You are on page 1of 4

Se rene, previa convocatoria por el Consejo de Administracin de la Sociedad

VIESCHA&ABOGADOS S.A., la Junta General Extraodinaria de Accionistas, en su


local social, situado en la Avenida El Sol N130 del Distrito de Puno, Provincia y
Departamento de Puno, y a las 09 horas del da veinticinco de junio de 2017

Preside la reunin por el gerente general Sr. Alan Gabriel Vizcarra Villegas, asistid
por Don Alejandro Carlos Escarcena Arnes como Secretario, ambos designados
con el concentimiento de la junta de la Sociedad. Se comprueba que se han
cumplido los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades de Capital de
publicacin de la convocatoria en el Boletn Oficial del Registro Mercantil y en el
diario Sin Fronteras(uno de los de mayor circulacin en la provincia). Remitiendo a
todos los socios una carta certificada con acuse de recibo, en la que consta el
Orden del Da de la presente reunin, en cumplimiento a la ley general de
sociedades.

Una vez elaborada la Lista de Asistentes se comprueba estn presentes la


mayora del capital desembolsado, por ello no habiendo que cumplir ningn otro
requisito legal, se pasa a informar a los asistentes cual va a ser el Orden del Da.

Este Orden va a venir conformado por los siguientes puntos:

1.- Informe del Consejo de Administracin de los estudio realizados


encaminados a la creacin de una nueva Sociedad, mediante la fusin de nuestra
entidad con las Sociedades..., S.A.

2.- Aprobacin, si procede, de la fusin de nuestra empresa con las


entidades ..., S.A.

3.- Ruegos y Preguntas.

PRIMERO.

Informe del Consejo de Administracin de los estudios que se han realizado


encaminados a la creacin de una nueva Sociedad, mediante la fusin de nuestra
entidad con las Sociedades, ... S.A.

Toma la palabra el Sr. Alan Gabriel Vizcarra Villegas Gerente General, que pasa a
exponer el motivo de la reunin, ya conocido por todos, y consistente en la
propuesta de llevar a cabo la fusin de nuestra Sociedad con las entidades ...,
S.A.

Expone, que tras muchos estudios realizados sobre la viabilidad de la mencionada


fusin, permitir unificar la organizacin de las tres sociedades, incrementar la
produccin ampliando nuestra presencia en el campo contable y aumentar la
competencia existente con otras entidades.
Una vez tratado el tema con el Consejo de Administracin de las Entidades, ...
S.A., hemos confirmado el acuerdo satisfactorio para ambas partes, proyectando
la forma de realizar la fusin.

Se producira la disolucin de las tres Sociedades, cuyos patrimonios integraran


el de otra nueva denominada TARPUY CORPORATION S.A.
Todo este proyecto, est y ha estado a disposicin de los accionistas de tres
Sociedades, as como los balances de fusin, informes de gestin, etc.

De igual forma, los Consejos de Administracin de las tres sociedades han


elaborado un proyecto de la escritura de constitucin de la nueva Sociedad
TARPUY CORPOTATION S.A., con el desarrollo de los estatutos que han de
regir el funcionamiento de la nueva sociedad, identificando aquellas personas que
habrn de encargarse inicialmente de la administracin y representacin de la
sociedad.
Se informa que la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que
se extinguen se considerar realizada a efectos contables por cuenta de la
sociedad a la que se traspasa el patrimonio ser el 10 de julio de 2014.

El Sr. Gerente, una vez terminada su exposicin, abre una rueda de preguntas,
para aclarar cualquier concepto que inquiete a los accionistas de nuestra
Sociedad.

Don. Rigoberto Chagua Quispe, expone su inquietud sobre los futuros


representantes de la nueva sociedad, lo cual responde satisfactoriamente nuestro
Presidente.

SEGUNDO.

Aprobacin, si procede, de la fusin de nuestra empresa con las tres


Sociedades, ... S.A., para crear una nueva Sociedad denominada TARPUY
CORPORATION S.A.

Se realiza una votacin para evaluar la propuesta del Consejo de


Administracin, arrojando el siguiente resultado:

3 votos a favor.
0 votos en contra.
0 abstenciones.

De esta forma, queda aprobada la propuesta del Consejo de Administracin, por


existir unanimidad en su aprovacion.

A continuacin se designa a Don Alejandro Carlos Escarcena Arnes para que


comparezca ante el Ilustre Notario de nuestra ciudad Don ... y eleven a escritura
pblicos los acuerdos tomados y realicen las gestiones necesarias para su
inscripcin en el Registro Mercantil.

TERCERO.

Una vez aprobado el acuerdo de fusin de nuestra Sociedad con las Entidades ...,
S.A. para la creacin de TARPUY CORPORATION S.A. como resultante de
ambas, es necesario realizar la disolucin de la antigua Sociedad.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Gerente abre el turno de ruegos y preguntas, el cual se cierra


inmediatamente al no plantearse ninguna cuestin.

Y, no habiendo otros asuntos que tratar, da por concluida la sesin, siendo las 13
horas del da 25 de junio de 217

You might also like