MODELO DE DENUNCIA PENAL POR FRAUDE MEDIANTE

CHEQUE

Seor
JUEZ PENAL MUNICIPAL.
De..............................................
Asignaciones

RESPETADO DOCTOR:

..............................., persona mayor de edad identificado con la cdula

de ciudadana No. ...............................de ............................... y
residente en esta ciudad capital, actuando en nombre y
representacin de la sociedad limitada ................................, con
Nmero de Matricula ..............................., y con domicilio
en..............................., segn certificado de la Cmara de Comercio
de esta ciudad, bajo la gravedad de juramento formulo denuncia de
carcter penal contra la Seora
...............................y ..............................., personas mayores de edad,
identificados con la cdulas de ciudadana No.
......................respectivamente, domiciliados y residentes
en ..............................., por el delito de EMISION Y
TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE y las dems personas y
delitos que este despacho investigue, de conformidad con el
artculo 357 del C. P. y ley 23 de 1991 (Ley 599 del ao 2000 artculo
246), con base en los siguientes:

HECHOS

1. A finales del mes de ........ vend mercancas a la Seora

..............................., quien al momento de cancelar me manifest
que le recibiera los cheques nmeros ................. del BANCO DE
............................... de la cuenta No. .................,
sucursal ..............................., por valor cada cheque
de .................. PESOS ($......................), en el mismo instante
 me manifest que los cheques estaban girados a nombre del
Seor ............................... quien los haba endosado.

2. El primer cheque de fecha ............... del ao en curso se consigno

en la cuenta de la sociedad ................................, del
BANCO ..............................., sucursal de la ................, el titulo
valor fue impagado por la causal de CUENTA SALDADA.

3. A raz de lo sucedido llame a los demandados quienes me

manifestaron que lo volviera a consignar el .................del ao en
curso, volvindose a devolver el cheque por la misma causal.

4. El segundo cheque se consigno el ............... del ao en curso y fue

devuelto por la causal de ORDEN DE NO PAGO.

5. Nuevamente llame a los denunciados quienes me manifestaron que

hiciera lo que quisiera por que ellos no pagaban.

6. Como se puede observar los Seores

...............................y ............................... han actuado de mala
fe, ya que con la emisin y transferencia ilegal de los cheques
anteriormente relacionados se apoderaron de la suma de
......................... PESOS ($...............) M/cte, representados en
mercancas entregada a satisfaccin a los denunciados,
adems de manera engaosa, ventajosa, artificiosa y en
provecho suyo, han desmejorado y causado perjuicios de
orden material a la empresa ................................, ya que con la
emisin de cheques con cuenta saldada por parte de los
denunciados no se ha podido cumplir con las obligaciones
contradas con otras empresas, adems de acarrearle dao en
la imagen comercial de .................................

PRUEBAS

Documentales:
1- Copia autentica de los cheques nmeros ................ del BANCO
DE ............................... de la cuenta No. ...............................,
 sucursal ..............................., por valor cada cheque
de ........................ PESOS ($............................).
Allego fotocopias autenticas ya que inicie las acciones ante
la jurisdiccin civil con los ttulos valores originales.

2- Certificado de existencia y representacin legal o inscripcin de

documentos expedido por la Cmara de Comercio
de ..............................., donde aparece registrado la Sociedad
Limitada ................................, con Nit. ..................., y con domicilio
en ............................... y cuyo representante legal es el suscrito.

Las dems que este despacho ordene de oficio.

NOTIFICACIONES

Los denunciados Seora ...............................y ...............................

podrn ser notificados en la ......................... de ................................

Yo recibir notificaciones en la secretara de su despacho en la Avenida

.....................de esta ciudad Telfono .....................

Desde ya manifiesto que el presente denuncio lo hago bajo la gravedad

de juramento y que no he interpuesto denuncio igual al mismo ante otra
autoridad por los mismos hechos aqu denunciados.
Estar presto a la citacin para ampliar este denuncio.
Con todo respeto,
.....................................
C.C. ............................... de ..............................