y GRAVAR
Adquirir o transferir a titulo gratuito u oneroso toda clase de bienes muebles o
inmuebles, pactando en las adquisiciones o transferencias el precio, forma de pago y
dems condiciones convenientes, pudiendo para los efectos suscribir toda
documentacin publica o privada, suscribir activa o pasivamente contratos en los que se
graven bienes con prendas, anticresis o hipoteca; as como sus correspondientes
cancelaciones.

FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS


Representar a la empresa ante toda clase de autoridades polticas, administrativas,
policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero
comn , privativo y arbitrar; con todas las facultades y atribuciones generales de
representacin; as como de las especiales para disponer de los derechos sustantivos,
iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales, administrativas, ya
sea en procesos contenciosos o no contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la
pretensin, allanarse o reconocer la demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o
fuera del proceso , someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso o
fuera de el, sustituir o delegar la representacin procesal ; nombrar o revocar
apoderados judiciales, celebran cualquier acto jurdico posterior a la sentencia en
intereses de la sociedad, otorgar contracautelas, intervenir como terceros en cualquier
proceso en que tenga inters, solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, interponer
todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos , sean de reconsideracin apelacin,
revisin, casacin, a nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecucin de
las sentencias, cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento,
conciliacin y pruebas, prestando declaracin testimonial, reconocimiento y exhibicin
de documentos, con las mas amplias atribuciones y dems facultades contenidas en los
artculos 74,75 u 77 del cdigo procesal civil.
FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES
Las facultades otorgadas, incluyen tambin el de representar a la empresa ante la
SUNAT, SUNAD, municipalidades y dems autoridades tributarias, administrativas y
locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos ,
interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean
ordinarios y extraordinarios , cancelar o reclamar obligaciones tributarias; as como
ante las autoridades del ministerio de trabajo y promocin social en los procesos
laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspeccin, en las
negociaciones colectivas, y en todo a lo relativo a las relaciones individuales vigentes,
con las mismas facultades transcritas en el prrafo anterior conforme a los artculos 74 y
75 del cdigo procesal civil .
FACULTADES BANCARIAS
Abrir o cerrar cuentas corrientes de ahorro a plazos o de cualquier otro genero, girar
contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuentas
corrientes con o sin garanta prendara, hipotecaria, aval y/o fianza en todo tipo de
instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de instituciones de crdito,
contratar cajas de seguridad, abrirlas , operarlas, y/o cerrarlas, girar, endosar, aceptar,
avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o
dar en garanta o en procuracin, segn su naturaleza, letras de cambio, pagars, vales,
cheques, y en general todo tipo de ttulos valores, as como cualquier otro documento
mercantil y/o civil, incluyendo plizas conocimientos en embarque, carta porte, cartas
de crdito, certificado de depsito, warrants, incluyendo su constitucin, fianzas y/o
avales, celebrar activa o pasivamente contrato de mutuo con instituciones bancarias,
financieras o cualquier otra persona natural o jurdica con o sin garanta, dar en prenda,
constituir hipotecas, otorgar avales , fianzas y cualquier otra garanta, aun a favor de
terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos,
financieras, seguros, cajas de ahorros, cooperativas, o con otra cualquier institucin
crediticia y/o persona natural y/o jurdica nacional y/o extranjera, en general celebrar
todo tipo de obligaciones de crdito con las que garantice u obtenga beneficio o crdito
a favor de la empresa y/o para terceros, comprar, arrendar, permutar, donar bienes sean
bienes muebles o inmuebles, transigir y condonar obligaciones, celebrar convenios
arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financieros, factoring, joint
venture, franchising, franquicias, underwriting, fideicomiso, compra y venta de acciones
enc bolsa o fuera de ella, facturas, vales, pagares y letras de cambio includas las letras
hipotecarias sean en moneda nacional o extranjera, constituir empresas y/o todo tipo de
personas jurdicas sean en el pas o en el extranjero permitidas por la ley, intervenir en
las licitaciones y/o concursos pblicos de cualquier naturaleza, asi como de
adjudicaciones directas, y en general firmar todo clase de contratos sean civiles o
mercantiles, tipicos, atpicos y/o provenientes de los usos y costumbre mercantiles y/o
bancarias sin reserva ni limitacin alguna, asi como suscribir los instrumentos publicos
y privados a que hubiere lugar.
FACULTADADES SOCIETARIAS
Para que en nombre y representacin de la empresa suscriba acciones y/o
participaciones en las sociedades por fundarse o ya fundadas, aportando los bienes
necesarios para pagar las acciones o participaciones que suscriba, pudiendo asumir los
cargos administrativos de las mencionadas empresas.
Para que en su nombre y representacin pueda representarla ante las empresas y/o
sociedades en las cuales sea socia, pudiendo asistir a las juntas generales
ordinarias y extraordinarias con voz y voto, obligndose o impugnando las
decisiones que en dichas juntas se adopten.
CAPITULO TERCERO
RGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES
Art. 12.- el socio que desee transferir por actos nter vivos sus participaciones
sociales a terceras personas que no sean socios de la empresa, debern
comunicar por escrito al gerente, de acuerdo a ley tal decisin estipulando en
dicha comunicacin el precio, condiciones de pago y dems circunstancias de la
misma, poniendo el gerente en conocimiento a los otros socios en un plazo de 10 das.
Art. 13.- si los socios no ejercen su derecho preferencial de adquisicin de las
participaciones en un plazo de 30 das contados a partir de la comunicacin
efectuada por el gerente, el transferente quedara en libertad de transferir sus
participaciones a terceras personas.
Art. 14.- para la transferencia de las participaciones se observaran las
formalidades de ley.
Art. 15.- Si la transferencia de las participaciones se realiza mortis causa, los herederos
nombraran un representante comn a efectos que ejerza las facultades como socio en
la empresa.
CAPITULO CUARTO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA EMPRESA
Art. 16.- el acuerdo de disolucin, liquidacin y extincin de la empresa ser
adoptado bajo los presupuestos y formalidades establecidas en el presente estatuto y
supletoriamente por la ley general de sociedades.
CAPITULO QUINTO
APROBACIN DE LA GESTIN SOCIAL Y RESULTADO
DEL EJERCICIO ECONMICO
DISTRIBUCIN DE LAS UTILIDADES
Art. 17.- el balance general conteniendo el resultado del ejercicio econmico y la
propuesta de distribucin de utilidades, ser presentado por la gerencia a travs de su
gerente general a la junta general en un plazo de 80 das de terminado el
ejercicio econmico anual, a fin de que esta lo apruebe 0 desapruebe.
La aprobacin de la gestin social, del balance general al cierre del ejercicio econmico
y la distribucin de utilidades, ser adoptado de conformidad a lo dispuesto por
la ley general de sociedades.
las utilidades sern distribuidas entre los socios una vez cumplidas las reservas legales y
obligaciones de ley, segn sus respectivas participaciones.
CAPITULO QUINTO
AUMENTO 0 DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL
MODIFICACIN DEL ESTATUTO SOCIAL
Art. 18.-Para el aumento o disminucin del capital social, as como en la
modificacin del estatuto social, se observaran los requisitos estipulados en el
presente estatuto para las convocatorias, qurum y acuerdos, y aquellos que
supletoriamente establezca la ley general de sociedades.

CAPITULO SEXTO
SEPARACIN DE SOCIOS, DISOLUCIN Y
LIQUIDACIN DE LA EMPRESA
Art. 19.- para la separacin de los socios, disolucin y liquidacin de la
empresa se observara los supuestos, requisitos y procedimientos estipulados en el
presente estatuto y supletoriamente en la ley general de sociedades y dems
normas vigentes.
Quinto todo lo no expresamente estipulado en el presente estatuto social ser regido
supletoriamente por la ley general de sociedades.
Agregue usted seor notario las dems clusulas e insertos de ley y pase los partes
respectivos a los registros pblicos de lima para su debida inscripcin.
Chiclayo, 16 de Junio del 2,012

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