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4 Ramn Daro Sosa C.
5 I.P.S.A 62.722
6 SOSA & MARTINEZ ESTUDIO JURIDICO
7 Carrera Guri, Torre Emp. Atlantis, Piso 7,
8 Ofc. 7-1 y 7-2. Alta Vista Puerto Ordaz.
9 Telf.: +58.962.3642 -961.61.83
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1Ciudadano:

2REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN

3JUDICIAL DEL ESTADO BOLVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.

4Su despacho.-

6 Yo, DANIEL RIVAS ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, soltero,

7titular de la cdula de identidad N 13.911.208, debidamente autorizado por la

8Asamblea de Accionistas de la entidad mercantil BODEGON DE LUKY, C.A.,

9sociedad inscrita inicialmente bajo la figura de Sociedad de Responsabilidad

10Limitada, por ante este Registro Mercantil Primero, del Estado Bolvar con Sede en

11Puerto Ordaz, en fecha 02 de Marzo del ao 1989, bajo el No.44, tomo A, No.60,

12folios 303 al 309 y Vto.; y transformada en Compaa Annima en fecha 15 de

13Octubre del ao 1992, mediante Acta de Asamblea inscrita bajo el No.20, Tomo A-

14No.153, Folios 255 al 261 Vto., inscrita a su vez por ante el Registro de Informacin

15Fiscal (RIF) bajo el N J30045093-7; ante usted respetuosamente ocurro a los fines

16de participarle que en el Acta de Asamblea de Accionistas de dicha empresa, la cual

17fue celebrada en fecha diecisis (16) de Diciembre del 2014 a las nueve (9:00) de la

18maana se resolvi los siguientes puntos: PRIMERO: DESIGNACION DE

19NUEVO COMISARIO. SEGUNDO: APROBACION DE LOS EJERCICIOS

20ECONOMICOS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES A LOS AOS

211992 Y 1993. A los fines previstos en el Cdigo de Comercio, le ruego se sirva

22ordenar su registro. Igualmente, solicito que a los fines consiguientes se sirva

23expedirme una copia certificada del acta adjunta, de la presente participacin y de la

24providencia que sobre la misma dicte este despacho.

25En Puerto Ordaz, a la fecha de su presentacin.

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4 Ramn Daro Sosa C.
5 I.P.S.A 62.722
6 SOSA & MARTINEZ ESTUDIO JURIDICO
7 Carrera Guri, Torre Emp. Atlantis, Piso 7,
8 Ofc. 7-1 y 7-2. Alta Vista Puerto Ordaz.
9 Telf.: +58.962.3642 -961.61.83
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1 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
2 DE LA EMPRESA BODEGON DE LUKY, C.A.,
3En el da de hoy, diecisis (16) de diciembre del 2014, se reunieron a las nueve

4(9:00) de la maana, sin necesidad de previa convocatoria se celebr en la sede de la

5sociedad mercantil BODEGON DE LUKY, C.A., RIF: J30045093-7, siendo esta en

6la Torre Corporativa Bell, Nivel Mezzanina del Edif. A, locales MZ G y MZ H,

7ubicado en la Unidad de Desarrollo 266 (UD266), Urbanismo Los Samanes, Parcela

807-01-01-07-266-116-03-03-00, Sector Alta Vista de Puerto Ordaz, Municipio

9Autnomo Caron Edo. Bolvar; sociedad inscrita inicialmente bajo la figura de

10Sociedad de Responsabilidad Limitada, por ante el Registro Mercantil Primero, del

11Estado Bolvar con Sede en Puerto Ordaz, en fecha 02 de Marzo del ao 1989, bajo el

12No.44, tomo A, No.60, folios 303 al 309 y Vto.; y transformada en Compaa

13Annima en fecha 15 de Octubre del ao 1992, mediante Acta de Asamblea inscrita

14bajo el No.20, Tomo A-No.153, Folios 255 al 261 Vto.; una Asamblea General

15Extraordinaria de Accionistas con la presencia del ciudadano PAUL MANUEL

16SUEGART SIVERIO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la

17cdula de identidad N 10.566.739, en su condicin de presidente de la empresa y en

18representacin de ANGUS GRILL CHURRASQUERIA, C.A.; RIF: J40149078-6,

19propietaria y poseedora de DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE (2.237)

20acciones, suscritas y pagadas, para un total de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA

21Y SIETE BOLIVARES, (Bs. 2.237,00) a razn de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada

22accin, las cuales representan la totalidad del capital social de la empresa. Verificada

23la representacin de la totalidad del capital social, se dio inicio a la Asamblea de

24Accionistas para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos: PRIMERO:

25DESIGNACION DE NUEVO COMISARIO. SEGUNDO: APROBACION DE

26LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA

27CORRESPONDIENTES A LOS AOS 1992 Y 1993. Seguidamente dio inicio a la

28reunin el Presidente de la compaa PAUL MANUEL SUEGART SIVERIO,

29quien dando lectura al orden del da, someti a consideracin el nico punto a

30considerar: PRIMERO: DESIGNACION DE NUEVO COMISARIO. El

 1prenombrado ciudadano, en calidad de representante de la totalidad del cuerpo

2accionario de la empresa y fungiendo a su vez como presidente de esta, de inmediato

3se pas a considerar el Primer punto del orden del da, o sea, el relacionado con la

4designacin formal de la ciudadana DANITZA LIENDO, venezolano, mayor de

5edad, de este domicilio, licenciado en contadura pblica, titular de la cdula de

6identidad N V-17.337.893, inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos del Estado

7Bolvar bajo el N 116286. La propuesta qued aprobada por unanimidad y, estando

8presente la referida ciudadana, acept el cargo y jur cumplirlo fielmente,

9manifestando haber realizado previamente el anlisis de los estados financieros de la

10empresa.. Acto seguido se procedi a discutir el segundo orden del da: SEGUNDO:

11APROBACION DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA

12CORRESPONDIENTES A LOS AOS 1992 Y 1993. El referido ciudadano, en el

13mismo orden de ideas, propuso pasar a la aprobacin del Balance e informe del

14Comisario de la Compaa correspondiente a los ejercicios econmicos de la

15Compaa concluidos el treinta y uno (31) de diciembre del ao 1992 y el treinta y

16uno (31) de diciembre del 1993, y a tal efecto despus de haber sido analizados

17dichos documentos por los miembros de la Asamblea de Accionistas, se decidi

18aprobar por unanimidad dicho Balance, ya que el mismo refleja la realidad

19econmica de la Compaa para esos periodos. En consecuencia se le da finiquito a

20los administradores de la Compaa por sus gestiones realizadas al frente de la

21Compaa hasta esas fechas. La propuesta anterior result aprobada por unanimidad.

22La Asamblea acord autorizar suficientemente al ciudadano DANIEL LUIS RIVAS

23ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, soltero, asistente legal, titular de la

24cdula de identidad N 13.911.208, para que realice la participacin legal al Registro

25Mercantil y para que efecte todas las dems diligencias necesarias para darles

26validez y fuerza legal a la presente acta. Se dio por terminada la Asamblea, se levant

27la presente acta, y se inscribi en el libro respectivo, siendo firmada por los presentes

28en seal de conformidad con su contenido. PAUL MANUEL SUEGART

29SIVERIO(fdo.).

30Yo, PAUL MANUEL SUEGART SIVERIO, venezolano, mayor de edad, de este

31domicilio, titular de la cdula de identidad N 10.566.739, en mi condicin de

32presidente de la sociedad mercantil BODEGON DE LUKY, C.A., y estando

33debidamente autorizado para ello, certifico que la anterior transcripcin es copia fiel

34y exacta del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de dicha empresa,

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4 Ramn Daro Sosa C.
5 I.P.S.A 62.722
6 SOSA & MARTINEZ ESTUDIO JURIDICO
7 Carrera Guri, Torre Emp. Atlantis, Piso 7,
8 Ofc. 7-1 y 7-2. Alta Vista Puerto Ordaz.
9 Telf.: +58.962.3642 -961.61.83
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1celebrada el da Diecisis (16) de Diciembre del 2014 a las nueve (9:00) de la maana

2, y la cual queda inserta en el libro de Actas de Asambleas de Accionistas de

3BODEGON DE LUKY, C.A.

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7 PAUL MANUEL SUEGART SIVERIO
8 PRESIDENTE
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