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ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR NICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA

ENTIDAD REPOSTERA DULCE TENTACIN, SOCIEDAD ANNIMA. En la Ciudad de Escuintla, el

diez de enero del dos mil diecisis, siendo las catorce horas. Yo. MARCO ANTONIO ALVARADO

ALVAREZ, Notario, en la sede de la Plaza Sol ubicada en la 33 Calle B 9-17 de la zona ocho ciudad

de Guatemala, a requerimiento de Brando David Linarez Trejo quien se identifica con

Documento de Identificacin Personal nmero Diecisiete ochenta cero uno once dos cero

quinientos uno (1780 01112 0501) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

Repblica de Guatemala, quien me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y

ser de los datos de identificacin relacionados para hacer constar los siguientes hechos y

constancias, .quien declara ser, comerciante, domiciliado en el departamento de ESCUINTLA,

con la edad de veinte aos , Daniel Alfredo Gonzalez Xujur quien se identifica con el Documento

de Identificacin Personal nmero. Treinta y cuatro cincuenta y cuatro sesenta y cuatro setenta

y ocho cinco cero quinientos uno (3454 64785 0501) extendido por el Registro Nacional de las

Personas de la Repblica de Guatemala, quien me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus

derechos civiles y ser de los datos de identificacin relacionados para hacer constar los

siguientes hechos y constancias. quien declara ser, comerciante, domiciliado en el departamento

de ESCUINTLA, con la edad de veinte aos , Kevin Alberto Lpez Ortz quien se identifica con el

Documento de Identificacin Personal nmero Setenta ocho setenta y nueve ochenta y cinco

ochenta y seis siete cero quinientos uno (7879 85867 0501) extendido por el Registro Nacional

de las Personas de la Repblica de Guatemala, quien me asegura hallarse en el libre ejercicio de

sus derechos civiles y ser de los datos de identificacin relacionados para hacer constar los

siguientes hechos y constancias. quien declara ser, comerciante, domiciliado en el departamento

de ESCUINTLA, con la edad de veinte aos, Sara Nohem Granillo Raguay quien se identifica con

el Documento de Identificacin Personal nmero Treinta y uno noventa y seis cuarenta y seis

cero ochenta y cuatro cero quinientos uno uno (3196 46084 0501) quien declara ser

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comerciante, domiciliado en el departamento de ESCUINTLA, con la edad de veinte aos , Robin

Jos Orozco Valiente quien se identifica con el Documento de Identificacin Personal nmero

Treinta y uno sesenta y nueve treinta y siete veintids tres cero quinientos uno (3169 37223

0501) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Repblica de Guatemala, quien

me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y ser de los datos de

identificacin relacionados para hacer constar los siguientes hechos y constancias. PRIMERO:

Que tengo a la vista el Primer Testimonio de la Escritura Publica nmero quinientos ochenta y

nueve (589), autorizada en el municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, por el

notario Marco Antonio Alvarado lvarez con fecha diez de enero de dos mil diecisis, mediante

la cual se constituy la entidad REPOSTERA POSTRES DE LOCURA, SOCIEDAD ANONIMA, dicha

entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica al nmero

cincuenta y nueve cincuenta y nueve cero noventa y siete (5959097), folio cuatrocientos tres

(403), del libro doscientos uno (201), de Sociedades Mercantiles, y en la cual aparecen los

pasajes que copiados textualmente en su parte conducente dicen: A) OBJETO DE LA SOCIEDAD:

la Sociedad tendr por objeto, sin que la descripcin que se hace a continuacin sea limitativa la

de: a). Explotacin de la industria hotelera, prestacin de los servicios de hotelera, restaurantes,

agencias de viajes receptivo, compra y venta de paquetes tursticos, de hospedaje a nacionales y

extranjeros, servicios de transporte de personas y carga con fines tursticos, compra y venta de

artesanas, compra venta de bienes muebles e inmuebles en general, importacin y exportacin

de bienes, explotacin de negocios relacionados al turismo. La compraventa, explotacin y

disposicin en cualquier forma de bienes inmuebles, empresas, unidades econmicas, bienes

muebles, sean propios o de terceros, incluyndose la explotacin propiedad, tenencia y posesin

de tales bienes, empresas unidades econmicas que contribuyan a la eficaz explotacin de los

bienes de la sociedad por lo que esta podr realizar cualquier otra actividad o negocio

relacionado con dichos bienes, empresas, unidades econmicas y productos, con inclusin de

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prestacin de servicios mdicos hospitalarios; b) ejercitar, promover o ejecutar cualquier acto de

comercio, industrial o agrcola, incluyendo la compraventa permuta, arrendamiento, dar en uso,

usufructo, administracin o en cualquier otra forma de disposicin de dominio, muebles o

inmuebles propios o ajenos; c) constituir fideicomisos, d) adquirir valores de todo tipo y bienes

en general; e) invertir en cualquier clase de negocios y sociedades; f) la adquisicin de acciones y

la participacin de la sociedad en otras personas jurdicas; g) invertir en cualquier clase de

negocios en el Extranjero; h) participar en otras sociedades de igual o distinto fin participar en

contratos de participacin; i) representar casas, firmas o sociedades extranjeras o nacionales; k)

realizar toda clase de operaciones, inclusive contratar y obtener crditos o financiamientos para

si en la Repblica de Guatemala o en el exterior en cualquier forma permitida por la ley a fin de

que se pueda realizar los dems negocios objeto de la sociedad; l) la constitucin de sociedades,

fundaciones, asociaciones, fideicomisos y contratos de participacin, m) La contratacin de

transporte y fletes martimos, terrestres y areos por cuenta propia o ajena y actuar como

agente de carga ) emitir, negociar y liquidar ttulos de crdito, valores participaciones y

cualquier clase de obligaciones sociales; o) administrar por cuenta propia o ajena, toda clase de

bienes muebles, empresas, fondos y valores. En el caso de actividades que requieren permisos o

autorizaciones especiales, nicamente podrn ejecutarse hasta en tanto se hayan obtenido los

permisos o licencias respectivas por parte de la autoridad competente; U) ADMINISTRACIN DE

LA SOCIEDAD: La sociedad ser administrada por un consejo de administracin o por un

administrador nico, segn lo determine la asamblea general de accionistas. D)

REPRESENTACIN LEGAL. La representacin legal de la sociedad le corresponder al

Administrador nico, al Presidente del Consejo de Administracin, al Vicepresidente o en su

ausencia a quien hiciere sus voces, o al Gerente o Gerentes de la Sociedad, en forma conjunta,

separada e indistintamente, quienes con el solo hecho de sus nombramientos tendrn todas las

facultades necesarias para representar a la sociedad ante autoridades judiciales, administrativas

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o de cualquier otro orden as como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del

giro ordinario de la sociedad, los que de l se deriven y los que con l se relacionan, inclusive la

emisin de ttulos de crdito, as como aquellos actos para los cuales estn debidamente

autorizados. La representacin legal de la sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo con

facultades para actuar como su representante legal nato, prestar confesin en forma personal

para la sociedad, reconocer firmas, transigir, y para ejercer cualquier otra facultad pertinente

para la debida y pronta prosecucin de los asuntos o procesos laborales, podr corresponder al

administrador, funcionario, empleado, o apoderado de la sociedad que designe expresamente el

Administrador nico o el consejo de administracin sea mediante simple nombramiento o por el

otorgamiento de mandato Asimismo tengo a la vista el acta notarial autorizada por el

infrascrito Notario, el veintiuno de enero del ao en curso, que contiene el desarrollo de la

Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual aparece el punto

segundo copiado textualmente en su parte conducente dice: SEGUNDO: se procede a aprobar la

agenda correspondiente siendo el nico punto a tratar el nombramiento del Administrador

nico y Representante Legal. Despus de discutir ampliamente el asunto se acord por

unanimidad nombrar como Administrador nico y Representante Legal al seora SARA NOHEM

GRANILLO RAGUAY, quien durara tiempo indefinido en el ejercicio de su cargo,

correspondindole al Administrador nico y Representante Legal, la representacin legal,

judicial y extrajudicial de la sociedad, de conformidad con las normas contenidas en la escritura

constitutiva de la sociedad, y para que sirva de legal el nombramiento de SARA NOHEM

GRANILLO RAGUAY, como ADMINISTRADOR NICO Y REPRESENTANTE LEGAL, DE LA

REPOSTERA POSTRES DE LOCURA, SOCIEDAD ANNIMA, extendiendo la presente en cinco

hojas de papel bond tamao oficio, las que numero sello y firmo, adhirindole a la primera una

estampilla fiscal del valor de cien quetzales identificada con el nmero un milln cero cuarenta y

cinco mil trescientos diez (1045310), con el cual se cubre el impuesto fiscal respectivo. No

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habiendo ms que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de

su inicio cuando son las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, la cual es leda

ntegramente por la requirente quien bien impuesta de su contenido, objeto, valides, y dems

efectos legales la acepta, ratifica y firma junto con el infrascrito notario quien de todo lo

expuesto DA FE.

F) F)

Marco Antonio Alvarado lvarez Sara Nohem Granillo Raguay

Abogado y Notario Representante Legal

F)

Brando David Linarez Trejo

Solicitante

F)_____________________________

Daniel Alfredo Gonzlez Xujur

Solicitante

F)__________________________

Kevin Alberto Lpez Ortiz

Solicitante

F)_____________________________

Robin Jos Orozco Valiente

Solicitante

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