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Massey Abogados Pagina 2 de 2 3. ACEPTACION DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL DIRECTOR DE YQOQQOOOAKS.A.C, SENOR KXKXXKKXX ‘Con respecto al teroer punto de la agenda el Presidente de la Junta manifesto que ema necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de director de la empresa Luego de lo cual deliberada la materia procedié a someter a la Junia la renuncia formulada para su aprobacién 0 dasaprobacon correspondiente; siendo que la Junta en piono adept por unanimidad el siquiente acuerdo: ACUERDOTRES: Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de director de 3000000 8.A.C., formulada por el seflor ssvvGeGK0000GKK, A partir de la fecha de la presente junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera completamente ‘salisfactoria para la sociedad; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedé acorado por unanimidad. 4. ACEPTACION DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR LA DIRECTORA DE CLM. ‘Con respecto al cuarto punto de la agenda el Presidente de la Junta manifesto que ara necesario pronunciarse sobre la renuncia planteada al cargo de directora de la empresa por parte de dofia 220000000000. Luego de lo cual delberada la materia procedié a someter ala Junta 1a renuncia formulada para su aprobacion @ desaprobacién cacoapanent siendo que la Junta en pleno adopié por unanimidad el siguiente “ep ACUERDO CUATRO: Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar | YOXKXKXXXXXEXX 8.A.C., formulada por la seftow, presente junta, agradeciéndole expresamente ‘completamente satisfactoria para la sociedad: acardado por unanimidad. al cargo de directora de ‘su registro. Tode lo cual quedé No habiendo otro asunto a tratar en previa redaccién, lectura y aprobacion por unanimidad de la presente acta, la que con arregio a ley es suscrita por todos los, asistentes, la Presidente levanté lasgip ndo las 10:20 horas del dia 06 de junio de 2014, oS e DNI Ne. 390020000000 2200000000000000 DNI No. 0000 Decaracin Jurada: Yo, wacecoureoouscee, —identificado eon = DNL No. sovoovconaeosccaeaocccocnx, deciaro bajo juramento que las personas que suscriben la presente acta son los accionistas de la empresa oocc0gv00exx y que las firma consignadas les coresponden. BNI No, 220ccccDoec a.

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