ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

CATANGO, C.A.

Fecha y Hora: 20 de Febrero del ao 2017; 3:00 pm

Lugar: Sede social de la empresa.
Concurrentes: ARAMINTA MARIA ANZOLA ROAS, propietaria de la
cantidad la cantidad de SEISCIENTAS SESENTA MIL
CUATROCIENTAS (660.400) ACCIONES; el socio
NAUDY ANTONIO ANZOLA ROAS, propietario de la
cantidad de UN MILLON (1.000.000) de ACCIONES y
el socio NAUDY ALFREDO ANZOLA PREZ, propietario
de la cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTAS (339.600) ACCIONES. Igualmente
se encuentra presente en calidad de Invitados Especiales la
Comisaria Lic. ROSCELLY C MARQUEZ DELGADO,
venezolana, mayor de edad, Contadora Pblica, titular de la
cdula de identidad N V-7.399.689, inscrita en el Colegio
de Contadores Pblicos del Estado Lara, bajo el N 17.152 y
el ciudadano EULALIO CANELN ESPINOZA,
Venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de
Identidad No. V.- 10.135.395, inscrito en el Instituto de
Previsin Social del Abogado bajo el No. 61.775.-
Agenda del da: PRIMERO: Considerar y resolver sobre la
aprobacin o desaprobacin del informe de Gestin
de la administracin de la compaa, correspondiente
al ejercicio econmico finalizado el 31 de diciembre
de 2.016. SEGUNDO: Considerar, aprobar,
modificar los balances generales los cuales incluyen
los estados de ganancias obtenidas y las prdidas
sufridas por la compaa correspondientes al
 ejercicio econmico finalizados el 31 de diciembre
del ao 2.016, con vista al respectivo informe del
Comisario. TERCERO: Considerar sobre la ventas
de Acciones por parte del socio NAUDY ANTONIO
ANZOLA ROAS y la consecuente modificacin de la
Clusula Cuarta.

DESARROLLO: Toma la palabra Naudy Antonio Anzola Roas en su

condicin de Director de la Junta Directiva, luego de verificar el Quorum
declara vlidamente instalada la asamblea extraordinaria por encontrarse
presente el accionista que representa la totalidad del capital social, el cual se
reuni sin previa convocatoria; como punto previo somete a consideracin de
los accionistas el orden del da, ampliamente debatida y analizada fue
aprobada unnimemente con la seal de costumbre, el Director Naudy
Antonio Anzola Roas presidir y dirigir la presente Asamblea, designa al
abogado Eulalio Caneln Espinoza, como secretario de acta, paso
siguiente luego de dar lectura al orden del da, se pasa a tratar el primer
punto, informa amplia y detalladamente sobre la situacin econmica de la
compaa tomando como referencia el contenido balance del ejercicio
econmico finalizado el 31 de diciembre de 2.016, preparados para tal fin
por la administracin bajo la asesora y anlisis de asesores contables
externos de la compaa, en los referidos estados financieros se reflejan las
normas, principios y las prcticas contables, equivalentes de efectivos,
propiedad, planta y equipos, capital social, utilidades retenidas y otras
reservas de capital, debatida ampliamente el punto se aprueban las cuentas
presentadas por la administracin de la sociedad; Acto seguido, el Director
de la compaa Naudy Antonio Anzola Roas, pasa a considerar el punto
segundo relacionado con la aprobacin o modificacin de los balances
generales presentados por la administracin, sobre los mencionados
ejercicios econmicos, deja en uso de la palabra a la Comisario Lic. Roscelly
C Marquez Delgado, quien expone que de conformidad a lo establecido en los
Artculos 304 y 305 del Cdigo de Comercio y luego de haberse tomado su
tiempo y haber examinado los resultados en los ejercicios econmicos, es
decir, haber estudiado minuciosamente la situacin financiera que presenta
CATANGO, C.A se puede concluir que los Estados Financieros del ao
2.016, reflejan un resultado ajustado, a la situacin de la actividad que
presenta la mencionada Organizacin hasta la fecha de cierre, y los mismos
fueron elaborados de acuerdo con los principios de Contabilidad
Generalmente aceptados, por lo tanto decide elaborar los Informes, en vista
de que los Estados Financieros de la Empresa estn perfectos, deliberado
este asunto fue aprobado por unanimidadcon. Seguidamente, antes de
pasar a considerar el tercer punto el socio Naudy Antonio Anzola Roas
informa que le oferto a los socios Araminta Mara Anzola Roas y Naudy
Alfredo Anzola Prez, la totalidad de su paquete accionario el cual asciende a
Un Millon (1.000.000) de Acciones, con un valor cada una de diez
Bolivares (Bs.- 10,00); se da el uso de la palabra a los socios Araminta
Mara Anzola Roas y Naudy Alfredo Anzola Prez, quienes manifiestan su
deseo de adquirir el lote accionario ofertado en partes iguales, es decir
Quinientas Mil (500.000) Acciones para cada uno, siendo el precio de venta
la suma del valor nominal de las acciones, las cual ascienden al monto de
Diez Millones de Bolvares Fuertes (Bs. 10.000.000,00), analizado el punto
se aprueba unnimemente con la seal de costumbre, acto seguido se
transfiere la propiedad de dicha acciones con su inscripcin en el Libro de
Accionista de la compaa, el cual suscriben el vendedor y los compradores y
el Director de la compaa; como consecuencia de lo aprobado por los socios
fue afectada la Clusula Cuarta por lo que acordaron de manera unnime
modificar la referida clusula de los Estatutos Sociales de la compaa,
referente a la distribucin del capital social en los trminos que a continuacin
se indican: CLUSULA CUARTA: El Capital Social de la Compaa es la
cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLVARES (Bs. 20.000.000,00),
dividido en DOS MILLONES DE ACCIONES no convertibles al portador
con un valor nominal de DIEZ BOLVARES (Bs. 10,00), cada una. Dicha
Capital Social ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la
siguiente manera: A) El socio NAUDY ALFREDO ANZOLA PEREZ, suscribe
y paga la cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTAS (839.600) ACCIONES de DIEZ BOLVARES (Bs. 10,00),
cada una de ellas y B) La socia ARAMINTA MARIA ANZOLA ROAS,
suscribe y paga la cantidad de suscribe y paga la cantidad de UN MILLN
CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTAS (1.160.400) ACCIONES de
DIEZ BOLVARES (Bs. 10,00) cada una de ellas. Este Capital social ha sido
totalmente cancelado segn el Balance de apertura y actas subsiguientes. De
igual forma, nosotros, NAUDY ALFREDO ANZOLA PEREZ y ARAMINTA
MARIA ANZOLA ROAS, por medio del presente documento DECLARAMOS:
Bajo fe de juramento que los capitales con los que se adquiri el lote
accionario del ciudadano Naudy Antonio Anzola Roas, proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relacin alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o ttulos que se consideren producto de las actividades o
acciones licitas contempladas en la Ley Orgnica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al terrorismo, y/o en la Ley Orgnica de Drogas.
Finalmente se aprueba facultar al ciudadano EULALIO CANELN
ESPINOZA, venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cdula de
identidad N V- 10.135.395, domiciliado en Araure, estado Portuguesa, para
que certifique la presente acta y realice todas las gestiones necesarias para
su participacin en el Registro Mercantil y su consecuente publicacin, no
habiendo otro punto que tratar se da por concluida la Asamblea Extraordinaria
y se suscribe en seal de conformidad de lo aprobado en ella. NAUDY
ALFREDO ANZOLA PEREZ (fdo), ARAMINTA MARIA ANZOLA ROAS
(fdo), NAUDY ANTONIO ANZOLA ROAS (fdo) Lic. ROSCELLY C MARQUEZ
DELGADO (fdo). Quin suscribe EULALIO CANELN ESPINOZA,
venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. V.-
10.135.395, inscrito en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el No.
61.775, procediendo en este acto en m condicin de Secretario de Acta, y
debidamente autorizado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa CATANGO, C.A, empresa mercantil inscrita por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Portuguesa, en
fecha 17 de octubre del ao 2006, bajo el No. 09, Tomo 204-A,, celebrada en
fecha veinte (20) de Febrero del ao 2.017, por medio del presente
documento, Certifico: Que la presente acta es traslado fiel y exacta de su
original insertada en el Libro de Asambleas de la Empresa.