ACTA NMERO 02

XXXXXXX S.A.S

CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
XXXXXXXXXXXX S.A.S CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2011.

En el D.T.C.H. de Santa Marta, a los veinticinco (25) das del mes de junio
de Dos mil once (2011), se reunieron previa convocatoria efectuada por el
rgano competente de la sociedad, en la forma y antelacin exigida por los
estatutos, las personas que a continuacin se relacionan:

ACCIONISTAS No DE ACCIONES SUSCRITAS

XXXXXXXXXXXX 333.334
XXXXXXXXXXXXX 333.333
XXXXXXXXXXXXX 333.333

Total acciones 1.000

Todos accionistas de la sociedad, que representan el cien por ciento (100%) del
capital suscrito de la sociedad.
Previa aprobacin del orden del da que se transcribe a continuacin, la Asamblea
General de Accionistas deliber y tom las decisiones que dan cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificacin del qurum.
2. Eleccin del Presidente y secretario.
3. Aprobacin del balance general a 28 FEBRERO 2011
4. Proposicin sobre Disolucin y liquidacin de la sociedad.
5. Consideracin de la cuenta final de la liquidacin de lo que corresponde a
Cada socio tomando como base el balance general de 28 FEBRERO 2011
6. Lectura y aprobacin del acta.
1. VERIFICACION DEL QURUM. El representante legal de la compaa inform
que se encontraban representadas en la reunin las mil (1000) acciones suscritas,
correspondientes al cien por ciento (100%) del capital suscrito de la sociedad y,
que en consecuencia, estaba conformado el qurum necesario para deliberar y
decidir vlidamente.

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. Para

desempear los cargos de Presidente y Secretario de la reunin extraordinaria, se
designaron a el seor XXXXXXXXXX y al seor XXXXXXXXXX respectivamente.

3. APROBACION DEL BALANCE Y DE INVENTARIO SOCIAL A 28 DE

FEBRERO 2011.
ACTIVO 300.000
CAJA 0
PASIVO 0
CAPITAL SOCIAL 300.000

El balance fue aprobado unnimemente por los accionistas.

Se deja constancia que la sociedad no cuenta inventario alguno a la fecha.
4. PROPOSICION SOBRE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD:
La Asamblea General de Accionistas despus de ledo las cifras del balance
anterior, y ante la imposibilidad de la sociedad de realizar actividades por la cual
fue constituida aprob por unanimidad la Disolucin y liquidacin de la sociedad.
5. CONSIDERACION DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LO QUE
CORRESPONDE A CADA ACCIONISTAS TOMANDO COMO BASE EL
BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIN.
El Gerente de la sociedad en su calidad de liquidador someti a consideracin la
cuenta final de liquidacin as:

Capital social 300.000

Para entregar en efectivo a cada accionista as:
XXXXXXXXX 100.000
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 100.000
XXXXXXXXXXXXXXXXX 100.000
Total Aportes $ 300.000

El punto fue aprobado por unanimidad de los accionistas.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION. Una vez elaborada

el acta, el Secretario le dio lectura, la cual se aprob por unanimidad y sin objecin
alguna por los asistentes y se le encomend al representante legal de la sociedad,
para que procediera a su registro ante las entidades competentes, la reforma
estatutaria contenida en esta acta.

Agotado el orden del da, el Presidente levant la sesin, siendo las DOCE (12:00)
meridiano, del 25 de junio del 2011.

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente Secretario