Massey Abogados Pagina 1 de2 JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE 1000000 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, En la ciudad de Lima, a los xx _dfas del mes do xx de xx, siendo las 09,30 a.m., se meunieron ‘en el domicilio de la empresa sito en Av. xxx, No. xx, doto. xx, distrito de xc00.00c, Lima, los siguientes accionistas de 20Q000000X S.A.C., sefiores 20000000, identifiead® con DNI No, xxcoocux, titular de wee acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol cada una, Integramente suscritas y totalmente pagadas y 200000GD0D0K, con DNI No. xx0Ga0, titular de 4 acci6n nominal de S/, 1.00 Nuevo Sol, intagramente suscrita y totalmente pagada. Estando presentes los sefiores accionistas que representan la totalidad de las acciones ‘suseritas con derecho a voto; de conformidad con lo previste per el articule 120 de la Nueva Ley General de Saciedades, los accionistas manifesiaron per unanimidad su aceptacion a la ‘celebracion de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el primero de las nombrados como Presidente de la reunién y como Secretaria |a segunda: AGENDA: Aceptacién de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de XXXXXKKXK 5.A.C.., |S fOr 1902200HUGOUUHRRIIIIE. Nombramiento de nuevo gerente general de XXXXXXXX S.A.C. Zeoplacon do la tenunca formuada al age por el decor co XXIKX00KX S.A, sefer Soencooe0n. Aceptacién de la renuncia formulada al cargo por la drectoma de S.AC., sefioa 2X20000000X S ‘Con respecto al primer punte do ta agenda’ de la Juma manifesto que ora necesario pronunciarse sobre su renuncia pl I cargo de gererte general de la empresa Luago de le cual doliberada ta materia pr ‘someter a la Junta la renuneia fermulada para su apobacion o desaprobacién correspongiente; siendo que la Junta en pleno adopte por unanimidad el siguiente acuerdo: ACUERDO UNO: @ Ls eccontiasacordaran por enifpod aoplr a ronunaal cag do gorete goneral de JOOKXKKKKXX S.A.C. F el sefior sccocccouXx, a partir de la fecha de la presente junta, agrad ‘expresamente por los servicios presiados de manera ‘completamente satis ra la sociedad; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedé acortiado por unanimi ‘Con respecto al segundo punto de la agenda el Presidente de la Junta manifesto que era necesario designar a un nuevo gerente general que administre a la sociedad, por lo cual procedié a propaner al sefter so000000000%%, identificade con DN! No. xcceco000x, para que ‘confomme a sus capacidades profesionales y personales, asuma el cargo de Gerente General de la empresa 2000000000 S.A.C. Luego de la exposiciin efectuada por el Presidente dio inicié al intereambio de opiniones, a la ronda de preguntas y de absolucién de las mismas, luego de lo cual deliberada la materia procedié a someter a votacién su propuesta para su aprobacion 0 desaprobacion comespondiente; siendo que la Junta en pleno adopt por unanimidad el siguiente acuerdo: ACUERDO DOS: Designar en el cargo de Gerente General de KOOOXKXXXKXX 5.A.G., al sefior 1000G000xx, idontifieado ean DNI Ne. :eeecx, con domielio an calle x90 No. xx, Dpto. 3x, distrito de 1000«, Lima, por periode indefinide. EI mismo que iniciara funciones una vez que quede insorita esta designacién en la partida electrénica de la sociedad No. 20000,000cx del Registro de Personas Juridicas de Lima, Toda to cual quedé acordado por unanimidad.