ACTA DE TRANSFORMACIN DE LA SOCIEDAD

(DE S.A. A S.L.)

En la ciudad de ..., a las ... horas del ... de ... de 2... y en el local social de la empresa ...,
S.A., situado en la calle ..., nmero ..., se rene, bajo la Presidencia Don ... como
Secretario, ambos expresamente designados para este acto por los Estatutos sociales, la
Junta General de Accionistas de carcter extraordinario.

Se confecciona la Lista de Asistencia, sealando que el nmero de asistentes es conforme

con los Estatutos de la Sociedad (y la Ley de Sociedades de Capital), de forma que la Junta
General queda vlidamente constituida.

En vista de todo ello, se da lectura al Orden del Da.

1.- Aprobacin de la Transformacin de nuestra Sociedad, S.A., en otra de

responsabilidad limitada (S.R.L.)

2.- Aprobacin, si procede, del balance cerrado en fecha ... de ... de 20...

3.- Aprobacin del nuevo nombre de la Sociedad y modificacin correspondiente de los

Estatutos sociales.

4.- Ruegos y Preguntas.

PRIMERO. Aprobacin de la Transformacin de nuestra Sociedad, S.A., en otra de

responsabilidad limitada (S.R.L.).

El Sr. Presidente del Consejo de Administracin, toma la palabra, exponiendo el motivo

de la reunin (ya conocido por todos) y reflejando las ventajas que, para nuestra Sociedad,
tendra el cambio de figura jurdica, el paso de Sociedad Annima a Sociedad de
Responsabilidad Limitada.

En opinin del Consejo, esta ltima figura jurdica es mucho ms adecuada para un tipo
de Sociedad sin una estructura organizativa excesivamente compleja, sino ms bien de tipo
familiar, con pocos socios, manteniendo, al igual que ocurre en las Sociedades Annimas,
la ausencia de responsabilidad patrimonial de los socios por las deudas sociales.

Adems en las Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios tienen el derecho de

tanteo en el caso de que uno de ellos quiera vender sus participaciones a terceros, lo que les
permite evitar la incorporacin de personas extraas al ncleo actual.

Por otro lado, las S.R.L. tienen una regulacin legal mucho ms flexible que las S.A., lo
que constituye una ventaja respecto de estas ltimas.
 Tras breves intervenciones, referentes a cuestiones de tipo formal tales como las
efectuadas por Don... respecto de ...
y Don ... respecto de ....., se somete la propuesta a votacin, que arroja el siguiente
resultado:

... votos a favor.

... votos en contra.
... abstenciones.

Siendo aprobado por mayora de votos a favor.

SEGUNDO. Aprobacin, si procede, del balance cerrado a fecha ... de ... de 20...

Toma la palabra el Sr. Secretario, pidiendo a los asistentes se remitan a las hojas que se
les ha entregado al principio de la reunin, donde pueden ver reflejado el balance de nuestra
Sociedad a da de ayer ... de .... de 2....

Tras unos 15 minutos, en los cuales los socios examinan dicho balance, se procede a la
votacin para su aprobacin, obteniendo como resultado:

... votos a favor.

... votos en contra.
... abstenciones.

TERCERO. Aprobacin del nuevo nombre de la Sociedad y correspondiente modificacin

de los Estatutos sociales.

Ante la aprobacin del cambio de figura jurdica por parte de nuestra Sociedad, cabe la
posibilidad del cambio de razn social.

De esta forma, se hacen varias propuestas siendo aprobada por la mayora la efectuada
por Don..., que sugiri el nombre de ..., S.L. Por s esta razn figurase ya inscrita en el
Registro General de Sociedades de Madrid, se escogen otros dos nombres de forma
secundaria, que son ..., S.L. y ..., S.L. respectivamente.

Motivado por el cambio de razn social, se dar la modificacin estatutaria, de forma que
el artculo ... de los Estatutos habr de ser nuevamente redactado contemplando el nuevo
nombre de la Sociedad, as tendremos:

Artculo ...: "..."

Se designa a Don ... para que comparezca ante Notario de su eleccin, a fin de elevar a
escritura pblica el acuerdo adoptado y poder proceder a su inscripcin en el Registro
Mercantil.

De igual forma, se designa a Don... , para que se ocupe de que sea publicado por tres
veces en el Boletn Oficial del Estado y en el peridico ... de esta ciudad, el acuerdo de la
Junta de transformar la Sociedad Annima en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

INTERVENCIN DE LOS SOCIOS

Se abre un perodo para que los asistentes puedan resolver todas aquellas cuestiones que
todava sigan inquietndoles, dndose las siguientes intervenciones:

Don... pregunta acerca de ...

D... se muestra interesada en ...

Don/D ... expresa su malestar por ...

Al no plantearse ms cuestiones, el Sr. Presidente da por terminada la reunin, siendo las

... horas del da ... de ... de 20..

El Secretario levanta el presente acta, que firman a continuacin todos los socios
asistentes como muestra de hallarse conformes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Presidente abre el turno de ruegos y preguntas, el cual se cierra inmediatamente al

no plantearse ninguna cuestin.

Y, no habiendo otros asuntos que tratar, da por concluida la sesin, siendo las ... horas
del da ... de ... de ...

El Presidente Por la mayora Por la minora

Don/D... Don/D...

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades

mercantiles.

Siguiente: Modelo de Acta de Disolucin de la Sociedad a consecuencia de prdidas.

Sociedades Annimas

Queda terminantemente prohibida la reproduccin total o parcial de los contenidos ofrecidos a

travs de este medio, salvo autorizacin expresa de RCR. As mismo, queda prohibida toda
reproduccin a los efectos del artculo 32.1, prrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.